Как в Уфе накрыли команду, оборачивающую миллиарды...

В Башкирии местная полиция раскрыла группировку, поставившую на поток незаконные финансовые операции как по обналичиванию средств, так и по их переводу за границу

Аферы осуществлялись чаще всего в интересах онлайн-казино, криптообменников и мошеннических колл-центров, а фигуранты имели с них свой процент

Только в нынешнем году объем незаконных операций составил более 3 млрд руб

25 августа суд отправил под домашний арест братьев Азамата и Арслана Куватовых, которые считаются организаторами преступной группы, занимающейся незаконным оборотом средств платежей

Первыми на след злоумышленников вышли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД. Когда сыщикам стал понятен масштаб махинаций, к расследованию подключились сотрудники ГУЭБиПК МВД России, башкирского регионального УФСБ, а силовую поддержку оказывала Росгвардия

Всего в преступную группу входило около 20 человек

Все началось с того, что в 2023 году двое организаторов группы сняли в аренду несколько офисных помещений в центре Уфы

После этого, злоумышленники начали размещать объявления с целью привлечь дропов, банковскими картами которых можно было бы пользоваться для проведения финансовых операций

Затем рядовые исполнители приступили к обороту денег, работа велась в круглосуточном режиме

Заказы принимались разные — в основном средства, поступающие из теневого бизнеса, через подставные карты выводились на счета в криптокошельках

Кроме того, группировка осуществляла незаконные процессинговые операции с использованием электронных средств платежа на электронных площадках TradeMO, Gate, PayTop

Заказчиками чаще всего выступали мошеннические колл-центры, нелегальные онлайн-казино и криптообменники

В качестве вознаграждения махинаторы получали от 1,5% до 15% переводимых денежных средств в зависимости от суммы перевода

По предварительным подсчетам, только с начала 2025 года участники группировки перевели более 3 млрд руб., заработав на этом более 50 млн руб

В рамках расследования правоохранителями было проведено 11 обысков по месту жительства организаторов преступной схемы и в офисных помещениях

В результате были изъяты специализированная аппаратура и 5 ноутбуков, более 120 мобильных телефонов, 180 банковских карт, принадлежащих дропперам, свыше 300 сим-карт, 3 млн руб. наличными и криптовалюта на 15 млн руб., обнаруженная в офисе и на электронном кошельке одного из участников преступной группы

Дропов, которых также допросили, дали признательные показания, им меру пресечения избирать не стали

Главным следственным управлением МВД по Башкирии возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 187 УК РФ (незаконный оборот платежных карт и иных средств хранения денежных средств; до шести лет лишения свободы)

@igamingt

ФНС потратит 63 млн рублей на борьбу с нелегальными азартными играми в интернете

Федеральная налоговая служба (ФНС) объявила конкурс на оказание услуг по борьбе с нелегальными азартными играми в интернете

Начальная цена – 63 миллиона рублей, последний день для подачи заявок – 2 сентября

Объект закупки – оказание услуг по «предоставлению доступа к информационно-аналитической системе противодействия проведению незаконных азартных игр и лотерей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

@igamingt

Американец подал иск к игорным компаниям на $10 млн из-за использования его лудомании

Житель Чапел-Хилл (штат Северная Каролина) Мэттью Джойс подал иск к игорным компаниям ARB Gaming LLC, B2Services OU и Affirm Inc. в Окружной суд США Восточного округа Калифорнии

Джойс утверждает, что компании использовали его зависимость от азартных игр, которая считается инвалидностью в рамках Закона о правах инвалидов США и законов Калифорнии

В иске говорится, что компании применяли стратегии для увеличения финансовых потерь Джойса, такие как VIP-программа, различные поощрения и специальные финансовые условия

Так, по словам истца, платформы ARB Gaming (управляет брендом «MODO») и B2Services OU (управляет брендом «MCLUCK») внешне больше походят на казино, а не на законные розыгрыши

В свою очередь оператор Affirm предлагал Джойсу кредиты с годовой процентной ставкой до 25% для операций, связанных с азартными играми

Джойсу предоставляли льготное обслуживание и персонального менеджера после повышения статуса до «Black Diamond» на фоне значительных финансовых потерь

В одном из электронных писем, приведенных в иске, представитель MODO написал, что как менеджер Джойса, только он может отправлять ему бесплатные подарки. Это указывает на то, что Джойс получал специальные привилегии, недоступные другим игрокам.

Истец утверждает, что за десять лет он потерял более $1 млн и более $200 тыс. за один год

В определенные периоды Джойс играл от 18,5 до 21 часа в день, при этом процент выплат на платформах-ответчиках был ниже стандартного диапазона отрасли (90–98%), что усугубляло его финансовые потери

Иск включает претензии о нарушении контракта, мошенничестве, недобросовестной коммерческой практике, незаконном обогащении и нарушении Калифорнийского закона о финансовых кредиторах

Джойс требует более $10 млн в качестве штрафов, компенсации за моральный ущерб и возмещения убытков

@igamingt

Шведский регулятор заявил о снижении доли легального рынка азартных игр до 85%

Доля легальных операторов на шведском рынке азартных игр по итогам 2024 года снизилась до 85%, говорится в исследовании шведского регулятора Spelinspektionen (SGA)

Годом ранее показатель составлял 86%

В данном исследовании регулятор использовал новую методологию расчета, которая основывается на опросах игроков и анализе интернет-трафика: в исследовании приняли участие 5767 респондентов, а также было выявлено 2032 нелегальных сайта

Особую обеспокоенность вызывает сегмент онлайн-казино, где доля легального рынка оценивается в 72-82%

Для сравнения, доля легальных букмекеров, по оценке регулятора, составляет 92-96%

В отчете говорится, что общая доля игроков, которые играли в легальных операторах в 2024 году, составляет в 96%

Опрос игроков показал, что основной причиной игры на нелегальных сайтах более высокая вероятность выигрыша

@igamingt

25% британских подростков хотят сделать ставку после рекламы азартных игр с участием звёзд

Подростки в Великобритании в возрасте 11-17 лет заявили, что хотели сделать ставку после того, как увидели рекламу азартных игр с участием знаменитости, или то, как знаменитость играет в азартные игры

Согласно исследованиям, почти 90% подростков 13-17 лет сталкиваются с контентом о ставках в интернете

Дети уже с 11 лет чувствуют соблазн попробовать поиграть в азартные игры на фоне частой рекламы с участием знаменитостей и спортсменов

По итогам одного из опросов, охватившем 2100 детей 11-17 лет, 25% респондентов заявили, что играющая знаменитость или рекламирующая азартные игры подтолкнула их к желанию повторить за ней

Среди мальчиков 16-17 лет эта доля выросла до 36%

Второе исследование, проведенное среди детей 13-17 лет, показало, что 16% опрошенных видели, как блогеры распространяли ссылки и коды для регистрации у операторов азартных игр, а 14% респондентов рассказали о том, что блогеры давали советы и стратегии о том, как делать ставки

В отчетах отмечается, что опасность исходит как от контента легальных операторов в Великобритании, так и от нелегальных сайтов, продвигающих новые продукты, в том числе не подпадающие под регулирование азартных игр – скинбеттинг и лутбоксы

Оба механизма относятся к видеоиграм и предполагают использование внутриигровых цифровых предметов, которые имеют ценность для игроков и могут быть обменены, поставлены или выиграны, что фактически имитирует реальные азартные игры

@igamingt

Единый центр учета и перевода ставок объявил о ребрендинге

Единый ЦУПИС, который учитывает переводы ставок букмекерских контор и тотализаторов, проводит ребрендинг

Первые изменения затронут визуализацию на сайте и в личных кабинетах пользователей, также обновится логотип приложения

К началу 2026 года полностью поменяются логотипы, фирменные цвета, шрифты и оформления сервисов

С момента назначения единым центром учета переводов ставок в 2021 года ЦУПИС создал цифровую экосистему, куда входят различные продукты – «Кошелек ЦУПИС», цифровая карта, сервис «Ответственная игра» и прочее

Старые логотипы уже не учитывают рост числа сервисов, также не было единой визуальной логики для новых брендов, говорит представитель ЦУПИСа. Не отражал старый логотип и работу проекта на стыке таких сфер, как ставки на спорт и финтех

«Процесс ребрендинга мы назвали переходом от рамок к кругу, который символизирует доверие, прозрачность, единство и спорт», - делятся представители платформы

На данный момент Единый ЦУПИС обслуживает 19 млн идентифицированных пользователей и 25 млн кошельков клиентов отечественных букмекерских контор и национальной лотереи по всей России, а также ежедневно обрабатывает порядка 2,5 млн платежей

Помимо этого, единый ЦУПИС удерживает и перечисляет отчисления на поддержку отечественного спорта целевые – за четыре года на эти цели перечислено порядка 75 млрд руб

@igamingt

В Казахстане предлагают ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино

Казахский сенатор Геннадий Шиповских предложил усилить меры ответственности блогеров за продвижение онлайн-казино в Казахстане

Сенатор отметил, что в социальных сетях растет число блогеров, зарабатывающих на сомнительных схемах, включая рекламу онлайн-казино, фиктивных розыгрышей и сомнительных курсов

Он добавил, что за последние 2,5 года в стране закрыто 205 подпольных казино, а 224 человека привлечены к уголовной ответственности

Основную угрозу, по мнению Шиповских, представляют зарубежные онлайн-казино, запрещенные в Казахстане

«Несмотря на то, что только в этом году было заблокировано более 17 тыс. ссылок, их работа продолжается через зеркальные сайты. Особую тревогу вызывает участие некоторых блогеров в продвижении незаконной деятельности. Только за текущий год выявлено 34 блогера, которые рекламировали онлайн-казино, 11 из них привлечены к адм. ответственности, по 23 случаям материалы направлены в Минкультуры. При этом некоторые из них продолжают совершать правонарушения, несмотря на то, что они привлечены уже повторно к ответственности. Причина в том, что обычные штрафы не оказывают должного сдерживающего эффекта», – отметил сенатор

Шиповских подчеркнул, что реклама онлайн-казино и фиктивные гивы приносят блогерам многомиллионную прибыль, значительно превышающую штрафы

Он пояснил, что фальшивые гивы и ложные курсы обещают быстрый заработок, дорогие подарки или новые навыки, но в итоге выигрывают только владельцы страниц, а люди теряют деньги и время

С учетом этого сенатор предложил дополнительно к существующим административным штрафам применять уголовную ответственность за незаконную рекламу

Также он предложил создать систему мониторинга розыгрышей и гивов в соцсетях, внедрить лицензирование или реестр блогеров, а также контролировать деятельность платежных организаций и рекламных агентств, способствующих незаконной рекламе

По мнению Шиповских, эти меры помогут защитить общество от мошенничества, повысить ответственность блогеров и обеспечить безопасность граждан

@igamingt

Центробанк предупредил о риске блокировки карт из-за платежей в онлайн-казино

Центробанк рассказал о причинах, которые могут привести к блокировке банковских карт россиян

В частности, отмечается, что в группе риска находятся пользователи нелегальных игорных платформ

«Попасть под блокировку рискуют те, кто пользуется пиратскими сайтами, услугами нелегальных казино, анонимными криптообменниками и другими услугами теневого бизнеса», — предупреждает Центробанк

Регулятор подчеркивает, что такие платежи также чреваты вовлечением граждан в преступные схемы:

«Например, когда организаторы напрямую сводят для расчетов граждан — потребителей нелегальных услуг и участников преступной деятельности»

Кроме того, к блокировке могут привести попадание в базу дропов, деятельность которых недавно была криминализирована в России, налоговые проблемы и подозрения банка по антиотмывочному закону

@igamingt

Квартальный доход Швеции от азартных игр вырос на 1,9% – до $745,6 млн

Совокупный доход игорного рынка Швеции увеличился на 1,9% в годовом выражении по итогам II квартала 2025 года

За отчетный период доход составил 7,02 млрд шведских крон ($745,6 млн)

Согласно данным регулятора, это на 5,9% больше, чем в I квартале текущего года

Наибольший доход принесли онлайн-казино и букмекеры

Общая выручка этих направлений составила 4,63 млрд крон ($491,9 млн), что на 1,4% выше, чем годом ранее

Помимо онлайн-сектора, выросли доходы от государственного лотерейного бизнеса и наземных игровых автоматов – 10,2% до 1,42 млрд ($151,1 млн) крон в годовом выражении

Доход от лотерей в пользу общественных организаций снизился на 5,3% и составил 846 млн крон ($89,8 млн)

При этом доходы бинго в рамках этой категории составили 49 млн крон ($5,2 млн) по итогам квартала. Ещё 63 млн крон ($6,7 млн) поступило от наземных игорных заведений, включая казино в ресторанах.

Также в отчете говорится, что 8 млн крон ($849,6 тыс.) принёсло государственное наземное казино Cosmopol – почти в 3,5 раза меньше, чем годом ранее.

В апреле 2025 года государственный оператор азартных игр Svenska Spel закрыл последнее казино сети Cosmopol. Причиной стало решение парламента Швеции полностью запретить наземные казино с 1 января 2026 года

@igamingt

Китайские инвесторы вложат 16 млрд рублей в строительство гостиничного комплекса с казино в Приморье

В игорной зоне «Приморье» появится новый гостиничный комплекс с казино

Проект реализует китайская компания «Цзянсу Цзююньтун Инвестиционное». В сообщении говорится, что объем инвестиций составит порядка 16 млрд рублей

Соглашение о реализации проекта было подписано 5 сентября на полях Восточного экономического форума

В переговорах приняли участие первый вице-губернатор – председатель правительства Приморского края Вера Щербина и генеральный директор китайской компании Лю Женьхао

Проект предполагает строительство здания площадью не менее 37 тыс. кв. м, включающего 150 гостиничных номеров, а также игровые залы с автоматами и столами

Реализация будет проходить в два этапа

До конца 2025 года инвестор представит детальный план действий, а власти региона обеспечат объект необходимой инфраструктурой и административной поддержкой

@igamingt

Депутат Марченко о лудомании: «Чума XXI века. Можно начать с малого – блокировки аккаунтов при проигрыше 100 тысяч рублей, а потом закрыть всех букмекеров»

Евгений Марченко поддержал идею о блокировке аккаунтов россиян при достижении проигрыша в 100 тысяч рублей за год

Депутат Госдумы назвал лудоманию «чумой XXI века»

«Вот что интересно – в интернете нет классических казино, а есть только ставки на спорт. Но какая разница? Это тоже азартные игры, по сути, тот же самый игорный бизнес, просто в цифровом формате. Можно начать и с малого – блокировки аккаунта, как указано в инициативе, а потом закрыть все, я поддерживаю», – заявил Марченко

@igamingt

В России появится горячая линия для помощи зависимым от азартных игр

Миндзрав России совместно с ЕРАИ запустит горячую линию для помощи людям с признаками лудомании

Социальный проект «СтопИгра» – в процессе становления. Уже сейчас на официальном сайте доступен тест для самодиагностики выявления игровой зависимости

В планах – совместно с Минздравом России запустить горячую линию для оказания помощи и комплексной профилактики проблемных игроков, проведение исследований, социальных просветительских проектов и рекламных кампаний

Мы прикладываем все усилия, чтобы в ближайшее время граждане смогли активно пользоваться всем функционалом проекта», – заявил гендиректор Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) Алексей Грачев

Сервис для помощи лудоманам и их родственникам «СтопИгра» запустили 1 октября 2024 года во время форума «Азартные игры: отчисления на спорт»

@igamingt

Испанские власти обеспокоены последствиями азартных игр среди подростков

Министерство по делам потребителей Испании выразило обеспокоенность недостатком знаний школьников о рисках и последствиях азартных игр

Только 48,4% школьников заявили, что получали какие-либо предупреждения о рисках азартных игр

Результаты основаны на опросе, проведённом Испанским центром мониторинга наркотиков и зависимостей, среди учеников средних школ в возрасте от 14 до 18 лет

19,8% респондентов признались, что хотя бы раз играли на деньги

При этом оффлайн-игры оказались более распространёнными, чем онлайн-игры, особенно среди мальчиков (26,8% против 12,6% у девочек)

Опрос также выявил повышенные риски, связанные со ставками, игровыми автоматами и карточными играми: 26% учащихся проявляют признаки потенциально проблемного поведения

Тем не менее, большинство респондентов заявили о редких играх и небольших расходах на них: 62,5% опрошенных сообщили, что играют лишь раз в год и тратят незначительные суммы

Представители властей отметили, что исследование станет важным инструментом для выработки мер профилактики и коррекционных мер, направленных на снижение раннего вовлечения в азартные игры и предупреждение проблемного поведения среди молодёжи

@igamingt

ЦБ выявили новую схему вывода денег при помощи онлайн-казино

В России выявлена схема расчетов с онлайн-казино с использованием QR-кодов Системы быстрых платежей (СБП)

Для маскировки расчетов россиян с нелегальными операторами азартных игр задействуются юрлица и индивидуальные предприниматели (ИП), работающие в сегменте розничной торговли овощами и фруктами

«В частности, розничные компании получали безналичные средства от граждан по QR-кодам, которые размещались на сайтах онлайн-казино при пополнении игрового депозита. Участники теневого игорного бизнеса взамен получали от розничных компаний неинкассированную наличную выручку», — рассказали в Центробанке

Представители банковского сектора в неофициальных беседах отмечают активизацию компаний-дропов после ужесточения мер ответственности для дропов-физлиц и усиления противодействия P2P-переводам

Только с начала 2025 года один из российских банков, название которого не указывается, выявил 319 компаний-дропов

Срок платежной активности по компаниям-дропам — до двух недель, тогда как у дропов-физлиц — несколько дней

Таким образом, выявление новой схемы занимает больше времени, а суммы, которые можно провести через компании, значительно выше

Говоря о роли ИП в подобных схемах, участники рынка указывают на то, что предприниматели могут продавать свои QR-коды в попытках заработать. Сами же коды в дальнейшем используются на нелегальных площадках

При этом привлечение ИП к ответственности в таких случаях затруднительно

«Потребуется доказать их осведомленность о незаконном характере проводимых операций. Так, предприниматели собственники ИП могут утверждать, что не знали вообще о конечном назначении платежей и вообще думали, что оказывают легальные услуги по приему платежей», — считает гендиректор компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш

@igamingt

В России азартные игры одобряют 20% населения, в США – 63% (ВЦИОМ)

20% россиян считают азартные игры приемлемой формой досуга

Соответствующие данные получены из сравнительного исследования ВЦИОМ о том, что считают морально приемлемым россияне и американцы

Аналитический центр сравнил, насколько жители России и США одобряют разводы, смертную казнь, однополые отношения, смену пола, аборты и другие темы, включая азартные игры. Для сравнения ВЦИОМ использовал данные опроса американской службы Gallup

Исходя из данных исследования, в США гэмблинг считают приемлемым 63% населения, в России – 20%

ВЦИОМ отмечает, что мужчины чаще женщин считают приемлемыми рискованные или спорные практики – азартные игры, порнографию, смертную казнь, эксперименты на животных, клонирование

@igamingt

Букмекер отсудил $750 000, которые 159 игроков получили из-за сбоя в игре

Суд в ЮАР обязал 159 игроков вернуть местной букмекерской компании Hollywood Sportsbook 13 млн рандов ($750 000), которые они получили в результате системного сбоя в игре

Речь идет об игре Instant Lucky 7 — live-лотерея от провайдера BetGames, доступная на платформе БК. Сбой произошел в декабре 2023 года и длился девять дней

Проблема заключалась в том, что система не списывала деньги за ставки, зато с начислением выигрышей никаких неполадок не было

Игроки воспользовались возможностью выиграть без риска, но в итоге им придется вернуть все средства

Общая сумма выигрышей составила $750 000

Известно, что представители Hollywood Sportsbook связались с клиентами сразу после обнаружения ошибки

Букмекер предлагал решить вопрос мирным способом, однако игроки отказались и порекомендовали компании обращаться в суд

В ходе разбирательства представители букмекерской компании указывали на возможное групповое мошенничество бетторов, которые якобы сговорились с целью обмануть букмекера

Однако суд отверг это предположение, указав, что все замешанные в деле игроки проживают в разных частях ЮАР и не контактируют друг с другом

@igamingt

ФНС России заблокировала более 6,5 тыс сайтов офшорных операторов, потратив на каждую блокировку «всего» по 4 месяца

В рамках борьбы с нелегальными операторами власти России делегировали Федеральной налоговой службе надзор за сайтами нелицензированных букмекеров и онлайн-казино

ФНС активно блокирует нарушающие закон площадки, однако на ограничение доступа у ведомства уходит несколько месяцев, согласно данным из открытого реестра

Согласно открытым данным, только в период с 30 июля по 18 сентября этого года ФНС заблокировала более 6,5 тыс сайтов, включая зеркальные ресурсы

При этом 18 сентября Управление ФНС по Омской области сообщило, что с начала года провело экспертизу 355 доменов, о которых ведомству стало известно из обращений граждан

Исходя из записей в реестре заблокированных сайтов, от принятия решения о закрытии доступа к площадке до реализации может пройти более четырёх месяцев

Например, ведомство постановило заблокировать десятки доменов 7 мая 2025 года, фактически закрыв их лишь 18 сентября 2025 года

@igamingt