Hauptverhandlung in Wiesbaden: Gericht kippt Starttermin für Strafprozess wegen „Cum-Ex“-Aktiendeals
#Steuerhinterziehung #Strafverfahren #Staatsanwaltschaft #Ermittlungen #Steuerdelikt #Steuerzahler #Prozess #Kriminalität #Steuern #Wirtschaftskriminalität #Kapitalertragsteuer #HVB #PaulMora #RafaelRoth #HannoBerger

Es war schon ein langer Weg bis zum Termin für die Hauptverhandlung gegen die sechs Angeklagten am 20․Oktober 2020․ Jetzt gibt es eine weitere Verzögerung․

Anlegerskandal um German Property Group: Attacke mit Folgen: Gericht wechselt Insolvenzverwalter für Immobilienfirma aus
#Ermittlungen #Insolvenz #Anlagebetrug #Staatsanwaltschaft #Konkurs #Kriminalität #Betrug #GermanPropertyGroup #EY #GleissLutz #FDP #DolphinCapital #GreenbergTraurig #GerritHölzle #CharlesSmethurst #WolfgangKubicki

Die German Property Group sammelte bei Investoren viel Geld für Altbauten ein – bis das System zusammenbrach․ Jetzt übernimmt ein neuer Insolvenzverwalter․

Anfrage im Landtag: Wirecard offenbar in Betrug mit Corona-Hilfen verwickelt
#Finanzdienstleister #CoronaSoforthilfen #Aiwanger #KPMG #Staatsanwaltschaft

Laut einem Bericht soll die Wirecard Bank virtuelle Konten zur Verfügung gestellt haben, über die Betrüger erschlichene Corona-Hilfen geschleust haben sollen․

Großverfahren: Korruptionsprozess um Dillinger Hütte: Zwei Ex-Vorstände im Fokus der Staatsanwaltschaft
#Prozesse #Korruption #Bestechung #vonSass #Uthe #Staatsanwaltschaft #Saarland #Saarbrücken #Stahlindustrie #DillingerHütte #SaarIndustriebauGmbH #SIB #Kriminalität #ManagerFührungskraft #Betrug #EckhardUthe #PrimäreisenundStahl

Ein Bauunternehmer und Stahlwerk-Mitarbeiter stehen in Verdacht, Millionenaufträge verschoben zu haben․ Doch der Skandal reicht offenbar weiter․

Insiderhandel: Union-Investment-Manager aus U-Haft entlassen
#Fondsgesellschaft #Ermittlungen #Bafin #Staatsanwaltschaft #Kriminalität #Investmentfonds #Anlage #InsiderTrading #Korruption #ManagerFührungskraft #Betrug #Wirtschaftskriminalität #UnionInvestment #BaFin #GleissLutz #HansJoachimReinke #Investmentgesellschaften

Der Fondsspezialist muss sich den Vorwurf des Insiderhandels gefallen lassen․ Gegen Auflagen wurde er nun auf freien Fuß gesetzt․

Wirecard-Skandal: Ex-Vorstandsmitglied Burkhard Ley kommt frei
#BurkhardLey #Bilanzskandal #Staatsanwaltschaft #Haft #Compliance #Kriminalität #Korruption #Betrug #ManagerFührungskraft #Wirtschaftskriminalität #Veruntreuung #Anlagebetrug #VorstandundAufsichtsrat #Zahlungsverkehr #Prozess #BurkhardLey #Fintech

Laut Staatsanwaltschaft sind wesentliche Straftaten erst begangen worden nachdem Ley aus dem Vorstand ausgeschieden war․ Er kommt auf freien Fuss․

Kauf des Röhrenspezialisten Schulz: Buffett-Tochterfirma PCC zieht Klage gegen Kanzlei Jones Day zurück
#Schulz #PrecisionCastparts #JonesDay #Insolvenz #Schiedsgericht #Zivilklage #Betrug #Staatsanwaltschaft #Rechtsgebiet #Schadensersatz #Kriminalität #Wirtschaftskriminalität #Commerzbank #Berkshire #WarrenBuffett #Anwaltskanzleien #BerufRechtsanwalt

Der Kauf der Krefelder Firma Schulz ist für Buffetts Investmentunternehmen zum Desaster geworden․ Eine Klage dazu wird nun ausgesetzt – vorerst․

Untreue-Vorwurf: Ehemaliger AvP-Geschäftsführer im Skandal um Apothekenabrechner angeklagt
#Apothekenabrechner #Staatsanwaltschaft #Anklage #Insolvenz #Untreue #Kriminalität #Korruption #Veruntreuung #Konkurs #Betrug #Wirtschaftskriminalität #BaFin #StadtsparkasseDüsseldorf #Bauhaus #Dienstleistungsgewerbe

Der Abrechnungsdienstleister AvP ist jüngst wegen Zahlungsunfähigkeit zusammengebrochen․ Ein ehemaliger Geschäftsführer soll nun wegen des Verdachts der Untreue vor Gericht․

Insolventer Apothekenabrechner: Behörden geraten im AvP-Skandal in Erklärungsnöte
#Apotheke #Staatsanwaltschaft #Insolvenz #Insolvenzverwalter #Bafin #Finanzaufsicht #Börsenaufsicht #Bankenaufsicht #Konkurs #Kriminalität #Versicherungsaufsicht #Anlagebetrug #Wirtschaftskriminalität #BaFin #FDP

Die Bafin stellte bereits 2016 Defizite bei AvP fest․ Doch von einer Vorstrafe eines Managers bekam sie nichts mit․ Sie zeigt mit dem Finger auf die Justiz․

Cum-Ex-Aktiendeals: Nächster Prozess: Geschäfte der Maple Bank werden vor Gericht aufgerollt
#Maple #Freshfields #Staatsanwaltschaft #Steuern #Steuerdelikt #Steuerzahler #Prozess #Kapitalertragsteuer #Kriminalität #Wirtschaftskriminalität #Bankenaufsicht #Betrug #Maple #BaFin #BankenundKreditinstitute #Anwaltskanzleien #BerufRechtsanwalt

Sechs früheren Bankern sowie zwei Ex-Anwälten der Top-Kanzlei Freshfields wird der Prozess gemacht․ Es geht um einen Steuerschaden von mehr als 300 Millionen Euro․

Cum-Ex-Aktiendeals: Steuerschaden von mehr als 300 Millionen Euro: Geschäfte der Maple Bank werden vor Gericht aufgerollt
#Maple #Freshfields #Staatsanwaltschaft #Steuern #Steuerdelikt #Steuerzahler #Prozess #Kriminalität #Wirtschaftskriminalität #Kapitalertragsteuer #Korruption #Betrug #Maple #BaFin #WolfgangSchuck #BankenundKreditinstitute #Anwaltskanzleien #BerufRechtsanwalt

Sechs früheren Bankern sowie zwei Ex-Anwälten der Top-Kanzlei Freshfields wird der Prozess gemacht․ Auch der deutsche Ex-CEO der Maple Bank ist angeklagt․