美国人盯上了柬埔寨“汇旺集团”
2025年05月04日18:30柬埔寨柬华社消息：5月1日，美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）认定柬埔寨汇旺集团（Huione Group）为重大洗钱风险机构，拟对汇旺进行制裁，禁止美国金融机构为汇旺集团或代表汇旺集团开立或维持代理账户或通汇账户。
汇旺集团被指为东南亚跨国犯罪组织的重要洗钱枢纽，参与大规模“杀猪盘”等诈骗行为，还被指为朝鲜洗钱。美国财政部长贝森特称，汇旺集团是网络犯罪集团的“首选交易市场”，这些网络犯罪分子从美国民众手中骗取数十亿美元。此举将严重削弱这些组织的资金流动能力。”美国财政部报告中还特别指出汇旺集团旗下有几个分公司：汇旺支付、汇旺加密货币平台、好旺担保，提供从支付到虚拟资产再到灰色交易市场的完整链条。
美国财政部称，汇旺集团自2021年8月至2025年1月间，洗钱总额至少40亿美元。该集团还创建了与美元挂钩的稳定币—美元。Huione（USDH），美国财政部表示，该货币无法冻结，有助于开展洗钱活动。美国财政部称汇旺集团在反洗钱（AML）与客户身份识别（KYC）方面严重缺失，旗下业务单位均未制定公开政策。
据悉，FinCEN关于制裁汇旺集团的提案目前进入30天的咨询期。截至发稿时，汇旺集团尚未就此事做出回复。
ps：这下是开始查了吧
2025年05月04日18:30柬埔寨柬华社消息：5月1日，美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）认定柬埔寨汇旺集团（Huione Group）为重大洗钱风险机构，拟对汇旺进行制裁，禁止美国金融机构为汇旺集团或代表汇旺集团开立或维持代理账户或通汇账户。
汇旺集团被指为东南亚跨国犯罪组织的重要洗钱枢纽，参与大规模“杀猪盘”等诈骗行为，还被指为朝鲜洗钱。美国财政部长贝森特称，汇旺集团是网络犯罪集团的“首选交易市场”，这些网络犯罪分子从美国民众手中骗取数十亿美元。此举将严重削弱这些组织的资金流动能力。”美国财政部报告中还特别指出汇旺集团旗下有几个分公司：汇旺支付、汇旺加密货币平台、好旺担保，提供从支付到虚拟资产再到灰色交易市场的完整链条。
美国财政部称，汇旺集团自2021年8月至2025年1月间，洗钱总额至少40亿美元。该集团还创建了与美元挂钩的稳定币—美元。Huione（USDH），美国财政部表示，该货币无法冻结，有助于开展洗钱活动。美国财政部称汇旺集团在反洗钱（AML）与客户身份识别（KYC）方面严重缺失，旗下业务单位均未制定公开政策。
据悉，FinCEN关于制裁汇旺集团的提案目前进入30天的咨询期。截至发稿时，汇旺集团尚未就此事做出回复。
ps：这下是开始查了吧
#柬埔寨新闻 波贝一园区宿舍发生火灾
昨晚，柬埔寨波贝一电诈园区的员工宿舍发生火灾，尽管当地消防安排3辆消防车前往灭火，但巨大的火势仍然将该宿舍的整个4层全部焚毁一空。
据当地消防披露，火灾是由于宿舍内的电线短路造成的，此次事故没有人员伤亡的报告。
PS:哪个狗推又在玩火
昨晚，柬埔寨波贝一电诈园区的员工宿舍发生火灾，尽管当地消防安排3辆消防车前往灭火，但巨大的火势仍然将该宿舍的整个4层全部焚毁一空。
据当地消防披露，火灾是由于宿舍内的电线短路造成的，此次事故没有人员伤亡的报告。
PS:哪个狗推又在玩火
#柬埔寨与美国将于2025年5月14日至15日在华盛顿举行新一轮贸易谈判。
柬埔寨的关税压力：美国拟对柬埔寨商品征收最高49%的“对等关税”加10%进口税（总税率达59%），理由是柬对美出口额（2024年130亿美元）远超美对柬出口（仅3亿美元），贸易严重失衡。
PS：赚不到柬的钱，关税就涨价😂
柬埔寨的关税压力：美国拟对柬埔寨商品征收最高49%的“对等关税”加10%进口税（总税率达59%），理由是柬对美出口额（2024年130亿美元）远超美对柬出口（仅3亿美元），贸易严重失衡。
PS：赚不到柬的钱，关税就涨价😂
#泰国重磅新闻：泰国总理佩通坦5月4日宣布 #将推进赌场合法化计划
拟在娱乐综合体中设立不超过10%面积的赌场，其余90%为音乐厅、体育馆等旅游设施， #预计年创收最高2830亿泰铢。
为防控风险，政府将实施严格准入限制，包括泰国公民需缴纳5000泰铢入场费或提供5000万泰铢资产证明，并参照新加坡模式建立监管体系。
PS：5000万泰铢资产证明？
拟在娱乐综合体中设立不超过10%面积的赌场，其余90%为音乐厅、体育馆等旅游设施， #预计年创收最高2830亿泰铢。
为防控风险，政府将实施严格准入限制，包括泰国公民需缴纳5000泰铢入场费或提供5000万泰铢资产证明，并参照新加坡模式建立监管体系。
PS：5000万泰铢资产证明？
#柬埔寨新闻 情杀！柬埔寨两个流浪汉爱上同一个女人...
昨天，柬埔寨磅湛省的万谷市场内发生命案，为争抢同一个女人，一男子持刀刺死了自己的情敌。
据柬媒报道，凶手和死者本是好友，他们在万谷市场附近一同拾荒、一起风餐露宿，关系不错。后来，他们的身边多了一个精神不太正常的女人，由此引发了二人之间的爱情战争。
昨天早上，两个流浪汉喝了一顿酒，然后为争夺这个女人大打出手，打斗持续了很长时间，最终，在万谷市场内，一方败北，被当场捅死。
案发后，当地警方逮捕了杀人的流浪汉并进行进一步调查。
昨天，柬埔寨磅湛省的万谷市场内发生命案，为争抢同一个女人，一男子持刀刺死了自己的情敌。
据柬媒报道，凶手和死者本是好友，他们在万谷市场附近一同拾荒、一起风餐露宿，关系不错。后来，他们的身边多了一个精神不太正常的女人，由此引发了二人之间的爱情战争。
昨天早上，两个流浪汉喝了一顿酒，然后为争夺这个女人大打出手，打斗持续了很长时间，最终，在万谷市场内，一方败北，被当场捅死。
案发后，当地警方逮捕了杀人的流浪汉并进行进一步调查。
#网友投稿
湖北省恩施州利川市派出所：通缉以崽老虎为首的诈骗人员如下，代号: 崽老虎，杜一鸣，本地人，彦祖，铁男，秦川，伯一，淮川，许富，路西法，张家文，野猪，骚男，沐沐，安然，制度督导赵凯贵州人，总监小虎，等等 (真实姓名: 毛安逸，余胜，余政，黄文琪白杨人，杜士勇，向长城，崽老虎名字暂时保密)
铁男，秦川，在华泰改名万达做总监，赚了几千万人民币，路西法做睿博团长赚了几百万人民币，，伯一，沐沐，安然被利川公安局抓了 ，秦川不敢回国。 华泰，万达沐一姐要坐几十年的牢
崽老虎从尼泊尔到 KK 园区认识希特勒福建漳平人，开的公司最开始叫超达，改名，汇丰，又改名摩根大通，从事诈骗活动，赚了上亿人民币，在世纪园区里面和希特勒，合伙开的酒店和赌场，家住在湖北省利川市杨子林附近，老婆是湖南人，买的房子在泰国芭堤雅，崽老虎我们给你家里打电话，叫你父母不要撒谎，你做的什么事情都心知肚明，都是有证据的，不要去迪拜招人了，那边有我们蹲点人员，你喊的这些代理给你招的人基本都是利川和湖南人，崽老虎没有管理摩根大通了，交给了一个福建女人当经理叫吴优
以上提到的这些人看见了的尽快回来投案自首争取宽大处理，不要让我们把你们的照片放在网上来
湖北省恩施州利川市派出所：通缉以崽老虎为首的诈骗人员如下，代号: 崽老虎，杜一鸣，本地人，彦祖，铁男，秦川，伯一，淮川，许富，路西法，张家文，野猪，骚男，沐沐，安然，制度督导赵凯贵州人，总监小虎，等等 (真实姓名: 毛安逸，余胜，余政，黄文琪白杨人，杜士勇，向长城，崽老虎名字暂时保密)
铁男，秦川，在华泰改名万达做总监，赚了几千万人民币，路西法做睿博团长赚了几百万人民币，，伯一，沐沐，安然被利川公安局抓了 ，秦川不敢回国。 华泰，万达沐一姐要坐几十年的牢
崽老虎从尼泊尔到 KK 园区认识希特勒福建漳平人，开的公司最开始叫超达，改名，汇丰，又改名摩根大通，从事诈骗活动，赚了上亿人民币，在世纪园区里面和希特勒，合伙开的酒店和赌场，家住在湖北省利川市杨子林附近，老婆是湖南人，买的房子在泰国芭堤雅，崽老虎我们给你家里打电话，叫你父母不要撒谎，你做的什么事情都心知肚明，都是有证据的，不要去迪拜招人了，那边有我们蹲点人员，你喊的这些代理给你招的人基本都是利川和湖南人，崽老虎没有管理摩根大通了，交给了一个福建女人当经理叫吴优
以上提到的这些人看见了的尽快回来投案自首争取宽大处理，不要让我们把你们的照片放在网上来