飞机,假押专群揭秘(二)
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英国政府正在严厉打击一个价值 200 亿美元的中文加密货币担保市场，并实施全面制裁，旨在切断该平台的加密货币交易渠道。

英国外交、联邦和发展事务部周四发表声明称，Xinbi向不法分子提供基于加密货币的服务、诈骗工具和其他非法服务，并在东南亚各地的诈骗中心中扮演着核心角色。

该机构表示：“英国的制裁将使该平台与合法的加密货币生态系统隔离，影响其发送和接收加密货币交易的能力，从而严重扰乱其运营。”

英国政府最新措辞强调合法和非法加密货币生态系统之间的区别，而不是将它们混为一谈——这对该行业的声誉来说是一个积极的方向。

根据制裁措施，任何与Xinbi相关的英国资产都将被冻结，该平台将被禁止进入英国的金融、贸易和旅行网络。包括银行、加密货币公司和个人公民在内的英国企业，均被禁止向Xinbi提供商品、服务、贷款或投资。

打击行动的目标是关键基础设施
Chainalysis 估计，Xinbi 在 2021 年至 2025 年间处理了超过 199 亿美元的交易，并且与一系列其他非法服务有着密切的联系。

该部门最近的制裁对象包括 Thet Li，据称他管理着总部位于柬埔寨的Prince Group的国际金融网络，该公司被指控策划大规模加密货币诈骗计划。

据称与太子集团金融网络和与该集团有关的诈骗大院“8号公园”有关的胡晓伟也受到了制裁。

区块链分析公司 Chainalysis周四在一份报告中表示，这些制裁针对的是诈骗生态系统的入口和出口通道，这些通道能够进行大规模欺诈，并且“利用了加密货币通道的高效、无国界特性”。

“通过将一家知名的中文担保交易平台列入黑名单，英国外交、联邦和发展事务部正在打击那些为诈骗分子提供支付便利和营销服务的商业平台，”该部门表示。

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