Біткойновий барон Мішалов: мільярди в крипті, бюджетні схеми й повна недоторканність
Історія, яка мала б давно стати справою в суді - але в реальності стала стандартом безкарності. Отже, хто такий #Мішалов?
🔹 Офіційно: екс-секретар Дніпровської міськради, бізнесмен.
🔹 Неофіційно: криптомільярдер, архітектор бюджетних схем і майстер "відкату".
У 2020 році Мішалов, будучи держслужбовцем, задекларував 18 000 біткойнів. Це понад мільярд доларів тоді, а зараз - ще більше.
Крим після анексії?
Мішалов спокійно декларує котедж в Ялті. Не тільки не відмовився - ще й оформив за законами рф та сплачує податки агресору. У той час, як інші чиновники або втрачали такі активи, або продавали.
«Майстер-Буд» і шкільні котельні
Типова бюджетна схема: компанія родини Мішалова отримує держзамовлення, продає обладнання за завищеними цінами, а держава - платить. За однією з таких афер, з бюджету було виведено близько $350 000. І таких історій - десятки.
Concord Bank - сімейний банк, який світиться у фінансових розслідуваннях як основний "пральний центр". Через нього проганялися фіктивні ФОПи, "мертві" компанії, обіг готівки без податкової звітності, відмивання та виведення коштів в офшори. Саме цей банк допомагав "легалізувати" бюджетні гроші.
Офшори, підставні фірми, інвестори-примари
Розслідувачі виявили сліди Мішалова у багаторічному «українському ландроматі» - гігантській системі відмивання грошей через Кіпр, Латвію, Великобританію. Схема проста: фіктивні контракти, завищені ціни, підряди з компаніями без офісів і працівників.
Новий рівень гри - БТА Банк
Тепер Мішалов купує фактично порожній банк. Без клієнтів, без активів. Але з банківською ліцензією. Ідеальний інструмент для конвертацій у новому форматі.
Матеріали по темі:
▫️Скандал навколо банку "Конкорд": відмивання мільярдів через незаконні схеми під протекторатом сестер Сосєдок
▫️Мішалов і Сосєдка хочуть купити БТА Банк
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Історія, яка мала б давно стати справою в суді - але в реальності стала стандартом безкарності. Отже, хто такий #Мішалов?
🔹 Офіційно: екс-секретар Дніпровської міськради, бізнесмен.
🔹 Неофіційно: криптомільярдер, архітектор бюджетних схем і майстер "відкату".
У 2020 році Мішалов, будучи держслужбовцем, задекларував 18 000 біткойнів. Це понад мільярд доларів тоді, а зараз - ще більше.
Крим після анексії?
Мішалов спокійно декларує котедж в Ялті. Не тільки не відмовився - ще й оформив за законами рф та сплачує податки агресору. У той час, як інші чиновники або втрачали такі активи, або продавали.
«Майстер-Буд» і шкільні котельні
Типова бюджетна схема: компанія родини Мішалова отримує держзамовлення, продає обладнання за завищеними цінами, а держава - платить. За однією з таких афер, з бюджету було виведено близько $350 000. І таких історій - десятки.
Concord Bank - сімейний банк, який світиться у фінансових розслідуваннях як основний "пральний центр". Через нього проганялися фіктивні ФОПи, "мертві" компанії, обіг готівки без податкової звітності, відмивання та виведення коштів в офшори. Саме цей банк допомагав "легалізувати" бюджетні гроші.
Офшори, підставні фірми, інвестори-примари
Розслідувачі виявили сліди Мішалова у багаторічному «українському ландроматі» - гігантській системі відмивання грошей через Кіпр, Латвію, Великобританію. Схема проста: фіктивні контракти, завищені ціни, підряди з компаніями без офісів і працівників.
Новий рівень гри - БТА Банк
Тепер Мішалов купує фактично порожній банк. Без клієнтів, без активів. Але з банківською ліцензією. Ідеальний інструмент для конвертацій у новому форматі.
Матеріали по темі:
▫️Скандал навколо банку "Конкорд": відмивання мільярдів через незаконні схеми під протекторатом сестер Сосєдок
▫️Мішалов і Сосєдка хочуть купити БТА Банк
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Дмитрівська сільська рада Бучанського району вирішила збудувати дитячий садок у селі Петрушки за астрономічну суму - 173 мільйони гривень! І це при тому, що вже на етапі тендеру та кошторису виявлено переплату щонайменше у 13 мільйонів гривень!
Що не так з тендером та кошторисом?
▪️Завищені ціни на матеріали
Ціни на арматуру, армувальну сітку, тротуарну плитку, бетон та навіть шпунтові палі в кошторисі переможця ТОВ «Шляхово-будівельне управління – 58» в рази вищі за ринкові.
Наприклад, арматуру закуповують за ціною, що вдвічі перевищує пропозиції "Метінвесту", а тротуарну плитку – дорожче у 2,5 рази, ніж у відомих виробників.
▪️Сумнівні умови тендеру
Замовник висував вимоги, які могли обмежити коло учасників, наприклад, вимагав листи-відгуки про вже завершені об'єкти будівництва.
▪️Ігнорування порушень переможця
Цікаво, що пропозицію дешевшого конкурента – компанії «Ріола-Модуль ЛТД» – відхилили через формальні помилки в кошторисі. А ось переможець – «Шляхово-будівельне управління – 58» – сам не надав обов'язкової довідки про середньорічний дохід, але це не завадило йому виграти тендер.
▪️Затягнуті терміни
Роботи планували завершити до кінця 2024 року, але в день підписання договору терміни перенесли аж на кінець 2026 року. Два роки на будівництво невеликого дитячого садка на 75 місць – це не занадто довго?
Куди йдуть наші гроші?
За попередніми підрахунками, лише на основних будівельних матеріалах можлива переплата становить щонайменше 13 мільйонів гривень.
Хто стоїть за цим "будівництвом століття"?
Очолює сільську раду Тарас Дідич, а уповноваженою особою з питань закупівель є Марія Гензур. Власницею ж компанії-переможця є вінничанка Тамара Кізь, яка володіє ще низкою фірм. З 2016 року її компанія отримала державних замовлень на понад 232 мільйони гривень, і найбільшим замовником була саме Дмитрівська сільська рада.
🤔 Чи не занадто ласий шматок бюджетних коштів дістався цій компанії?
#тендер #Київщина
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Що не так з тендером та кошторисом?
▪️Завищені ціни на матеріали
Ціни на арматуру, армувальну сітку, тротуарну плитку, бетон та навіть шпунтові палі в кошторисі переможця ТОВ «Шляхово-будівельне управління – 58» в рази вищі за ринкові.
Наприклад, арматуру закуповують за ціною, що вдвічі перевищує пропозиції "Метінвесту", а тротуарну плитку – дорожче у 2,5 рази, ніж у відомих виробників.
▪️Сумнівні умови тендеру
Замовник висував вимоги, які могли обмежити коло учасників, наприклад, вимагав листи-відгуки про вже завершені об'єкти будівництва.
▪️Ігнорування порушень переможця
Цікаво, що пропозицію дешевшого конкурента – компанії «Ріола-Модуль ЛТД» – відхилили через формальні помилки в кошторисі. А ось переможець – «Шляхово-будівельне управління – 58» – сам не надав обов'язкової довідки про середньорічний дохід, але це не завадило йому виграти тендер.
▪️Затягнуті терміни
Роботи планували завершити до кінця 2024 року, але в день підписання договору терміни перенесли аж на кінець 2026 року. Два роки на будівництво невеликого дитячого садка на 75 місць – це не занадто довго?
Куди йдуть наші гроші?
За попередніми підрахунками, лише на основних будівельних матеріалах можлива переплата становить щонайменше 13 мільйонів гривень.
Хто стоїть за цим "будівництвом століття"?
Очолює сільську раду Тарас Дідич, а уповноваженою особою з питань закупівель є Марія Гензур. Власницею ж компанії-переможця є вінничанка Тамара Кізь, яка володіє ще низкою фірм. З 2016 року її компанія отримала державних замовлень на понад 232 мільйони гривень, і найбільшим замовником була саме Дмитрівська сільська рада.
🤔 Чи не занадто ласий шматок бюджетних коштів дістався цій компанії?
#тендер #Київщина
TG|FB|YT|TT|INST|WB
‼️Prozorro: можливість заощадити бюджет чи інструмент для маніпуляцій?
#нампишуть, що на тендерах комунальних підприємств Харкова компанії «Альфа Електро» та «Техпромімпекс» розігрують закупівлі між собою, пропонуючи завищені в рази ціни на кабельну продукцію та емальований провід.
Платформа Prozorro безумовно є ефективним інструментом для забезпечення прозорості та економії бюджетних коштів. Однак, як показує практика, навіть найкращі механізми не виключають можливості зловживань. Нерідко умови тендерної документації прописуються таким чином, що фактично створюються переваги для заздалегідь визначених постачальників.
🤔Однією з найбільш дискримінаційних вимог є встановлення значного відтермінування оплати за поставлену продукцію — до 360 днів, як це, наприклад, має місце в окремих закупівлях комунального підприємства «Харківські теплові мережі» (КП «#ХТМ»). У реальних умовах ведення бізнесу такі строки є критичними, однак для наближених компаній подібні вимоги часто залишаються лише формальністю.
Аналізуючи тендери комунальних підприємств Харкова, було виявлено низку обставин, що можуть свідчити про ознаки недобросовісної конкуренції за участю компаній ТОВ “Альфа Електро” (ЄДРПОУ 43021862) та ТОВ “Техпромімпекс” (ЄДРПОУ 3389714). Обидві компанії зареєстровані за однією адресою та, ймовірно, координують свою діяльність.
Зокрема, у лютому 2025 року КП “Харківміськліфт” оголосило тендер на постачання кабельно-провідникової продукції та супутніх матеріалів (ID закупівлі UA-2015-01-003178-A), де переможцем та єдиним учасником стала компанія “Альфа Електро”.
Аналіз цінових пропозицій виявив суттєві невідповідності:
🔻Провід АППВ 2x2.5 запропоновано за ціною 87,42 грн/м з ПДВ, тоді як роздрібна ціна у відкритих джерелах (наприклад, в мережі “Епіцентр”) становить близько 9 грн/м.
🔻Кабель СІП 4x16 у “Альфа Електро” для КП “Харківміськліфт” коштує 98,94 грн/м, тоді як “Техпромімпекс” постачає аналогічний товар для КП “Харківводоканал” по 42,06 грн/м.
💁🏻♀️Також зафіксовано суттєву різницю у вартості емальованого проводу:
▪️Для ПАТ “Укрнафта” компанія “Альфа Електро” поставляє продукцію за 649,20 грн/кг.
▪️Водночас “Техпромімпекс” продає той самий товар для КП “Харківміськліфт” за 1110 грн/кг.
Наведені факти вказують на можливі маніпуляції з ціноутворенням та штучне завищення вартості товарів під час закупівель за бюджетні кошти.
🔔Якщо ви стикалися з подібними ситуаціями, напишіть нам у чат-бот або на info.nonstopukraine@gmail.com.
Матеріали по темі:
▫️Скандал із незаконними нарахуваннями: як "Харківські тепломережі" обкрадають мешканців громади
▫️Харківські тепломережі” оголосили тендер на цемент із завищеною ціною на сотні тисяч гривень
▫️ Схеми комунальних підприємств Харкова по відмиванню бюджету на мільярди.
▫️ Відновлення критичної інфраструктури не буде. Харківські теплові мережі викрали 22 млн грн від Світового Банку.
#Харків
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#нампишуть, що на тендерах комунальних підприємств Харкова компанії «Альфа Електро» та «Техпромімпекс» розігрують закупівлі між собою, пропонуючи завищені в рази ціни на кабельну продукцію та емальований провід.
Платформа Prozorro безумовно є ефективним інструментом для забезпечення прозорості та економії бюджетних коштів. Однак, як показує практика, навіть найкращі механізми не виключають можливості зловживань. Нерідко умови тендерної документації прописуються таким чином, що фактично створюються переваги для заздалегідь визначених постачальників.
🤔Однією з найбільш дискримінаційних вимог є встановлення значного відтермінування оплати за поставлену продукцію — до 360 днів, як це, наприклад, має місце в окремих закупівлях комунального підприємства «Харківські теплові мережі» (КП «#ХТМ»). У реальних умовах ведення бізнесу такі строки є критичними, однак для наближених компаній подібні вимоги часто залишаються лише формальністю.
Аналізуючи тендери комунальних підприємств Харкова, було виявлено низку обставин, що можуть свідчити про ознаки недобросовісної конкуренції за участю компаній ТОВ “Альфа Електро” (ЄДРПОУ 43021862) та ТОВ “Техпромімпекс” (ЄДРПОУ 3389714). Обидві компанії зареєстровані за однією адресою та, ймовірно, координують свою діяльність.
Зокрема, у лютому 2025 року КП “Харківміськліфт” оголосило тендер на постачання кабельно-провідникової продукції та супутніх матеріалів (ID закупівлі UA-2015-01-003178-A), де переможцем та єдиним учасником стала компанія “Альфа Електро”.
Аналіз цінових пропозицій виявив суттєві невідповідності:
🔻Провід АППВ 2x2.5 запропоновано за ціною 87,42 грн/м з ПДВ, тоді як роздрібна ціна у відкритих джерелах (наприклад, в мережі “Епіцентр”) становить близько 9 грн/м.
🔻Кабель СІП 4x16 у “Альфа Електро” для КП “Харківміськліфт” коштує 98,94 грн/м, тоді як “Техпромімпекс” постачає аналогічний товар для КП “Харківводоканал” по 42,06 грн/м.
💁🏻♀️Також зафіксовано суттєву різницю у вартості емальованого проводу:
▪️Для ПАТ “Укрнафта” компанія “Альфа Електро” поставляє продукцію за 649,20 грн/кг.
▪️Водночас “Техпромімпекс” продає той самий товар для КП “Харківміськліфт” за 1110 грн/кг.
Наведені факти вказують на можливі маніпуляції з ціноутворенням та штучне завищення вартості товарів під час закупівель за бюджетні кошти.
🔔Якщо ви стикалися з подібними ситуаціями, напишіть нам у чат-бот або на info.nonstopukraine@gmail.com.
Матеріали по темі:
▫️Скандал із незаконними нарахуваннями: як "Харківські тепломережі" обкрадають мешканців громади
▫️Харківські тепломережі” оголосили тендер на цемент із завищеною ціною на сотні тисяч гривень
▫️ Схеми комунальних підприємств Харкова по відмиванню бюджету на мільярди.
▫️ Відновлення критичної інфраструктури не буде. Харківські теплові мережі викрали 22 млн грн від Світового Банку.
#Харків
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Допомога ЗСУ чи російському бізнесу? #Favbet роками працює в тіні, а власник - росіянин #Матюха збагачується на війні, купує чиновників і вілли в Ніцці та Марбельє. Показують збитки, виводять гроші в офшори, але витрачають мільйони на рекламу й піар.
А #Мінцифри Федорова та його ДП “Плейсіті”, що мали б контролювати ринок - мовчать. І тепер офіційно відповідають за це покриття.
Як це працює? До 22-го Favbet працював без ліцензії, хоча мав би платити мільярди. Регулятор “вимагав” закрити сайт, але він спокійно працював. Жодних перевірок.
Паралельно - десятки компаній на Кіпрі, Мальті, в Белізі. Через них гроші виводились в офшори. У 2022-му одна з фірм показала збитки на 91 млн. Усі звітують про мінуси, але якимось чином знаходяться сотні мільйонів на “благодійність”. Податки - ні. Піар - так.
Матюха досі громадянин рф. Має московську прописку і чинний ІПН. Після вторгнення - продовжив вести бізнес в Україні.
Матеріали по темі:
▫️Як за ширмою благодійності Favbet Матюхи обкрадає Україну?
▫️Імперія нелегального азартного бізнесу в Україні. Favbet та Матюха, що фінансують терор над Україною
▫️Хто обкрадає українців під час війни? Ігроманія в окопах або як правоохоронці, податківці та влада грабують військових ЗСУ
#казино #нонстопдумка
TG|FB|YT|TT|INST|WB
А #Мінцифри Федорова та його ДП “Плейсіті”, що мали б контролювати ринок - мовчать. І тепер офіційно відповідають за це покриття.
Як це працює? До 22-го Favbet працював без ліцензії, хоча мав би платити мільярди. Регулятор “вимагав” закрити сайт, але він спокійно працював. Жодних перевірок.
Паралельно - десятки компаній на Кіпрі, Мальті, в Белізі. Через них гроші виводились в офшори. У 2022-му одна з фірм показала збитки на 91 млн. Усі звітують про мінуси, але якимось чином знаходяться сотні мільйонів на “благодійність”. Податки - ні. Піар - так.
Матюха досі громадянин рф. Має московську прописку і чинний ІПН. Після вторгнення - продовжив вести бізнес в Україні.
Матеріали по темі:
▫️Як за ширмою благодійності Favbet Матюхи обкрадає Україну?
▫️Імперія нелегального азартного бізнесу в Україні. Favbet та Матюха, що фінансують терор над Україною
▫️Хто обкрадає українців під час війни? Ігроманія в окопах або як правоохоронці, податківці та влада грабують військових ЗСУ
#казино #нонстопдумка
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Три роки за небажання служити: на Полтавщині засудили ухилянта
На Полтавщині Диканський районний суд виніс суворий вирок чоловікові, який проігнорував повістку до #ТЦК.
Обставини справи
Військово-лікарська комісія ще в липні 2024 року визнала чоловіка придатним до військової служби. Йому особисто вручили повістку з вимогою з'явитися до ТЦК 1 серпня 2024 року. Проте, у визначений день чоловік до військкомату не прийшов.
Доводи в суді
Обвинувачений свою вину не визнав, пояснюючи неявку хворобою (навіть викликав "швидку"). Його цивільна дружина повідомила ТЦК про хворобу, але сам чоловік не телефонував і пізніше не з'явився, заявивши, що "не бажає бути мобілізованим".
Суд не визнав ці пояснення достатньою підставою для уникнення відповідальності
✅Рішення суду
Чоловіка визнали винним за статтею 336 Кримінального кодексу України ("Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації").
Йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.
#судовапрактика
TG|FB|YT|TT|INST|WB
На Полтавщині Диканський районний суд виніс суворий вирок чоловікові, який проігнорував повістку до #ТЦК.
Обставини справи
Військово-лікарська комісія ще в липні 2024 року визнала чоловіка придатним до військової служби. Йому особисто вручили повістку з вимогою з'явитися до ТЦК 1 серпня 2024 року. Проте, у визначений день чоловік до військкомату не прийшов.
Доводи в суді
Обвинувачений свою вину не визнав, пояснюючи неявку хворобою (навіть викликав "швидку"). Його цивільна дружина повідомила ТЦК про хворобу, але сам чоловік не телефонував і пізніше не з'явився, заявивши, що "не бажає бути мобілізованим".
Суд не визнав ці пояснення достатньою підставою для уникнення відповідальності
✅Рішення суду
Чоловіка визнали винним за статтею 336 Кримінального кодексу України ("Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації").
Йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.
#судовапрактика
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Альона Шевцова засвітилась із мамою Ілона Маска — спроба повернення через фотосесії?
В мережу потрапили кадри з відкриття нової клініки за кордоном. На фото — мама Ілона Маска та українська банкірка Альона #Шевцова. Також на знімках — Олександра Ніколаєнко, Міс Україна та дружина бізнес-партнера Дональда Трампа.
Шевцова, яка фігурує у справі БЕБ про багатомільярдний міскодинг, нещодавно потрапила під санкції рішенням української влади. Тепер вона, за допомогою Ніколаєнко, намагається «протягнутися» назад у політику через красиві фотосесії з селебріті.
Так, Шевцова намагається залякати високопосадовців Офісу Президента проплаченими світлинами з зірками, але такі трюки давно ні на кого не діють — у всіх добре відомі розцінки на подібний політичний медіа-піар. Раніше Шевцова вже намагалася потрапити на інавгурацію Трампа за гроші, але безуспішно. Тепер вирішила зіграти «по-крупному».
🔴 Водночас виникає резонне питання: чому за стільки років ніхто так і не перекрив потоки російського Паріматч і підсанкційної Шевцової?
Ми довгий час працювали по Шевцовій. І ось — нещодавно Президент підписав указ, яким на захисницю російського грального бізнесу Шевцову-Дегрік та її структури накладено санкції. Як бачимо, рано чи пізно наші матеріали доходять до влади. Але санкції — це лише початок.
Ми також подали скарги до Visa, Mastercard, FATF, ЄЦБ, FCA та Інтерполу. Якщо українські силовики й суди продовжують закривати очі, ми дотиснемо міжнародними механізмами.
Матеріали по темі:
▫️Мільярди в офшори, казино і санкції: Як Альона Шевцова обкрадає Україну під носом у регуляторів
▫️Чому РНБО по нашим матеріалам як останню міру ввело санкції проти Шевцової - фінансової партнерки Коломойського по «Айбокс Банк»
▫️Платіжна система bill_line як засіб махінацій: як через ТОВ «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» відмивають мільйони
▫️НБУ, Мінфін і БЕБ на колінах у Дегрік-Шевцової: хто прикриває корупційні схеми з мільярдами?
TG|FB|YT|TT|INST|WB
В мережу потрапили кадри з відкриття нової клініки за кордоном. На фото — мама Ілона Маска та українська банкірка Альона #Шевцова. Також на знімках — Олександра Ніколаєнко, Міс Україна та дружина бізнес-партнера Дональда Трампа.
Шевцова, яка фігурує у справі БЕБ про багатомільярдний міскодинг, нещодавно потрапила під санкції рішенням української влади. Тепер вона, за допомогою Ніколаєнко, намагається «протягнутися» назад у політику через красиві фотосесії з селебріті.
Так, Шевцова намагається залякати високопосадовців Офісу Президента проплаченими світлинами з зірками, але такі трюки давно ні на кого не діють — у всіх добре відомі розцінки на подібний політичний медіа-піар. Раніше Шевцова вже намагалася потрапити на інавгурацію Трампа за гроші, але безуспішно. Тепер вирішила зіграти «по-крупному».
🔴 Водночас виникає резонне питання: чому за стільки років ніхто так і не перекрив потоки російського Паріматч і підсанкційної Шевцової?
Ми довгий час працювали по Шевцовій. І ось — нещодавно Президент підписав указ, яким на захисницю російського грального бізнесу Шевцову-Дегрік та її структури накладено санкції. Як бачимо, рано чи пізно наші матеріали доходять до влади. Але санкції — це лише початок.
Ми також подали скарги до Visa, Mastercard, FATF, ЄЦБ, FCA та Інтерполу. Якщо українські силовики й суди продовжують закривати очі, ми дотиснемо міжнародними механізмами.
Матеріали по темі:
▫️Мільярди в офшори, казино і санкції: Як Альона Шевцова обкрадає Україну під носом у регуляторів
▫️Чому РНБО по нашим матеріалам як останню міру ввело санкції проти Шевцової - фінансової партнерки Коломойського по «Айбокс Банк»
▫️Платіжна система bill_line як засіб махінацій: як через ТОВ «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» відмивають мільйони
▫️НБУ, Мінфін і БЕБ на колінах у Дегрік-Шевцової: хто прикриває корупційні схеми з мільярдами?
TG|FB|YT|TT|INST|WB
‼️Звіт діяльності ГО «НОН-СТОП» за тиждень
За тиждень з 21.04.2025 по 27.04.2025 ми надіслали 3 заяви та 17 скарг.
▪️ 24.04.2025 було подано заяву щодо діяльності організованого злочинного угруповання, яке під прикриттям посадовців СБУ, БЕБ та ДПС займається відмиванням коштів, обслуговуванням нелегальних платежів та незаконним виводом грошей через платіжний сервіс Wallet One.
Сердюк Олександр Іванович, засновник платіжного сервісу Wallet One, виявився організатором масштабної злочинної схеми. Спільно з підконтрольними структурами та корумпованими посадовцями СБУ, БЕБ і ДПС, він створив організовану злочинну групу для відмивання грошей та обслуговування нелегального грального бізнесу.
Wallet One, відомий низькими комісіями та швидкими переказами, став інструментом для незаконного обігу валют, зокрема й рубля, попри державну заборону. В Україні сервіс працює через ТОВ «Єдиний гаманець» (код ЄДРПОУ 38865907), фактичний контроль над яким Сердюк зберіг навіть після формальної зміни керівництва.
▪️ 22.04.2025 було подано заяву щодо діяльності злочинного угруповання, організованого адвокатом Валентином Мельником, які займаються незаконним переоформленням нерухомості, бізнесу та майнових прав на підставних осіб шляхом здійснення протиправних реєстраційних дій.
Адвокат Валентин Мельник, залучивши керівників Міністерства юстиції, організував злочинну групу, що контролює реєстраційні дії в Україні. За допомогою підконтрольних реєстраторів нерухомість, бізнес і майнові права незаконно переоформлюються на підставних осіб без належних документів. Реєстраторів змушують щомісяця платити “відкати” за збереження доступу до реєстрів під загрозою звільнення або кримінального переслідування.
Громадянам штучно створюють перешкоди, змушуючи звертатися за платними послугами до адвокатського об’єднання «Мельник та партнери». Незаконну діяльність прикривають через “потрібні” судові рішення, а спроби протидії схемі жорстко блокуються.
▪️ 27.04.2025 було подано заяву щодо дій злочинної групи під керівництвом Федорова Івана Сергійовича, яка через підконтрольні компанії розкрадає бюджетні кошти, виділені на будівництво фортифікаційних споруд у Запорізькій області.
Голова Запорізької ОДА Іван Федоров, за участі підконтрольних компаній «ПБК «АКВІ-БУД» і «МЕЛСІТІ», організував масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, зокрема грошей міжнародної допомоги. Через фіктивні договори, завищення цін на «зуби дракона» та ухилення від податків, мільйони гривень осідають у кишенях причетних.
Ще на посаді мера Мелітополя Федоров налагодив корупційні зв’язки з цими підприємствами, які тепер вигідно освоюють тендери на фортифікаційні роботи.
Ми отримали: 73 ухвали від слідчих суддів та 8 витягів з ЄРДР про початок досудового розслідування.
#звіт
TG|FB|YT|TT|INST|WB
За тиждень з 21.04.2025 по 27.04.2025 ми надіслали 3 заяви та 17 скарг.
▪️ 24.04.2025 було подано заяву щодо діяльності організованого злочинного угруповання, яке під прикриттям посадовців СБУ, БЕБ та ДПС займається відмиванням коштів, обслуговуванням нелегальних платежів та незаконним виводом грошей через платіжний сервіс Wallet One.
Сердюк Олександр Іванович, засновник платіжного сервісу Wallet One, виявився організатором масштабної злочинної схеми. Спільно з підконтрольними структурами та корумпованими посадовцями СБУ, БЕБ і ДПС, він створив організовану злочинну групу для відмивання грошей та обслуговування нелегального грального бізнесу.
Wallet One, відомий низькими комісіями та швидкими переказами, став інструментом для незаконного обігу валют, зокрема й рубля, попри державну заборону. В Україні сервіс працює через ТОВ «Єдиний гаманець» (код ЄДРПОУ 38865907), фактичний контроль над яким Сердюк зберіг навіть після формальної зміни керівництва.
▪️ 22.04.2025 було подано заяву щодо діяльності злочинного угруповання, організованого адвокатом Валентином Мельником, які займаються незаконним переоформленням нерухомості, бізнесу та майнових прав на підставних осіб шляхом здійснення протиправних реєстраційних дій.
Адвокат Валентин Мельник, залучивши керівників Міністерства юстиції, організував злочинну групу, що контролює реєстраційні дії в Україні. За допомогою підконтрольних реєстраторів нерухомість, бізнес і майнові права незаконно переоформлюються на підставних осіб без належних документів. Реєстраторів змушують щомісяця платити “відкати” за збереження доступу до реєстрів під загрозою звільнення або кримінального переслідування.
Громадянам штучно створюють перешкоди, змушуючи звертатися за платними послугами до адвокатського об’єднання «Мельник та партнери». Незаконну діяльність прикривають через “потрібні” судові рішення, а спроби протидії схемі жорстко блокуються.
▪️ 27.04.2025 було подано заяву щодо дій злочинної групи під керівництвом Федорова Івана Сергійовича, яка через підконтрольні компанії розкрадає бюджетні кошти, виділені на будівництво фортифікаційних споруд у Запорізькій області.
Голова Запорізької ОДА Іван Федоров, за участі підконтрольних компаній «ПБК «АКВІ-БУД» і «МЕЛСІТІ», організував масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, зокрема грошей міжнародної допомоги. Через фіктивні договори, завищення цін на «зуби дракона» та ухилення від податків, мільйони гривень осідають у кишенях причетних.
Ще на посаді мера Мелітополя Федоров налагодив корупційні зв’язки з цими підприємствами, які тепер вигідно освоюють тендери на фортифікаційні роботи.
Ми отримали: 73 ухвали від слідчих суддів та 8 витягів з ЄРДР про початок досудового розслідування.
#звіт
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Колишнього директора ліцею з Генічеська засудили на 9 років, жителя Хмельниччини судитимуть за спробу продажу артефактів VIII століття до н.е.дайджест новин станом на 27 квітня 2025 року
◾️Колишнього директора ліцею з Генічеська засудили на 9 років
Чоловік співпрацював із російськими окупантами під час війни та навіть організував відкриття муралу Дар'ї Дугіної. Суд визнав його винним у державній зраді.
◾️У Черкасах затримали водія з перевищенням алкоголю в крові у 17 разів
Чоловік сів за кермо в стані сильного алкогольного сп’яніння, що у 17 разів перевищувало допустиму норму. Його затримали патрульні під час рейду.
◾️Окупаційний суд виніс вирок викраденому Ярославу Жуку
Активіста з Херсонщини засудили на 12 років колонії за нібито "шпигунство на користь України". Процес відбувався із численними порушеннями прав людини.
◾️Львівські митники затримали порушницю з 28 тисячами доларів готівки
Жінка намагалася приховати велику суму грошей, перевозячи їх без належного декларування. Готівку знайшли під час огляду на митному посту.
◾️Жителя Хмельниччини судитимуть за спробу продажу артефактів VIII століття до н.е.
Чоловік намагався незаконно продати стародавні предмети історичного значення. Йому загрожує кримінальна відповідальність за незаконний обіг культурних цінностей.
◾️У Житомирі 14 років тюрми отримав зрадник-дезертир космічного агентства
Колишній співробітник державного агентства перейшов на бік ворога та передавав секретні дані. Його засудили за держзраду.
◾️У Вінницькій області судитимуть чотирьох лікарів за незаконне оформлення непридатності до служби
Медики допомогли колишньому депутату уникнути мобілізації, видавши фальшиві документи. Проти них відкрито кримінальне провадження.
◾️В армії запустили курс фінансової грамотності для військових
Новий освітній проєкт має допомогти військовослужбовцям краще керувати особистими фінансами. Курс розроблений із урахуванням специфіки військової служби.
✅Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
◾️Колишнього директора ліцею з Генічеська засудили на 9 років
Чоловік співпрацював із російськими окупантами під час війни та навіть організував відкриття муралу Дар'ї Дугіної. Суд визнав його винним у державній зраді.
◾️У Черкасах затримали водія з перевищенням алкоголю в крові у 17 разів
Чоловік сів за кермо в стані сильного алкогольного сп’яніння, що у 17 разів перевищувало допустиму норму. Його затримали патрульні під час рейду.
◾️Окупаційний суд виніс вирок викраденому Ярославу Жуку
Активіста з Херсонщини засудили на 12 років колонії за нібито "шпигунство на користь України". Процес відбувався із численними порушеннями прав людини.
◾️Львівські митники затримали порушницю з 28 тисячами доларів готівки
Жінка намагалася приховати велику суму грошей, перевозячи їх без належного декларування. Готівку знайшли під час огляду на митному посту.
◾️Жителя Хмельниччини судитимуть за спробу продажу артефактів VIII століття до н.е.
Чоловік намагався незаконно продати стародавні предмети історичного значення. Йому загрожує кримінальна відповідальність за незаконний обіг культурних цінностей.
◾️У Житомирі 14 років тюрми отримав зрадник-дезертир космічного агентства
Колишній співробітник державного агентства перейшов на бік ворога та передавав секретні дані. Його засудили за держзраду.
◾️У Вінницькій області судитимуть чотирьох лікарів за незаконне оформлення непридатності до служби
Медики допомогли колишньому депутату уникнути мобілізації, видавши фальшиві документи. Проти них відкрито кримінальне провадження.
◾️В армії запустили курс фінансової грамотності для військових
Новий освітній проєкт має допомогти військовослужбовцям краще керувати особистими фінансами. Курс розроблений із урахуванням специфіки військової служби.
✅Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Школяр слухав російську музику — матір покарали, а агресію дорослих "не помітили"
У Києві, в Голосіївському районі, 12-річний хлопець голосно вмикав російські треки під вікнами будинку. Зауваження перехожої він проігнорував і відповів грубістю. Відео інциденту швидко розлетілося мережею та привернуло увагу поліції.
Правоохоронці оперативно відреагували: на матір хлопця склали адмінпротокол за неналежне виховання дитини і провели профілактичну бесіду з нею.
Але чи помітили правоохоронці, що на тому ж відео жінка погрожувала хлопцю та вимагала персональні дані? Чи хтось вирішив, що на дітей можна зривати агресію без наслідків?
Захищати українську мову — наш обов'язок. Але не можна забувати: закон має бути один для всіх. Інакше замість справедливості ми отримаємо безкарність для "правильних" і булінг для слабших. То чи буде надано правову оцінку діям жінки?
TG|FB|YT|TT|INST|WB
У Києві, в Голосіївському районі, 12-річний хлопець голосно вмикав російські треки під вікнами будинку. Зауваження перехожої він проігнорував і відповів грубістю. Відео інциденту швидко розлетілося мережею та привернуло увагу поліції.
Правоохоронці оперативно відреагували: на матір хлопця склали адмінпротокол за неналежне виховання дитини і провели профілактичну бесіду з нею.
Але чи помітили правоохоронці, що на тому ж відео жінка погрожувала хлопцю та вимагала персональні дані? Чи хтось вирішив, що на дітей можна зривати агресію без наслідків?
Захищати українську мову — наш обов'язок. Але не можна забувати: закон має бути один для всіх. Інакше замість справедливості ми отримаємо безкарність для "правильних" і булінг для слабших. То чи буде надано правову оцінку діям жінки?
TG|FB|YT|TT|INST|WB
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Землі в центрі Києва, поблизу НСК «Олімпійський» віддано депутату з російськими звʼязками та впливом – Вадиму Столару.
Його «Тауер Групп» стала власницею майна підприємства «Автомехбаза» в Печерському районі.
На тендері «Тауер Групп» заплатило 96 мільйонів гривень за об'єкт, що більше ніж у 2,5 рази перевищує стартову ціну. Насправді ж майновий комплекс мав би коштувати значно дорожче. Адже йдеться про обʼєкт в самому центрі столиці.
🤷Все це не просто виглядає підозріло — це типова корупційна схема, коли результат аукціону вже визначено до того, як він відбувся. При цьому, конкуренція у тендері була лише формальною - справжній гравець у грі був один. Фонд Держмайна, вочевидь, завчасно бажав віддати перемогу Столару, тому не звертав увагу на порушення.
Вадим #Столар - людина з серйозними політичними та бізнесовими зв'язками. Відомий своєю близькістю до еліт Києва та мера #Кличко. Колишній «смотрящий», що має доступ та вплив на тих, хто ухвалює земельні й будівельні рішення. Саме тому низка його ЖК від bud development та ЕNSO продовжує будуватись, попри очевидні порушення.
Повне відео у мережі✅
Матеріали по темі:
▫️Земельний дерибан Кличка та Комарницького. Смотрящі Києва та Харкова
▫️ Будівельні війни у Києві. Перерозподіл впливу між Комарницьким, Молчанової та Столаром
▫️Землі у центрі Києва майже задарма віддано проросійському Столару
#розслідування #Київ
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Його «Тауер Групп» стала власницею майна підприємства «Автомехбаза» в Печерському районі.
На тендері «Тауер Групп» заплатило 96 мільйонів гривень за об'єкт, що більше ніж у 2,5 рази перевищує стартову ціну. Насправді ж майновий комплекс мав би коштувати значно дорожче. Адже йдеться про обʼєкт в самому центрі столиці.
🤷Все це не просто виглядає підозріло — це типова корупційна схема, коли результат аукціону вже визначено до того, як він відбувся. При цьому, конкуренція у тендері була лише формальною - справжній гравець у грі був один. Фонд Держмайна, вочевидь, завчасно бажав віддати перемогу Столару, тому не звертав увагу на порушення.
Вадим #Столар - людина з серйозними політичними та бізнесовими зв'язками. Відомий своєю близькістю до еліт Києва та мера #Кличко. Колишній «смотрящий», що має доступ та вплив на тих, хто ухвалює земельні й будівельні рішення. Саме тому низка його ЖК від bud development та ЕNSO продовжує будуватись, попри очевидні порушення.
Повне відео у мережі✅
Матеріали по темі:
▫️Земельний дерибан Кличка та Комарницького. Смотрящі Києва та Харкова
▫️ Будівельні війни у Києві. Перерозподіл впливу між Комарницьким, Молчанової та Столаром
▫️Землі у центрі Києва майже задарма віддано проросійському Столару
#розслідування #Київ
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Квартира за 1,5 млн. грн лише на зарплату чоловіка та дружини: що декларують працівники ТЦК
Станом на травень минулого року, #НАЗК перевірило декларації 541 посадовця керівного складу #ТЦК, але тільки у 8 деклараціях було знайдено порушення.
Та хіба це реальна цифра порушників?
Наприклад, офіцер Дніпропетровського #ТЦК, 45-річний Сергій Псарьов зміг стати власником майже 50-метрової квартири в Дніпрі за 1 378 000 грн і при тому, маючи лише дві зарплати на сім'ю. Ніяких збережень у готівці, чи то на банківських рахунках чоловік не декларував.
А Олександр Ярмошевич, колишній керівник Рівненського ТЦК та СП, який став відомий завдяки відео з поцілунками на робочому місці, декларував AUDI Q7 за пів мільйона гривень, готівку у розмірі 14 тис. доларів і це все при заробітній платі 53 тис. грн за місяць.
То чи реально розмір задеклароване майно відповідає розміру реальних доходів?
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Станом на травень минулого року, #НАЗК перевірило декларації 541 посадовця керівного складу #ТЦК, але тільки у 8 деклараціях було знайдено порушення.
Та хіба це реальна цифра порушників?
Наприклад, офіцер Дніпропетровського #ТЦК, 45-річний Сергій Псарьов зміг стати власником майже 50-метрової квартири в Дніпрі за 1 378 000 грн і при тому, маючи лише дві зарплати на сім'ю. Ніяких збережень у готівці, чи то на банківських рахунках чоловік не декларував.
А Олександр Ярмошевич, колишній керівник Рівненського ТЦК та СП, який став відомий завдяки відео з поцілунками на робочому місці, декларував AUDI Q7 за пів мільйона гривень, готівку у розмірі 14 тис. доларів і це все при заробітній платі 53 тис. грн за місяць.
То чи реально розмір задеклароване майно відповідає розміру реальних доходів?
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Замість лікування онкохворих дітей - новенький BMW X1 для депутата від "Слуга народу"
За даними розслідування, Ігор #Колтунов підробляв документи, щоб привласнити кошти, виділені на лікування раку. У 2022-2023 роках він "освоїв" щонайменше 1,5 мільйона гривень і планував збагатитися ще на мільйон.
На ці брудні гроші Колтунов придбав собі елітний BMW X1 вартістю понад мільйон гривень.
Але це ще не все, чим відомий Колтунов:
▪️Фігурує в базі "Миротворець" за цинічне висміювання загиблого героя.
▪️Живе в незадекларованій квартирі в елітному ЖК.
▪️Намагався приховати сліди, продавши стару квартиру втридорога фіктивній особі.
▪️Затриманий за спробу пронести наркотики.
▪️Викритий у вимаганні хабарів.
▪️А зв'язки з проросійськими силами та народним депутатом Мотовиловцем лише додають огиди до цієї історії.
НАЗК вже проводить перевірку. Лишається сподіватися на оперативне та чесне розслідування.
#СлугаНароду
TG|FB|YT|TT|INST|WB
За даними розслідування, Ігор #Колтунов підробляв документи, щоб привласнити кошти, виділені на лікування раку. У 2022-2023 роках він "освоїв" щонайменше 1,5 мільйона гривень і планував збагатитися ще на мільйон.
На ці брудні гроші Колтунов придбав собі елітний BMW X1 вартістю понад мільйон гривень.
Але це ще не все, чим відомий Колтунов:
▪️Фігурує в базі "Миротворець" за цинічне висміювання загиблого героя.
▪️Живе в незадекларованій квартирі в елітному ЖК.
▪️Намагався приховати сліди, продавши стару квартиру втридорога фіктивній особі.
▪️Затриманий за спробу пронести наркотики.
▪️Викритий у вимаганні хабарів.
▪️А зв'язки з проросійськими силами та народним депутатом Мотовиловцем лише додають огиди до цієї історії.
НАЗК вже проводить перевірку. Лишається сподіватися на оперативне та чесне розслідування.
#СлугаНароду
TG|FB|YT|TT|INST|WB
‼️У Полтаві викрито масштабні порушення в роботі керівництва школи №11
#нампишуть, що у місті Полтава зафіксовано численні порушення у діяльності Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 Полтавської міської ради Полтавської області».
За інформацією, керівниця закладу протягом тривалого часу організовувала збір грошових коштів із працівників та батьків під виглядом зборів на ремонтні роботи, що є грубим порушенням норм чинного законодавства, яке забороняє примусове фінансування з боку учасників освітнього процесу.
💸Окрім того, виявлено факти закупівлі обладнання — зокрема, двох зарядних станцій EcoFlow — із суттєвим завищенням вартості на понад 20 000 гривень, що викликає обґрунтовані підозри щодо цільового використання бюджетних коштів.
🤔У період із 2021 по 2024 рік педагогічним працівникам закладу не здійснювалися виплати за лікарняними листками. Також у 2023 році адміністрація школи відмовилася здійснити виплати коштів, передбачених освітньою субвенцією, попри їх наявність у фінансуванні.
Окрему стурбованість викликає організація роботи групи продовженого дня: протягом 2023 – січня 2025 року фіксувалися випадки проведення вихователем лише 1–2 занять на тиждень в онлайн-форматі тривалістю до однієї години. Незважаючи на фактичне невиконання трудових обов’язків, працівнику нараховувалася повна заробітна плата із відповідними доплатами за НУШ.
Також встановлено, що секретар закладу Мисник Алла Олександрівна, оформлена на 0,5 ставки прибиральниці службових приміщень, фактично не виконує відповідної роботи, однак продовжує отримувати заробітну плату. За інформацією, Мисник А.О. за підтримки директорки систематично втручається в освітній процес, виявляє неповагу до педагогічного складу, здійснює психологічний тиск та дискримінацію співробітників, які відмовляються брати участь у підробці документів або зборах коштів.
👩🏽💻Крім того, зафіксовано факти несанкціонованого виносу продуктів харчування із шкільної їдальні, призначених виключно для забезпечення харчування дітей, що також здійснювалося за мовчазної згоди керівництва закладу.
Наявна інформація свідчить про системний характер зловживань у закладі освіти за сприяння близького оточення директорки, зокрема подруги Берегової А.О. — Ямщикової Катерини, яка, за даними повідомлень, сприяє уникненню відповідальності та бере участь у схемах розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво укриття.
💁🏻♀️Подібні дії є абсолютно неприпустимими, особливо в умовах воєнного стану, коли ресурси мають використовуватися виключно на потреби дітей та забезпечення безпеки освітнього процесу.
🔔Якщо ви стикалися з подібними ситуаціями, напишіть нам у чат-бот або на info.nonstopukraine@gmail.com.
#Полтавщина
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#нампишуть, що у місті Полтава зафіксовано численні порушення у діяльності Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 Полтавської міської ради Полтавської області».
За інформацією, керівниця закладу протягом тривалого часу організовувала збір грошових коштів із працівників та батьків під виглядом зборів на ремонтні роботи, що є грубим порушенням норм чинного законодавства, яке забороняє примусове фінансування з боку учасників освітнього процесу.
💸Окрім того, виявлено факти закупівлі обладнання — зокрема, двох зарядних станцій EcoFlow — із суттєвим завищенням вартості на понад 20 000 гривень, що викликає обґрунтовані підозри щодо цільового використання бюджетних коштів.
🤔У період із 2021 по 2024 рік педагогічним працівникам закладу не здійснювалися виплати за лікарняними листками. Також у 2023 році адміністрація школи відмовилася здійснити виплати коштів, передбачених освітньою субвенцією, попри їх наявність у фінансуванні.
Окрему стурбованість викликає організація роботи групи продовженого дня: протягом 2023 – січня 2025 року фіксувалися випадки проведення вихователем лише 1–2 занять на тиждень в онлайн-форматі тривалістю до однієї години. Незважаючи на фактичне невиконання трудових обов’язків, працівнику нараховувалася повна заробітна плата із відповідними доплатами за НУШ.
Також встановлено, що секретар закладу Мисник Алла Олександрівна, оформлена на 0,5 ставки прибиральниці службових приміщень, фактично не виконує відповідної роботи, однак продовжує отримувати заробітну плату. За інформацією, Мисник А.О. за підтримки директорки систематично втручається в освітній процес, виявляє неповагу до педагогічного складу, здійснює психологічний тиск та дискримінацію співробітників, які відмовляються брати участь у підробці документів або зборах коштів.
👩🏽💻Крім того, зафіксовано факти несанкціонованого виносу продуктів харчування із шкільної їдальні, призначених виключно для забезпечення харчування дітей, що також здійснювалося за мовчазної згоди керівництва закладу.
Наявна інформація свідчить про системний характер зловживань у закладі освіти за сприяння близького оточення директорки, зокрема подруги Берегової А.О. — Ямщикової Катерини, яка, за даними повідомлень, сприяє уникненню відповідальності та бере участь у схемах розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво укриття.
💁🏻♀️Подібні дії є абсолютно неприпустимими, особливо в умовах воєнного стану, коли ресурси мають використовуватися виключно на потреби дітей та забезпечення безпеки освітнього процесу.
🔔Якщо ви стикалися з подібними ситуаціями, напишіть нам у чат-бот або на info.nonstopukraine@gmail.com.
#Полтавщина
TG|FB|YT|TT|INST|WB
3 мільйони доларів сплатить Мінʼюст за послуги юристів. Чорні схеми Мельника та Волика: як у Харкові крадуть майно громадян під носом у влади
Україна витратить 3 мільйони доларів на іноземних юристів для захисту національних інтересів у переговорах зі США щодо видобутку стратегічних мінералів, але ніхто не знає, хто ці юристи, звідки вони і чому їх обрали. Міністерство юстиції, яке уклало цю угоду, приховує назву компанії, її реквізити та деталі контракту.
І поки #Мінюст витрачає бюджетні кошти на непрозорі контракти, у Харківській області процвітає злочинна схема під керівництвом адвоката Валентина Мельника та його кума, посадовця Мін’юсту Дмитра Волика. Лише за 2021–2025 роки їхні «чорні реєстратори» : Зоткін, Жбадинський та Тесленко здійснили 15 440 незаконних операцій із нерухомістю, заробивши від 50 до 500 мільйонів гривень.
➡️ Фальшиві документи, шантаж, хабарі та ігнорування скарг - усе це під дахом Міністерства юстиції.
Детальний аналіз у статті✅
Матеріали по темі:
▫️Адвокат Мельник і чиновник з Мінʼюсту Волик шантажують реєстраторів, щоб відібрати майно громадян
▫️Як корупційний дует Мельника й Волика «віджимає» майно громадян й громади Харкова
▫️Зелені звʼязки Слуг народу у Мінʼюсті: бізнес у Криму, звинувачення НАБУ та махінації з реєстрами
▫️"Чорні реєстратори" у Харкові під прикриттям Мінʼюсту
#Мельник #Волик #Стефанішина #Харків #рейдерство
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Україна витратить 3 мільйони доларів на іноземних юристів для захисту національних інтересів у переговорах зі США щодо видобутку стратегічних мінералів, але ніхто не знає, хто ці юристи, звідки вони і чому їх обрали. Міністерство юстиції, яке уклало цю угоду, приховує назву компанії, її реквізити та деталі контракту.
І поки #Мінюст витрачає бюджетні кошти на непрозорі контракти, у Харківській області процвітає злочинна схема під керівництвом адвоката Валентина Мельника та його кума, посадовця Мін’юсту Дмитра Волика. Лише за 2021–2025 роки їхні «чорні реєстратори» : Зоткін, Жбадинський та Тесленко здійснили 15 440 незаконних операцій із нерухомістю, заробивши від 50 до 500 мільйонів гривень.
Детальний аналіз у статті✅
Матеріали по темі:
▫️Адвокат Мельник і чиновник з Мінʼюсту Волик шантажують реєстраторів, щоб відібрати майно громадян
▫️Як корупційний дует Мельника й Волика «віджимає» майно громадян й громади Харкова
▫️Зелені звʼязки Слуг народу у Мінʼюсті: бізнес у Криму, звинувачення НАБУ та махінації з реєстрами
▫️"Чорні реєстратори" у Харкові під прикриттям Мінʼюсту
#Мельник #Волик #Стефанішина #Харків #рейдерство
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
LuxWash: Мийки без документів, із землею «в подарунок» - як у Києві працює будівельна мафія під дахом Кличка
Поки одні воюють за країну, інші заробляють на корупційних схемах — під виглядом мийок самообслуговування. У Києві розгорнута масштабна схема незаконного будівництва, у центрі якої — мережа LuxWash, що належить ТОВ «КЛІН КАР ВОШ».
Щодо деталей схеми
Будівництво мийок здійснюється без правовстановлюючих документів на землю, без містобудівних умов, без дозволів на виконання робіт та без погоджень із Департаментом архітектури і ДАБІ. Більше того — відсутні проєкти водовідведення і оцінка впливу на довкілля, а сама діяльність шкодить екології столиці.
Зафіксовано, що будівництво мийки LuxWash на перехресті проспекту Петра Григоренка та вулиці Здолбунівської відбувалося на землі з іншим цільовим призначенням, без зміни статусу ділянки. Це класична схема самозахоплення: спочатку будується об’єкт, потім чиновники “легалізують” його заднім числом, оформлюючи землю «під вже існуючу споруду».
Ключові фігури, які покривають цю схему - голова #КМДА Віталій #Кличко, директор департаменту архітектури Олександр Свистунов, директорка ДАБІ Києва Оксана Попович і начальниця екологічної інспекції Яна Майборода. Усі вони діють в інтересах власника LuxWash — бізнесмена Дениса Філімонова.
Контрольні органи і правоохоронці не реагують, попри те, що документи про порушення доступні у відкритих реєстрах. Навпаки — підприємству сприяють у формуванні фіктивної дозвільної бази. Нами скеровано скаргу до контролюючих органів з вимогою зупинити свавілля.
#скарга #юридичнаклініка #Київ
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Поки одні воюють за країну, інші заробляють на корупційних схемах — під виглядом мийок самообслуговування. У Києві розгорнута масштабна схема незаконного будівництва, у центрі якої — мережа LuxWash, що належить ТОВ «КЛІН КАР ВОШ».
Щодо деталей схеми
Будівництво мийок здійснюється без правовстановлюючих документів на землю, без містобудівних умов, без дозволів на виконання робіт та без погоджень із Департаментом архітектури і ДАБІ. Більше того — відсутні проєкти водовідведення і оцінка впливу на довкілля, а сама діяльність шкодить екології столиці.
Зафіксовано, що будівництво мийки LuxWash на перехресті проспекту Петра Григоренка та вулиці Здолбунівської відбувалося на землі з іншим цільовим призначенням, без зміни статусу ділянки. Це класична схема самозахоплення: спочатку будується об’єкт, потім чиновники “легалізують” його заднім числом, оформлюючи землю «під вже існуючу споруду».
Ключові фігури, які покривають цю схему - голова #КМДА Віталій #Кличко, директор департаменту архітектури Олександр Свистунов, директорка ДАБІ Києва Оксана Попович і начальниця екологічної інспекції Яна Майборода. Усі вони діють в інтересах власника LuxWash — бізнесмена Дениса Філімонова.
Контрольні органи і правоохоронці не реагують, попри те, що документи про порушення доступні у відкритих реєстрах. Навпаки — підприємству сприяють у формуванні фіктивної дозвільної бази. Нами скеровано скаргу до контролюючих органів з вимогою зупинити свавілля.
#скарга #юридичнаклініка #Київ
TG|FB|YT|TT|INST|WB