​​#Scam #Жалоба #ICO

Доброго времени суток, крипто-пессимисты! Аккурат под Старый Новый год крипта начала расти – ок, отметим себе в блокнотиках-склерозниках, что эта сфера живет по Юлианскому календарю

Но наш маленький канал – это доска «антипочета», потому перейдем к предупреждениям:

1. Raisex. Странная история с проектом Raisex. Ну т.е. ничего странного – команда деньги от инвесторов приняла, а потом оставила заявки на вывод токенов в состоянии pending и, конечно же, перестала отвечать в поддержке. Оказалось это уже второй «заход» Raisex – первый был осенью.

Неравнодушные люди начали ковырять эту тему, и выковыряли там некоего Salvo (Salvatore) Castagna и его жену Marianni Luisi. Они же являются основателями ранее «засветившихся» в махинациях проектов I Mobpay eu, I Mob me, юрлиц I Mob Ltd и Holaphone Ltd. То есть это уже серийные, эти самые… «крипто-предприниматели».

2. medica ai. Тут все привычно – фейковая команда. LING ZEMIN («директор») на самом деле художник Stephen King, а Gustave Tessier (тоже «директор», там полкоманды такие «директора») – это Dean Sprinddle. Оба они, правда, не знают что являются директорами проекта medica т.к. их фотки тиснули с сайтов по трудоустройству. Сейчас в нескольких ветках на BitcoinTalk идут разборки баунти-менеджеров со скептиками на эту тему.

3. socialremit. Та же тема – фейковые фотки. Точнее – «фейковая идентичность персоны». Некий «адвайзер» Grigory Wazin (надо полагать в «девичестве» Гриша Вазин) зачем-то пользуется фоткой Eugene Ramirez. Правда сайт конторы перестал отвечать, после того как народ стал об этом спрашивать разрабов. Однако все это есть в LinkedIN и на ICOBench, т.е. сравнить их аккаунты можно без труда.

Традиционное голосование в @ICOGrievance

И помните: не очистим крипто-индустрию силами самих энтузиастов, ее очистят другие – контроллеры зачистят всех, как махинаторов, так и ответственных участников рынка. Так что бдим и по мере сил изобличаем. А потом голосуем – так как ICOGrievance дает информацию, а не оценки. Как оценивать тот или иной проект решает комьюнити.
Проекты 1-3 – как мы их оценим?
✅ - Согласен, это скам / I agree
❎ - Не согласен, они порядочные ребята / I do not agree
🆘 - Я пострадавший! / I am a victim of this fraud!

​​Gram & BNB
#A_ZCrypto

🔹По оценкам HASH Crypto Investment Bank, целевая стоимость криптовалюты #Gram к концу 2019 года оценивается в $5,9 за один токен. При этой цене капитализация всей криптовалюты должна составлять $29,5 млрд. Кроме того, стоимость в $5,9 Telegram указал в одной из последних записок для инвесторов, которую в январе предоставил изданию The Bell канал @TGram.

 Следует отметить, что оценка токена Gram в $5,9 носит условный характер,  в записке для инвесторов $5,9 за токен называется именно целевой ценой (target price)

Криптовалюта #Gram изначально должна была быть разделена на три части: 52% – резерв, 4% – разработчикам, 44% – инвесторам. Первый токен #Gram стоит 10 центов, и каждый следующий #Gram будет на миллиардную долю дороже предыдущего. Всего, согласно #whitepaper, в главную сеть будет выпущено 5 млрд токенов. Как следует из отчёта HASH CIB, было продано 2,89 млрд Gram, то есть, один токен стоил в среднем 59 центов. Целевая цена в $5,9 за один #Gram означает рост стоимости криптовалюты почти в десять раз к концу 2019 года.

 Помимо запуска блокчейн-платформы, Telegram должен запустить продажи своей криптовалюты и нарастить аудиторию. В письме говорится, что обращение Gram начнётся в Азии, скорее всего – в Японии

В ходе #ICO #Telegram собирался собрать $1,2 млрд и распределить их в пропорции 80:20. Большая часть должна была пойти на оборудование, оплату трафика и верификацию пользователей, меньшая – на административные расходы и зарплаты. Однако в ходе двух закрытых раундов было получено $1,7 млрд от более чем ста инвесторов. Если к октябрю 2019 года Дуров не запустит блокчейн-платформу, по условиям #ICO он должен вернуть инвесторам средства.

BNB попала в десятку крупнейших криптовалют

🔹#BNB - монета Binance Coin растет в цене агрессивными темпами и уже попала в десятку крупнейших криптовалют. Только две недели назад токен располагался на 12-ой позиции рейтинга сайта #CoinMarketCap.

 С 10-ого места Binance Coin вытеснила криптовалюту Bitcoin SV, капитализация которого просела до $1,025 млрд. Cегодня BNB показала рынку, что может всего за несколько часов подскочить в цене более чем на 13% и попасть на 10-е место рейтинга ТОП-10

По мнению экспертов, взрывной рост Binance Coin стал ответом на запуск нового проекта Fetch.Ai, цель которого заключается в том, чтобы внедрить децентрализованные технологии и искусственный интеллект на неограниченное количество рынков, где сейчас доминирует ручное управление.

#блокчейн #токен #капитализация #BinanceCoin #BitcoinSV #торги #криптовалюты

Четыре криптокомпании прекратили продажу токенов по требованию регулятора штата Техас

Mintage Mining, BC Holdings and Investments, Social Membership Network Holding, Nui Social и менеджер Даррен Олайян обвинялись регулятором в продаже незарегистрированных ценных бумаг.

В результате процесса, длившегося девять месяцев, было достигнуто соглашение, согласно которому компании согласились воздержаться от предложения токенов инвесторам. Компании также обязали заплатить административный штраф в размере $25 000.

В июле прошлого года Техасский совет по ценным бумагам (SSB) определил, что предложения токенов этих компаний подпадают под определение ценных бумаг в соответствии с местным законодательством. Этот шаг стал одной из последних побед SSB в борьбе с криптокомпаниями, предлагающими незарегистрированные ценные бумаги на территории штата.

В феврале этого года также стало известно, что техасский регулятор ценных бумаг в течение 2018 года издал в общей сложности 16 административных приказов против случаев мошенничества, связанных с криптовалютами, в том числе против известной криптовалютной пирамиды Bitconnect.

#токены #регулирование #ICO #Техас

​​🕑🕑🕑🕑

⚜️ РАКИБ, SEC & Binance Launchpad ⚜️

✅ РАКИБ: - Экономика РФ потеряла $2 млрд из-за отсутствия регулирования #криптовалют.
🔷За 1.5 года Россия 🇷🇺 потеряла около $2 млрд из-за отсутствия регулирования рынка #криптовалют.

✅ SEC Таиланда запретила покупку токенов #ICO за #BCH, #ETC и #LTC.
🔷Регулятор финансовых рынков Таиланда 🇹🇭 исключил несколько активов из списка #криптовалют, разрешенных для инвестиций в #ICO и для осуществления сделок в торговых парах с токенами #ICO.

✅ Китайские инвесторы 🇨🇳 находят лазейки для участия в ICO на платформе Binance Launchpad.
🔷В этот понедельник состоялся краудсейл проекта #Fetch.AI на платформе #BinanceLaunchpad, в котором удалось принять участие лишь 2 758 инвесторам из более чем 20 000 желающих.


⚡️ Species: A_ZCrypto | Blockchain newz 🔥
📠 Web Blog A_ZCrypto ⚜️ Blockchain news ®️

​​#ICO #Scam #Grievance

Всем привет! Мы редко постим новости об ICO, так как, собственно, редко происходят сами ICO. Но вот эта неделя выдалась очень результативной на предмет подозрительных исошек.

Так, с фейковыми командами «засветились» сразу три проекта – неужели хайп возвращается? Три (!) проекта за неделю – давно такого не было. Это XIO (Espacio Project), ALPHACUP и Bit-Paradise. Просто вбейте фотки в поиск и посмотрите похожие на стоках. Все изменения сводятся к обесцвечиванию портретов.

И в довершение всего рекомендуем почитать небольшое расследование пользователей о проекте BetKing вот тут https://bitcointalk.org/index.php?topic=5122856.0

Если с первыми тремя все более-менее ясно, то на голосование сегодня вынесем только вопрос BetKing – скам ли это? Не забываем голосовать, ведь не @ICOGrievance делает вывод, а вы – наши уважаемые читатели!

✅ - Согласен, это скам / I agree
❎ - Не согласен, это не скам / I do not agree
🆘 - Я пострадавший! / I am a victim of this fraud!

​​Что такое Initial Exchange Offering (IEO) и чем оно отличается от ICO?
В начале 2017 года, был бум ICO, в которых было обмануто очень много людей. Теперь на смену #ICO пришли #IEO, которые должны уменьшить количество скам проектов. Ранее я уже писал про IEO от Huobi, советую посмотреть. Не будь жмотом, поставь лайк.👀 Читать продолжеине

Швейцарский регулятор FINMA признал незаконным ICO компании Envion

Швейцарское агентство по надзору за финансовым рынком (FINMA) завершило дело в отношении криптомайнинговой компании Envion AG.

В результате расследования, начатого в июле 2018 года, в FINMA пришли к выводу, что первоначальное предложение монет Envion, которое было завершено в начале января 2018 года, было проведено с нарушением законодательства.

В FINMA считают, что до того как привлечь 90 млн швейцарских франков (около $90,5 млн) от по меньшей мере 37 тысяч человек, компания должна была получить у регулятора соответствующую лицензию.

В FINMA также заявили, что не смогут предоставить информацию о финансовом положении Envion, поскольку компания находится в процедуре банкротства и контролируется Управлением по банкротству города Цуга.

Напомним, что то на днях федеральное собрание Швейцарии одобрило предложение, предписывающее правительству начать адаптацию действующего законодательства к регулированию криптовалют.

Подробнее: https://bit.ly/2CEkt7G

#криптовалюты #ICO #регулирование #Швейцария #FINMA

​​#ICO #Scam #Grievance

Еженедельный скам-отчет: два подозрительных ICO и целый немецкий банк 😱

Как ваше ничего? Китайцы там грозятся весь майнинг запретить до 2021 года, но крипта вопреки этому потихоньку растет на биржах. Странно. Неужели среди украинских чиновников началась паника из-за возможно поражения Порошенко П. и они конвертируют коррупционные доходы в крипту? Ставки на это принимаются до 21 апреля.

Но вернемся к теме скама, а теории крипто-заговоров оставим для другой аудитории. Итак, в поле зрения @ICOGrievance на этой неделе попали три проекта:

1) PENCHAT TOKEN – появились жалобщики на этот проект. Год назад они засветились с фейковой командой. Основатели стартапа тогда путались в показаниях по роли некой Луизы Барнсли (она же Джоанна Питкин), комьюнити-менеджер. Только мне вспомнился фильм «Мистер Питкин в тылу врага»? Там же (не в фильме – в команде) есть некая Маргарет Фадлика с фоткой Йоханы Маргаретха из Индии. Плюс домен созданный за день до ICO и прочие мелочи.

И вот сейчас "инвесторы" начали интересоваться, а где же их деньги? Вовремя, чё… Короче, онлайн-исследователи нарыли, что «Йохана» вроде как парень из Нигерии с ником Bigsanjo, который стоял за некоторыми другими схемами "быстрого заработка". Его навар с этого фейкового ICO составил 338 ETH.

2) Maincoin.money – похожая история, но посвежее. «Глава департамента безопасности» там некий Павел Кратиров из Нижнего Новгорода. По удивительному совпадению, в том же городе и с таким же лицом (близнец?) живет некий Виктор Лавренюк. «Автомайн Инвестфонд» обещает доход 2% в день. Звучит как финансовая пирамида. Правда некоторые пишут в стиле «плевать что фейки, главное что платят до сих пор». Ну да, все "пирамиды" платят. Поначалу…

3) WEG Bank – на просторах BitcoinTalk уже месяц идет дискуссия скам ли это. Дело в том, что юрлицо в Германии есть, но самого банка нет. Вернее нет реальных атрибутов банка: помещения, резервов, сотрудников, клиентов. Есть только юрлицо, которое выступает «партнером» у разных крипто-проектов, поддерживает сервис TokenPay. В сети их обвиняют в связях с Банком Agora. Но вот загвоздка – юрлицо-то сущесвует, проходит аудит немецких налоговиков и пока не закрывается. То есть прямых доказательств, что они скам – нет. Но нет и доказательств обратного т.к. банк без клиентов это странно. Короче, наблюдаем за этим крипто-сериалом дальше…

И помните, @ICOGrievance не вешает ярлыки – канал лишь дает информацию по итогу мониторинга, ведь предупрежден – значит вооружен! Но выводы призываем делать самостоятельно.

​​🕐🕐🕐

⚜️Создатель Ethereum пытался стажироваться в Ripple⚜️

🔹 Основатель криптовалюты #Ethereum в 2013 г. пытался попасть на стажировку в компанию #Ripple. Если бы не проблемы с визой, то, возможно, токен #XRP занимал бы сейчас не третью строчку в рейтинге #Coinmarketcap, а вторую.

История рынка цифровых денег могла быть совсем другой, если бы Виталик Бутерин получил рабочую визу в США

🔹 В конце 2013 г. программист впервые предложил идею создания платформы #Ethereum, #ICO проекта завершилось 31 августа 2014 г., монета продавалась по $0,31. В январе 2018 г. она установила исторический максимум в $1432, рост составил 461 935%. Сейчас #альткоин с капитализацией в $6,7 млрд #ETH торгуется на уровне в $173.

Ранее Международный валютный фонд обратил внимание на сеть Ripple. По мнению организации, разработки стартапа помогут решить проблемы с денежными переводами

🔸 Забавный факт: Я пытался устроиться стажером в Ripple в середине 2013 г., но у меня были сложности с получением американской визы из-за того, что компания работала только 9 месяцев, а нужен как минимум год, — написал Бутерин. 👁
@A_ZCrypto 📌

​​🔥🔥🔥🔥

⚜️У 100 000 токенов NEO нет владельцев. Их не забрали после ICO⚜️

🔹В 2016 г. в ходе #ICO стартап #NEO привлек $97 517 и 8169 #BTC, криптовалюта была ликвидирована практически полностью в феврале 2018 года. Часть активов была использована для финансирования отдельных структур в составе единого фонда, они вкладывали средства в различные проекты, такие как #Ontology, #Oasis #Labs и #Chromaway.

Сейчас в сети NEO есть 100 тыс. токенов, которые не забрали после ICO. Если владельцы так и не объявятся до октября 2019 г., монеты перейдут в фонд проекта

🔹 Половина токенов #NEO была продана во время #ICO, они использовались для поддержания жизнедеятельности проекта, в том числе выплат зарплат 50 сотрудникам. Из оставшихся средств 30% распределили среди некоммерческих инвестиционных подразделений, 20% — для «мотивации» разработчиков.

🔸 Сейчас над развитием проекта работает порядка 10 групп программистов, две из них находятся в Китае. На данный момент компания развивает свой офис в Сиэтле и налаживает партнерство с Microsoft. 👁
@A_ZCrypto 📌

Госдума приняла во втором чтении законопроект «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)»

Напомню, что данный законопроект входит в единый пакет законопроектов, призванных урегулировать отношения, складывающиеся в криптоиндустрии. Изначально он задумывался в качестве законопроекта, призванного урегулировать отношения в сфере привлечения инвестиций через ICO.

Во втором чтении были приняты следующие важные положения:

- Определение инвестиционной платформы: инвестиционная платформа представляет собой информационную систему в сети интернет, используемую для заключения договоров, на основании которых привлекаются инвестиции. Она доступна также в качестве мобильного приложения, устанавливаемого на мобильный телефон, смартфон или компьютер, в том числе планшетный

- К способам инвестирования через инвестиционную платформу отнесены: предоставление займов; приобретение утилитарных цифровых прав; приобретение размещаемых на ней эмиссионных ценных бумаг, за исключением ценных бумаг кредитных и некредитных финансовых организаций, а также структурных облигаций и предназначенных для квалифицированных инвесторов ценных бумаг

- Индивидуальные предприниматели и юрлица смогут привлекать через инвестиционные платформы не более 1 миллиарда рублей в год, за исключением публичных акционерных обществ (ПАО), привлекающих инвестиции путем приобретения утилитарных цифровых прав (УЦП), позволяющих требовать передачи вещей, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выполнения работ, оказания услуг

- Физлица, кроме ИП, квалифицированных инвесторов, а также граждан, приобретающих УЦП по договорам с ПАО, смогут инвестировать через инвестплатформы в совокупности не более 600 тысяч рублей в год, если иное ограничение не предусмотрено федеральными законами

- Операторами инвестплатформ (ОПИ), которые обеспечивают доступ к ним, могут выступать российские хозобщества, включенные Банком России в реестр и имеющие размер собственных средств (капитала) не менее 5 миллионов рублей. ОПИ включаются в перечень лиц, подпадающих под действие закона о противодействии легализации преступных доходов, а также обязанных передавать в бюро кредитных историй необходимую для их формирования информацию

Предполагается вступление закона в силу с 1 января 2020 года. После этой даты услуги по привлечению инвестиций через краудфандинговые площадки смогут оказывать лишь лица, сведения о которых включены в реестр ОПИ. Однако для тех, кто занимается такой деятельностью сейчас, предусмотрен переходный период. До 1 июля 2020 года они должны будут привести свою деятельность в соответствие с устанавливаемыми требованиями.

Источник

#цифровые_активы #цифровые_права #ICO #STO #инвестиции #регулирование #Россия

​​🔥🔥🔥🔥

⚜️ICO=SCAM⚜️

🔷 Более 5600 #ICO было проведено за все время, компаниям удалось привлечь около $64,5 млрд. В этой сфере существует множество источников с разными оценками, по самым скромным подсчетам, проекты по первичному размещению токенов смогли получить около $14 млрд.

💬 94% альткоинов, запущенных через первичное размещение, подешевели относительно Bitcoin на 90% и больше. Только 10,8% стартапов показали положительные результаты, а у 11 ICO прибыль инвесторов превысила 1000%

🔷 Провал концепции #ICO это несоответствие между интересами руководителей и инвесторов. Компании имели продукт, который находится на самой ранней стадии развития, а вкладывали средства в него в основном непрофессиональные инвесторы, которые не разбирались в теме.

💬 Теперь очевидно, что ICO были огномным пузырем, который вряд ли когда-нибудь восстановится. Медианная доходность ICO в долларе США на данный момент составляет -87% и постоянно падает

🔷 Пик первичных размещений токенов пришелся на декабрь 2017 года. Сейчас крайне сложно оценить доходность #ICO, так как множество проектов уже перестало существовать. Средняя сумма, которую привлекали разработчики, составляет $36,2 млн, только 10,8% имеют положительную доходность, но реальные цифры могут быть еще ниже.👁
👉 @A_ZCrypto📌

​​🔥🔥🔥🔥🔥

⚜️ Токен Gram появился на вторичном рынке⚜️

🔷 Токены #Gram уже сейчас появились на вторичном рынке, их продают инвесторы закрытого раунда #ICO #TelegramOpenNetwork. Задержка в разработке проекта Павла Дурова привела к тому, что участники закрытого ICO стали избавляться от своих монет на вторичном рынке, хотя это запрещено по правилам первичного размещения

💬 Так же от своих монет избавляются несколько внебиржевых площадок, криптобирж и инвестиционный фонд

🔷 Cтоимость #Gram на вторичном рынке составляет от $1,60 до $2. При этом во время первого раунда #ICO цена токена находилась на отметке в $0,37, во время второго — $1,33. Японская🇯🇵 биржа #Liquid, которая в июле совместно с #GramAsia запустила продажу монет проекта #TON, установила за них цену в $4.

💬 Покупатели должны получить свои монеты по частям через 3, 6, 12 и 18 месяцев с момента запуска основной сети

🔷 Рукаводство #LiquidQuoine дали понять, что #GramAsia не получит оплату, пока не предоставит токены. Изначально запуск блокчейна Павла Дурова должен был состояться в четвертом квартале 2018 г., однако сроки были неоднократно перенесены. Если этого не произойдет до 31 октября текущего года, команда должна вернуть инвесторам все их средства в полном объеме.

💬 Разумеется в соглашении, которое подписывали инвесторы, указано, что они не могут передавать права на токены до официального запуска сети, иначе с ними может быть расторгнут договор в одностороннем порядке

👉 @A_ZCrypto👁

SEC оштрафовала российскую аналитическую компанию ICORating

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) оштрафовала российскую аналитическую фирму ICORating за несообщение о проплаченных положительных отзывах на различные ICO-проекты.

ICORating уже несколько лет занимается оценкой инвестиций в ICO-проекты. Анализируемые компанией ICO-проекты активно привлекали средства через первичные размещения токенов.

По заявлению SEC, предложение токенов проектами, которые ICORating оценивала в период с декабря 2017 года по июль 2018 года, должно классифицироваться как предложение ценных бумаг. В таком случае, раскрытие информации о платежах за положительные отзывы должно было быть опубликовано для потенциальных инвесторов.

Компания ICORating нарушила раздел 17 (b) Закона о ценных бумагах от 1933 года, посчитали в SEC. Сумма штрафа составила $268 998.

По сообщениями СМИ, ICORating согласилась выплатить штраф, не комментируя выводы SEC.

Источник

#ICO #ценные_бумаги #регулирование #SEC

Результаты регулируемого токенсейла компании Blockstack:

- В покупке токенов приняли участие более 4500 физических и юридических лиц;

- Было собрано $15.5 млн путем продажи 74.3 млн токенов Stacks;

- Еще $7.6 млн было собрано через раунд стратегический инвестиций и продажу 30.6 млн токенов в Азии;

- В общей сложности удалось получить $23 миллиона;

- Среди инвесторов: Union Square Ventures, Lux Capital, Recruit Holdings, Arrington Capital, Hashkey Group, Fenbushi Capital, Frontier Ventures, Spartan Group и другие фонды.

Напомним, что это первый токенсейл, проведенный под контролем Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Токенсейл проведен в соответствии с положением «A+» нормативных актов SEC.

Заявка в системе SEC EDGAR

Источник

#токены #ICO #регулирование #SEC #США

Особенно интересен раздел судебной жалобы SEC, в котором дается описание связанных с ответчиками (Telegram Group и TON Issuer Inc.) лиц

Вот что написано про Павла Дурова:

Павел Дуров, 35 лет, гражданин России и Сент-Китса и Невиса, соучредитель, 100% владелец и генеральный директор Telegram Group Inc. В 2006 году он основал веб-сайт социальной сети под названием «ВКонтакте», похожий на Facebook, который впоследствии стал крупнейшей европейской социальной сетью.

Павел – самопровозглашенный «откровенный либертарианец», который опубликовал манифесты свободного рынка, призывающие российское правительство дерегулировать экономику. После, столкнувшись с правительством в 2014 году, Павел потерял право собственности и контроль над ВКонтакте и покинул Россию.

#токены #ценные_бумаги #ICO #Telegram #TON #Gram #регулирование #SEC #США