😱 Проблемы у холдера 633 800 BTC ($10,5 млрд)

Digital Currency Group (DCG) — ключевой игрок на крипторынке и отец трех компаний:
Grayscale (фонд), Genesis (кредитор для институционалов) и CoinDesk (криптомедиа). Сама компания потеряла $175 млн из-за краха FTX. Но это лишь начало...

Проблемы на всех фронтах:

1️⃣ Genesis — крупнейший лендинг протокол для фондов и компаний. Genesis тесно связан с большинством криптоплатформ, где можно получать пассивный доход. Если лопнет Genesis - лопнет все остальное.

На данный момент Genesis закрыла вывод средств + ищет $1 млрд для решения проблем с ликвидностью.

Также Genesis обменяла 1 млрд UST на $1 млрд в BTC еще в мае этого года до краха LUNA. А также потеряли $1,2 млрд от коллапса 3AC. Возможно, у кредитора проблемы более чем на 1 млрд...

2️⃣ Grayscale владеют фондом Grayscale Bitcoin Trust, который выпускает акции GBTC 1:1 к нативному BTC. Таким образом крупные игроки получают "законный" доступ к активу, который повторяет движение BTC.

На балансе у Grayscale:
- 633,8K BTC (~$10,5 млрд.)
- 3,05M ETH (~$3,6 млрд.)

GBTC торгуется со скидкой 45% к чистой стоимости активов фонда. Это не проблема, если Grayscale держит заявленное количество BTC.

Но, пару дней назад Grayscale отказались показывать свои резервы в 670к BTC сославшись на риск безопасности. По их словам все биткоины лежат на Coinbase. Верим?

3️⃣ Самое интересное, что вся история с проблемами у DCG и потерей $175 млн из-за краха FTX началась после расследования CoinDesk о дыре на балансе FTX. В итоге, CoinDesk сам же может пострадать от своего расследования 🤷‍♂️

🤔 Какие возможные сценарии?

1. Genesis находит $1 млрд, закрывает дыру, крипта спасена и BTC реагирует ростом.
2. Genesis обращается за помощью к какому-нибудь крупному банку: Fidelity, Morgan Stanley... Привет, волатильность на рынке.
3. Genesis подает на банкротство, BTC летит на $10k. Можно сразу идти на завод.

✅ Как на этом сыграть?

- Консервативный шорт крупнейших активов DCG и Grayscale: BTC, ETH, NEAR, ZEC...
- Выводить все на кошельки с сомнительных бирж/платформ.
- Уменьшить риски, если у вас некомфортное количество открытых позиций.
- Попытаться поймать "нож" сделав ставку на то, что DCG регулируются SEC, а значит у них дела организованны лучше, чем у FTX.

Рынок сейчас в тумане, так что доверяйте только себе и своему анализу 🫡

🔥JPMorgan официально регистрирует товарный знак cryptocurrency wallet.

#BTC - DESPAIR - ОТЧАЯНИЕ🙈👀

CZ готов выделить $1 млрд на покупку проблемных активов

СЕО Binance Чанпэн Чжао рассказал о своих планах по поддержке пострадавшей отрасли, и создании фонда на сумму не менее $1 млрд для покупки проблемных активов.

Он также добавил, что Binance Holdings Ltd сделает еще одну заявку на покупку обанкротившегося кредитора Voyager Digital.

Если в рынке, сейчас не забываем про стопы, сценарий от 12 ноября в силе https://t.me/ctrust/1306

Aвcтpaлийcкиe aфepиcты нaчaли paзбpacывaть в oбщecтвeнныx мecтax «бумaжныe кoшeльки для xpaнeния биткoинoв». Житeли нaxoдят в пapкax и на пляжax бумажные конверты с логотипом BTC и QR-кoдoм, при cкaниpoвaния кoтopoгo oткpывaeтcя ccылкa нa кoшeлёк, нa кoтopoм якoбы xpaнится 16 000 aвcтpaлийcкиx дoллapoв в биткоине. Для тoгo, чтoбы вывecти aктивы, инструкция предлагает зaплaтить кoмиccию 0,5% и ввecти ключи от своего кошелька. В результате люди теряют всю свою крипту. @banksta

Представители Institutional Investor Custom Research Lab провели исследование среди 140 американских институциональных инвесторов, то есть крупных игроков в сфере вложения средств. Как оказалось, 62 процента из них увеличили объём инвестиций в криптовалюты за последний год. 12 процентов — уменьшили их, в то время как у остальных вложения остались на том же уровне.

В распоряжении всех этих инвесторов есть активы на 2.6 триллиона долларов, если что.

Maker DAO ликвидирует свои резервы renBTC из-за угрозы де-пэга

Сообщество MakerDAO проголосовало за предложение исключить обернутый биткоин от проекта Ren Protocol renBTC из залоговых хранилищ. Они отказываются от такого обеспечения, поскольку хотят уменьшить зависимость от рискованных активов.

​Киберпанк все ближе: полиция Сан-Франциско хочет разрешить роботам использовать оружие против преступников, но только при неизбежном риске гибели людей или офицеров.

Предварительную версию проекта уже одобрили, а теперь его должна рассмотреть специальная комиссия. Сейчас полицейские роботы в основном используются для обезвреживания бомб, однако некоторые модели могут быть дополнительно оснащены пушками 12 калибра.

Напомним, что ранее Boston Dynamics и еще пять ведущих производителей роботов выступили против вооружения своих машин. По их мнению, это может подорвать доверие к технологиям и привести к непоправимым последствиям.

Инфляция не щадит Американцев даже в праздники!

- Adobe analytics: потребители потратили рекордные $5,29 млрд в день благодарения (24 ноября), что на 2,9% больше, чем в прошлом году.

#инфляция

Илон Маск тролит The Wall Street Journal за их предвзятость к Сэму из FTX 🙃

После скама FTX крупнейшие медиа (WSJ, New York Times и другие) выпустили несколько релизов, где похвалили Сэма и сгладили его вину за потерю миллиардов пользовательских средств.

На что Маск вчера написал: "если бы Сэм управлял биржей так же эффективно, как он подкупает медиа — FTX была бы платежеспособной".

А теперь запостил твит с Сэмом-качком 😁

0,32% от инвестиционного фонда BlackRock (крупнейшая инвестиционная компания) хватит, чтобы купить все запасы BTC на биржах.

У Fidelity 34 млн клиентов. Это по 0,006 BTC на биржах на одного клиента.

Как только институциональные фонды вступят в игру, для медведей математически игра закончится.
#всетак

​​25 ноября крупнейшая криптовалютная биржа по объему ежедневных торгов Binance, опубликовала свою систему Bitcoin proof-of-reserves (POR), использующую подход Merkle.

На момент написания статьи снимок, предоставленный Binance, показывает, что резервы onchain компании равны 582 485 BTC, а чистый баланс клиентов компании составляет примерно 575 742 BTC. Коэффициент подтверждения резервов биткоина Binance в настоящее время составляет 101%.

Функция POR изначально запускается с биткоин-резервов Binance, но в ближайшие пару недель будут добавлены другие “сети”. Новость последовала за недавним крахом FTX и криптосообществом, настаивающим на том, чтобы централизованные платформы для торговли цифровыми валютами доказали свои резервы.

Некоторые руководители бирж, такие как Джесси Пауэлл из Kraken, также приняли участие в подтверждении POR. Однако Пауэлл сказал, что эти списки адресов не отражают полноту резервов, и он подчеркнул, что настоящий аудит POR “требует криптографического подтверждения клиентских балансов и контроля кошельков”.

По сути, поскольку биржи используют сотни адресов, дерево Меркла может быть использовано для объединения всех данных в единый хэш, который затем может быть криптографически проверен любым пользователем.

В списке подтверждающих резервов на “Стене славы”, перечислены централизованные торговые платформы, которые прошли “полный POR” аудит. На момент написания статьи существует пять криптоплатформ, которые поделились полными портами, в которых представлен подход Merkle на Стене славы.

Три из них (Coinfloor, Gate.io , и HBTC), однако они предоставили оценки своих резервов на основе Merkle в мае 2020 года, мае 2021 года и августе 2021 года. Kraken и Bitmex имеют актуальные данные, поскольку в этом месяце они поделились оценками на основе Merkle.

Снимок Binance был записан 22 ноября 2022 года в 23:59 вечера (UTC). В блоге биржи есть раздел, в котором говорится, что пользователи могут “подтвердить” свои активы BTC, хранящиеся на Binance.

Чтобы пользователи могли проверять балансы и транзакции, они могут войти в Binance и нажать кнопку аудита в разделе кошелька. “Вы сможете найти свой Merkle Leaf и идентификатор записи на странице”, - объясняет блог Binance.

Внедрение ZK-SNARKs для POR, поможет улучшить конфиденциальность и надежность, а также доказать, что общий чистый баланс (USD) каждого пользователя неотрицательный.

Более того, ZK-SNARKs для PoR позволит проверять наличие резервов в сервисах Binance с использованием кредитного плеча. “Поскольку Binance предлагает маржинальные и кредитные услуги, результаты аудита покажут чистый баланс, собственный капитал и долг каждого пользователя, где Чистый баланс = собственный капитал – долг”, - говорится в блоге Binance.

“Таким образом, отдельные пользователи будут иметь отрицательные балансы активов. Следовательно, мы также работаем над внедрением ZK-SNARKs, который будет использоваться для доказательства того, что у этих пользователей достаточно других активов, чтобы покрыть средства залогом. Это докажет, что общий чистый баланс (в долларах США) каждого пользователя неотрицательный.”

Пока регуляторы придумывают как уберечь клиентов криптобирж от мошенничесва, CZ создаёт новый стандарт аудита для всех криптобирж. Проверьте вошла ли ваша биржа в список подтвердивших свои резервы здесь, на Стене славы.

Арбитраж на p2p = скам. Не забывайте что вы очень рискуете своими банковскими картами которые при превышении лимита объемов блокируются банками. Если вы используете карты дропов, то рискуете в разы сильнее.
Мне лично не понятно откуда в этой нише золотые горы, кроме как продажа бесполезных курсов. Торгуйте на споте и будет вам счастье 😌