Пожирнее тема 😀 Нам прислали. Есть некий сервис CryptoRank. Там есть рейтинг криптофондов и Аламеда (та самая, которая большой ложкой хавала крипту из FTX через backdoor) там первая ))) https://cryptorank.io/funds

По ходу рейтинг полностью покупной. И какие-то российские скамеры из Дубая (наверняка какие-то коррупционные бабки эвакуированные из рф) хотят туда пролезть нахаляву:

Есть у кого что нам рассказать про команду этого «фонда»? 😎

Старый скамер Гордеев сливает (rugpull?) свой говно-проект Минтер https://t.me/cryptoscamchat/84187

🐤 Зацените новый дизайн чата: там появились темы, их могут открывать сами хомяки, то есть вы 🐹 @cryptoscamchat

🧬 Хардфорк Ethereum Shanghai запланировали на март 2023 года — обновление позволит снимать ETH из стейкинга.

​В ОАЭ задержали еще одного организатора финпирамиды Finiko https://russianemirates.com/N031703/?ref=telegram

В Гонконге ввели тюремные сроки до 7 лет за торговлю криптовалютой без лицензии

Законодательный совет Гонконга принял в третьем чтении поправки к Закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, согласно которым, лица, предоставляющие услуги в сфере криптовалют, будут обязаны получать специальную лицензию. Рекламировать криптоуслуги трейдера без лицензии будет запрещено.

Документ также вводит штраф в размере 10 миллионов долларов и тюремное заключение сроком на 10 лет для криптомошенников.

Государство не успокоится, пока не получит контроль над рынком криптовалюты. Так что отправляйте донаты вашему любимому либертарианскому СМИ, пока это возможно.

Задонатить через бота | Patreon | Boosty | Предложить новость

😬 ФНС начнёт следить за счетами россиян в Казахстане

С 16 декабря вступит в силу новый перечень стран, с которыми Россия осуществляет автоматический обмен финансовой информацией. Его пополнят Казахстан, Мальдивы и Оман. При этом из списка исключат Швейцарию и Каймановы острова.

Особый интерес у налоговиков могут вызвать счета россиян в Казахстане. Это страна стала одним из основных направлений переезда для соотечественников в 2022 году. В то же время денежные переводы в Казахстан выросли в 13 раз, до 42,7 млрд тенге (5,6 млрд рублей). Из России поступает почти 60% от всех полученных из-за рубежа денег.

Налоговики уже тщательно следят за эмигрировавшими россиянами и даже выписывают штрафы. В августе ФНС наложила штраф на граждан, которые открыли счета в Казахстане и сообщили об этом государству, как того требует закон. Подробнее об этом кейсе мы писали в этом посте.

ℹ️ Механизм автоматического обмена финансовой информацией был разработан для борьбы с уклонением от уплаты налогов и незаконными схемами вывода прибыли. Налоговые стран, которые обмениваются информацией, могут без запроса получить данные о счетах налогоплательщиков в иностранных банках. С 16 декабря количество юрисдикций, готовых совершать такой обмен с Россией увеличится до 96 (85 стран и 11 территорий).

#Казахстан #налоги

Турецкий банк Fibabanka запретил клиентам из России и Беларуси использовать банковские карты за пределами Турции.

Deniz Bank запретил россиянам отправку денег по IBAN в другие страны и продолжил ужесточать открытие счетов для граждан РФ.

​​🚨 Скам миллиардного фонда Amber Group на горизонте

Amber Group — сингапурский фонд, который оценивают в $3 млрд. Фонд тесно инвестировал вместе с Alameda и 3 Arrows Capital. После краха FTX заявил, что всего 10% активов были связаны с FTX...

Несколько сигналов о возможном банкротстве фонда 👇

🔻 23 ноября в возрасте 30 лет "во сне" скончался соучредитель Amber Group Тиантиан Кулландер. О причинах смерти не сообщили.

🔻 В сентябре Amber Group уволила 50% штата. В начале декабря сократила еще 30% без коменсаций. А оставшихся сотрудников попросила работать из дома. Уволенные сотрудники заявляют, что руководство компании "исчезло" и не выходит на связь.

🔻 За последнюю неделю из кошельков Amber вывели ~$50 млн на сторонние адреса. Фонд перевел $36 млн BUSD на Paxos (возможно, для обналичивания?).

🔻 Amber Group и платформа Whale Fin написали, что они ведут "business as usual" и вывод открыт. Но Terra, FTX, AAX и все кто закрылся писали то же самое 🤷‍♂️

Вывод

2022 год показал, что слухи имеют свойства сбываться. Прямых признаков скама пока нет, но стоит быть осторожным. У фонда в портфеле: NEAR, MINA, 1INCH, UMA... Держателям этих токенов советую держать руку на пульсе.

Также есть шансы, что Binance спасет фонд благодаря своему Recovery-фонду.

📈 Редактор CNBC предложил перезапустить биржу FTX, выпустить новый токен, и раздать его кредиторам и клиентам, после чего 100% прибыли торговой площадки распределить среди ходлеров токена — Сэму предложение понравилось и он надеется, что текущая команда так и сделает.

Нативный токен FTT в моменте отреагировал ростом на 45%.

Вьетнам стал страной с самым высоким уровнем внедрения криптовалют: их используют около 20 млн вьетнамцев, что составляет пятую часть населения южноазиатского государства.

Bybit введет ограничения для неверифицированных пользователей

Криптовалютная биржи Bybit сообщила об ужесточении своей KYC-политики, в рамках которой, неверифицированные пользователи не смогут производить депозит фиатных средств и проводить сделки на P2P и NFT-маркетплейсе платформы.

Лимиты на выводы средств без KYC также изменятся: пользователи без верификации смогут снимать максимум $20 000 в день и $100 000 в месяц. До обновления политики это ограничение составляло 2 BTC в день.

Telegram | Instagram | YouTube | Website

https://t.me/cryptoscamchat/84274

Прислали новые скам каналы

Крах FTX был преступлением, а не невинной ошибкой

С момента публичного разоблачения криптовалютной империи Сэма Бэнкмана-Фрида прошли недели. Тем не менее ведущие новостные организации продолжают вешать на уши своих зрителей и читателей лапшу и не делятся прямыми и честными оценками произошедшего.

Разбираемся в произошедшем:
• Печать FTT и "обеспеченность" кредитов
• Специальные условия для Alameda
• Обогащение Alameda на листингах FTX
• Огромные займы руководителям
• Спасение компаний, держащих FTT
• Тайная покупка американского банка

Ссылка на статью: 21ideas.org

🌀 Bitcoin (BTC) Price Likely To Hit $20k By End Of December – Here’s How and Why 🌀

https://blockchair.com/news/bitcoin-btc-price-likely-to-hit-20k-by-end-of-december-heres-how-and-why--e0fed3d156

BTC: $17147 ▪️ ETH: $1266 ▪️ XRP: $0.39 ▪️ BCH: $110

Разрешаю в чате рекламировать новые перспективные крипто проекты в этой ветке https://t.me/cryptoscamchat/84288 но конечно и критиковать их можно ггг 🥳😖😎

Турецкие банки запрещают россиянам переводить деньги на зарубежные счета

В Турции происходит то, чего мы опасались. 

Сразу несколько банков ограничили валютные переводы в другие страны для россиян. Их так же не получается использовать для оплаты покупок на иностранных интернет-магазинах. 

Denizbank
Перевести онлайн не получается. А в кол-центре для совершения транзакции посоветовали посетить то отделение, в котором открывался счет (у меня адские флэшбэки) 

Ziraat bank 
Тоже отключил SWIFT-переводы

VG Bank и Fibabanka 
отключили свои карты для российских клиентов за рубежом

Совет тут может быть только один и для всех стран для релокации: карты иностранных банков можно использовать для небольших платежей, но не нужно держать на них крупные суммы. 

@Moneyhack

#релокация #Турция #банки

​🤠Майк Новограц предлагает забыть и забанить всех сэмов-бэнкманов-фридов

«Можем ли мы все уйти от Сэма, Машински, The Block, Су Чжу, и всех других мошенников, которые опозорили нашу отрасль? Удалите их! Заблокируйте их. Пусть с ними разбираются власти. И давайте сделаем все возможное, чтобы восстановить доверие к криптовалюте»