Дорогие коллеги,

ACFE Chapter in Kazakhstan продолжает серию вебинаров, посвященных противодействию мошенничеству, и приглашает вас на вебинар "Управление эмоциональным интеллектом сотрудников как средство борьбы с внутрикорпоративным мошенничеством".

Спикером выступит Мария Антонова, эксперт в области комплаенс и деловой этики, Международный дипломированный консультант в сфере личностного роста и цифровой психологии, бизнес-коуч.

Модератор - Тимур Мусин, член Совета директоров ACFE Chapter Kazakhstan, президент Compliance Hub Community.

Вебинар состоится 21 февраля.
Время проведения: 13:00 - 14:15.
Формат: Онлайн

Регистрацию можно пройти посредством прилагаемого QR по или ссылке https://us06web.zoom.us/meeting/register/yXW63Z2QS4iIx1bU0mGZzA#/registration

Члены Compliance Hub

Мы рады представить нашего нового члена из Сингапура.

--Julia Chin 陈碧茹--

Джулия Чин - опытный эксперт в области борьбы с финансовыми преступлениями и комплаенс, обладающий более чем 25-летним опытом. Джулия - дипломированный бухгалтер со степенью MBA от Университета Стратклайда, а также дипломами в области регуляторного комплаенс и противодействия финансовым преступлениям, подтверждающими её высокий уровень профессионализма и обширные знания.

Профессиональный опыт включает ключевые роли в мировых финансовых гигантах, таких как HSBC, Standard Chartered и Deutsche Bank. Экспертиза Джулии охватывает цифровые активы, FinTech, разработку политик и управление операционными рисками, с акцентом на рынки Азии и Ближнего Востока. Как многоязычный профессионал свободно владеет английским, китайским, малайским и индонезийским языками,

Джулия отлично ориентируется в сложных глобальных рынках и способствует развитию трансграничного сотрудничества.

Члены Compliance Hub

В единстве сила, именно поэтому Compliance Hub стремится создать сильное комплаенс сообщество для развития сферы комплаенс. Сегодня представляем вам нашего нового члена из Туркменистана.

--Недир Агабаев--

Недир - бизнес-консультант, эксперт, тренер по вопросам комплаенс, банковской деятельности и рынкам капитала. Учредитель и Chief Complaince Officer компании “Финансовый центр Ygtybarly” и консалтингового центра «Nedirconsulting». Директор брокерской компании “Ynamly dellal”, сертифицированный брокер.
Магистр в области ВЭД.

Опыт работы в сфере комплаенса более 8 лет, в том числе, Комплаенс-офицером, Директором департамента финансового мониторинга в одном из крупнейших банков Туркменистана – ГКБТ "Туркменистан", а также в должности Директора департамента международных операций того же банка. Выступал координатором комплаенс процедур по международным транзакциям банка, а также по сотрудничеству с зарубежными корреспондентами, такими как Commerzbank AG, Deutschebank AG и др.

Вакансия

Юрист с функцией комплаенс-контроля г. Алматы
Компания: консалтинговая компания

Обязанности:
1. Разработка и внедрение контроля за выявлением, мониторингом и управлением рисками;
2. Разработка базовых корпоративных документов, формирование внутренних политик процессов и контролей по соблюдению требований внутренних документов;
3. Приведение внутренних документов в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан;
4. Проверка контрагентов и иных участников сделок, условий контрактов на предмет санкционных рисков;
5. Взаимодействие с комплаенс-службами заказчиков, банков и иных третьих лиц, заполнение комплаенс-опросников, подготовка отчетов для регулятора в рамах соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Требования:
• Высшее юридическое образование.
• Опыт ведения процессов комплаенс-контроля или работы юристом с функциями комплаенс-контроля от 2 лет.
• Умение работать с юридической и финансовой документацией и проводить их юридические анализы, составлять регуляторные отчеты.
• Опыт взаимодействия с государственными органами и контрагентами.
• Хорошие коммуникативные навыки, ответственность, внимание к деталям.

Условия:
1. График работы: пятидневка с 9:00 до 18:00.
2. Социальный пакет: компенсация мобильной связи и медицинское страхование (после испытательного срока).

Контакты
gaziza@reccom.kz
diana@reccom.kz
+7 777 010 96 55
www.reccom.kz

Члены Compliance Hub

--Тогжан Толепбергенова--

Тогжан - Эксперт Службы комплаенс-контроля АО "BCC Invest".

Выпускница КИМЭП по специальности Магистр международного права.
Имеет опыт работы в сфере комплаенс по таким направлениям как страховой сектор, рынок ценных бумаг, мобильные финансы в рамках платежной организации, МФЦА.

Стремится к развитию комплаенс сферы как в Казахстане и СНГ, так и получению новых знаний, а также обмену опытом с другими членами ассоциации.

Владеет английским, казахским, русским и турецким языками.

Члены Compliance Hub

--Нурбек Тасболатов--

Управляющий директор по комплаенс-контролю в АО "BCC Invest".

Более чем 15-лет опыта работы в сфере комплаенс и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, со специализацией в таких направлениях как государственный, квазигосударственный, банковский и страховой сектор, знание рынка ценных бумаг, деятельности криптобирж и МФЦА.

Владеет английским, казахским, русским и турецким языками.

Вакансия

Комплаенс контроллер, Юрист

Функциональные обязанности:

- Обеспечение соблюдения законодательных требований МФЦА и РК и наилучшей международной практики;
- Своевременный контроль сдачи всех отчетов и исполнения других законодательных требований МФЦА и РК;
- Подготовка комплаенс отчетов для органов МФЦА и местных регулирующих органов, а также ответов на их запросы;
- Разработка и внедрение внутренних нормативных документов в соответствии с требованиями законодательства МФЦА, РК и международными стандартами;
- Подготовка документов по формированию инвестиционных фондов в юрисдикции МФЦА, согласование документов с регулятором и последующее сопровождение данных фондов;
- Взаимодействие с регулятором МФЦА в качестве основанного основного контактного лица, координация регуляторных проверок и ответов на запросы;
- Контроль за соблюдением сотрудниками компании международных стандартов комплаенс, включая требования FATCA, CRS, GDPR и других применимых нормативных актов;
- Формирование внутренней корпоративной культуры, основанной на принципах добропорядочности;
- Контроль за соблюдением сотрудниками компании законодательства РК;
- Проверка заключаемых договоров на соответствие законодательству МФЦА и РК и соответствие интересам компании;
- Сопровождение инвестиционной деятельности компании.

Знания и навыки:
- Высшее образование в области права, международных отношений, экономики или финансов;
- Свободное владение английским языком;
- Знание законодательства МФЦА;
- Знание законодательства РК;
- Предпочтительно наличие сертификатов в области комплаенс;
- Опыт работы в инвестиционных или финансовых организациях, предпочтительно осуществляющих деятельность на территории МФЦА;
- Высокий уровень ответственности, внимания к деталям и умение работать в многозадачной среде;
- Умение работать с большими объемами информации и анализировать данные;
- Отличные навыки устных и письменных деловых коммуникаций;
- Предыдущий положительный опыт одобрения кандидата со стороны АФСА будет являться плюсом.

Место работы: управляющая компания в юрисдикции МФЦА
Опыт работы: 2–6 лет
Полная занятость / частичная занятость
График: 5/2
Рабочие часы: 8
Город: Астана
Формат работы: на месте работодателя, удалённо или гибрид

Адрес для отправки резюме cv_astana@proton.me

Члены Compliance Hub

Мы рады приветствовать нашего нового члена!

--Акмарал Ибадулллаева--

Акмарал Ибадулллаева, MLRO в инвестиционной компании Abylai Global Solutions Ltd., зарегистрированной в Международном финансовом центре "Астана", является профессионалом в области финансов и AML.

Окончила бакалавриат в области финансов в КИМЭП. Имеет опыт работы в Deloitte на позиции консультанта и 5 лет работала в Citi Bank, где выполняла функции аналитика денежных операций, валютного контроля согласно местным законодательным нормативам AML и стандартами Citi.

Значительный опыт в анализе данных, разработке стратегий, соблюдении нормативных требований, управлении рисками и оптимизации бизнес-процессов.


PS А ты уже присоединился к Ассоциации Compliance Hub?!

Вакансия

В компанию NCOC (прямой контракт) требуется Head of Internal Audit (г. Атырау).


Ответственность и обязанности:
Разработка и ведение следующего:
· документы внутреннего аудита и вспомогательные инструменты и руководящие указания для проведения аудитов бизнес-процессов, аудитов контрактов и специальных проверок;
· реестр аудитов, связанный с долгосрочным планом аудитов и планами привлечения ресурсов на основании эквивалента полной занятости для укомплектования группы по внутреннему аудиту с целью выполнения долгосрочных и годовых планов;
· критерии и процесс отбора контрактов для проведения аудита контрактов согласно плану аудитов на предстоящий год;
· годовой план аудитов, включающий в себя аудиты бизнес-процессов и аудиты контрактов, для представления на рассмотрение Совета по аудитам и контролю, одобрения Комитетом по аудиту и оценке деятельности и утверждения Комитетом Акционеров;
· общие программы аудита и индивидуальная разработка особых программ аудита для проведения внутренних аудитов НКОК Н.В на основании справочных материалов Подрядных Компаний, рациональной мировой практики эксплуатации нефтяных месторождений и других общедоступных материалов;
· стандарты на проведение аудита, включая стандарты на рабочие документы и обмен информацией по аудиту (комментарии/отчеты), а также контроль соответствия в ходе внутренних аудитов;
· управление группами по внутреннему аудиту при проведении аудитов бизнес-процессов, аудитов контрактов и специальных проверок; ожидается, что одновременно будет проводиться не менее двух аудитов;
· управление внешними ресурсами, предоставляемыми Подрядными Компаниями и в рамках соглашений на основе нарядов-заказов, которые могут периодически привлекаться для удовлетворения особых потребностей в экспертных знаниях и/или ресурсах

Требования к квалификации:
· высшее финансовое образование;
· профессиональная сертификация или схожий опыт в области аудита, бухгалтерского учета, безопасности систем ИТ и аналогичных программ;
· опыт работы не менее 10 лет в области аудита и/или контроля с демонстрацией знания/понимания следующего:
· работа подразделения по внутреннему аудиту, включая разработку, внедрение и управление реализацией мероприятий по аудиту/проверке и составлению отчетности;
· участие в разработке и внедрении систем контроля и программ внутреннего контроля;
· обширный опыт проведения служебного аудита в международных нефтегазовых компаниях;
· опыт работы с соглашениями о разделе продукции и соглашениями о совместной деятельности;
· обширный опыт управления и наставничества над персоналом отдела по внутреннему аудиту, периодическое выполнение функций представителя менеджера по аудиту.

CV можно направить на senior_recruiter@expertisellp.kz, в теме письма необходимо указать название вакансии.

Всем привет, коллеги!

В феврале текущего года Compliance Hub в лице Президента ассоциации Тимура Мусина и Директора по образовательным программам Рустама Ахметова провели курс по вопросам устойчивого развития, комплаенс, противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, для представителей финансового сектора Таджикистана, в том числе, банков и телекоммуникационных компаний.

Указанные темы актуальны для многих стран мира, в том числе, стран Центральной Азии, объединенных общей историей и культурой.

Compliance Hub открыт для сотрудничества с заинтересованными сторонами, для которых также как и для нас важно совершенствование комплаенс и смежных ему сфер.

Сделаем комплаенс действительно эффективным!