Untersuchungsausschuss: Guttenberg sieht sich im Wirecard-Skandal als Opfer
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Zu Guttenberg hat seine Rolle als externer Berater von Wirecard verteidigt․ Zu keinem Zeitpunkt habe seine Firma Kenntnis von Bilanzbetrug oder Geldwäsche gehabt․

Kokainhändlerring: Schweizer Behörde klagt Credit Suisse in Geldwäsche-Fall an
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Staatsanwälte werfen der Bank vor, nicht alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen zu haben, um Geldwäsche einer kriminellen Organisation zu verhindern․

Untersuchungsausschuss: Guttenberg sieht sich im Wirecard-Skandal als Opfer: „Wir wurden alle getäuscht“
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Vor dem Wirecard-Untersuchungsausschuss stellt sich Karl-Theodor zu Guttenberg als Opfer des Skandals dar – und verteidigt Merkels Einsatz für das Skandalunternehmen․

Financial Intelligence Unit: Anti-Geldwäsche-Behörde plant Hunderte neue Stellen
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Die bisher 475 Stellen der FIU zur Bekämpfung von Geldwäsche sollen auf rund 800 aufgestockt werden․ Damit reagiert die Einheit auf strukturelle Probleme․

BaFin: Mehr als 30 Banken wegen Geldwäsche in Intensivbetreuung
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Die Anzahl der beobachteten Geldhäuser ist im Vergleich zum letzten Jahr um rund fünf Prozent gestiegen․ Der Finanzsektor sei gut dafür gerüstet, erklärte Exekutivdirektor Pötzsch․

Cum-Ex-Skandal: Historische Anklage in Dänemark: Banker soll wegen Milliarden-Steuerbetrugs vor Gericht
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Sanjay Shah soll den dänischen Staat um 1,5 Milliarden Euro Steuergelder gebracht haben․ Auch in Deutschland wird ermittelt․ Shah beteuert: Der Staat sei selbst Schuld․

Bilanzskandal: Wie die Bafin eine Hedgefonds-Managerin abwimmelte, die gegen Wirecard wettete
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Die New Yorker Investorin Fahmi Quadir verdächtigte den Zahlungsdienstleister der Geldwäsche und bot der Bafin 2019 Informationen an․ Doch die Behörde lehnte ein Treffen ab․

Finanzaufsicht : Der oberste Bankenaufseher der Bafin räumt Fehler im Wirecard-Skandal ein
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Laut Raimund Röseler hätte die Behörde intensiver nach Wegen zur Kontrolle von Wirecard suchen müssen․ Andere Vorwürfe weist er zurück․ Brisant ist die vertrauliche E-Mail eines Mitarbeiters․

Rechtsstreitigkeiten in den USA: Deutsche Bank einigt sich auf Vergleiche mit US-Gericht
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Das Institut zahlt insgesamt rund 130 Millionen Dollar․ Nach Angaben der Bank ging es um Vorgänge aus den Jahren 2008 bis 2017․

Geldwäsche-Bekämpfung: Schweizer Aufsicht rügt früheren Julius-Bär-Chef Collardi
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Die Finma sieht die Verantwortung für schwere Mängel in der Bekämpfung von Geldwäsche․ Rückendeckung erhält Collardi von seinem neuen Arbeitgeber․