Уважаемые клиенты!

Подразделение комплаенса Garantex проводит проактивный мониторинг актуальных угроз.
В настоящий момент уровень риска получения на свой кошелек «грязной» криптовалюты — красный.

На блокчейне пришли в движение и были проведены через децентрализованный сервис Sunswap значительные объемы средств, связанных с международными взломами и финансированием терроризма.

Это означает, что в ближайшее время преступники будут предпринимать по всему миру попытки сбывать «грязную» криптовалюту через обменники, ОТС, Р2Р и частных инвесторов.

В первую очередь это касается сети TRON и токена USDT.

На рынке СНГ уже заблокировано более 20 млн долларов США на децентрализованных (частных) кошельках.

Чтобы защитить себя от получения «грязной» криптовалюты:
— не принимайте средства, прошедшие через Sunswap даже несколько кошельков назад;
— проверяйте кошельки, с которых вы планируете принять криптовалюту, при помощи доступных вам AML-сервисов (KYT-сервисов);
— уточняйте у своих контрагентов происхождение средств на их кошельках;
— оценивайте самостоятельно путь транзакций в блокчейн-обозревателях;
— проводите KYC (идентификацию) ваших контрагентов;
— заключайте сделки таким образом, чтобы фиксировать информацию о них.

Команда Garantex

Пытаюсь разобраться с DEFI, вы говорите как там хорошо зарабатывать, но там тоже можно потерять деньги. Об этом не говорите. Может я что-то пропустила.

Потерять деньги можно гуляя по Невскому если дырявый карман :)

Вот был пост про топ-рисков в крипте - там писал об этом.

Новичкам важно запомнить простое правило:

ВЫСОКАЯ ДОХОДНОСТЬ
- ВЫСОКИЕ РИСКИ!
НИЗКИЕ РИСКИ
- НИЗКАЯ ДОХОДНОСТЬ!

Крипта - высокодоходный инструмент и поэтому высокорискованный.

НО РИСКИ НЕ ЗНАЧИТ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОТЕРЯ ДЕНЕГ!

Понимая риски мы можем их серьезно снизить или убрать совсем:
- тщательной подготовкой;
- избеганием ситуаций ведущих к высоким рискам;
- диверсификацией;
- следованию четким и проверенным стратегиям;
- соблюдением правил безопасности;
- плавным повышением сложности и т.п.

Как пример из моих авторских методик снижающих риск потери до минимума для учеников-новичков - алгоритм «рубиновая капля».

Что бы еще четче понять, что риски не значит потеря.

У нас у всех в квартире есть электричество. И мы сейчас не представляем без него свою жизнь.
При этом оно несет очень высокие риски вплоть до потери жизни.
Когда мы тщательно соблюдаем правила безопасного пользования электричесвом в быту - мы получаем от него огромную прибыль и потерь не имеем.

💯 - 100% соблюдай правила безопасного использования криптоваюты и потерь не будет;
🔥 - огонь объяснил, мне стало все понятно;
👍 - все понял, пиши ещё.

Мини-курс «Крипта с нуля» | Биржи: ByBit, Kucoin, HTX | Бесплатный гид для новичков

Андрей, здравствуйте, где можно посмотреть расписание Ваших МК для начинающих

Для новичков будет два новых учебных продукта:

1) бесплатный 2-х дневный практикум «Пассивный доход на криптовалюте для новичков» - планирую его на начало апреля. Точную дату скажу на следующей неделе.

2) 3-х недельный интенсив «Создание пассивного дохода на криптовалюте для новичков».
Его планирую на середину апреля.

Для опытных будет
курс «Создание пассивного доход на криптовалюте для опытных».
Его планирую в конце мая.

Что такое криптовалюта?

ДЕНЬГИ, ДЛЯ ПЕРЕВОДА КОТОРЫХ
НЕ НУЖЕН ПОСРЕДНИК.

То есть банки теперь не нужны.
Вы переводите свои деньги кому хотите, когда хотите, куда хотите - напрямую.

Благодаря крипте вы получаете настоящую свободу своих финансов.

Запретить или заблокировать переводы крипты не возможно, ибо система децентрализована.
То есть нет единого центра, который можно закрыть и тем самым остановить платежи.
Нет одного сервера, на котором хранится вся база и выключив который можно все остановить.
Есть десятки тысяч серверов, разбросанных по всему миру и объединённых в единую децентрализованную сеть.
Выключение нескольких серверов не приводит к остановке работы сети.
Выключить их все пока не возможно.

Если чуть глубже, то

КРИПТОВАЛЮТА - децентрализованная система электронных денег, позволяющая совершать электронные транзакции между участниками напрямую,
минуя любые финансовые институты.

🔥 - все понял, пиши еще!
👍 - да, просто и понятно;
🐳 - мало что понял, но интересно.

Андрей, а как же всякие AML системы, которые помечают кошельки и тем самым монеты?

Что такое AML?
Anti-Money Laundering ("борьба с отмыванием денег")  - набор правил мониторинга кошельков и транзакций, помогающий бороться с отмыванием средств.

Под отмывание средств могут попадать активы, связанные с:
• миксерами;
• проектами под санкциями;
• финансированием терроризма;
• криминалом;
• заявленными как украденные средствами.

Почему важно проверять крипту на её "чистоту"?
Допустим, вы перевели на биржу крипту, чтобы вывести её в реал. Оказалось, что, по мнению биржи, эта крипта "грязная". Ваши средства заблокируют и вам придётся доказывать, что вы не связаны с правонарушениями.

Недавний пример - ByBit замораживала средства тех, у кого на кошельки приходила крипта с Garantex. Подробнее рассказывал в этом посте.

Один из возможных способов уберечь свой кошелек от "грязной" крипты - проверять его с помощью специализирующихся на этом сервисов.

Подборка сервисов для проверки кошелька на наличие "грязной" крипты:

1) AMLBot (сайт, либо телеграм бот)
Первая проверка бесплатно.
Докупить можно за $2-3/проверка, в зависимости от размера пакета.
Срок действия после покупки не ограничен.

2) AML Crypto (сайт)
Проверяет сети Ethereum, BSC, Bitcoin, TRON и Everscale.
Первая проверка бесплатно.
Докупить можно за 34-85р/проверка, в зависимости от размера пакета.

3) GetBlock (сайт)
Проверяет сети Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Zcash, Dash, Litecoin, TRON, Dogecoin, BSC.
Первая проверка бесплатно. Можно получить дополнительные бесплатные проверки в разделе "Бонусная программа".
Докупить можно за $1/проверка.
Срок действия после покупки не ограничен.

Резюме
AML штука полезная, но может быть использована для злоупотреблений (рекомендую прочитать полезную статью на эту тему).
Типа "Заплатите нам % или мы заблокируем вашу грязную крипту"

Что с этим делать?
Я лично перешел на DEX.
CEX использую только для для покупки стейблов через p2p.

🔥 - все понял, пиши еще!
👍 - интересно;
🐳 - мало что понял, но полезно.

240 🔥
Вау!
Вы все молодцы! 🎉

Стриму по пассивному доходу быть!

В следующий понедельник (01.04) в 19:00 (по Мск) прямо тут (в телеграмм-канале) проведу живой стрим на тему:

Крипто-проекты дающие пассивный доход от 14% в долларах до 278% в монетах.

P.S. Продолжаем накидывать огоньков в стартовый пост - проверяем, сколько человек реально хотят узнать про пассивный доход на крипте!

Я сейчас заведу деньги через биржу и они там останутся, потому что завтра она перестанет работать с пользователями РФ!!!

Обычно биржа заранее (за месяц-другой) предупреждает о таком и дает забрать свои деньги.

При этом важно помнить!

МЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ БИРЖУ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДЕНЕГ!

Если какая-то биржа перестанет дальше работать с пользователями из РФ - для нас ничего не меняется.

КРИПТУ ХРАНИМ ТОЛЬКО В ЛИЧНОМ КОШЕЛЬКЕ!

Биржа как-то повлять на него не может.
Наша крипта целиком зависит от наших желаний.

Биржу мы используем как удобный обменник.
Заводим туда депозит небольшими порциями.
Купили крипту - сразу вывели в личный кошелек.

Так что риск потерять деньги на бирже, если она вдруг перестанет работать с пользователями из РФ - минимален!

👍 - целиком согласен, на бирже ничего не храним
😱 - а я храню на бирже - побежал все выводить в кошелек;
🐳 - мало что понял, но интересно.

ЛУЧШИЕ ПОСТЫ ЗА МАРТ #дайджест

• В чем разница криптовалюты и токена?

• Можно ли доходом с крипты гасить кредит или ипотеку:
Часть 2
Часть 3
Часть 4

• Что такое публичный и приватный ключ и чем они отличаются

• Какие бывают крипто-кошельки?

• Фиксировать сейчас или ждать дальше?

• Что такое USDС?

• Notcoin открыл пре-маркет

• TVL и Market Cap. Что это и в чём разница?

• Три главных риска в криптовалютах

• "Биржа ByBit начала тотально скамить русскоязычных пользователей. Выводите всё срочно"

• Что такое DAI?

• BTC будет стоить ~$150k к концу следующего года!

• Пять причин, почему лучше начать учиться зарабатывать на крипте с маленькой суммой

• Что будет с рынком дальше?

• Что такое коррекция?

• НЕ ХРАНИТЕ СИД ФРАЗУ НА ТЕЛЕФОНЕ ИЛИ КОМПЬЮТЕРЕ

• Как минимизировать шанс того, что ваш USDT заблокируют?

• Как не потерять всё в крипте?

• Что такое криптовалюта? Простыми словами

• Как проверить, если ли на кошельке "грязная" крипта?

Мировой рекорд - 7 месяцев подряд у биточка зеленые (цена растет в плюс)!

Удержит ли апрель тренд?🤔

Где посмотреть эту таблицу - [ссылка].

🍀 Кладем полезную ссылку в закладки!

👍 - этот апрель будет так же в плюс;
🐳 - мало что понял, но интересно;
👎 - не, этот апрель будет в минусе.

На записи со звуком все хорошо.
Запись выложу с таймкодами в течении 30 минут.

15 способов ПАССИВНОГО ДОХОДА на криптовалюте от 16 до 303% (запись трансляции)

06:25 - начало
06:30 - что такое криптовалюта
09:00 - что такое пассивный доход
09:40 - формулы дохода
10:00 - три стратегии пассивного дохода
12:55 - знакомство с докладчиком

14:55 - долларовая доходность депозитов в банках России (1,5-3,5%)

15:30 - 1) 19,77% в USDC
https://www.bybit.com/ru-RU/earn/savings/

17:04 - 2) 27% в USDT
https://www.gate.io/simple-earn

17:30 - 3) 94% в AVAX
16,28% в ARB
https://app.gmx.io/#/earn

19:55 - 4) 62,79% в HLP
https://hmx.org/arbitrum/liquidity

20:54 - 5) 69,3% в MUX
https://hmx.org/arbitrum/liquidity

21:05 - 6) 23% в USDC
https://gains.trade/vaults

21:44 - 7) 32% в USDC (STRK)
https://app.nostra.finance/

23:29 - 8) 48,39% в USDT/USDC (SUI)
https://app.cetus.zone/pool/list/

24:39 - 9) 34,26% - USDC/USDT (STRK)
39б21% - USDC/DAI (STRK)
https://app.ekubo.org/positions

25:58 - 10) 56,94% в USDC
https://app.aark.digital/lp

26:45 - 11) 62,58% в USDT/USDC (SUI)
https://app.turbos.finance/#/pools

27:28 - 12) 20%-61% в ARB
https://app.frax.finance/staking/overview

28:35 - 13) 60% в ETH
https://app.pendle.finance/earn/fixed-yield

29:35 - 14) 232% в AVAX
https://traderjoexyz.com/avalanche/pool

31:00 - 15) 250% в WETH/USDC
https://revert.finance/#/top-positions/arbitrum?token0=0x82af49447d8a07e3bd95bd0d56f35241523fbab1&token1=0xaf88d065e77c8cc2239327c5edb3a432268e5831&age-from=10

33:15 - анонс бесплатного практикума для новичков "КАК БЕЗОПАСНО СОЗДАТЬ ПАССИВНЫЙ ДОХОД ИНВЕСТИРУЯ
В КРИПТОВАЛЮТЫ" - что будет в 1 и 2 день.

🍀 Что бы попасть на бесплатный 2-х дневный практикум для новичков (9 и 10 апреля c 19:00) - переходите по этой ссылке.

🔥 - огонь стрим, давай еще!
👍 - хороший стрим - % понравились;
🐳 - мало что понял, но интересно.