Forwarded from Банкста
Суд одобрил соглашение, достигнутое прокуратурой США и криптовалютной биржей Binance. Binance соглашается признать вину за участие в отмывании денег и нарушениях, связанных с обходом введенных правительством США санкций. Binance выплатит штраф в размере $4,3 млрд. Также в течение пяти лет компания будет находиться под специальным наблюдением юридической фирмы Sullivan & Cromwell. @banksta
Forwarded from Иван Утенков | КУРСК
❗️На QIWI-кошельках зависло около 4,5 млрд рублей
Больше всего — 277 млн рублей — находятся на анонимных кошельках (с лимитом до 15 тысяч рублей). Всего таких кошельков — 1,3 млн штук.
@ivan_utenkov13
Больше всего — 277 млн рублей — находятся на анонимных кошельках (с лимитом до 15 тысяч рублей). Всего таких кошельков — 1,3 млн штук.
@ivan_utenkov13
Биткоин побил свой рекорд за все время его существования, пробив отметку в 69000$ 🎉🎊🌪️
Forwarded from Банкста
В Казахстане бывшая «дочка» Сбербанка прекращает операции по картам «Мир».
На сайте Bereke Bank сообщается, с 17 марта банк прекращает взаимодействие с российской Национальной системой платежных карт (оператором платёжной системы «Мир») — будет недоступен приём безналичных платежей в POS-терминалах. @banksta
На сайте Bereke Bank сообщается, с 17 марта банк прекращает взаимодействие с российской Национальной системой платежных карт (оператором платёжной системы «Мир») — будет недоступен приём безналичных платежей в POS-терминалах. @banksta
Forwarded from Питупи
Пару дней назад пользователи Bybit начали жаловаться на то, что после покупки криптовалюты мейкером (по своему объявлению) купленный актив замораживался на сутки.
Связана данная проблема с тем, что биржа Bybit ввела блокировку Т+1 для немерчантов. Об этом нет официальной новости, но это нам подтвердила поддержка биржи.
Согласно блокировке Т+1 при покупке криптовалюты мейкером купленный актив заморозится на 24 часа. Данное ограничение было на бирже Binance и сейчас оно есть на бирже CommEX. Создано оно в первую очередь для того, чтобы мошенники, купив криптовалюту нечестным путём, не смогли её сразу вывести и всегда была возможность за 24 часа решить проблемные кейсы.
Но от этих ограничений страдают обычные пользователи и арбитражники. Единственный вариант обхода блокировки Т+1 — наличие статуса мерчанта.
Условия получения мерчанта на Bybit:
• Более 30 выполненных ордеров на продажу в качестве мейкера за последние 30 дней;
• Баланс аккаунта финансирования не менее 500 USDT;
• Если раньше пользователь уже был проверенным мерчантом, то с момента потери статуса должно пройти не менее семи дней.
— Биржа Bybit является основной площадкой практически для любого арбитражника, так как там сосредоточена наивысшая ликвидность. Для того, чтобы продолжить работать на бирже, нужно обязательно получать «Проверенного мерчанта», а значит, нужно замораживать 500 USDT.
— Заморозить 500 USDT могут не все. Например, обладателям капитала 70 000 - 100 000₽ будет проблематично замораживать половину своего капитала, скорее всего, они выберут другую площадку для торговли.
— В итоге, мелкие игроки будут вынуждены уйти с Bybit, да и в целом порог входа для новичков увеличится. Раньше можно было торговать мейкером сразу после регистрации, сейчас же нужно сначала раскачать аккаунт (1), получить мерчанта (2), а только потом нормально зарабатывать (3).
///
@mediap2p
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from MarketTwits
❗️🇺🇸#fomc #сша #дкп
прогнозы ФРС предполагают снижение ставки на 0.75% в 2024 г и еще на 0.75% в 2025 г
релиз для яйцеголовых
прогнозы ФРС предполагают снижение ставки на 0.75% в 2024 г и еще на 0.75% в 2025 г
релиз для яйцеголовых
Forwarded from Тот самый 115-ФЗ
ЦБ серьезно взялся за контроль над переводами физических лиц.
После отзыва лицензии у QIWI банка серый платежный трафик никуда не делся, а перешел в обычные банки.
Регулятор обеспокоен, что под видом переводов с карты на карту часто скрывается оплата услуг нелегальных казино, букмекерских контор, криптообменников, финансовых пирамид и пр.
Банк России написал несколько рекомендательных писем и проводит личные беседы с банкирами неформального характера на пресечение незаконных переводов.
Правда все меры сводятся к одному – выявлению дропов, т. е., номинальных лиц, на которых оформлены карты.
Банки действительно усилили контроль, я это замечаю по резко возросшему количеству обращений за помощью от физических лиц.
Сейчас банки блокируют не только самих дропов, но и лиц, которые на них платят или получают деньги. Так они выявляют пользователей тех самых казино и криптообменников.
Более жесткий надзор за переводами между физическими лицами, несомненно, осложнит работу нелегальных сервисов, но не искоренит эту отрасль.
К сожалению, у строгих мер контроля есть обратная сторона – пострадают обычные люди, у которых транзакционное поведение по формальным признакам может быть похоже на криптовалютчиков или игроков в казино.
@tot115fz
После отзыва лицензии у QIWI банка серый платежный трафик никуда не делся, а перешел в обычные банки.
Регулятор обеспокоен, что под видом переводов с карты на карту часто скрывается оплата услуг нелегальных казино, букмекерских контор, криптообменников, финансовых пирамид и пр.
Банк России написал несколько рекомендательных писем и проводит личные беседы с банкирами неформального характера на пресечение незаконных переводов.
Правда все меры сводятся к одному – выявлению дропов, т. е., номинальных лиц, на которых оформлены карты.
Банки действительно усилили контроль, я это замечаю по резко возросшему количеству обращений за помощью от физических лиц.
Сейчас банки блокируют не только самих дропов, но и лиц, которые на них платят или получают деньги. Так они выявляют пользователей тех самых казино и криптообменников.
Более жесткий надзор за переводами между физическими лицами, несомненно, осложнит работу нелегальных сервисов, но не искоренит эту отрасль.
К сожалению, у строгих мер контроля есть обратная сторона – пострадают обычные люди, у которых транзакционное поведение по формальным признакам может быть похоже на криптовалютчиков или игроков в казино.
@tot115fz
Теракты - это страшно. Их было достаточно в моем детстве в регионе. Поэтому сочувствую искренне и соболезную всем близким и родственникам пострадавших. Хотелось бы, чтобы такое не повторялось больше