Криптокотики, не забудьте показать этот текст каждому вашему знакомому спортсмену. Особенно если тот собирается в бизнесмены. И не забывайте репостить этот материал. Он послужит наглядным пособием для всех, кто решил взять на борт своего бизнеса непроверенных в делах партнеров.

= = = = =

Самое неприятное для Малкина то, что в этом кейсе ему доступны сразу две опции. С одной стороны, деньги потрачены на проекты, где кроме слов "потрачено" толком ничего и нет. С другой - проект Mark.Space имеет все шансы превратиться в предмет исследований правоохранительными органами самых разных стран на предмет а) мошенничества в особо крупном размере б) растраты в) отмывания денежных средств г) нарушения законодательства о ценных бумагах е) нарушения налогового законодательства. И все это в рамках организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), как любят в текущих реалиях формулировать следователи, когда "оформляют пациентов" по 159-й статье УК РФ (мошенничество). О чем Малкин обязан был думать заранее. И понимать, чем он может рисковать в будущем.

В том числе потому, что юрлица, "замазанные" в этой истории, "висят" и на нем. Даже если Евгений окажется жертвой, которую с особым цинизмом развели на деньги и вписали в мутную историю друзья и приятели, все равно остается понятие субсидиарной ответственности. Когда ты отвечаешь своими деньгами и имуществом за проделки компании и тех, с кем ведешь дела. Это то, что в том числе приносит статус бизнесмена, и это, о чем не рассказывают в "Бизнес-молодости" и "Синергии". Бизнес - это никак не легко. Его не получится совмещать с хоккеем. Это не гарантированный заработок. Бизнес - это то, что иногда крайне не весело и крайне дорого. Особенно если не включать голову и верить всему, что говорят и пишут твои партнеры.

= = = = =

https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/v-hokkee-bog-po-jizni-loh-biznes-ico-i-vernye-druzia-evgeniia-malkina-za-kotoryh-on-je-i-budet-otvechat-5d7a000a35ca3100ad9a5b3c

P.S. Не забывайте поддержать Криптокритику рублем - чем больше донатов, тем больше мотивации делать грандиозные разносы мошенников, "типичных стартаперов" и просто кидал. Закинуть баблишка можно на Яндекс Деньги. Номер кошелька - 41001170574628. Или по ссылочке - https://money.yandex.ru/to/41001170574628

#фьючерсы #bitcoin #bakkt
23 октября торговые объемы фьючерсами Bakkt поставили новый рекорд: 625 BTC (~ 4,7 $ млн).

По рынку пошла новость, мол "администрация Трампа обвалил BTC в 2017 году, одобрив запуск фьючерсов на CME". Байка про то, что фьючерсы на площадках Уолл-стрит прямо и сильно влияют на курс биткоина, ходит с того самого 2017 года. Ниже ссылка на наш старый пост, в котором цифры всё четко разъясняют. Объёмы торгов без топовых бирж, только на американских крипто-площадках в сравнении с фьючерсами, показывают «у кого полоска длиннее». Кроме того, объём обеспечения фьючерсов CME+CBOE с января по июнь 2018 года не дотягивала даже до 10% обеспечения BitMex. Без объёмов торгов фьючерсы не могут влиять на цену биткоина.

За последние два года даже BitMex, имея самые большие объёмы фьючерсов на рынке, не мог влиять на цену напрямую. Чтобы давить цену вниз, нужно продавать реальные биткоины на Binance, на бирже с самым большим реальным объёмом торгов.

Тонкость сегодняшней новости в словесных формулировках. Вот эти ребята «CFTC, Министерство финансов США, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и тогдашний директор Национального экономического совета Гэри Кон» дали добро на запуск фьючерсов. Это главное и объясняет, как такие штуки запускаются. Дяди встрепенулись, когда объём крипторынка пошёл вверх и целился в 1 трлн и приняли быстрое решение. Они могли думать, что это будет сильный рычаг - шорт всего крипторынка. А зависящие от них конторы могли реально сразу шортить биткоин и рассказывать об этом на CNBC.

Многие мемуары и тонны комментариев разных лиц ко всему на свете дают нам понимание, как оно работает. Источники говорят не совсем то, как их цитируют потом. Особенно, если цитаты вне контекста. Исторические фигуры склонны превращать прошлое в эффектные анекдоты, где они не менее чем полностью в белом. Это норма. Вот так и «бывший глава CFTC» уверен, что это он лично в связке с Тампом остановил криптозверя у стен Вашингтона.

При падении цены биткоина с 20к, рынок не нарушил каких-то рыночных циклов. Это был реальный, заставший всех врасплох ATH. Без фьючерсов и соответствующих новостей могло быть 25-30к, но тоже коротко, а политики бы приняли другие экстренные меры. Движение рынка к его пиковым максимальным и минимальным значениям предопределено, главным образом, человеческой психологией.
https://t.me/CryIns/664

Большинство инвесторов блокчейн-платформы Telegram согласились продлить сроки запуска проекта и не требовать возврата своих вложений. Вчера об этом рассказывали источники Forbes, а сегодня подтвердил основатель мессенджера Павел Дуров в письме инвесторам

Выше очень длинное расследование о том, как хоккеист Евгений Малкин участвовал в финансовых аферах и теперь может предстать перед законом. @finside предупреждал об одной из афер (Uservice) на этапе сбора денег: https://finside.ru/1599/. Тогда, в декабре 2017 года, кандидат в президенты Собчак обещала: «Покупая токены сейчас, через 5 месяцев вы продаёте их в 5 раз дороже».

📊Инфографика о распределении Gram

Coin360 опубликовал инфографику с распределением 5 млрд токенов Gram. 

Из них 58% уйдут инвесторам первой и второй волны (за 1.7 млрд $ фиатных инвестиций).

28% останутся в TON Reserve для регулирования рынка в будущем, а 4% зарезервированы для команды разработчиков в качестве вознаграждения. 

🤔Интересны оставшиеся 10%. Помните, обсуждали возможный эирдроп грамов? 

10% относятся к стимулирующему фонду, половина которого будет распределена между пользователями Telegram после запуска TON Wallet. 

А вот и рецензия на материал про бизнес Малкина. Горящим стулом под Утушкиным (маркетолог сразу в двух скамах - Mark.Space и Endo) в целом удовлетворен.

https://www.facebook.com/v.utushkin/videos/2485329575075904/

😖 Добавлю от себя что этот Уточкин - полный лошара, настоящий маркетолох в плохом смысле: орёт матом 10 минут вообще ни о чем, ничего содержательного (вот уверен, что и маркетолог он такой же). Короче, расписался полностью в своём идиотизме. Кстати, мы обещали блокчейн-анализ кошелечков этого скама... Он будет! Надеюсь, ответка Малкина не будет такой лоховской, как у Уточкина 🦆 😀

​​🧩 Что такое DeFI

Очевидный способ использовать блокчейн и умные контракты — это децентрализованные финансы.
Сокращенно эти приложения называются DeFi.

Этот подход набирает обороты в последний год, сокращение появляется чуть ли не в каждой статье крипто-СМИ. Именно о нем мы поговорим в этой статье, постараемся заглянуть дальше определения.

▫️ @crypto_fox
▫️ @RateCryptoBot

Далее: ЧИТАТЬ

В канал Binance Announcements было по ошибке репостнуто, а затем удалено соообщение с требованием прекратить общение с представителями Telegram (“TON” и/или “Gram”)

That explains the dump... Crypto Capital CEO (yes, the Bitfinex/Tether partner that allegedly will recover their $850m) was just arrested for money laundering

https://www.theblockcrypto.com/post/44591/ceo-of-crypto-capital-arrested-in-alleged-money-laundering-operation

Вчера утром продавцы решили продолжить снижение в зону минимума среды и продавили поддержку 7400.00 USD. Однако им удалось добраться только до отметки 7356.00 USD. Покупатели сразу же восстановили пару в узкую область консолидации над уровнем поддержки. 

Сегодня консолидация в этой области продолжится. Теперь покупатели в течение дня могут предпринять ответную попытку восстановиться в область часовой EMA55 (7600.00 USD), но мы полагаем, что в завершении дня цена вернётся в свой узкий диапазон. 

​​СкамОбзор: вымогатели с псевдобиржи, уже традиционные фейки и плагиаторы

В октябре фиксируем больше всяческих жалоб в сравнении с сентябрем. Вероятно, это связано с ожиданиями по TON и Libra, к которым пытаются примазаться другие проекты, в том числе сомнительные. Но мы об этом уже писали. Сегодня же поговорим о том, чего нормальная биржа никогда не попросит – заплатить еще, чтобы вывести остатки со своего счета. По последнему случаю раскрылась довольно интересная история. Но об этом потом, а сначала о банальном:

1) MinerCash – мы уже писали об очень похожем проекте, который, вполне вероятно, тот самый и есть, но слегка перекрашенный. Итак, тут есть все самые популярные «красные флаги»: фейки, кража чужой айдентики (фоток, имен), плагиат, подозрительная активность в соцсетях и пр. Так, якобы John Ahkifee сначала использовал фотку Matt Murley, а потом пару раз менял ее на других людей, WP представляет собой компиляцию Википедии и нескольких аккаунтов на блоговой платформе Medium (в т.ч. посвященных Ethereum). Ну вы поняли…

2) E-Hailing FM – плагиат. Да, опять и снова. Без лишних слов – пруфы на скрине.

3) Псевдо поддержка биржи Kryptono – некоторым их пользователям стали приходить на почту сообщения, что для вывода своих средств, вы должны пополнить кошелек еще на 0,01 BTC. Сначала жалобы пошли в адрес бессовестной биржи, а потом дошло, что адрес службы поддержки какой-то странный: kryptonotechnicalteam @ yahoo.com Странный т.к. с домена yahoo, а на официальном сайте биржи указано следующее: «Our official email addresses will be from kryptono . co (for exchange information) and kryptono . exchange (for account related issues)».

И вот тут самое интересное: как скамеры узнают кому и на какую почту отправлять свои требования? Выходит, они взломали базу клиентов Kryptono? А это уже вопрос очень серьезный, который может грозить бирже всяческими проблемами, в том числе имиджевыми. Обсуждение по этой проблеме тут: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5195578.0

И помните: «Предупрежден – значит, вооружен!».
Всегда ваш, канал @ICOGrievance

Brave New World :: Полносервисный крипто-банк это ближайшее будущее

💪 Надо строить аналог банковской экономики внутри крипто-экономики. Все институции и сервисы традиционной банковской экономики должны быть продублированы и усовершенствованы через крипту. Такой полносервисный крипто-банк будет выигрышной альтернативой традиционным банкам потому, что он будет предлагать больше услуг, эти услуги будут более понятны пользователю, они будут бесконечно дробиться благодаря крипто-экосистеме, таким образом возможна их купля-продажа-финансирование-рефинансирование.

Выиграет та крипто-экосистема, которая такой полносервисный крипто-банк первой не только построит, но и придумает как сделать так, чтобы все эти услуги и сервисы заработали и стали востребованными. Элементы игротехники, вознаграждений, анализа и контроля, прозрачности и ответственности могут быть внедрены в такую системы, что сделает её привлекательной и устойчивой с неограниченными возможностями для глобального роста.

Мы уже видим начала таких крипто-экосистем. Это и Dapps (широкие возможности для внедрения и применение игротехник), стейкинг крипты (он заменяет доходные депозиты традиционной банковской системы), крипто-биржи (p2p инструмент для личного пользования), аналитические инструменты. Есть сервисы холодного хранения (это те же сейфы), есть сервисы для институционалов (биржи и фонды).

Огромное количество крипто-стартапов строят сейчас разрозненные части крипто-экономической экосистемы. В ближайшие годы традиционные банки должны обратить внимание на этот процесс и начать скупать крипто-стартапы, чтобы на их основе выстраивать гибридные крипто-банки будущего. Стоимость крипто-стартапов должна серьёзно увеличиться во время этого процесса.

В настоящий момент на рынке блокчейн-проектов всё ещё царят унитазные настроения, но тот, кто мудрее всегда идёт против тренда, а через 1-2 года этот рынок покажет взрывной рост, так как традиционные банки будут в отчаянии скупать любые финтех-стартапы, чтобы удержаться в бизнесе. Запомните этот твит :)

Как будет происходить переход потребителей из традиционной банковской системы в крипто-dapp-DeFi? Тут уже всё ясно: сейчас идёт капиталистическое соревнование между платформами по стейкингу криптовалют - приложениями, которые выплачивают проценты на крипту, которую вы морозите у них на счетах. Ведущие приложения (не буду рекламировать никого, сами найдёте) предлагают до 6.4% годовых в биткоине и сравнимые проценты в эфире. Но это не всё: на днях один из таких сервисов объявил о 12% годовых в USDT то есть в долларе США! Вы можете себе это представить, если в США сейчас доходы на банковские депозиты не более 2% годовых, а в Европе доходит до негативных процентов, то есть клиент платит банку за хранение денег на счетах.

Конечно, некоторые из таких приложений будут делать финансовые пирамиды и даже exit-скамы, но хомяков это не остановит :) Они обязательно проголосуют ногами в ближайшие годы. А инфраструктура необходимая сама подтянется: недавно я впервые видел рекламу взаимного инвестиционного фонда (mutual fund или паевого фонда по-русски) на крипте.

---------

🤩 Мои другие евангелические посты:
Крипто-анархия https://t.me/ICOmuzhik/928
Биткойн-революция https://t.me/ICOmuzhik/2617
Что такое биткойн? https://t.me/ICOmuzhik/3013

​​Молина

Благодарю всех читателей, приславших мне в личку новость (а еще и эту), о том, что вчера в Варшаву был доставлен арестованный 31 марта 2019 года в Греции Эдуард Молина Ли.
Кто такой этот Молина Ли? Это человек, помогавший Bitfinex с фиатом, когда спрыгнул Wells Fargo. Молина Ли - это директор Crypto Capital Corp., а также владелец CRYPTO Sp.ZOO, которую он открыл специально под прием фиатных платежей для Bitfinex.
На основании чего он задержан? Задержан сабж Европолом, на основании ордера на арест, выданного польской прокуратурой, по обвинению в отмывании денежных средств, полученных от наркоторговли. В материалах СМИ об аресте Молины прямо написано, что отмывание денег происходило при помощи криптовалют - одной из самых крупных криптовалютных площадок, где торгуется 20% всего рынка евро к биткоину. Далее идет уточнение - это Bitfinex.

В настоящий момент ситуация вокруг Bitfinex/Tether, за исключением ареста Молины, следующая:
1. По делу OAG vs Bitfinex – развитие это дело получит 4 ноября, когда будут «перфектированы» (поданы в апелляционный отдел суда со всеми деталями и доп. инфой) аппеляции со стороны OAG/Bitfinex касательно рассмотрения дела в январе 2020.
2. По делу Лейбовитц vs Bifinex – суд Южного округа Нью-Йорка обязал Bitfinex/Tether ответить Лейбовитцам на их иск. Ребята с финика должны официально прокомментировать 250+ пунктов наезда в срок до 29 октября 2019 года (вторник следующей). Если не ответят, то суд автоматически займет позицию против финика. Вся инфа по судопроизводству этого дела доступна по этой ссылке.
На следующей неделе – в период с 29 октября по 4 ноября – мы получим новую порцию информации о наезде США/Польши на Bitfinex/Tether/CryptoCapitalCorp. Запасайся попкорном.

Что я думаю обо всем этом?
Во-первых, биржевики поняли, что запахло жаренным уже через день после ареста Молины - еще 1 апреля 2019 года. Именно тогда котировка битка стартанула с плоскача на 4к, и долетела аж до 13к, сделав +217%. Слив тезера начался именно 1 апреля.
Во-вторых, иск Лейбовитца начали готовить, видимо в те же даты – за полгода (март-октябрь 2019 года) вполне реально собрать материалы для 250 пунктов наезда на Bitfinex/Tether.
В-третьих, Bakkt опять на коне. В очередной раз мы видим, насколько они вовремя с своим запуском поступили.
В четвертых, Bitfinex точно будет привлечен к разборкам по наркокартелям и Молине, скорее всего как соучастник из-за наличия компании CRYPTO Sp.ZOO, созданной совместно Молиной и Bitfinex. На эту компанию перводились фиатные платежи всех клиентов финика. Не веришь? Вот пруф – это скрин с финика, с экрана ввода фиатного депозита на биржу, смотри, куда надо платить банковским переводом.

В итоге, все мои предположения, а также предупреждения сливать Tether – были не на пустом месте, а значит, мы копаем в правильном направлении.
Наезд на Bitfinex/Tether имеет фатальный для их бизнеса характер. Сначала OAG, теперь Лейбовитц, а завтра, после показаний Молины - наедут ФБР + DEA. Разве есть у финика варианты уйти от таких структур? Не знаю, как считаешь ты, но я считаю – что нет.

Мое мнение, что с фиником все кончено.

Трек дня по версии китобоя

Больше моих статей на тему Bitfinex/Tether/Molina/OAG читай в глоссарии.

​​📈 Обзор рынка

Пытаемся отрасти обратно к $8k, но пока нельзя сказать, что объемы подхватили тренд, посмотрим в динамике.
Из интересного:
- Сложность майнинга снова выросла
- А вот мощность сети обвалилась на 15% (но все равно очень высокая)

Залезем ли обратно на $8k?
Голосуем под постом 🚮

📡 Состояние сети BTC

- Транзакций в мемпуле: 4.7к 📈
- Комиссия: 3 sat/B 〰️
- Мощность: 90к th/s 📉
- Сложность: 13.6T 📈
- Нод: 9169 📉
- SegWit транзакций: 49% 📉
- Lightning нод: 10,271 📈
- Lightning каналов: 35,369 📈
- Lightning размер: 823.64 BTC 📈

▫️ @crypto_fox
▫️ @RateCryptoBot

Заслуженный хоккеист, звезда НХЛ Евгений Малкин участвовал в рекламе и якобы инвестировал миллионы $ в провальные и мошеннические крипто-проекты и ICO: Uservice и Mark.Space.

Оба проекта исчезли вместе с собранными с пользователей интернета десятками миллионов долларов в криптовалюте.

Малкин может стать ответчиком по уголовным делам как в России, так и в США, где регуляторы относятся очень серьезно к таким "панамам".

Несколько похожих проектов мошеннических ICO рекламировала звезда шоу-бизнеса и бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.
https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/v-hokkee-bog-po-jizni-loh-biznes-ico-i-vernye-druzia-evgeniia-malkina-za-kotoryh-on-je-i-budet-otvechat-5d7a000a35ca3100ad9a5b3c

Автор ✍ SD Crypto

Маржинальные зоны — миф, который сольет вам депозит

Речь пойдет о маржинальных зонах BTC на площадке CME. Очень уж много появилось каналов в telegram, которые рассказывают нам о том, что есть маржинальные зоны на площадке CME, по которым якобы ходит Btc. Маржинальные зоны существуют, это конечно же не миф, и в этой статье мы научимся с вами их…

🏷 #BTC #Крипта #Торговые_стратегии

Юзеры скамонедокриптобанка Crypterium наконец стали что-то подозревать

https://www.trustpilot.com/review/crypterium.com

"Худшая служба поддержки. Заказал карту в июне, пришла в сентябре - так она до сих пор не работает"
"Мой акк взломали из-за утечки. Никакой компенсации, еще и выкинули из группы в Telegram"
"Заказал карту, но она не пришла! После вопросов об этом модераторы выкинули из их Телеграм-канала и закрыли аккаунт в Криптериуме с полбитка на счете"
"Заморозили мой аккаунт с кучей денег на счету"
"У меня украли 919 токенов CRPT с кошелька Криптериума"
"Думаю, что Криптериум разваливается, а их администраторы тырят бабки инвесторов перед моментом, когда те хотят их вывести со счетов"
"Я связался с FCA и подал заявление на Криптериум о мошенничестве"
"Что значит "вывод средств временно заморожен из-за технических работ"? Как мне получить мои деньги?? Ответьте наконец!"
"Я отправил 20 запросов в саппорт с требованием выслать наконец 20 токенов CRPT, за которые уже заплатил, а эти клоуны якобы не могут их найти - что???"
"Их банковские карты никак не работают"

ВЫ ЖДАЛИ ЧЕГО-ТО ДРУГОГО от скам-прожекта криптоклоунов Глеба Маркова и Владимира Горбунова?

Вас же предупреждали: https://medium.com/@cryptokompromat/crypterium-b6131d6c7284

@cryptocritique