​​СкамОбзор: вымогатели с псевдобиржи, уже традиционные фейки и плагиаторы

В октябре фиксируем больше всяческих жалоб в сравнении с сентябрем. Вероятно, это связано с ожиданиями по TON и Libra, к которым пытаются примазаться другие проекты, в том числе сомнительные. Но мы об этом уже писали. Сегодня же поговорим о том, чего нормальная биржа никогда не попросит – заплатить еще, чтобы вывести остатки со своего счета. По последнему случаю раскрылась довольно интересная история. Но об этом потом, а сначала о банальном:

1) MinerCash – мы уже писали об очень похожем проекте, который, вполне вероятно, тот самый и есть, но слегка перекрашенный. Итак, тут есть все самые популярные «красные флаги»: фейки, кража чужой айдентики (фоток, имен), плагиат, подозрительная активность в соцсетях и пр. Так, якобы John Ahkifee сначала использовал фотку Matt Murley, а потом пару раз менял ее на других людей, WP представляет собой компиляцию Википедии и нескольких аккаунтов на блоговой платформе Medium (в т.ч. посвященных Ethereum). Ну вы поняли…

2) E-Hailing FM – плагиат. Да, опять и снова. Без лишних слов – пруфы на скрине.

3) Псевдо поддержка биржи Kryptono – некоторым их пользователям стали приходить на почту сообщения, что для вывода своих средств, вы должны пополнить кошелек еще на 0,01 BTC. Сначала жалобы пошли в адрес бессовестной биржи, а потом дошло, что адрес службы поддержки какой-то странный: kryptonotechnicalteam @ yahoo.com Странный т.к. с домена yahoo, а на официальном сайте биржи указано следующее: «Our official email addresses will be from kryptono . co (for exchange information) and kryptono . exchange (for account related issues)».

И вот тут самое интересное: как скамеры узнают кому и на какую почту отправлять свои требования? Выходит, они взломали базу клиентов Kryptono? А это уже вопрос очень серьезный, который может грозить бирже всяческими проблемами, в том числе имиджевыми. Обсуждение по этой проблеме тут: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5195578.0

И помните: «Предупрежден – значит, вооружен!».
Всегда ваш, канал @ICOGrievance

Brave New World :: Полносервисный крипто-банк это ближайшее будущее

💪 Надо строить аналог банковской экономики внутри крипто-экономики. Все институции и сервисы традиционной банковской экономики должны быть продублированы и усовершенствованы через крипту. Такой полносервисный крипто-банк будет выигрышной альтернативой традиционным банкам потому, что он будет предлагать больше услуг, эти услуги будут более понятны пользователю, они будут бесконечно дробиться благодаря крипто-экосистеме, таким образом возможна их купля-продажа-финансирование-рефинансирование.

Выиграет та крипто-экосистема, которая такой полносервисный крипто-банк первой не только построит, но и придумает как сделать так, чтобы все эти услуги и сервисы заработали и стали востребованными. Элементы игротехники, вознаграждений, анализа и контроля, прозрачности и ответственности могут быть внедрены в такую системы, что сделает её привлекательной и устойчивой с неограниченными возможностями для глобального роста.

Мы уже видим начала таких крипто-экосистем. Это и Dapps (широкие возможности для внедрения и применение игротехник), стейкинг крипты (он заменяет доходные депозиты традиционной банковской системы), крипто-биржи (p2p инструмент для личного пользования), аналитические инструменты. Есть сервисы холодного хранения (это те же сейфы), есть сервисы для институционалов (биржи и фонды).

Огромное количество крипто-стартапов строят сейчас разрозненные части крипто-экономической экосистемы. В ближайшие годы традиционные банки должны обратить внимание на этот процесс и начать скупать крипто-стартапы, чтобы на их основе выстраивать гибридные крипто-банки будущего. Стоимость крипто-стартапов должна серьёзно увеличиться во время этого процесса.

В настоящий момент на рынке блокчейн-проектов всё ещё царят унитазные настроения, но тот, кто мудрее всегда идёт против тренда, а через 1-2 года этот рынок покажет взрывной рост, так как традиционные банки будут в отчаянии скупать любые финтех-стартапы, чтобы удержаться в бизнесе. Запомните этот твит :)

Как будет происходить переход потребителей из традиционной банковской системы в крипто-dapp-DeFi? Тут уже всё ясно: сейчас идёт капиталистическое соревнование между платформами по стейкингу криптовалют - приложениями, которые выплачивают проценты на крипту, которую вы морозите у них на счетах. Ведущие приложения (не буду рекламировать никого, сами найдёте) предлагают до 6.4% годовых в биткоине и сравнимые проценты в эфире. Но это не всё: на днях один из таких сервисов объявил о 12% годовых в USDT то есть в долларе США! Вы можете себе это представить, если в США сейчас доходы на банковские депозиты не более 2% годовых, а в Европе доходит до негативных процентов, то есть клиент платит банку за хранение денег на счетах.

Конечно, некоторые из таких приложений будут делать финансовые пирамиды и даже exit-скамы, но хомяков это не остановит :) Они обязательно проголосуют ногами в ближайшие годы. А инфраструктура необходимая сама подтянется: недавно я впервые видел рекламу взаимного инвестиционного фонда (mutual fund или паевого фонда по-русски) на крипте.

---------

🤩 Мои другие евангелические посты:
Крипто-анархия https://t.me/ICOmuzhik/928
Биткойн-революция https://t.me/ICOmuzhik/2617
Что такое биткойн? https://t.me/ICOmuzhik/3013

​​Молина

Благодарю всех читателей, приславших мне в личку новость (а еще и эту), о том, что вчера в Варшаву был доставлен арестованный 31 марта 2019 года в Греции Эдуард Молина Ли.
Кто такой этот Молина Ли? Это человек, помогавший Bitfinex с фиатом, когда спрыгнул Wells Fargo. Молина Ли - это директор Crypto Capital Corp., а также владелец CRYPTO Sp.ZOO, которую он открыл специально под прием фиатных платежей для Bitfinex.
На основании чего он задержан? Задержан сабж Европолом, на основании ордера на арест, выданного польской прокуратурой, по обвинению в отмывании денежных средств, полученных от наркоторговли. В материалах СМИ об аресте Молины прямо написано, что отмывание денег происходило при помощи криптовалют - одной из самых крупных криптовалютных площадок, где торгуется 20% всего рынка евро к биткоину. Далее идет уточнение - это Bitfinex.

В настоящий момент ситуация вокруг Bitfinex/Tether, за исключением ареста Молины, следующая:
1. По делу OAG vs Bitfinex – развитие это дело получит 4 ноября, когда будут «перфектированы» (поданы в апелляционный отдел суда со всеми деталями и доп. инфой) аппеляции со стороны OAG/Bitfinex касательно рассмотрения дела в январе 2020.
2. По делу Лейбовитц vs Bifinex – суд Южного округа Нью-Йорка обязал Bitfinex/Tether ответить Лейбовитцам на их иск. Ребята с финика должны официально прокомментировать 250+ пунктов наезда в срок до 29 октября 2019 года (вторник следующей). Если не ответят, то суд автоматически займет позицию против финика. Вся инфа по судопроизводству этого дела доступна по этой ссылке.
На следующей неделе – в период с 29 октября по 4 ноября – мы получим новую порцию информации о наезде США/Польши на Bitfinex/Tether/CryptoCapitalCorp. Запасайся попкорном.

Что я думаю обо всем этом?
Во-первых, биржевики поняли, что запахло жаренным уже через день после ареста Молины - еще 1 апреля 2019 года. Именно тогда котировка битка стартанула с плоскача на 4к, и долетела аж до 13к, сделав +217%. Слив тезера начался именно 1 апреля.
Во-вторых, иск Лейбовитца начали готовить, видимо в те же даты – за полгода (март-октябрь 2019 года) вполне реально собрать материалы для 250 пунктов наезда на Bitfinex/Tether.
В-третьих, Bakkt опять на коне. В очередной раз мы видим, насколько они вовремя с своим запуском поступили.
В четвертых, Bitfinex точно будет привлечен к разборкам по наркокартелям и Молине, скорее всего как соучастник из-за наличия компании CRYPTO Sp.ZOO, созданной совместно Молиной и Bitfinex. На эту компанию перводились фиатные платежи всех клиентов финика. Не веришь? Вот пруф – это скрин с финика, с экрана ввода фиатного депозита на биржу, смотри, куда надо платить банковским переводом.

В итоге, все мои предположения, а также предупреждения сливать Tether – были не на пустом месте, а значит, мы копаем в правильном направлении.
Наезд на Bitfinex/Tether имеет фатальный для их бизнеса характер. Сначала OAG, теперь Лейбовитц, а завтра, после показаний Молины - наедут ФБР + DEA. Разве есть у финика варианты уйти от таких структур? Не знаю, как считаешь ты, но я считаю – что нет.

Мое мнение, что с фиником все кончено.

Трек дня по версии китобоя

Больше моих статей на тему Bitfinex/Tether/Molina/OAG читай в глоссарии.

​​📈 Обзор рынка

Пытаемся отрасти обратно к $8k, но пока нельзя сказать, что объемы подхватили тренд, посмотрим в динамике.
Из интересного:
- Сложность майнинга снова выросла
- А вот мощность сети обвалилась на 15% (но все равно очень высокая)

Залезем ли обратно на $8k?
Голосуем под постом 🚮

📡 Состояние сети BTC

- Транзакций в мемпуле: 4.7к 📈
- Комиссия: 3 sat/B 〰️
- Мощность: 90к th/s 📉
- Сложность: 13.6T 📈
- Нод: 9169 📉
- SegWit транзакций: 49% 📉
- Lightning нод: 10,271 📈
- Lightning каналов: 35,369 📈
- Lightning размер: 823.64 BTC 📈

▫️ @crypto_fox
▫️ @RateCryptoBot

Заслуженный хоккеист, звезда НХЛ Евгений Малкин участвовал в рекламе и якобы инвестировал миллионы $ в провальные и мошеннические крипто-проекты и ICO: Uservice и Mark.Space.

Оба проекта исчезли вместе с собранными с пользователей интернета десятками миллионов долларов в криптовалюте.

Малкин может стать ответчиком по уголовным делам как в России, так и в США, где регуляторы относятся очень серьезно к таким "панамам".

Несколько похожих проектов мошеннических ICO рекламировала звезда шоу-бизнеса и бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.
https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/v-hokkee-bog-po-jizni-loh-biznes-ico-i-vernye-druzia-evgeniia-malkina-za-kotoryh-on-je-i-budet-otvechat-5d7a000a35ca3100ad9a5b3c

Автор ✍ SD Crypto

Маржинальные зоны — миф, который сольет вам депозит

Речь пойдет о маржинальных зонах BTC на площадке CME. Очень уж много появилось каналов в telegram, которые рассказывают нам о том, что есть маржинальные зоны на площадке CME, по которым якобы ходит Btc. Маржинальные зоны существуют, это конечно же не миф, и в этой статье мы научимся с вами их…

🏷 #BTC #Крипта #Торговые_стратегии

Юзеры скамонедокриптобанка Crypterium наконец стали что-то подозревать

https://www.trustpilot.com/review/crypterium.com

"Худшая служба поддержки. Заказал карту в июне, пришла в сентябре - так она до сих пор не работает"
"Мой акк взломали из-за утечки. Никакой компенсации, еще и выкинули из группы в Telegram"
"Заказал карту, но она не пришла! После вопросов об этом модераторы выкинули из их Телеграм-канала и закрыли аккаунт в Криптериуме с полбитка на счете"
"Заморозили мой аккаунт с кучей денег на счету"
"У меня украли 919 токенов CRPT с кошелька Криптериума"
"Думаю, что Криптериум разваливается, а их администраторы тырят бабки инвесторов перед моментом, когда те хотят их вывести со счетов"
"Я связался с FCA и подал заявление на Криптериум о мошенничестве"
"Что значит "вывод средств временно заморожен из-за технических работ"? Как мне получить мои деньги?? Ответьте наконец!"
"Я отправил 20 запросов в саппорт с требованием выслать наконец 20 токенов CRPT, за которые уже заплатил, а эти клоуны якобы не могут их найти - что???"
"Их банковские карты никак не работают"

ВЫ ЖДАЛИ ЧЕГО-ТО ДРУГОГО от скам-прожекта криптоклоунов Глеба Маркова и Владимира Горбунова?

Вас же предупреждали: https://medium.com/@cryptokompromat/crypterium-b6131d6c7284

@cryptocritique

Coinmetrics отмечает, что квартальная волатильность альткоинов находится вблизи глобальных минимумов.

⚡ Руководитель Китая товарищ Си выступил с похвалой в адрес блокчейн-технологий и заявил, что Китаю надо срочно его развивать, так как он принесет процветание и экономическую выгоду. Это происходит на фоне проблем с запуском Libra и Gram, а также на слухах о том, что Китай готовится запустить свою государственную криптовалюту уже в ноябре, распределив ее для начала по ведущим банкам, которые должны раздать ее населению. https://cointelegraph.com/news/breaking-chinas-xi-jinping-urges-accelerated-blockchain-technology-adoption

TOP-10 IEO Performance

We can observe the decline in the BTC price and the market capitalization decrease, but despite this fact, many projects continue to trade much higher than the IEO price.

​​🔥🔥🔥🔥

⚜️Blockchain - Футбол, баскетбол и UFC Part I⚜️
#A_ZCrypto

🔷 С каждым годом криптовалюты начинают проникать в различные сферы жизни и спорт — не исключение. Пока фонд #Litecoin спонсирует #NFL и #UFC, футболисты и боксеры выпускают собственные токены, а баскетбольные клубы разрешают расплачиваться криптовалютой на своих домашних аренах.

У разных спортивных клубов теперь есть нечто общее — связь с блокчейн-индустрией. Некоторые команды рекламируют цифровые деньги, другие — выпускают собственные фанатские токены

🔸 Футбольные команды «Пари Сен-Жермен», «Вест Хэм Юнайтед», «Рома», «Ювентус», «Атлетико Мадрид» и «Галатасарай» подключены к блокчейн-платформе #Socios. Каждый клуб намерен выпустить собственный фирменный токен для фанатов, который будет использоваться через специальное мобильное приложение (находится в разработке).

При помощи новых альткоинов болельщики смогут участвовать в розыгрыше призов, эксклюзивных товаров и билетов на игры

🔷 Платформа #Socios работает при помощи собственного токена #CHZ, в отличие от клубных монет он торгуется на биржах (#Binance, #Bilaxy, #BitMax, #KuCoin и других). Сейчас его среднерыночная цена составляет $0,0083, актив занимает 102 строчку в списке крупнейших по капитализации цифровых денег.

Продавать билеты и атрибутику команды за криптовалюту начала португальская «Бенфика». Это стало возможным благодаря партнерству с платформой Utrust. Платежи можно осуществлять с Bitcoin, Ethereum и нативным токеном компании

🔷 Мюнхенская «Бавария» пошла другим путем — она начала сотрудничать с платформой #StrykingEntertainment для производства цифровых коллекционных предметов своих игроков. Болельщики могут создавать виртуальные соревнования и играть друг с другом при помощи своих карточек с изображениями футболистов клуба.

🔷 Мадридский «Реал» сотрудничает с блокчейн-стартапом #Fantastec #SWAP. На площадке компании болельщики могут торговать лицензионными коллекционными карточками и смотреть эксклюзивные клубные видео.

Футболисты тоже не остаются в стороне от сферы криптовалют. Рональдинью, например, выпустил собственную криптовалюту Ronaldinho Soccer Coin при помощи компании World Soccer Coin. А именные токены Хамеса Родригеса были раскуплены в закрытом раунде предпродажи за 12 секунд

🔸 Биржи также проникают в мир большого футбола. В ноябре прошлого года гонконгская торговая площадка OKEx начала сотрудничать с Английской Премьер-лигой. В результате реклама компании появилась на экранах стадионов во время нескольких матчей, в том числе с участием «Арсенала», «Челси» и «Ливерпуля».👁
👉 @A_ZCrypto 📌

Китай бы мог свою госкрипту всему миру предложить, но тут облом, у них закрытый интернет только внутри страны. 😂

⁠Президент Китая: Страна должна «занять лидирующие позиции» в блокчейне

Президент Китая Си Цзиньпин заявил в четверг, что коммунистическая партия страны должна рассматривать блокчейн как основную технологию для важных инновационных прорывов и должна принять на себя обязательство ускорить развитие этой технологии, говорится в сообщении Xinhua.net.

Страна должна ускорить стандартизацию исследований блокчейна, что, в свою очередь, даст Китаю больше возможностей в установлении правил и стандартов на международном уровне.

По словам Си, Китай также будет содействовать интеграции технологии блокчейна с реальной экономикой и решать реальные проблемы в существующих банковских и финансовых системах.

Пока США и Европа воюют с Libra, Китай клювом не щелкает

В сеть кто-то слил договор, подписанный инвесторами. В нем написано, что в случае нормативных изменений компания не несет ответственности перед покупателем (стр. 8 пункт 9).

Инвесторы проголосовали против возврата до 77% их первоначальных инвестиций. Из обоих раундов ICO они проголосовали за перенос сети TON до 30 апреля, сохраняя при этом свои первоначальные инвестиции в проект.

В своем письме к инвесторам Telegram подтвердил свою убежденность в том, что SEC ошибочно относится к классификации Gramm в качестве ценной бумаги. Фирма заявила, что ожидает, что перенос судебного заседания даст больше времени для аргументации в пользу классификации токена.

https://s3.cointelegraph.com/storage/uploads/view/fdee5107cdd5585476542fb1bde166a7.pdf
 

MCO Visa Card получала одобрение на запуск в Европе

Хорошие новости, если дали зелёный свет MCO, значит и остальные похожие проекты по карточкам тоже скоро выкатят новости.

«Биткоин становится одним из самых мощных банков когда-либо созданных» Роберт Кийосаки

На книгах этого человека я вырос и, именно, благодаря полученным знаниям из его книг я в 2016 году принял решение инвестировать в биткоин и очень даже удачно это сделал.
Тогда Кийосаки еще не имел чёткой позиции в отношении крипты, но вот сейчас он заявляет следующее:

«Биткойн становится одним из самых мощных банков, когда-либо созданных. Я думаю, что это очень интересно. Они (криптовалюты) вторгаются на территорию ФРС и свободно разгуливают там. Так что я думаю, что они наступят на ФРС. Это очень волнующее время»

Выводы делаем сами… 😏

п.с. пока писал статью биток сделал +$700

«В нашем стрметительно меняющемся мире самые рискованные люди те, кто НЕ идет на риск» Роберт Кийосаки

🚀 Соскучились по таким свечам? $1k меньше чем за сутки

Виталик Бутерин написал пост, в котором рассуждает о том будет ли возможность DeFi продуктам взаимодействовать друг с другом в eth 2.0, и как это будет работать.

Некоторые интересные моменты:
- стандарт токенов ERC20 необходимо будет изменить;
перевод токенов между шардами будет происходить как и перевод eth, асинхронно, с помощью receipts (квитанций);

- контракты станут более сложными благодаря предыдущему пункту. Но все еще будет возможность перенести сервисы (например Compound или Plasma) в один шард (осколок), и работать им так, как они работают сейчас;

- синхронные межшардовые транзакции не будут возможны, а значит то, как это работало раньше, "вызовите контракт и узнайте ответ" не будет действовать. Вместо этого, например, можно предоставлять Меркль-пруф (доказательство меркль), показывающее значение переменной в другом шарде в предыдущем блоке;

- по сути для различных инструментов придется создавать специальные контракты для каждой функции, которую они поддерживают, чтобы пользователи могли переходить к необходимому шарду. А мы помним, что уже внутри одного шарда всё работает легко и просто. Поэтому в нужном шарде можно использовать продукт также, как это происходило в eth 1.0.

P.S. Ребята, сорри, совсем забросил канал. Если кто не следит за дневником, то наверное и не знает почему. В общем я устроился на работу по крипте, и там а) интересно; б) приходится работать (что печально естественно). Соответственно времени на разбор интересных штук DeFi становится мало, а совсем не остается времени еще и писать об этом. Но не беспокойтесь, каждая работа не вечна, и тогда я вернусь в то, что мне будет интересно в мире крипты.

«Нас подставили»😂🤘🏼🤘🏼🤘🏼

https://www.bitfinex.com/posts/426


Несколько месяцев назад Молина Ли, директор Crypto Capital, был задержан властями Греции. На этой неделе он был экстрадирован в Польшу, чтобы ответить на обвинения. Кроме того, Оз Йосеф (также известный как Оз Джозеф), еще один директор Crypto Capital, был обвинен по трем уголовным статьям прокурором США по Южному округу Нью-Йорка. Как уже упоминалось публично в судебных заявлениях, Crypto Capital занимался процессингом для и от имени Bitfinex в течение нескольких лет. В течение этого периода Bitfinex полагался на различные систематические представления от Crypto Capital, в том числе от двух вышеупомянутых лиц, которые оказались мошенниками. Crypto Capital регулярно ссылались на гарантии, банковскую экспертизу, надежность и финансовые лицензии. Это было разработано, чтобы убедить нас, что Crypto Capital способен обрабатывать транзакции Bitfinex.

Bitfinex является жертвой мошенничества и разъясняет свою позицию соответствующим органам, в том числе в Польше и Соединенных Штатах. Мы не можем говорить о других клиентах Crypto Capital, но любое предположение о том, что Crypto Capital отмывал доходы от наркотиков или любые другие незаконные средства по просьбе Bitfinex или его клиентов, является категорически ложным. События этой недели не оказывают никакого влияния или иным образом сдерживают претензии Bitfinex к фондам в Польше или где-либо еще. Мы будем продолжать работу по возврату всех средств для наших заинтересованных сторон и от их имени!🚀