2026年1月10日
汇旺担保（土豆担保）启动全量强制退押 关联陈志太子集团洗钱案
汇旺担保（土豆担保）启动全量强制退押 关联陈志太子集团洗钱案
1月10日，依托Telegram运营的汇旺担保（土豆担保）启动用户交易保证金全量强制退押，平台通过官方社群发布操作细则，退押通道已开放，清退工作正有序推进。
此次强制退押由土豆担保官方发起，覆盖所有品类交易保证金，资金按“原路返回”原则划转。
此次退押与1月7日陈志落网直接相关，当日公安部联合柬埔寨警方将太子集团创始人、重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志从金边押解回国，其涉嫌开设赌场、电信诈骗等多项罪名，已被采取刑事强制措施。
汇旺集团与陈志太子集团无直接股权关联，但被美国财政部认定为协助其洗钱的核心机构，2021年至2025年间为其清洗非法所得超40亿美元。汇旺担保作为汇旺集团核心板块，是太子集团虚拟货币非法交易的重要担保载体，此前曾更名好旺担保，迁址后仍持续运营黑灰产担保业务。
此前汇旺集团已深陷运营危机，旗下汇旺支付牌照被吊销、遭多国制裁并冻结海外资产，集团总部停摆且出现大规模挤兑。陈志落网后，其关联的非法金融业务持续受冲击，此次退押是相关业务迎来的又一重要变动。公安部将通缉陈志犯罪集团骨干成员，业内认为，随着该犯罪集团逐步瓦解，这类跨境非法担保平台的生存空间将进一步被压缩。
汇旺担保（土豆担保）启动全量强制退押 关联陈志太子集团洗钱案
汇旺担保（土豆担保）启动全量强制退押 关联陈志太子集团洗钱案
1月10日，依托Telegram运营的汇旺担保（土豆担保）启动用户交易保证金全量强制退押，平台通过官方社群发布操作细则，退押通道已开放，清退工作正有序推进。
此次强制退押由土豆担保官方发起，覆盖所有品类交易保证金，资金按“原路返回”原则划转。
此次退押与1月7日陈志落网直接相关，当日公安部联合柬埔寨警方将太子集团创始人、重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志从金边押解回国，其涉嫌开设赌场、电信诈骗等多项罪名，已被采取刑事强制措施。
汇旺集团与陈志太子集团无直接股权关联，但被美国财政部认定为协助其洗钱的核心机构，2021年至2025年间为其清洗非法所得超40亿美元。汇旺担保作为汇旺集团核心板块，是太子集团虚拟货币非法交易的重要担保载体，此前曾更名好旺担保，迁址后仍持续运营黑灰产担保业务。
此前汇旺集团已深陷运营危机，旗下汇旺支付牌照被吊销、遭多国制裁并冻结海外资产，集团总部停摆且出现大规模挤兑。陈志落网后，其关联的非法金融业务持续受冲击，此次退押是相关业务迎来的又一重要变动。公安部将通缉陈志犯罪集团骨干成员，业内认为，随着该犯罪集团逐步瓦解，这类跨境非法担保平台的生存空间将进一步被压缩。
1. 达利担保 ($10,606,941.32)
2. 天成担保 ($5,130,192.88)
3. 七天担保 ($2,358,933.12)
4. 欧意担保 ($1,925,280.36)
5. 起点担保 ($1,323,560.96)
6. 海华担保 ($1,114,308.80)
7. 神马（平安）担保 ($1,027,646.89)
8. 提米担保 ($794,842.87)
9. 汇金担保 ($793,082.52)
10. 必安担保 ($766,134.02)
11. 将军担保 ($746,873.78)
12. 旺旺担保 ($616,798.07)
13. 汇盈担保 ($572,285.90)
14. 金博担保 ($501,894.44)
15. 白金担保 ($463,956.40)
16. 太平洋担保 ($429,754.16)
17. 永盛担保 ($425,250.95)
18. 盛丰担保 ($397,545.30)
19. 索隆担保 ($277,453.51)
20. 出海联盟担保 ($180,779.84)
21. 锦绣担保 ($162,366.07)
22. 君赢担保 ($111,222.46)
23. 天天担保 ($96,906.45)
24. 柬埔寨担保 ($82,281.30)
25. 宝正精担保 ($81,791.14)
26. 海外担保 ($58,189.87)
27. 大白担保 ($51,112.00)
28. 新币担保 ($40,000.01)
29. 梅赛德斯担保 ($18,064.60)
30. 福利来担保 ($0.20)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤2
灰产项目资源小白必看 pinned «有没有活跃管理 有七个群 招活跃管理不跑路 一起做群 另外 打粉机房招人招人 线下 线上也可以 有意者联系我 @fuhaoye 有其他项目可以合作的也可以联系我 有资金 合适可以合作共赢🤝🏻»
灰产项目资源小白必看 pinned «有没有活跃管理 有七个群 招活跃管理不跑路 一起做群 另外 打粉机房招人招人 线下 线上也可以 有意者联系我 @fuhaoye 有其他项目可以合作的也可以联系我 有资金 合适可以合作共赢🤝🏻»
聚合码银联码招人招散户 招专业团队 可线下 云南 甘肃 贵州等地区可专车 散户日400-1000随随便便 要靠谱的来 不要三天打鱼两天晒网 联系：@fuhaoye
❤1
灰产项目资源小白必看 pinned «聚合码银联码招人招散户 招专业团队 可线下 云南 甘肃 贵州等地区可专车 散户日400-1000随随便便 要靠谱的来 不要三天打鱼两天晒网 联系：@fuhaoye»
灰产项目资源小白必看 pinned «聚合码银联来人来散户来专业团队 线上线下都可以 线下云南甘肃贵州直发车 散户日400+随随便便 来人来人 @fuhaoye 聚合码上人上人»
购买淘宝ck 骗子888的号被骗300元，打完钱就不回复了，直接删记录，没格局的玩意，有频道，大家莫在上当
👤 6794303285
👦🏻 薄荷（号商 百晓 办事)
🌐 @boheri
🇨🇳 Chinese
🕑 最後同步時間 24/04/2026
👤 6794303285
👦🏻 薄荷（号商 百晓 办事)
🌐 @boheri
🇨🇳 Chinese
🕑 最後同步時間 24/04/2026