Forwarded from CryptoGrievance Жалобы на Крипту
#Scam #Жалоба #ICO
Доброго времени суток, крипто-пессимисты! Аккурат под Старый Новый год крипта начала расти – ок, отметим себе в блокнотиках-склерозниках, что эта сфера живет по Юлианскому календарю
Но наш маленький канал – это доска «антипочета», потому перейдем к предупреждениям:
1. Raisex. Странная история с проектом Raisex. Ну т.е. ничего странного – команда деньги от инвесторов приняла, а потом оставила заявки на вывод токенов в состоянии pending и, конечно же, перестала отвечать в поддержке. Оказалось это уже второй «заход» Raisex – первый был осенью.
Неравнодушные люди начали ковырять эту тему, и выковыряли там некоего Salvo (Salvatore) Castagna и его жену Marianni Luisi. Они же являются основателями ранее «засветившихся» в махинациях проектов I Mobpay eu, I Mob me, юрлиц I Mob Ltd и Holaphone Ltd. То есть это уже серийные, эти самые… «крипто-предприниматели».
2. medica ai. Тут все привычно – фейковая команда. LING ZEMIN («директор») на самом деле художник Stephen King, а Gustave Tessier (тоже «директор», там полкоманды такие «директора») – это Dean Sprinddle. Оба они, правда, не знают что являются директорами проекта medica т.к. их фотки тиснули с сайтов по трудоустройству. Сейчас в нескольких ветках на BitcoinTalk идут разборки баунти-менеджеров со скептиками на эту тему.
3. socialremit. Та же тема – фейковые фотки. Точнее – «фейковая идентичность персоны». Некий «адвайзер» Grigory Wazin (надо полагать в «девичестве» Гриша Вазин) зачем-то пользуется фоткой Eugene Ramirez. Правда сайт конторы перестал отвечать, после того как народ стал об этом спрашивать разрабов. Однако все это есть в LinkedIN и на ICOBench, т.е. сравнить их аккаунты можно без труда.
Традиционное голосование в @ICOGrievance
И помните: не очистим крипто-индустрию силами самих энтузиастов, ее очистят другие – контроллеры зачистят всех, как махинаторов, так и ответственных участников рынка. Так что бдим и по мере сил изобличаем. А потом голосуем – так как ICOGrievance дает информацию, а не оценки. Как оценивать тот или иной проект решает комьюнити.
Проекты 1-3 – как мы их оценим?
✅ - Согласен, это скам / I agree
❎ - Не согласен, они порядочные ребята / I do not agree
🆘 - Я пострадавший! / I am a victim of this fraud!
Доброго времени суток, крипто-пессимисты! Аккурат под Старый Новый год крипта начала расти – ок, отметим себе в блокнотиках-склерозниках, что эта сфера живет по Юлианскому календарю
Но наш маленький канал – это доска «антипочета», потому перейдем к предупреждениям:
1. Raisex. Странная история с проектом Raisex. Ну т.е. ничего странного – команда деньги от инвесторов приняла, а потом оставила заявки на вывод токенов в состоянии pending и, конечно же, перестала отвечать в поддержке. Оказалось это уже второй «заход» Raisex – первый был осенью.
Неравнодушные люди начали ковырять эту тему, и выковыряли там некоего Salvo (Salvatore) Castagna и его жену Marianni Luisi. Они же являются основателями ранее «засветившихся» в махинациях проектов I Mobpay eu, I Mob me, юрлиц I Mob Ltd и Holaphone Ltd. То есть это уже серийные, эти самые… «крипто-предприниматели».
2. medica ai. Тут все привычно – фейковая команда. LING ZEMIN («директор») на самом деле художник Stephen King, а Gustave Tessier (тоже «директор», там полкоманды такие «директора») – это Dean Sprinddle. Оба они, правда, не знают что являются директорами проекта medica т.к. их фотки тиснули с сайтов по трудоустройству. Сейчас в нескольких ветках на BitcoinTalk идут разборки баунти-менеджеров со скептиками на эту тему.
3. socialremit. Та же тема – фейковые фотки. Точнее – «фейковая идентичность персоны». Некий «адвайзер» Grigory Wazin (надо полагать в «девичестве» Гриша Вазин) зачем-то пользуется фоткой Eugene Ramirez. Правда сайт конторы перестал отвечать, после того как народ стал об этом спрашивать разрабов. Однако все это есть в LinkedIN и на ICOBench, т.е. сравнить их аккаунты можно без труда.
Традиционное голосование в @ICOGrievance
И помните: не очистим крипто-индустрию силами самих энтузиастов, ее очистят другие – контроллеры зачистят всех, как махинаторов, так и ответственных участников рынка. Так что бдим и по мере сил изобличаем. А потом голосуем – так как ICOGrievance дает информацию, а не оценки. Как оценивать тот или иной проект решает комьюнити.
Проекты 1-3 – как мы их оценим?
✅ - Согласен, это скам / I agree
❎ - Не согласен, они порядочные ребята / I do not agree
🆘 - Я пострадавший! / I am a victim of this fraud!
Forwarded from A_ZCrypto ⚜️ Blockchain newz
Gram & BNB
#A_ZCrypto
🔹По оценкам HASH Crypto Investment Bank, целевая стоимость криптовалюты #Gram к концу 2019 года оценивается в $5,9 за один токен. При этой цене капитализация всей криптовалюты должна составлять $29,5 млрд. Кроме того, стоимость в $5,9 Telegram указал в одной из последних записок для инвесторов, которую в январе предоставил изданию The Bell канал @TGram.
Криптовалюта #Gram изначально должна была быть разделена на три части: 52% – резерв, 4% – разработчикам, 44% – инвесторам. Первый токен #Gram стоит 10 центов, и каждый следующий #Gram будет на миллиардную долю дороже предыдущего. Всего, согласно #whitepaper, в главную сеть будет выпущено 5 млрд токенов. Как следует из отчёта HASH CIB, было продано 2,89 млрд Gram, то есть, один токен стоил в среднем 59 центов. Целевая цена в $5,9 за один #Gram означает рост стоимости криптовалюты почти в десять раз к концу 2019 года.
В ходе #ICO #Telegram собирался собрать $1,2 млрд и распределить их в пропорции 80:20. Большая часть должна была пойти на оборудование, оплату трафика и верификацию пользователей, меньшая – на административные расходы и зарплаты. Однако в ходе двух закрытых раундов было получено $1,7 млрд от более чем ста инвесторов. Если к октябрю 2019 года Дуров не запустит блокчейн-платформу, по условиям #ICO он должен вернуть инвесторам средства.
BNB попала в десятку крупнейших криптовалют
🔹#BNB - монета Binance Coin растет в цене агрессивными темпами и уже попала в десятку крупнейших криптовалют. Только две недели назад токен располагался на 12-ой позиции рейтинга сайта #CoinMarketCap.
По мнению экспертов, взрывной рост Binance Coin стал ответом на запуск нового проекта Fetch.Ai, цель которого заключается в том, чтобы внедрить децентрализованные технологии и искусственный интеллект на неограниченное количество рынков, где сейчас доминирует ручное управление.
#блокчейн #токен #капитализация #BinanceCoin #BitcoinSV #торги #криптовалюты
#A_ZCrypto
🔹По оценкам HASH Crypto Investment Bank, целевая стоимость криптовалюты #Gram к концу 2019 года оценивается в $5,9 за один токен. При этой цене капитализация всей криптовалюты должна составлять $29,5 млрд. Кроме того, стоимость в $5,9 Telegram указал в одной из последних записок для инвесторов, которую в январе предоставил изданию The Bell канал @TGram.
Следует отметить, что оценка токена Gram в $5,9 носит условный характер, в записке для инвесторов $5,9 за токен называется именно целевой ценой (target price)
Криптовалюта #Gram изначально должна была быть разделена на три части: 52% – резерв, 4% – разработчикам, 44% – инвесторам. Первый токен #Gram стоит 10 центов, и каждый следующий #Gram будет на миллиардную долю дороже предыдущего. Всего, согласно #whitepaper, в главную сеть будет выпущено 5 млрд токенов. Как следует из отчёта HASH CIB, было продано 2,89 млрд Gram, то есть, один токен стоил в среднем 59 центов. Целевая цена в $5,9 за один #Gram означает рост стоимости криптовалюты почти в десять раз к концу 2019 года.
Помимо запуска блокчейн-платформы, Telegram должен запустить продажи своей криптовалюты и нарастить аудиторию. В письме говорится, что обращение Gram начнётся в Азии, скорее всего – в Японии
В ходе #ICO #Telegram собирался собрать $1,2 млрд и распределить их в пропорции 80:20. Большая часть должна была пойти на оборудование, оплату трафика и верификацию пользователей, меньшая – на административные расходы и зарплаты. Однако в ходе двух закрытых раундов было получено $1,7 млрд от более чем ста инвесторов. Если к октябрю 2019 года Дуров не запустит блокчейн-платформу, по условиям #ICO он должен вернуть инвесторам средства.
BNB попала в десятку крупнейших криптовалют
🔹#BNB - монета Binance Coin растет в цене агрессивными темпами и уже попала в десятку крупнейших криптовалют. Только две недели назад токен располагался на 12-ой позиции рейтинга сайта #CoinMarketCap.
С 10-ого места Binance Coin вытеснила криптовалюту Bitcoin SV, капитализация которого просела до $1,025 млрд. Cегодня BNB показала рынку, что может всего за несколько часов подскочить в цене более чем на 13% и попасть на 10-е место рейтинга ТОП-10
По мнению экспертов, взрывной рост Binance Coin стал ответом на запуск нового проекта Fetch.Ai, цель которого заключается в том, чтобы внедрить децентрализованные технологии и искусственный интеллект на неограниченное количество рынков, где сейчас доминирует ручное управление.
#блокчейн #токен #капитализация #BinanceCoin #BitcoinSV #торги #криптовалюты
Forwarded from КриптоПрактика
Четыре криптокомпании прекратили продажу токенов по требованию регулятора штата Техас
Mintage Mining, BC Holdings and Investments, Social Membership Network Holding, Nui Social и менеджер Даррен Олайян обвинялись регулятором в продаже незарегистрированных ценных бумаг.
В результате процесса, длившегося девять месяцев, было достигнуто соглашение, согласно которому компании согласились воздержаться от предложения токенов инвесторам. Компании также обязали заплатить административный штраф в размере $25 000.
В июле прошлого года Техасский совет по ценным бумагам (SSB) определил, что предложения токенов этих компаний подпадают под определение ценных бумаг в соответствии с местным законодательством. Этот шаг стал одной из последних побед SSB в борьбе с криптокомпаниями, предлагающими незарегистрированные ценные бумаги на территории штата.
В феврале этого года также стало известно, что техасский регулятор ценных бумаг в течение 2018 года издал в общей сложности 16 административных приказов против случаев мошенничества, связанных с криптовалютами, в том числе против известной криптовалютной пирамиды Bitconnect.
#токены #регулирование #ICO #Техас
Mintage Mining, BC Holdings and Investments, Social Membership Network Holding, Nui Social и менеджер Даррен Олайян обвинялись регулятором в продаже незарегистрированных ценных бумаг.
В результате процесса, длившегося девять месяцев, было достигнуто соглашение, согласно которому компании согласились воздержаться от предложения токенов инвесторам. Компании также обязали заплатить административный штраф в размере $25 000.
В июле прошлого года Техасский совет по ценным бумагам (SSB) определил, что предложения токенов этих компаний подпадают под определение ценных бумаг в соответствии с местным законодательством. Этот шаг стал одной из последних побед SSB в борьбе с криптокомпаниями, предлагающими незарегистрированные ценные бумаги на территории штата.
В феврале этого года также стало известно, что техасский регулятор ценных бумаг в течение 2018 года издал в общей сложности 16 административных приказов против случаев мошенничества, связанных с криптовалютами, в том числе против известной криптовалютной пирамиды Bitconnect.
#токены #регулирование #ICO #Техас
Forwarded from A_ZCrypto ⚜️ Blockchain newz
🕑🕑🕑🕑
⚜️ РАКИБ, SEC & Binance Launchpad ⚜️
✅ РАКИБ: - Экономика РФ потеряла $2 млрд из-за отсутствия регулирования #криптовалют.
🔷За 1.5 года Россия 🇷🇺 потеряла около $2 млрд из-за отсутствия регулирования рынка #криптовалют.
✅ SEC Таиланда запретила покупку токенов #ICO за #BCH, #ETC и #LTC.
🔷Регулятор финансовых рынков Таиланда 🇹🇭 исключил несколько активов из списка #криптовалют, разрешенных для инвестиций в #ICO и для осуществления сделок в торговых парах с токенами #ICO.
✅ Китайские инвесторы 🇨🇳 находят лазейки для участия в ICO на платформе Binance Launchpad.
🔷В этот понедельник состоялся краудсейл проекта #Fetch.AI на платформе #BinanceLaunchpad, в котором удалось принять участие лишь 2 758 инвесторам из более чем 20 000 желающих.
⚡️ Species: A_ZCrypto | Blockchain newz 🔥
📠 Web Blog A_ZCrypto ⚜️ Blockchain news ®️
⚜️ РАКИБ, SEC & Binance Launchpad ⚜️
✅ РАКИБ: - Экономика РФ потеряла $2 млрд из-за отсутствия регулирования #криптовалют.
🔷За 1.5 года Россия 🇷🇺 потеряла около $2 млрд из-за отсутствия регулирования рынка #криптовалют.
✅ SEC Таиланда запретила покупку токенов #ICO за #BCH, #ETC и #LTC.
🔷Регулятор финансовых рынков Таиланда 🇹🇭 исключил несколько активов из списка #криптовалют, разрешенных для инвестиций в #ICO и для осуществления сделок в торговых парах с токенами #ICO.
✅ Китайские инвесторы 🇨🇳 находят лазейки для участия в ICO на платформе Binance Launchpad.
🔷В этот понедельник состоялся краудсейл проекта #Fetch.AI на платформе #BinanceLaunchpad, в котором удалось принять участие лишь 2 758 инвесторам из более чем 20 000 желающих.
⚡️ Species: A_ZCrypto | Blockchain newz 🔥
📠 Web Blog A_ZCrypto ⚜️ Blockchain news ®️
Forwarded from CryptoGrievance Жалобы на Крипту
#ICO #Scam #Grievance
Всем привет! Мы редко постим новости об ICO, так как, собственно, редко происходят сами ICO. Но вот эта неделя выдалась очень результативной на предмет подозрительных исошек.
Так, с фейковыми командами «засветились» сразу три проекта – неужели хайп возвращается? Три (!) проекта за неделю – давно такого не было. Это XIO (Espacio Project), ALPHACUP и Bit-Paradise. Просто вбейте фотки в поиск и посмотрите похожие на стоках. Все изменения сводятся к обесцвечиванию портретов.
И в довершение всего рекомендуем почитать небольшое расследование пользователей о проекте BetKing вот тут https://bitcointalk.org/index.php?topic=5122856.0
Если с первыми тремя все более-менее ясно, то на голосование сегодня вынесем только вопрос BetKing – скам ли это? Не забываем голосовать, ведь не @ICOGrievance делает вывод, а вы – наши уважаемые читатели!
✅ - Согласен, это скам / I agree
❎ - Не согласен, это не скам / I do not agree
🆘 - Я пострадавший! / I am a victim of this fraud!
Всем привет! Мы редко постим новости об ICO, так как, собственно, редко происходят сами ICO. Но вот эта неделя выдалась очень результативной на предмет подозрительных исошек.
Так, с фейковыми командами «засветились» сразу три проекта – неужели хайп возвращается? Три (!) проекта за неделю – давно такого не было. Это XIO (Espacio Project), ALPHACUP и Bit-Paradise. Просто вбейте фотки в поиск и посмотрите похожие на стоках. Все изменения сводятся к обесцвечиванию портретов.
И в довершение всего рекомендуем почитать небольшое расследование пользователей о проекте BetKing вот тут https://bitcointalk.org/index.php?topic=5122856.0
Если с первыми тремя все более-менее ясно, то на голосование сегодня вынесем только вопрос BetKing – скам ли это? Не забываем голосовать, ведь не @ICOGrievance делает вывод, а вы – наши уважаемые читатели!
✅ - Согласен, это скам / I agree
❎ - Не согласен, это не скам / I do not agree
🆘 - Я пострадавший! / I am a victim of this fraud!
Forwarded from Cryptokach
Что такое Initial Exchange Offering (IEO) и чем оно отличается от ICO?
В начале 2017 года, был бум ICO, в которых было обмануто очень много людей. Теперь на смену #ICO пришли #IEO, которые должны уменьшить количество скам проектов. Ранее я уже писал про IEO от Huobi, советую посмотреть. Не будь жмотом, поставь лайк.👀 Читать продолжеине
В начале 2017 года, был бум ICO, в которых было обмануто очень много людей. Теперь на смену #ICO пришли #IEO, которые должны уменьшить количество скам проектов. Ранее я уже писал про IEO от Huobi, советую посмотреть. Не будь жмотом, поставь лайк.👀 Читать продолжеине
Forwarded from КриптоПрактика
Швейцарский регулятор FINMA признал незаконным ICO компании Envion
Швейцарское агентство по надзору за финансовым рынком (FINMA) завершило дело в отношении криптомайнинговой компании Envion AG.
В результате расследования, начатого в июле 2018 года, в FINMA пришли к выводу, что первоначальное предложение монет Envion, которое было завершено в начале января 2018 года, было проведено с нарушением законодательства.
В FINMA считают, что до того как привлечь 90 млн швейцарских франков (около $90,5 млн) от по меньшей мере 37 тысяч человек, компания должна была получить у регулятора соответствующую лицензию.
В FINMA также заявили, что не смогут предоставить информацию о финансовом положении Envion, поскольку компания находится в процедуре банкротства и контролируется Управлением по банкротству города Цуга.
Напомним, что то на днях федеральное собрание Швейцарии одобрило предложение, предписывающее правительству начать адаптацию действующего законодательства к регулированию криптовалют.
Подробнее: https://bit.ly/2CEkt7G
#криптовалюты #ICO #регулирование #Швейцария #FINMA
Швейцарское агентство по надзору за финансовым рынком (FINMA) завершило дело в отношении криптомайнинговой компании Envion AG.
В результате расследования, начатого в июле 2018 года, в FINMA пришли к выводу, что первоначальное предложение монет Envion, которое было завершено в начале января 2018 года, было проведено с нарушением законодательства.
В FINMA считают, что до того как привлечь 90 млн швейцарских франков (около $90,5 млн) от по меньшей мере 37 тысяч человек, компания должна была получить у регулятора соответствующую лицензию.
В FINMA также заявили, что не смогут предоставить информацию о финансовом положении Envion, поскольку компания находится в процедуре банкротства и контролируется Управлением по банкротству города Цуга.
Напомним, что то на днях федеральное собрание Швейцарии одобрило предложение, предписывающее правительству начать адаптацию действующего законодательства к регулированию криптовалют.
Подробнее: https://bit.ly/2CEkt7G
#криптовалюты #ICO #регулирование #Швейцария #FINMA
Forwarded from CryptoGrievance Жалобы на Крипту
#ICO #Scam #Grievance
Еженедельный скам-отчет: два подозрительных ICO и целый немецкий банк 😱
Как ваше ничего? Китайцы там грозятся весь майнинг запретить до 2021 года, но крипта вопреки этому потихоньку растет на биржах. Странно. Неужели среди украинских чиновников началась паника из-за возможно поражения Порошенко П. и они конвертируют коррупционные доходы в крипту? Ставки на это принимаются до 21 апреля.
Но вернемся к теме скама, а теории крипто-заговоров оставим для другой аудитории. Итак, в поле зрения @ICOGrievance на этой неделе попали три проекта:
1) PENCHAT TOKEN – появились жалобщики на этот проект. Год назад они засветились с фейковой командой. Основатели стартапа тогда путались в показаниях по роли некой Луизы Барнсли (она же Джоанна Питкин), комьюнити-менеджер. Только мне вспомнился фильм «Мистер Питкин в тылу врага»? Там же (не в фильме – в команде) есть некая Маргарет Фадлика с фоткой Йоханы Маргаретха из Индии. Плюс домен созданный за день до ICO и прочие мелочи.
И вот сейчас "инвесторы" начали интересоваться, а где же их деньги? Вовремя, чё… Короче, онлайн-исследователи нарыли, что «Йохана» вроде как парень из Нигерии с ником Bigsanjo, который стоял за некоторыми другими схемами "быстрого заработка". Его навар с этого фейкового ICO составил 338 ETH.
2) Maincoin.money – похожая история, но посвежее. «Глава департамента безопасности» там некий Павел Кратиров из Нижнего Новгорода. По удивительному совпадению, в том же городе и с таким же лицом (близнец?) живет некий Виктор Лавренюк. «Автомайн Инвестфонд» обещает доход 2% в день. Звучит как финансовая пирамида. Правда некоторые пишут в стиле «плевать что фейки, главное что платят до сих пор». Ну да, все "пирамиды" платят. Поначалу…
3) WEG Bank – на просторах BitcoinTalk уже месяц идет дискуссия скам ли это. Дело в том, что юрлицо в Германии есть, но самого банка нет. Вернее нет реальных атрибутов банка: помещения, резервов, сотрудников, клиентов. Есть только юрлицо, которое выступает «партнером» у разных крипто-проектов, поддерживает сервис TokenPay. В сети их обвиняют в связях с Банком Agora. Но вот загвоздка – юрлицо-то сущесвует, проходит аудит немецких налоговиков и пока не закрывается. То есть прямых доказательств, что они скам – нет. Но нет и доказательств обратного т.к. банк без клиентов это странно. Короче, наблюдаем за этим крипто-сериалом дальше…
И помните, @ICOGrievance не вешает ярлыки – канал лишь дает информацию по итогу мониторинга, ведь предупрежден – значит вооружен! Но выводы призываем делать самостоятельно.
Еженедельный скам-отчет: два подозрительных ICO и целый немецкий банк 😱
Как ваше ничего? Китайцы там грозятся весь майнинг запретить до 2021 года, но крипта вопреки этому потихоньку растет на биржах. Странно. Неужели среди украинских чиновников началась паника из-за возможно поражения Порошенко П. и они конвертируют коррупционные доходы в крипту? Ставки на это принимаются до 21 апреля.
Но вернемся к теме скама, а теории крипто-заговоров оставим для другой аудитории. Итак, в поле зрения @ICOGrievance на этой неделе попали три проекта:
1) PENCHAT TOKEN – появились жалобщики на этот проект. Год назад они засветились с фейковой командой. Основатели стартапа тогда путались в показаниях по роли некой Луизы Барнсли (она же Джоанна Питкин), комьюнити-менеджер. Только мне вспомнился фильм «Мистер Питкин в тылу врага»? Там же (не в фильме – в команде) есть некая Маргарет Фадлика с фоткой Йоханы Маргаретха из Индии. Плюс домен созданный за день до ICO и прочие мелочи.
И вот сейчас "инвесторы" начали интересоваться, а где же их деньги? Вовремя, чё… Короче, онлайн-исследователи нарыли, что «Йохана» вроде как парень из Нигерии с ником Bigsanjo, который стоял за некоторыми другими схемами "быстрого заработка". Его навар с этого фейкового ICO составил 338 ETH.
2) Maincoin.money – похожая история, но посвежее. «Глава департамента безопасности» там некий Павел Кратиров из Нижнего Новгорода. По удивительному совпадению, в том же городе и с таким же лицом (близнец?) живет некий Виктор Лавренюк. «Автомайн Инвестфонд» обещает доход 2% в день. Звучит как финансовая пирамида. Правда некоторые пишут в стиле «плевать что фейки, главное что платят до сих пор». Ну да, все "пирамиды" платят. Поначалу…
3) WEG Bank – на просторах BitcoinTalk уже месяц идет дискуссия скам ли это. Дело в том, что юрлицо в Германии есть, но самого банка нет. Вернее нет реальных атрибутов банка: помещения, резервов, сотрудников, клиентов. Есть только юрлицо, которое выступает «партнером» у разных крипто-проектов, поддерживает сервис TokenPay. В сети их обвиняют в связях с Банком Agora. Но вот загвоздка – юрлицо-то сущесвует, проходит аудит немецких налоговиков и пока не закрывается. То есть прямых доказательств, что они скам – нет. Но нет и доказательств обратного т.к. банк без клиентов это странно. Короче, наблюдаем за этим крипто-сериалом дальше…
И помните, @ICOGrievance не вешает ярлыки – канал лишь дает информацию по итогу мониторинга, ведь предупрежден – значит вооружен! Но выводы призываем делать самостоятельно.
