История одной пирамиды. Как организаторы PlusToken получили 1% всех биткоинов.
PlusToken был запущен в 2018 году. Разработчики позиционировали проект, как децентрализованный кошелек для цифровых активов с функционалом торговой платформы. Его создателям удалось сразу привлечь внимание участников криптосообщества, которым они пообещали инвестиционный доход от 10% до 30% (от 6% до 18% по другим данным). При этом представители PlusToken не скрывали, что проект построен по классической схеме Понци (пирамиды).
Прибыль обещалась исключительно за хранение цифровых активов в кошельке. Инвесторы получали свои дивиденды за счет средств вновь прибывших участников.
Сказка закончилась в июне 2019 года. Появились первые тревожные звонки в сети о том, что невозможно вывести деньги с площадки.
В начале июля 2019 СМИ пестрили громкими заголовками о том, что организаторы скрылись с 3 млрд долларов инвестиций. На июнь 2019 у PlusToken было 3 млн зарегистрированных участников.
Первые участники скак-команды были задержаны 25 июня на Вантау. Несмотря на факт задержания ключевых подозреваемых, полиция Китая не была уверена, что задержаны все организаторы.
Далее выяснилось, что организаторы пользовались сервисами микширования транзакций, чтобы повысить анонимность операций с криптой. А также использовали возможности технологии Coinjoin для сокрытия данных о транзакциях. Суть технологии заключается в преднамеренном объединении данных о транзакциях, чтобы впоследствии было невозможно определить, кому конкретно принадлежала любая из частей отправленной суммы. Известно, что для переводов по технологии CoinJoin злоумышленники использовали кошелек WasabiWallet.
Вскоре после задержания подозреваемых, средства с кошельков, имеющих отношение к PlusToken, начали поступать на биржи цифровых активов. В том числе, на Bittrex и Huobi. Мошенники переправляли средства на биржи небольшими партиями, по 50-100 BTC. Всего руках мошенников оказалось около 200 тыс биткоинов (1% от эмиссии крипты). По другим данным основатели сумели привлечь более 480 тыс биткоинов.
Как же отмывались деньги? В основе схемы мошенников – сокрытие реальных адресов при помощи сервисов микширования транзакций. Чтобы привлекать меньше внимания, организаторы скама переводят небольшие суммы. У большинства платформ недостаточно ликвидности для единовременной обработки крупного объема средств. Представители компании также могли использовать кошельки со встроенными миксерами. Отмыто как минимум 1,3 млрд долларов. Организаторы экзист-скама также используют альтернативные способы отмывания. PlusToken связывают с недавними Ethereum-транзакциями, в ходе которых отправитель заплатил рекордно высокую комиссию.@BlackAudit

​The Latest Breaking News 📣

#1 Researchers Expose Flaw in Bitcoin Wallets That Could Be Exploited for Double-Spending — link

#2 U.S. Senators Explore What a Digital Dollar Would Look Like in Practice — link

#3 Lebanese Pound Falls 50% in Ten Days — Now Worth One Satoshi — link

#4 Brazil Eases WhatsApp Ban — But It’s Still Suspended — link

#5 Bitcoin Investments are Now Doubling Among Boomers, Gen X — link

#6 Report: Japanese Blockchain Sector Grows Over 30% Since 2019 — link

#7 Bitcoin Exchange LocalBitcoins Revenues up, Despite Losing Ground to Paxful — link

#8 Binance Gets the Third Branded Emoji on Twitter as Anniversary Comes Close — link

👉https://cryptorank.io/news

Суд в Петербурге не признал кражей «завладение» криптовалютой на 55 млн рублей из-за «отсутствия правового статуса»

Речь идёт о деле в отношении Петра Пирона и Евгения Пригожина, которые в 2018 году под угрозой пыток заставили потерпевшего перечислить им 5 млн рублей, а также 99,7 биткоинов и другую криптовалюту на общую сумму 55 млн рублей по курсу на 3 июня 2018 года.

Суд посчитал, что «криптовалюта не является предметом преступления против собственности».

За 3 месяца, P2P платформы в Африке установили рекорды по объёмам и внутри интервала стабильно наращивают торги неделя к неделе.

🇳🇪 125% роста в Нигерии по сравнению с мартом,
🇰🇪 199% в Кении,
🇿🇦 194% в ЮАР,
🇬🇭 257% в Гане

В сумме эти страны формируют объём более $15M USD в неделю.

CC Kevin Rooke

👁 КриптоЧасовой @icokaraulny - это сообщество лучших авторских крипто-каналов. Нам уже больше года. В разное время членами нашего Сообщества было от 30 до 50 каналов, но не все пережили крипто-зиму :( ☄️

‼️ Принимаем новые каналы (от 500 подписчиков) в КЧ, всё что вам надо сделать - это вечный репост данного поста. ⚡️

🤖 После этого ваш канал становится членом Сообщества, админа вашего канала приглашают в чат админов КЧ, куда он раз в день репостит пост с вашего канала и мы репостим этот 1 ваш пост в день. https://t.me/icokaraulny 🔥

👍 Нам нужны крипто-новости и аналитика, реклама не допускается. Анализ проектов - только критический. (Так мы оберегаем аудиторию от скамов). 👌

​​⚜️Amazon vs Bitcoin⚜️
#A_ZCrypto 👇

Состояние главы Amazon достигло $171,6 млрд, это больше, чем рыночная капитализация первой криптовалюты

🔷 Глава #Amazon Джефф Безос теперь может выкупить все находящиеся в обращении биткоины. Состояние Безоса достигло $171,6 млрд, тогда как общая капитализация криптовалюты на данный момент составляет $169,8 млрд.

Стоимость компании Amazon достигла нового исторического максимума на фоне массового закрытия оффлайн-магазинов из-за распространения COVID-19

🔷 Сейчас цена #Bitcoin составляет $9195, всего в обращении на данный момент 18 420 643 #BTC. При этом еще в 2018 г. аналитики #Chainalysis выяснили, что доступ к #BTC на сумму в $20 млрд утрачен навсегда.

Многие пользователи теряют приватные ключи, поэтому не могут получить доступ к своим цифровым деньгам

🔷 В последние пять лет #биткоин обошел по доходности ведущие мировые индексы. За этот период вложения в криптовалюту могли принести свыше 3400% прибыли. В то же время значение #NASDAQ выросло на 96%. #S&P500 показал доходность в 46%, а #DowJones — 42%. 🔵

👉@A_ZCrypto📌

Binance удаляет следующие торговые пары (не сами активы):
ALGO/PAX, DOCK/ETH, GTO/ETH и USDC/TUSD.
Торги остановят 3 июля в 15:00 МСК.

https://t.me/binance_ru/1255

Итак, к альтам. Начну с актуального на сейчас #BAT.

Напомню, что я уже рекомендовал его закупать на пробое 0.26$, кто зафиксил прибыль - уже молодец.

Сейчас наблюдаем ретест трендовой и имеем все шансы поймать хороший отскок от неё, поэтому закуп от зоны 0.22 и до текущих уже выглядит интересно.

Так же обращаю ваше внимание на неплохие входящие объемы в монету перед и после пробоя. Что важно - в момент тестирования линии объемы были средними и крупные игроки с большой вероятностью не выходили из монеты.

Теперь по целям. Думаю, все вы понимаете что ФОМО и желание впрыгнуть в уходящий поезд могут творить чудеса с высоковолатильными ценами на альты, так что просто отметил на графике сильные уровни, которые будут выступать сопротивлением для цены.

Ну и по рискам. Даже при наборе позиции лесенкой средний вход получится у вас в районе 0.237, а это означает длинный стоп (~10%+). Поэтому не влетаем на всю котлету, если не хотите потом ̶в̶ы̶х̶о̶д̶и̶т̶ь̶ ̶в̶ ̶о̶к̶н̶о расстраиваться из-за пары-тройки таких сделок)

Европа намерена разработать однообразные стандарты для 27 стран-участниц в отношении проектов стейблкоинов. Сообщается, что регуляции затруднят запуск проектов типа Libra, которая в течение этого года готовится получить лицензию платёжной системы от швейцарского регулятора.

#стейблкоины
📰 Две стороны одной медали: FedCoin & PayPal
📰 Tether и Стрейзанд Эффект
📰 HypeCoinNews: ФРС анонсировал криптовалюту FedNow
📰 Bitfinex, Tether и 850 миллионов долларов

BTC/USD D

На дневном графике явно видна конкретная разгрузка импульса (синие стрелки), что в целом хороший знак для роста. Сброс лишних пассажиров, которые купили на данной консолидации вполне логичен и поход на 8400-8000 просто напрашивается. В идеале остыть бы до уровня 7500, но это было бы слишком сладко.

С другой стороны уровень 10к до сих пор является сильным сопротивлением и как только мы выйдем за его пределы, то ускорение в рост может пойти очень динамично.

Мое личное мнение: Если растем, то надо оставаться в позиции, если падаем, то набирать позицию, однако есть высокая веротность, что при выходе из 10к рост будет сопровождаться мощной дивергенцией и если этот рост будет медленный и вялый, то скорее всего последует хорошая коррекция.

РОСТ В ПРИОРИТЕТЕ

Dale 2.0

📈Как прошел июнь для рынка криптовалют

Первый месяц лета оказался жарким — и для рынка цифровых активов в том числе. Проанализировали все самое важное в нашем новом аналитическом обзоре.

Что внутри:
- как вел себя bitcoin в сравнении с традиционными активами
- у какой криптовалюты самый высокий и самый низкий ROI
- институтционалов пытаются привлечь на срочный рынок
- как идут дела у майнеров после халвинга
- на рынке DeFi сменился лидер

А еще собрали все главные события июня — от запуска псевдо-ETF на bitcoin до взлома и шантажа корейской криптобиржи.

Все по ссылке: здесь.

ZenGo опубликовал "атаки" на Биткоин-кошельки. BigSpender позволяет провести двойную трату против пользователей популярных кошельков Ledger, Bread, Edge.

На самом деле злоумышленик реализует недостатки интерфейса кошельков и невнимательность пользователей, используя транзакции типа RBF, которые могут быть заменены. Большую статью по реализации и безопасному использованию RBF писали в Bitcoin Optech.

Такие атаки в целом могут быть актуальны при личных сделках, и мы рекомендуем в случае платежей на крупные суммы дожидаться минимум 1 подтверждения, даже с условно доверенными контрагентами, проверять наличие флага RBF, например в обозревателе блоков https://blockstream.info.

Рост значений Биткоин-сети Lightning Network во втором квартале 2020 года.

​​Tether Market Cap Crossed $10B for The First Time

The market cap of leading stablecoin Tether (USDT) has surpassed $10 billion and it's now $10.26B.

Tether’s $10 billion market cap comes after year-to-date growth of 116% — with Tether representing $4.74 billion at the start of 2020.

Прервусь на минутку ностальгии.

https://telegra.ph/Kuda-ischezla-magiya-v-kripte-CHto-delat-veruyushchim-kriptanam-Letopisi-obloma-07-02

Распространяю пост и респектую его автору. Давайте каждый вспомнит те счастливые, связанные с криптой, времена, которые застал.

Истории, которыми не стыдно поделиться - смело пишите в наш чат. Которыми стыдно - можно делиться от имени "друга"/"подруги", как обычно😂😉

Думаю, единомышленниками никто обижен не будет)

Судьба Wirecard. FCA Великобритании сняла ограничения на работу британского подразделения платежной компании. Наложенные раннее ограничения затронули около 70 платежных компаний. Через эти ограничения оказались замороженными деньги на карточках платежной системы Pyaoneer. Держатели карт не могли осуществить оплату и вывести деньги со счета в местном банке.
В компании добавили, что пользователи смогут снимать средства в банкоматах или тратить их онлайн. Выводить средства в местные банки, а также пользоваться функциями Make a Payment и Manage Currencies пользователи смогут с 6 июля. К этому времени Payoneer отменит комиссию за снятие денег через банкоматы. В компании подчеркнули, что планируют вернуть 100% средств пользователей, однако точную дату возвращения не уточнили.
Также в компании подчеркнули, что карты Payoneer выпускает компания WIRECARD CARD SOLUTIONS LIMITED в Великобритании, в то время как о банкротстве объявила другое юридическое лицо — Wireсard AG в Германии. Однако, эта ситуация отразилась на всех.@BlackAudit

​​⚜️Cryptocurrency 800% дохода за 3,5 месяца⚜️
#A_ZCrypto 👇

За последние 3,5 месяца капитализация рынка криптовалют удвоилась: в середине марта она составляла $126 млрд, теперь превышает $263 млрд. Hекоторые монеты из топ-50 Coinmarketcap показали в разы более высокую доходность

🔷 13 марта 2020 г. курс #BTC опускался до локального минимума в $3800, сейчас он составляет $9240. Вложив в криптовалюту $100 тогда, сейчас можно было бы увеличить свой баланс до $243.

🔷 3,5 месяца назад цена #Ethereum опускалась до $110. Сейчас #ETH торгуется на уровне в $230. Вложенные в середине марта $100 сейчас превратились бы в $209. Купив в тот же момент на $100 #XRP, сейчас вы бы получили $134. Самый низкий курс альткоина #Ripple за последний год составил $0,132. Теперь #токен торгуется на отметке в $0,177.

🔷 13 марта 2020 г. цена токена #KyberNetwork опускалась до $0,31, сейчас она превышает $1,51. Те, кто успел вовремя приобрести #альткоин, получили прибыль в 387%, другими словами, превратили $100 в $487.

🔷 Другая монета, которая резко подорожала за последние месяцы, продолжает обновлять исторические максимумы стоимости. Речь о #Chainlink, курс которой опускался до $1,51, сейчас он достиг $4,89. На ней можно было заработать около 223%, или превратить $100 в $323.

🔷 3,5 месяца назад курс #SynthetixNetworkToken составлял около $0,30. В июле 2020 г. он превысил $2,32. Альткоин подорожал на 673%. Это означает, что можно было заработать $673, вовремя вложив в монету $100.

🔶 Наиболее прибыльным токеном стал Aave. В середине марта 2020 г. он торговался на уровне в $0,016. Сейчас его можно продать по среднерыночному курсу в $0,148. Доходность составляет 825%. Это означает, что вложенные $100 в монету за 3,5 месяца можно было превратить в $925. 🟡

👉@A_ZCrypto📌

​The Latest Breaking News 📣

#1 The U.S. Internal Revenue Service Wants to Know More About Privacy-Enhancing Crypto Coins, Tools — link

#2 Lithuania to Launch CBDC This Month — Intended for Collection Purposes, Not Trade — link

#3 Bank of Japan Will Begin Experimenting With a Digital Yen — link

#4 Bitcoin Data Not Protected by 4th Amendment, Appeals Court Rules — link

#5 Huobi Becomes First Major Exchange to Run a Chainlink Node — link

#6 Alibaba Leads Blockchain Patent Race — link

#7 MetaMask Unveils New Ethereum Wallet, Updates Privacy Features — link

👉https://cryptorank.io/news