Интересная инфографика на тему того, куда в 2021 году инвестировали россияне

Крипта была аж на 5-м месте, уступая банковским вкладам, покупке зарубежной валюты, недвижимости и страховым фондам.

При этом, крипта оказалась популярнее золота и акций.

The Bell пишет об оценке объема налоговых поступлений, которые можно собирать с российского крипторынка.

«Даже при упрощенной системе налогообложения объем собираемых с отрасли налогов может составлять до 1 трлн рублей в год», - говорится в аналитической записке (авторы документа не указаны) для правительства, с которой ознакомились журналисты издания.

Интересно, как в одном «Открытии» уживаются без пяти минут главный борец с криптой в должности зампреда ЦБ Михаил Задорнов и его заместителька Надия Черкасова. Совестливая борчиха за бизнес-права женщин не просто выучила слова «биткоин» и «блокчейн» для красивого использования в публичных интервью, но и была соосновательницей криптолохотрона Storiqa, кинувшего инвесторов на десятки миллионов долларов.

Черкасова с подельниками обещала создать конкурента Amazon и AliExpress – маркетплейс, который будет продавать товары за криптовалюту. Создали сайт и собственный скамкоин, раструбили по всем криптосми про уникальность и инновационность своего проекта, а когда цена на монету взлетела в 10 раз (от $0,002 до $0,022) – скинули весь заготовленный объем и оперативно прикрыли лавочку. Удачно освоенные деньги криптоинвесторов позже были реинвестированы Черкасовой в проект Boomstarter.

Неудивительно, что Михаил Задорнов собирает вокруг себя такие предприимчивые кадры – в вопросе искусственной накачки финансовых результатов «Открытия» нужны искушенные в различном схематозе бизнес-людыни. Но как быть с безоговорочным запретом криптовалюты, истово исповедуемым Задорновым – показательно покарать собственную заместительку? @banksta

Если не понимаете, что такое metaverse: в metaverse появилась подземка Нью-Йорка 😂 https://twitter.com/enronchairman/status/1490817649235873798

Биткоин дорожает на фоне роста на товарных рынках. Трейдеры платят премию к цене за срочные поставки практически любых товаров. Рост цены на дизель бьёт рекорды.

Пишет Блумберг.

Согласно нашему источнику в определенных кругах, практически все криптохейтеры - нищенки. Этим собственно и вызвано криптохейтерство: нищенки не могут позволить себе купить даже 0.1 битка (4000 баксов) и всё что им остаётся это криптохейтерство и нажимание на какашки под моими крипто-постами. Так вот, убедительная просьба всем нищенкам-криптохейтерам отписацо от моего канала, ибо он отнюдь не для нищенок. Спасибо 😄

Oasis Coin - новый скам на PancakeSwap. Не ведитесь. Монету нельзя продать. Скамеры врут, что она будет на launchpad Binance. Даже сайт сделали, гадины https://oasiscoinfound.org

Вот канал скам типа супер бот и плюс продают монету которую нельзя продать

Короче воруют деньги ботом и еше монету свою левую. Нужно максимум скам репортов. Им перед нг вешали уже ярлык скам, он они хитро написали что это недоброжелатели и создали новый канал

Петушки эти 👆👆 действуют через фальшивый бот Банана, так что есть смысл самому Банану их задавить. Канал у них приватный, всё время меняет название и ссылку как неуловимый Джо 😁

Тesla потеряла более $100 млн в 2021 году из-за падения курса биткоина. Об этом сказано в годовом отчёте автопроизводителя.

Известно, что компания Илона Маска владеет криптовалютой на сумму почти $2 млрд

https://bit.ly/34GlBII

Aave запускает Lens Protocol, децентрализованный социальный граф, который упрощает создание социальной Web3-платформы.

https://twitter.com/aaveaave/status/1490783195767447561?s=21

⚡️Правительство России утвердило Концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют, сообщается на официальном сайте правительства.

В обсуждении регулирования криптовалютного рынка принимали участие Минфин, Банк России, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, ФНС, Минэкономразвития, Генеральная прокуратура.

Текст самой концепции.

А вот прекрасная схема, которая помогает понять, почему некоторые сверхпопулярные американские селебрити публично продвигают определенные NFT.

Например, Джимми Фэллон и Пэрис Хилтон рассказывают в эфире одного из самых рейтинговых телешоу, как купили токены Bored Apes на сотни тысяч долларов. При этом агентство Creative Artists Agency, которое представляет их интересы, является инвестором в OpenSea — крупнейший маркетплейс NFT, где продаются Bored Apes. Еще один клиент CAA — Эштон Катчер — тоже является инвестором в OpenSea. Его партнер по венчурному фонду, музыкальный менеджер Гай Осири, представляет интересы создателей Bored Ape Yacht Club. Еще один проект, в который инвестировал Осири — платформа для сотрудничества с инфлюэнсерами, с которой работает Пэрис Хилтон.

Там еще больше связей между селебрити, инвесторами и NFT-проектами, немного напоминает мем про безумного чувака со схемой на флипчарте. Но суть понятна: селебрити продвигают NFT-проекты, в которых имеют финансовый интерес напрямую или через партнеров. Конечно, не сообщая аудитории о конфликте интересов.

• Как селебрити продвигают шиткоины • NFT звёзд не нужны никому, кроме фанатов
• С Мейвезером судятся из-за рекламы скам-проекта
• Насколько централизирован рынок NFT
• Как NFT используют для спекуляции и отмывания денег
_______
Источник | #brodetsky

Массе людей, чтобы понять, что перед ними говно, надо обязательно в него основательно наступить и измазаться. Вот, гражданин наступил в NFT.

https://vc.ru/finance/360631-kupil-nft-i-teper-ne-mogu-ee-prodat-realnyy-keys-provalnoy-sdelki

Проанализировав официальный отчет о поимке виртуальных "Сида и Нэнси", как и ранее, убеждаюсь, что они, получив такой большой куш, не понимали как его отмыть, именно поэтому так долго лежали эти украденные средства. Похоже последние движения были ими совершены в апреле 2021. Тем более ,судя по отчету, в 2017 году уже были трудности с выводом средств, так как один из аккаунтов биржи, на который они прислали BTC на сумму 155 000$, был заморожен до предоставления KYC. Илья и Хизер решили "подарить" эти средства бирже и не предоставили KYC.

Почему они спалились? 😄

1) Учетная запись Лихтенштейна была открыта 13 января 2015 года на его имя и с использованием его домашнего адреса в Сан-Франциско. Учетная запись была подтверждена фотографиями калифорнийских водительских прав и фотографией в стиле селфи 😄. Учетная запись была зарегистрирована на адрес электронной почты, содержащей имя Лихтенштейна. Также были отслежены первые транзакции с помощью криптовалюты XMR, которая позиционирует себя как анонимная крипта.

2)Учетная запись Лихтенштейна использовалась для покупки золота и драгоценных металлов через американского поставщика “BTC PSP 1”. И при проведении сделки Илюха указывал свой настоящий домашний адрес для получения золота и драгоценных металлов.

3)Аккаунты, через которые обналичивался XMR, были созданы 7 ноября 2017 года и зарегистрированы на имя гражданина России и по российскому адресу электронной почты. Счета были пополнены примерно на 13 200 XMR в период с ноября 2017 года по март 2019 года.

4)Лихтенштейн и Морган использовали свои аккаунты с одних и тех же IP-адресов.

5)Когда Морган хотела увеличить дневной вывод с 500$ до 8000$ на одном из аккаунтов, биржа запросила источник средств, и Хизер Морган заявила: “Мой парень (ныне муж) подарил мне криптовалюту в течение нескольких лет (2014, 2015,), которые я хранила на холодном кошельке”.👍

6)В целом, Морган и Лихтенштейн сообщали, что источником BTC, внесенных на их счета, были их собственные инвестиции, сделанные до 2015 г. Однако, подробный анализ блокчейна показал, что основным источником BTC были счета, которые были открыты в 2017 году после взлома. Эти факты противоречат информации об источнике их средств.

7) Все данные о кошельках и ключи "Сида и Нэнси" хранили на облаке, также на облаке хранились скрины всех их документов. 👍👍👍
❗️31 января 2022 года правоохранительным органам удалось расшифровать несколько ключевых
файлов, содержащихся в их учетных записях. Запись содержала файл со списком всех
адресов и закрытых ключей. Используя эту информацию, правоохранительные органы изъяли оставшееся содержимое кошелька на общую сумму около 94 636 BTC.
❗️Учетная запись облачного хранилища содержала папку с файлами данных для
многочисленных финансовых учреждений с примечаниями, которые, по-видимому, являются разведкой потенциальных путей отмывания денег 😄. Например, один из документов описывает Альфа-Банк, как банк “российского олигарха для отмывки (sketchy)”, и включает примечания о процедурах входа (Логины и Пароли).

В принципе, можно поставить точку в расследовании истории с краденными BTC с Bitfinex в 2016.
Хочется выразить благодарность ушедшему из жизни @IzhakShvarts, который внес большой вклад в отслеживание транзакций украденных битков практически с самого начала. Спасибо, @IzhakShvarts!

Ничего особенного, просто добрались до хакеров угнавших в 2016 с биржи Bitfinex 117к бтц.

Спецура американцев получила доступ до 94 тысяч биткоинов. Интересно, куда хакер успел деть остальные 23 тысячи?

Ну и да, как можете заметить, связь хакеров со взломом начали подозревать в 2017 (через год после взлома), а взяли за жабры только в 2022. Что говорит нам о том, что в случае необходимости найдут вас довольно быстро, но вот процесс сбора доказательной базы и прочей бюрократии займет довольно долгое время. Но это если мы говорим о странах с работающей правовой системой. В СНГ второй пункт отпадает за ненадобностью, тут ваше время ограничивается тем, насколько быстро на вас выйдут. Всем кто забыл, советую вспомнить историю с WEX (забавно что те биткоины никто вообще не ищет, ха ха)

Вот полный текст (извините, там .pdf) в котором больше деталей о том, как нашли улики против Лихтенштейна. В нем есть потрясающие детали: после появления подозрений оперативники получили ордер на обыск, а потом и доступ к “cloud storage account” Ильи (вероятно гуглдрайв), и нашли там файл, содержащий 2000 кошельков с соответствующими ключами. Ну и т.к. “этот клауд провайдер предоставляет еще и emal” (вероятно gmail) - нашли и письма, однозначно идентифицирующие владельца этого аккаунта.

Вообще загляните в документ, он как в кино - картинки со связями и много деталей расследования.

Анализ Elliptic: пара из Нью-Йорка арестована за предполагаемое отмывание 5 миллиардов долларов в биткоинах, украденных с BitFinex в 2016 году

Министерство юстиции США сегодня объявило об аресте Ильи Лихтенштейна и его жены Хэзер Морган в Нью-Йорке за предполагаемое отмывание 119,754 биткоинов (сейчас их стоимость составляет $5.2 млрд), украденных с криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году. На данный момент правоохранительные органы изъяли более 3.6 млрд долларов США в криптовалюте, связанной с этим взломом.

Подробнее: elliptic.co

Пишут, что парочка только через год после взлома завладела койнами

Возможно, купили со скидкой, возможно, просто пешки в чьей-то игре (самого Битфинекса?)

В расследовании не похожи на профессионалов:
https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1470186/download

​Крипте дали зелёный свет: правительство согласовало концепцию регулирования криптовалют

Антон Силуанов, а также нефтяники, которые хотят без конфликта с законом пустить на месторождения китайских криптоинвесторов добывать «монеты», могут отмечать победу: правительство поддержало концепцию регулирования криптовалют, предложенную Минфином. Теперь у Эльвиры Набиуллиной вариантов нет – придётся вместе с ведомством Силуанова подготовить совместный законопроект уже к 18 февраля.

На разработку документа осталось всего лишь 8 рабочих дней, а значит времени на внесение каких-то принципиальных изменений не осталось. И вряд ли у Набиуллиной получится отбиться от идеи проводить операции с криптовалютами на базе банковской инфраструктуры. По задумке Силуанова, все операции с криптой должны стать прозрачными и понятными для регулятора. Но пойдут ли на сотрудничество ведущие мировые криптобиржи – вопрос открытый. Заблокировать их будет непросто: пользователи криптовалют хорошо знакомы с различными методами обхода блокировок и сокрытия личности.