Д-Диверсификация

C AdvCash вполне может случится то что случилось с ePayments. Но кто даст гарантию что такое же не произойдет и с Payeеr ?

https://t.me/cryptocurrency_tech/9468

Мошенники все чаще прикрываются именем журнала ForkLog, чтобы обманывать наших читателей. Причем они вводят в заблуждение не только рядовых пользователей, но даже топ-менеджеров бирж.

https://forklog.com/ostorozhno-moshenniki-ispolzuyut-brendy-forklog-i-coindesk-dlya-obmana-chitatelej/

Парсер "спящих" биткоинов заметил интересное движение средств.

50 BTC намайненых в 2010 году, и с тех времен лежавших без движения - были перемещены и разделены на две части.16 и 34 BTC соответсвенно.

Такое, всегда вызывает интерес, это могут быть и донаты типа доната Grin от старого биткоинера, и даже перемещения в рамках тюльпанового траста Крейга Райта. Кстати у него сегодня очередной суд.

https://t.me/BTCparser1/5050

Схема перемещений и обновлений холодных кошельков Bittrex (сигналы Whale Alert о перемещениях около 50000 BTC) от @ErgoBTC

Появилась у меня надобность в написании сравнительного обзора программ, которые мониторят транзакции на тему присвоения им Risk Score, осуществляющим помощь различным правительственным организациям в плане борьбы с Money Laundering . Занимающихся кластеризацией адресов на тему обозначения их владельцев. То есть программы, подобные Crystal и Сhainanalisys.

Так что если меня читают менеджеры подобных систем, приглашаю в личку на "поговорить" 😂 @IzhakShvarts

⚡️⚡️⚡️⚡️

Активы Plustoken прошли миксеры, и их начинают сливать ! В данной транзакции показана часть биткоинов вышедших из миксера из которых часть отправлена на биржу ОКex.

Все активы Plustoken после миксера разделены на части 200-300 BTC. На биржи уходят мылыми частями (скриншот), поэтому трэкеры больших транзакций их не замечают.

PS:Если получится, попробую определить биржи куда уходят активы Plustoken.

На скриншоте транзакция.

84d30675c985223a665f4b8f4cfdaaa0efbb80b10b9d3dfcf1348358dcd9960d

⬆️⬆️⬆️⬆️
Корректнее будет сказать не "начали сливать", а начали "заводить на биржи"

Миксер прошли еще не все BTC из этих активов Plustoken. Некоторые, еще находятся в процессе, который примерно выглядит так, как на скриншоте. Оно и понятно, для того, чтобы миксовать, надо "с чем то" миксовать. А суммы большие.

Как можно увидеть адрес входа транзакции уже кластеризован, и идентификация его - в процессе, а адрес выхода - нет.

Процесс кластеризации опаздывает за перемещениями, и эта версия все больше и больше становится реальной.

Баланс кластера Okex для статистики.

Что может еще быть, перед сливов этих активов Plustoken целиком.

Если они захотят пройти миксер всеми разбитыми на мелкие части активами, одновременно, что было бы логично так сделать, пока их не идентифицировали, то в процессе выхода их из миксера, (если пойдут одновременно) возможно, будет наблюдаться большая загрузка мемпула.

@SaraParkerBot - вам в помощь, но в личке она не выдает автоматические сообщения, только в чатах.

И еще немного возможного.

Уверен, за движением этих активов много кто наблюдает. И у кого позволят средства - могут попробовать устроить фронтран, (зашортить или продать BTC перед тем как они попадут на биржу).

Старым добрым спамом блокчейна BTC, увеличить нагрузку. А самим с большой комиссией проскочить.

Еще, думаю эта транзакция на Okex - пробная. Проверяют получится у них проскочить, или нет. Пока я не нахожу выводов на биржу в массовом порядке. Но большинство BTC - уже стоят на изготовке, на выходе из миксера, а некоторые уже и вышли. Дело трех, четырех транзакций загнать их на биржи.

Для того, чтобы помочь СМИ , которые сейчас пишут об этом материал. Вот исходная транзакция Plustoken, с разбивкой 11000 BTC на транзакции примерно по 2000 BTC

https://oxt.me/transaction/tiid/2664459693

Еще две транзакции Plustoken вышедшие из миксера до биржи

3.9 BTC - HUOBI
17,1 - OKEX

Id транзакции

https://www.kycp.org/#/2f6625cdc4fa7a8327e02d6ef0f9ab6a89168e42772f5bd30aa8b94fdac8fb60

⬆️⬆️⬆️⬆️
Много вопросов на тему как я это все узнаю, в личку не пишите - ночь на дворе. Завтра сделаю развернутый текст с пояснениями.

Так как моими постами заинтересовались представители биржи Okex, то для них сообщу, что некоторые из найденных BTC поступивших на биржу через миксер из кластера Plustoken, зашли туда еще в субботу. id транзакций по мере возможности я сохраняю, можем поговорить по поводу сотрудничества.

Есть такая информация, что BTC на OKEx не продавались, а возможно сразу же ушли на другие биржи. В точности этой инфы не очень уверен, уже ночь залипли глаза, завтра буду смотреть точнее.

А для новоприбывших, пришедших почитать про сегодняшние движения средств Plustoken, начало вот тут.

https://t.me/gfoundinshit/3439

PLUSTOKEN НА Okex и Huobi

А вот и подтверждение моим постам, от @ergoBTC - он первый начал изучать передвижение в кластерах Plustoken осенью 2019 го . 2 часа назад, он запостил твит,в котором отписал, что уже 50% активов Plustoken - были перемещены на Okex. (Я выше высказывал мнение, что они там возможно не задеживались, с этим разберусь завтра)

Так же он утверждает что 25% ушли на Huobi , внаглую , прямыми транзакциями. По мнению Ergo, в этот раз все сольют на биржах с KYC, не на ОТС.

My point: Recently, most of these coins are going to or through regulated KYC'd exchanges, not "OTC".

Приятно знать что я опередил ErgoBTC

Мнение про слив на биржах, он обосновывает тем, что адрес который был ранее замечен и опознан как p2p торговец (ОТС) "потерял интерес" к этим активам.

While 14scL4VjDC4CyUHm8G6Qx67arff12fQTex (OTC?) appears to have lost their appetite for the "tainted" coins in early January.

Собственно сам адрес.

14scL4VjDC4CyUHm8G6Qx67arff12fQTex

Уточню, 50% перемещенных активов Plustoken в феврале, также и в случае с Huobi.

Извиняюсь за отсутствие постов - я пробую писать в Forklog и хотелось бы чтобы первая статья была нормально "вылизана" . Сдам статью - продолжим. Ну и если что срочное будет - то тоже не оставлю без внимания.