​​​​​Mangelnde Geldwäschekontrolle: N26 zahlt 4,25 Millionen Euro Strafe
#Bafin #Bundesfinanzaufsicht #Bußgeld #Kriminalität #N26 #Strafzahlung

N26 hat ein Bußgeld wegen verspäteter Geldwäscheverdachtsmeldungen gezahlt und erweiterte Maßnahmen getroffen – wohl auch um Investoren nicht zu verschrecken․

​​​​​Bank-Startup N26: Bafin schränkt Neukundenaufnahme ein ​
#Bafin #Banking #Finanzmarkt #Fintech #N26 #Regulierung #Startups

Wegen Mängeln vor allem im Risikomanagement im IT-Bereich hat die BaFin angeordnet, dass die Neobank N26 nur 50․000 Neukunden pro Monat aufnehmen kann․

​​​​​Nach Wirecard-Pleite: Klageflut gegen Finanzaufsicht Bafin
#Bafin #Bilanzskandal #Wirecard

Im Bilanzskandal um Wirecard hagelte es auch Kritik an mangelnder Aufsicht durch die Bafin․ Am Frankfurter Landgericht häufen sich Klagen gegen die Behörde․

​​​​​BaFin warnt vor betrügerischen Anrufen
#Bafin #Betrugsmasche #Briefe #Kriminalität #Phishing #Telefon

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht warnt erneut vor betrügerischen Anrufen․ Die BaFin rufe generell keine Privatpersonen an․

​​​​​Unerlaubte Zahlungsdienste: BaFin ermittelt gegen A-B Group
#ABGroupOnline #Bafin #Kriminalität

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht nimmt Ermittlungen gegen eine Arbeitsvermittlungsplattform auf – Geldwäsche ist nicht ausgeschlossen․

​​​​​BaFin warnt: Betrüger geben sich als Revolut Ltd․ aus
#Bafin #Kriminalität #Phishing

Die BaFin warnt Verbraucher vor betrügerischen Anrufen und E-Mails․ Darin wird behauptet, der Empfänger bekomme im Auftrag der BaFin Geld oder Bitcoin․

​​​​​BaFin warnt vor Phishing-Mails: "Dr․ Gottlob Berger" will Sie übers Ohr hauen
#Bafin #Betrugsmasche #Phishing

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht warnt vor betrügerischen E-Mails mit vermeintlichen Zahlungsaufforderungen im Namen der BaFin․