Bitfinex и Tether намерены оспорить обвинения генпрокурора штата Нью-Йорк

Напомним, что 25 апреля прокуратура штата Нью-Йорк предъявила криптовалютной бирже Bitfinex обвинения в скрытых и незаконных транзакциях. Утаив факт потери 850 миллионов долларов, биржа использовала для покрытия ущерба средства аффилированного с ней эмитента стейблкоина Tether, говорится в обвинении.

Как утверждает прокуратура, Bitfinex передала 850 миллионов долларов корпоративных и клиентских средств провайдеру платежных услуг из Панамы Crypto Capital Corp. Последняя, предположительно, либо потеряла средства, либо попросту украла их.

Резервы Tether, как заявляется, использовались для восполнения дефицита, однако клиентам об этом не сообщалось. На данный момент, говорит прокуратура, установлено, что для этих целей у Tether было позаимствовано по крайней мере 700 миллионов долларов.

О получении распоряжения суда в отношении компании iFinex Inc., являющейся оператором Bitfinex и Tether, согласно которому они должны прекратить нарушать законы Нью-Йорка и вводить в заблуждение жителей штата, сообщила генеральный прокурор Нью-Йорка Летисия Джеймс.

Согласно распоряжению суда, руководители iFinex различного уровня, а также агенты, сотрудники, представители и прочие аффилированные лица обязаны прекратить получать доступ, занимать и каким-либо другим образом претендовать на средства, находящиеся в резервах Tether, а также не могут вносить какие-либо изменения в документы, касающиеся этих событий.

В то же время в документе подчеркивается, что данное решение не означает, что власти США намерены препятствовать дальнейшему трейдингу на Bitfinex и погашению токенов USDT.

Сама биржа обвинения категорически отрицает. Представители биржи утверждают, что распоряжение суда было вынесено без какого-либо предупреждения или предварительных дискуссий с компанией. Они также сообщили о том, что Bitfinex и Tether находятся в здоровом финансовом положении и намерены оспаривать судебное распоряжение.

«Мы были проинформированы, что эти средства не потеряны, а конфискованы и находятся под контролем властей. Мы прилагаем активные усилия, чтобы вернуть эти средства. К сожалению, Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк, как кажется, сознательно подрывает эти усилия, что негативно сказывается на наших клиентах», – заявили представители биржи.

Документ – расследование прокуратуры в отношении деятельности компании iFinex

Заявление генпрокурора штата Нью-Йорк

Судебное решение

Источник

#криптобиржи #финансовые_проблемы #судебная_практика #Bitfinex #Tether #Нью_Йорк #США

Представители Bitfinex и Tether не смогли убедить суд в незаконности обвинений Генпрокуратуры Нью-Йорка

Адвокаты компании iFinex Inc (оператор Bitfinex и родительская компания Tether Limited) подготовили правовую позицию относительно предъявленных прокуратурой обвинений. В суде представители компании пытались отменить вынесенное ранее судебное предписание, которое не позволяет Tether Limited использовать свои резервы для кредитования биржи и другой инвестиционной деятельности.

Суть правовой позиции адвокатов: судебное предписание основывается на неполных и некорректных фактах, отсутствует факт мошенничества, отсутствуют пострадавшие лица, имеет место немотивированная квалификация стейблкоина USDT в качестве ценной бумаги, юрисдикция регулятора в отношении компании Tether Limited является спорной.

Адвокаты оператора гонконгской биржи также добавили, что Bitfinex никогда не брала на себя обязательств сообщать пользователям всю информацию, которую они могут считать важной.

Тем не менее Верховный суд штата Нью-Йорк оставил в силе судебное предписание. Суд также обязал криптовалютную биржу Bitfinex предоставить Генеральной прокуратуре штата все необходимые документы, касающиеся потери доступа к фиатным средствам на 850 миллионов долларов.

Несколько замечаний было высказано судом и в отношении претензий прокуратуры. Так, суд признал, что претензии прокуратуры должны быть пересмотрены как «недостаточно точные для демонстрации причиненного ущерба».

Кроме того, судья отдельно подчеркнул, что вопрос о том, является ли стейблкоин USDT ценной бумагой, остается открытым.

Он попросил прокуратуру провести более тщательное расследование и объяснить, как именно Tether Limited и Bitfinex нарушили Закон Мартина (Martin Act) о противодействии мошенничеству.

Правовая позиция представителей iFinex Inc

Источник

#криптобиржи #регулирование #судебная_практика #Bitfinex #Tether #Нью_Йорк #США

​​Разрыв между ценой на бирже BitFinex и остальными, снизился до 1,5%.
Исторически, на разных биржах всегда была небольшая разница в цене Bitcoin. Однако в течение последнего месяца, эта разница становилась все более заметной, если смотреть на цену #Bitcoin на #BitFinex и на других биржах. Тем не менее, после продолжения роста, это разница существенно сократилась, и продолжает сходить на нет.👀 Читать продолжение

​​🔥🔥🔥🔥

⚜️Binance 7000 BTC⚜️

🔷 Новый анализ #Coinfirm показывает движение 7000 биткоинов, которые были украдены в результате взлома криптовалютной биржи #Binance 7 мая 2019 года. Исследователи #Coinfirm обнаружили, что хакеры перемещают биткоины на различные биржи для конвертации в #фиат.

Анализ блокчейна биткоина показывает, что они смогли ликвидировать не менее 1,8087 BTC (около $21 000) на нескольких биржах», - сказал Грант Блейсделл из Coinfirm. Биткоины переводились на следующие биржи (среди них украинская Kuna)

#Bitfinex: 0,7934 BTC
#Binance: 0,4294 BTC
#Bitmex: 0,0022 BTC
#KuCoin: 0,0713 BTC
#Kuna: 0,2482 BTC
#Bitmarket: 0,2560 BTC
#Crypterra: 0,0072 BTC
#Bitcoin.de: 0,0007 BTC
#WazirX: 0,0003 BTC

👁@A_ZCrypto📌

​​🔥🔥🔥🔥🔥

⚜️Binance & Bitfinex⚜️
#A_ZCrypto

💬 Две крупные биржи вышли на рынок деривативов. Пользователям теперь доступны бессрочные контракты, опционы и другие инструменты торговли

🔷 Биржа #Binance приобрела крипто-деривативную платформу #JEX. #Bitfinex запустила деривативы на #биткоин и #Ethereum с плечом до 100x.

💬 B будущем монеты JEX будут распределены среди пользователей с помощью маркетинговых акций. Бессрочные контракты Bitfinex недоступны пользователям из США, Канады и Швейцарии

🔷 #Binance теперь владеет трейдинговой платформой #JEX и предоставляет своим клиентам возможности спотовой и деривативной торговли. Сотрудники биржи объединятся с командой #JEX и смогут распоряжаться одноименными токенами, которые контролировала компания.

💬 JEX присоединится к экосистеме Binance под названием Binance JEX. Платформа сосредоточится на дальнейшем развитии крипто-деривативного рынка

🔷 Криптовалютная биржа #Bitfinex запустила два деривативных продукта для торговли #BTC и #Ethereum в парах со стейблкоином #USDT. Пары #BTCF0/#USDt0 и #ETHF0/#USDt0 уже открыты для торгов. Торговлю можно вести с плечом до 100x 👁
👉 @A_ZCrypto📌

​​⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️
#A_ZCrypto

🔷 Хакеры потратили $160 на проведение масштабной фишинговой атаки на инвесторов, которая длилась год. По информации компании #Prevailion, ПО преступников рассылает электронные письма от различных компаний с зараженным файлом. При открытии он устанавливает вирус на компьютер жертвы, который крадет личные данные и пароли от криптовалютных кошельков.

🔷 Вирус начал распространяться в декабре прошлого года. С тех пор он заразил приблизительно 72 тыс. устройств. Цена аренды #VPS на год составляет $60, а саму программу в начале года можно было приобрести за $100. Эксперты по безопасности подчеркнули, что до этого хакеры использовали другой вирус, который можно было получить бесплатно.

🔷 В конце сентября преступники взломали электронный кошелек #Fusion и похитили из него 13,5 монет на сумму в $7 млн. После этого цена токена #FSN упала наполовину, а крупные биржи приостановили ввод и вывод альткоина.◾️

⚜️В сети криптовалюты Cosmos обнаружили критическую уязвимость⚜️

🔷 Разработчики обнаружили критическую уязвимость в протоколе #TendermintCore, на базе которого работает #блокчейн_платформа #Cosmos. Команда проекта исправила ошибку и призвала всех валидаторов и поставщиков услуг в сетях на основе протокола обновиться до последней версии. Проблема была обнаружена во время проведения #баунти_программы по поиску багов.

За прошедшие сутки среднерыночный курс токена ATOM снизился на 3%, до $2,5. Это произошло на фоне общего снижения рынка: Bitcoin потерял 1,7% и сейчас торгуется на уровне $8104, Ethereum — на 2,4%, до $174

🔷 Альткоин #ATOM имеет капитализацию в $481,7 млн и занимает 22 строчку в списке крупнейших по этому показателю цифровых денег. Монета представлена на таких торговых площадках, как #Bitfinex, #Binance, #Huobi и других крупных биржах. Сумма сделок с монетой за прошедшие сутки превысила $111 млн.👁
👉 @A_ZCrypto📌

​​🔥🔥🔥🔥🔥

⚜️Азиатские биржи в лидерах по объемам торговли биткоином⚜️
#A_ZCrypto

🔷 Азиатские биржи традиционно выступают ключевыми игроками криптовалютного рынка. По данным сервиса #TokenAnalyst, азиатский рынок занимает лидирующие позиции по объемам торговли цифровыми валютами и биткоином, в частности.

По объемам транзакций с первой криптовалютой лидируют платформы Binance и Huobi. Первая торговая площадка имеет штаб-квартиру на Мальте, однако эту криптобиржу эксперты все равно относят к азиатским платформам, так как она появилась именно в этом регионе

🔷 #Huobi фактически была основана в Китае🇨🇳, но зарегистрировалась в Сингапуре. В 2019 году между этими двумя криптовалютными биржами были зафиксированы самые большие перемещения биткоинов.

В исследовании отмечается, что с кошельков на бирже Huobi было переведено больше всего монет BTC на платформу Binance

🔷 Среди получателей BTC первое и второе место также заняли #Binance и #Huobi, На них пользователи отправили 544 000 и 247 000 биткоинов соответственно. Замыкает тройку лидеров биржа #Kraken, куда инвесторы перевели 237 000 монет #BTC

🔷 Четвертое и пятое место по объемам торгов занимают американская🇺🇸 биржа #Bitfinex и гонконгская🇭🇰 платформа #BitMEX. С этих торговых площадок было отправлено в 2019 году 210 000 и 165 000 биткоинов соответственно.👁
👉 @A_ZCrypto📌

​​🔥🔥🔥🔥🔥

⚜️Binance BitMax Bithumb etc.⚜️
#A_ZCrypto

Bсе крупнейшие торговые площадки уже запустили свои цифровые деньги, по свойствам они больше напоминают ценные бумаги, но при этом могут использоваться в практических целях

🔷 Южнокорейская🇰🇷 биржа #Bithumb объявила о планах по выпуску собственного токена на блокчейне #BithumbChain. 300 млн токенов будут распределены между пулами стимулирования пользователей и развития сети.

Aльткоин станет средством оплаты биржевых сборов, комиссий за транзакции и прав на использование систем торговой площадки

🔷 Другие крупные биржи уже имеют собственные токены, некоторые из них более успешные и даже входят в топ-20 криптовалют по капитализации. Вот пять самых популярных биржевых монет.

⚜️BitMax Token⚜️

🔷 Собственный #токен криптовалютной биржи #BitMax, который был запущен в 2019 году, предназначен исключительно для использования на платформе. Он не дает никаких прав собственности, обещаний держателям выплат, дивидендов и так далее. Основные функции #BTMX: участие в #IEO_проектах на #BitMax и приобретение VIP-членства разного уровня, которое дает скидку на комиссии за транзакции и увеличивает суточный лимит #BTMX для чистой продажи.

На данный момент капитализация токена составляет $55,5 млн. При этом его объемы торгов — $3 млн

⚜️Huobi Token⚜️

🔷 Собственный токен биржи #HuobiPro предназначен для снижения торговых комиссий пользователей и участия в #IEO_проектах на платформе #HuobiPrime. Также держатели монеты могут принимать участие в различных программах голосований.

Капитализация альткоина составляет $934 млн при торговых объемах в - $80 млн

⚜️KuCoin Shares⚜️

🔷 #Криптовалюта #KuCoinShares работает по тому же принципу, что и монеты других бирж. Она была запущена 2 сентября 2017 года, при использовании #KSC можно получить скидку на торговые комиссии. #Токен подходит ко всем #Ethereum_кошелькам, так как является монетой стандарта #ERC20.

Сейчас капитализация KCS составляет $99 млн, а объемы торгов — $6 млн

🔷 Монету необходимо держать на счете для того, чтобы получить возможность принять участие в #IEO. Краудсейлы на площадке проходят в формате лотереи — пользователи получают определенное количество билетов, на каждый из которых можно приобрести новые монеты на $500.

⚜️OKEx Utility token⚜️

🔷 В январе прошлого года биржа #OKEx запустила собственный утилитарный #токен #OKB, который базируется на стандарте #ERC20. В ближайшие недели должен состояться запуск основной сети #блокчейн #OKChain, на него переведут монету компании.

Рыночная капитализация монеты OKB на данный момент — $66 млн. Ее торговые объемы достигают $102 млн

🔷 Сейчас #альткоин представлен не только на #OKEx, но и на #Bitfinex. Руководители проекта обещают, что в дальнейшем #OKB появится и на других биржах. Как и на других площадках, для участия в #IEO пользователи должны держать #OKB на своих счетах. Период хранения составляет 15 дней.

⚜️Binance Coin⚜️

🔷 Самый успешный биржевой #токен запустила в 2017 г. компания #Binance. Сейчас монета #BNB входит в десятку крупнейших цифровых денег по капитализации, в основном она используется пользователями для участия в #IEO на платформе #BinanceLaunchpad, а также для получения скидок на торговые комиссии и других бонусов.

Сейчас альткоин стоит $22, его капитализация на данный момент составляет $3,3 млрд. При этом суточные объемы торгов находятся на уровне в $240,7 млн

🔷 #BinanceCoin — одна из немногих монет, которая смогла обновить исторические максимумы стоимости после 2018 года. В начале июня цена монеты достигла отметки в $39,3, тогда как в январе прошлого года курс на пике составил $23.👁
👉 @A_ZCrypto📌

​​⚜️Binance vs. CryptoCompare⚜️
#A_ZCrypto 👇

Поставщик данных в сфере криптовалют CryptoCompare пересмотрел свой рейтинг бирж, исключив из его первой десятки ведущую по объёмам торгов платформу Binance

🔷 В новой версии первую десятку составляют следующие биржи в указанном порядке: #Gemini, #itBit, #Coinbase, #Kraken, #Bitstamp, #Liquid, #OKEx, #Poloniex, #BitFlyer и #Bitfinex. Портал утверждает, что не берёт деньги с торговых платформ за включение в рейтинг.

Изначально Binance занимала восьмую строку в списке, однако недавно была перемещена на двенадцатую. «В нашу новую оценку входит категория недавних взломов, за которые мы наказываем биржи», – пояснил CEO CryptoCompare

🔷 В мае #Binance потеряла 7 070 #BTC в результате хакерской атаки. Пользователи биржи не понесли убытков, так как для их покрытия использовались средства из поддерживаемого компанией фонда #SAFU. Также при составлении рейтинга стали учитываться «негативные сообщения», связанные, например, с внезапным обвалом рынков, утечками пользовательских данных и подозрительными ликвидациями.

Согласно обновлённому рейтингу, только 8% бирж криптовалют пользуются услугами кастодиальных сервисов для хранения активов пользователей и только 4% имеют страховку на случай взлома

👉 @A_ZCrypto👁

​​⚜️Bitfinex внесениe депозитов с банковских карт⚜️
#A_ZCrypto 👇

Криптовалютная биржа Bitfinex объявила о добавлении возможности пополнения счетов пользователей при помощи банковских карт. Услуга реализована при посредничестве сервиса Mercuryo, принадлежащего эстонской компании MoneySwap

🔷 Для удобства были приняты меры, чтобы сделать #Mercuryo более доступным, однако он остаётся сторонним сервисом. Когда воспользуетесь #Mercuryo на сайте, #MoneySwap пополнит биржевой кошелёк на #Bitfinex цифровыми токенами и спишет соответствующую сумму с вашей платёжной карты, – объясняет #Bitfinex

Для покупки через Mercuryo на выбор доступны четыре криптовалюты: биткоин, Ethereum, Algorand и Basic Attention Token. Максимальная сумма платежа составляет $2 000, минимальная - $25. Верификация пользователей осуществляется на стороне сервиса

🔷 Пользователям, имеющим полный и промежуточный статус верификации на #Bitfinex, также доступна покупка стейблкоина #USDT через сервис #OWNR. В этом случае максимальная сумма платежа составляет $20 000. Также #Bitfinex объявила об отмене комиссий для депозитов в криптовалютах и стейблкоинах.👁
👉 @A_ZCrypto📌

​​🔥🔥🔥🔥🔥

⚜️Классика манипулей⚜️
#A_ZCrypto 👇

Трейдеры Эрик Янг и Эдам Курц, обвинявшие криптовалютную биржу Bitfinex и эмитента стейблкоина Tether в манипулировании биткоин-рынком, отозвали свой иск

🔷 Из судебных документов следует, что истцы добровольно отказались от претензий к #iFinex – родительской компании #Bitfinex и #Tether. Причина такого решения не указывается. По законам США инвесторы могут подать иск повторно.

В конце ноября 2019 года Янг и Курц обвинили iFinex Inc., ее дочерние структуры и топ-менеджеров в отмывании денег, схемах Pump & Dump, умышленном обмане инвесторов и рыночных манипуляциях при помощи необеспеченных токенов Tether с целью монополизации биткоин-рынка

🔷 В пересмотренном судебном иске на 97 страницах утверждается, что в течение учебного периода (с 1 октября 2014 года по настоящее время) ответчики «благодаря своему уникальному контролю и доступу к печати в долларах США #Tether #stablecoin манипулировали ценами на #BTC, выпуская доллары США». не обеспеченный резервом 1: 1 в долларах США и использованием вновь созданного доллара США для покупки биткойнов через базирующиеся в США криптовалютные биржи #Bittrex и #Poloniex

Безотказная печать долларов ответчиками» искусственно завышала цену на биткойн, что позволило ответчикам получать сверхконкурентную прибыль от биткойн-трейдеров

🔷 Истцы также обвинили ответчиков в манипулировании рынком производных биткойнов, включая фьючерсы на #Bitcoin, торгуемые на Чикагской товарной бирже (#CME). «Цены на биткойны и фьючерсы на биткойны находятся в паритете или в одном направлении», - говорится в пересмотренном судебном иске.👁
👉 @A_ZCrypto📌

​​⚜️Coinbase 1 млн Bitcoin⚜️

Американская биржа криптовалют Coinbase скоро может собрать на своих кошельках 1 млн BTC, став первой в своём роде по этому показателю

🔷 Согласно данным портала #Longhash по состоянию на 1 января #Coinbase располагала 970 000 #BTC или более чем $8 млрд по актуальному курсу. При сохранении текущей динамики она может достичь значения в 1 млн #BTC к февралю. С момента создания #Bitcoin в сети первой криптовалюты было выпущено немногим больше 18 млн #BTC

Coinbase с момента своего основания зарегистрировала свыше 30 млн пользователей и стала крупнейшей по объёму контролируемых биткоинов. Тем не менее, показатель растёт и на других платформах

🔷 На протяжении большей части последнего года лидирующую позицию в этом отношении занимала #Binance. #Bitfinex начала год на третьем месте, но утратила значительную часть активов в первом квартале и смогла восстановиться лишь ближе к концу года. #Bittrex, #Bitstamp и #Kraken, занимавшие в начале года четвёртую, шестую и седьмую строчки соответственно, демонстрируют относительную стабильность.

Наибольший интерес, однако, представляет биржа Huobi, прыгнувшая с пятого места на второе в 2019 году. В прошлом аналитики заявляли, что кошельки Huobi использовались для вывода активов крупной мошеннической схемы PlusToken, чем может объясняться внезапный рост

🔷 Исследователи отмечают, что устойчивый рост #Coinbase свидетельствует о том, что биржа привлекает большое количество институциональных инвесторов, ориентированных на долгосрочное хранение биткоинов. Их в меньшей степени беспокоит краткосрочное колебание цен на криптовалюту.👁
👉 @A_ZCrypto📌

​​⚜️Cerberus vs Binance x Coinbase⚜️
#A_ZCrypto 👇

Хакеры научились перехватывать разовые пароли из Google Authenticator и теперь могут получить доступ ко всем приложениям на телефоне

🔷 Вышла новая модификация троянского вируса #Cerberus, которая перехватывает разовые пароли из программы #GoogleAuthenticator. Благодаря этому хакеры могут получить полный контроль над установленными на #Android банковскими приложениями, почтовыми ящиками и биржевыми аккаунтами.

Cereberus был впервые обнаружен в июне прошлого года, но с тех пор стал более серьезной угрозой после прошедшего обновления в середине января этого года

🔷 Под угрозой оказались клиенты криптовалютных торговых площадок, в том числе #Coinbase, #Binance, #Bitfinex, #Bitpay, #Xaro и #Wirex, всего около 26 криптобирж, а также пользователи криптокошельков #Cryptopay, #BlockchainWallet, #BitcoinWallet и других. Все они находятся в списке целей вируса #Cerberus

После того, как вирус попадает на устройство, он может загружать весь контент в удаленное хранилище, к которому может получить доступ любое количество мошенников или преступников

🔷 Лучший способ предотвратить кибератаку, использовать физический ключ аутентификации, а не цифровой, к которому можно получить удаленный доступ. Единственный способ для мошенника получить доступ к физическому ключу - это получить доступ к самому устройству. Следовательно, в случае использования именно его, вероятность атаки значительно ниже.🔵
👉 @A_ZCrypto📌

Криптовалютная биржа Bitfinex объявила об исключении из листинга 87 торговых пар из-за низкой ликвидности.

#Bitfinex

​​⚜️Bitfinex — самая ликвидная криптобиржа⚜️
#A_ZCrypto 👇

🔷 Согласно новому исследованию аналитика #TheBlock Ларри Чермака, у криптовалютной биржи #Bitfinex на сегодняшний день лучшая ликвидность. На данный момент #Bitfinex имеет самую ликвидную пару #BTC/#USD с ордерами на сумму около $60 млн.

Это вдвое выше, чем у ближайших конкурентов — Coinbase, Kraken и Bitstamp

🔷 Оценка криптовалютных бирж по ликвидности гораздо лучше простого ранжирования по объему торгов, поскольку высокая ликвидность дает трейдерам более узкие спреды.

Исследование показало, что большая часть заявленных криптобиржами объемов торгов являются фейковыми

🔷 У #Bitfinex также самая ликвидная пара #ETH/#USD, но тут разрыв не так велик. За #Bitfinex следует #Binance ($11,5 млн), #Coinbase ($6,9 млн) и #Kraken ($5,6 млн) ― все остальные биржи значительно уступают им.

Анализ совокупных ордеров со всех вышеуказанных бирж показал, что ликвидность биткоина в три раза выше по сравнению с эфиром, и в 11 раз ― по сравнению с XRP

👉 @A_ZCrypto👁