Флешкраш драгметаллов

То, что произошло вчера с металлами, финансисты сейчас называют событием уровня Sigma-10 в финансовой истории, которое с математической точки зрения не должно происходить в принцепе.

Но оно произошло: золото вчера упало на 15%, а серебро — на 38% (самое большое дневное падение в истории), и с рынков было стёрто более $15 трлн. Это буквально половина ВВП США или 5 капитализаций крипторынка за один день.

И в моменте защитные активы мировых экономик стали мемами в крипте. Значит ли это, что история золота закончилась и пузырь лопнул? — нет. Мы всё ещё на хаях и всё ещё можем увидеть дальнейшее ралли драгметаллов.

Но это хороший пример того, когда про актив буквально говорят все и агрессивно в него засаживают — жди бритву. А потеряно вчера было много капитала, последствия которого мы узнаем позже.

Что касается BTC, сейчас, вроде как, мы нащупали поддержку в районе 82–83k, но лучше дождаться понедельника открытия фонды, чтобы принимать какие-то решения. Так как повестка Ирана всё еще актуальна, плюс назревает возможный скандал с новыми файлами Эпштейна.

🫨🫨Крипторынок снова трясет

Биткоин опускался ниже $79 000 — это самое резкое падение с весны 2025 года. За сутки на рынке ликвидировало позиции у 350 000 трейдеров на $1,6 млрд.

Цены на момент публикации:
- BTC — ~$79 000
- ETH — ~$2400
- SOL — ~$104

Волатильность остается повышенной.

по сути медвежка та же бычка, только в обратную сторону🥲

Основные события на рынках сегодня:

🔎 На что обратить внимание:
🛢 OPEC Meeting - 12:00
🇺🇸 S&P Global Manufacturing PMI (Final) – 16:45
- предварительный показатель: 51.9
- ожидание: 51.9
🇺🇸 ISM Manufacturing PMI - 17:00
- предварительный показатель: 47.9
- ожидание: 48.5

Спикеры:
🇬🇧 Бриден (BoE) - 13:45
🇺🇸 Бостик (FOMC) - 19:30

Показатели:
🇦🇺 Manufacturing PMI - 00:00
🇯🇵 Manufacturing PMI - 02:30
🇩🇪 Retail Sales - 09:00
🇬🇧 HPI - 09:00
🇨🇭 Retail Sales - 09:30
🇫🇷 HCOB Manufacturing PMI (Final) - 10:50
🇩🇪 HCOB Manufacturing PMI (Final) - 10:55
🇪🇺 HCOB Manufacturing PMI (Final) - 11:00
🇬🇧 Manufacturing PMI (Final) - 11:30
🇨🇦 S&P Global Manufacturing PMI (Final) – 16:30

Отчетности:
post market: PLTR

Аукционы:
🇫🇷 3m-6m-12m BTF - 16:00
🇺🇸 3m-6m T-bills - 18:30

От победы к поражению
8 трейдеров, которых уничтожил рынок

1. BitcoinOG (1011short)
Макс: +$142M
Потерял: $270.87M
0xb317d2bc2d3d2df5fa441b5bae0ab9d8b07283ae

2. James Wynn
Макс: +$87M
Потерял: $109M
x.com/JamesWynnReal

3. AguilaTrades
Макс: +$41.7M
Потерял: $79.3M
x.com/AguilaTrades

4. Anti-CZ Whale
Макс: +$61M
Потерял: $71.75M
0x9eec98D048D06D9CD75318FFfA3f3960e081daAb

5. Machi Big Brother
Макс: +$44.8M
Потерял: $71M
x.com/machibigbrother

6. 14-Win-Streak Trader
Макс: +$33M
Потерял: $63.2M
Аноним

7. Gambler qwatio
Макс: +$26M
Потерял: $54.8M
x.com/qwatio

8. Low-Stack Degen
Макс: +$43M (начал со $125K)
Потерял: $43.2M
Аноним

ИТОГО СЛИТО: ~$763M

В гонке против рынка - всегда побеждает рынок (С) Стэтхем

https://x.com/lookonchain/status/2017885115859505623?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ

🔽🥇 $4 трлн потеряли золото и серебро по рыночной капитализации сегодня

📊 Продолжаем традицию. $4 трлн это:

➣ Вся рыночная капитализация Alphabet (Google), вторая самая дорогая компания мира.
➣ 21-летний ВВП Украины.
➣ Почти трижды капитализация BTC.
➣ Если выложить 4 триллиона купюрами по $1 одна за другой, эта цепочка достигнет Луны и обратно 5 раз.
➣ Хватит, чтобы купить 1.6 млрд iPhone 17 Pro Max 1Tb (при цене $2.500 за единицу) — достаточно, чтобы дать по одному каждому жителю Китая и Японии.

Частичная приостановка работы правительства продолжается.

В США сохраняется частичный шатдаун, поскольку Палата представителей откладывает голосование по соглашению о финансировании, принятому Сенатом, из-за разногласий вокруг ICE и иммиграционной реформы.

Основные службы продолжают работать, но часть федеральных сотрудников сталкивается с вынужденными отпусками или задержкой выплат.

Голосование во вторник может решить вопрос о завершении шатдауна. Оно по-прежнему ожидается, однако не гарантировано, что состоится в начале дня, и может быть перенесено на более позднее время во вторник или дальше, пока Конгресс проходит необходимые процедурные этапы.

The fall in EUR/USD has stopped: Markets seek stability ahead of employment statistics

EUR/USD steadied at 1.1803 on Tuesday after a strong two-day fall. Support came from strong US macro data and the Fed's revised monetary policy...

Read More👈

⚠️✴️#BTC < $74 000

BTC растерял весь рост с момента победы Трампа на выборах в ноябре 2024г

весь "Трамп-памп" официально растерян!

Gold holds firm above $5,000 as global tensions lift safe-haven demand

Gold (XAUUSD) is holding above the $5,000 mark as geopolitical tensions and policy uncertainty drive safe-haven demand. Escalating conflict risks in the Middle East and renewed Russian attacks on Ukraine have intensified global...

Read More👈

Переговоры Ирана и США запланированы на пятницу в Омане.

Глава МИД Ирана подтвердил, что в пятницу в Омане должны состояться контакты с американской стороной.

США также подтвердили готовность к переговорам.

🔥 DISCOUNT CODES & DISCOUNT LINKS

▶️ FundingPips
🌐 Link: https://cutt.ly/ita50wMb
💶 20% discount code: HELLO
💸 50% CashBack

▶️ FundedNext
🌐 Link: https://cutt.ly/Jta6hsi1
💶 Use code: REFQBHAVU
💸 50% CashBack

▶️ FTMO
🌐 Link: https://cutt.ly/0ta6tOoO
💶 -€101 Use code: €101OFF
💸 50% CashBack

▶️ Blue Guardian
🌐 Link: https://cutt.ly/Bta6t908
💶 -50% Use code: XMAS
💸 50% CashBack

▶️ The5%ers
🌐 Link: https://cutt.ly/Qta6yjaN
💸 50% CashBack

▶️ For Traders
🌐 Link: https://cutt.ly/4ta6uuyx
💶 -25% Use code: XMAS25
💸 50% CashBack

▶️ Aqua Funded
🌐 Link: https://cutt.ly/Ata6yAp1
💶 -50% Use code: XMAS
💸 50% CashBack

▶️ Bright Funded
🌐 Link: https://cutt.ly/bta6uIg1
💶 -15% Use code: DEC15
💸 50% CashBack

▶️ Seacrestmarkets
🌐 Link: https://cutt.ly/Pta6u7zF
💸 50% CashBack

#ончейн
Шорт по $ETH.

По мере снижения рынка крупный игрок с шорт-позицией по $ETH с 25х плечом имеет плавающую прибыль $17,05 млн и заработал $6,83 млн на фандинге.

Адрес:
0x20c2d95a3dfdca9e9ad12794d5fa6fad99da44f5

GBP/USD under local pressure: Focus on Bank of England signals

GBP/USD fell to 1.3627 on Thursday. Investors are awaiting the outcome of today's Bank of England...

Read More👈

Не только мы сидим в лосях.

BitMine держит примерно $7,6 млрд нереализованного убытка по 4,2 млн $ETH.

Источник:
https://dropstab.com/bitmine

Strategy имеет нереализованный убыток около $4,7 млрд по 713 502 $BTC.

Источник:
https://dropstab.com/strategy

эти ребята теряли 7% в год из-за инфляции, поэтому решили инвестировать в криптовалюту.

и теперь они теряю 40% в месяц.

$2.66B ликвидаций за сутки. BTC падал ниже $60к. Мысли ThinkingUSD о причинах дампа:

Самая жестокая распродажа, которую я видел в крипте на данный момент, ощущается как принудительная.

Несколько теорий:

- Тайный суверенный фонд сливает 10 млрд $+ (Саудовская Аравия / ОАЭ / Россия / Китай)

- банкротство биржи, или биржа, у которой на балансе были десятки миллиардов долларов в биткоине, вынуждена продавать по любой причине

- Крупная семья деци-/центимиллиардеров столкнулась с кризисом ликвидности (Ellison / Oracle?)

- Скрытое кредитное плечо в ETF IBIT — люди впервые смогли занимать под этот актив у GSIBов и, возможно, сильно переоценили свои возможности / перетянули позицию

- квантовый риск привел к массовому психозу

- квантовый риск привел к взлому кошельков, продажи идут, но ончейн движений пока нет.

https://x.com/thinkingusd/status/2019572664302510274?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ

Добавлю от себя:

- это может быть продажа со стороны Китая активов скам группы Prince Group - владельцев колл центров в Мьянме, только США у них арестовали $15B, а сколько смог перехватить Китай.

- также Китаю это выгодно, чтобы максимально ударить по Трампу, т к Трамп себя позиционировал как про крипто президент и это подорвет позиции в глазах избирателей -> слабые результаты на мидтермс -> импичмент

🔥 DISCOUNT CODES & DISCOUNT LINKS

▶️ FundingPips
🌐 Link: https://cutt.ly/ita50wMb
💶 20% discount code: HELLO
💸 50% CashBack

▶️ FundedNext
🌐 Link: https://cutt.ly/Jta6hsi1
💶 Use code: REFQBHAVU
💸 50% CashBack

▶️ FTMO
🌐 Link: https://cutt.ly/0ta6tOoO
💶 -€101 Use code: €101OFF
💸 50% CashBack

▶️ Blue Guardian
🌐 Link: https://cutt.ly/Bta6t908
💶 -50% Use code: XMAS
💸 50% CashBack

▶️ The5%ers
🌐 Link: https://cutt.ly/Qta6yjaN
💸 50% CashBack

▶️ For Traders
🌐 Link: https://cutt.ly/4ta6uuyx
💶 -25% Use code: XMAS25
💸 50% CashBack

▶️ Aqua Funded
🌐 Link: https://cutt.ly/Ata6yAp1
💶 -50% Use code: XMAS
💸 50% CashBack

▶️ Bright Funded
🌐 Link: https://cutt.ly/bta6uIg1
💶 -15% Use code: DEC15
💸 50% CashBack

Причина провала крипты - развал китайского хедж-фонда, проигравшегося на серебре?

Твиттерянин theotherparker выдвинул идею:

«5 февраля был самый высокий объём торгов за всю историю $IBIT — почти в 2 раза больше предыдущего рекорда, $10.7 млрд за день. Кроме того, примерно $900 млн премий по опционам были проторгованы сегодня — тоже абсолютный рекорд для IBIT.

Учитывая эти факты, а также то, как $BTC и $SOL сегодня падали синхронно (обычно SOL/ETH падает быстрее), плюс относительно небольшие ликвидации на централизованных криптобиржах (CeFi), я прихожу к выводу, что источник проблемы находится у крупного держателя IBIT (BTC ETF).

IBIT стал №1 площадкой для торговли опционами на BTC, поэтому моё предположение — виноват хедж-фонд, который активно торговал опционами IBIT.

Если посмотреть 13F-отчёты по IBIT, там можно найти несколько интересных названий, у которых большая часть фонда (или даже весь фонд) находится именно в IBIT. Есть даже несколько фондов (имён не называю), у которых 100% активов — это IBIT, что, скорее всего, означает отсутствие кросс-маржи. Главная причина создания фонда под один актив — изоляция маржи, чтобы в случае ликвидации позиции брокеры не могли претендовать на другие активы фонда.

Интересно, что большинство таких гигантских одноактивных фондов базируются в Гонконге (HK).

Мы знаем, что азиатские трейдеры, особенно из Китая, глубоко вовлечены в торговлю серебром и золотом. Серебро сегодня упало на 20% — это второй по величине однодневный спад за очень долгое время (самый большой был 30 января). Также мы знаем, что разворот JPY carry trade происходит всё быстрее и быстрее.

Всё это наводит на мысль, что виновником сегодняшнего падения BTC/ IBIT стали один или несколько гонконгских не-крипто хедж-фондов. Именно то, что фонд(ы) не являются крипто-ориентированными, объясняет, почему их никто не вычислил заранее. У них, скорее всего, почти нет / совсем нет крипто-контрагентов, то есть полная изоляция от крипто-тусовки (CT).

Последний маленький кусочек пазла: я лично знаю несколько гонконгских хедж-фондов, которые держат $DFDV, и у этого актива сегодня был худший однодневный спад за всю историю + существенное падение mNAV. При этом mNAV до сегодняшнего дня держался на удивление стабильно на протяжении всего отката. Один из этих фонд(ов) вполне мог быть связан с виновником по IBIT — я очень сомневаюсь, что фонд, набравший такую огромную позицию в IBIT и использующий структуру под одно юрлицо, ограничился бы только одним фондом.

Я вполне могу представить, как эти фонд(ы) вели кредитное плечо через опционы на IBIT (представьте ультра-OTM коллы = экстремально высокая гамма), используя заёмный капитал в йенах. 10 октября могло пробить огромную дыру в их балансе, после чего они попытались отыграться, добавляя плечо в расчёте на «очевидный» отскок. Когда это привело к ещё большим убыткам + выросли затраты на фондирование в JPY, они, вероятно, стали ещё более отчаянными и запрыгнули в торговлю серебром. Когда и там всё взорвалось — ситуация стала критической, и сегодняшний финальный дамп по BTC их добил.

У меня нет прямых доказательств, только интуиция и несколько косвенных ниточек, но картина выглядит очень правдоподобной. Посмотрим, всплывёт ли в ближайшее время что-то более конкретное. Как вычислить виновника торжества — это крупный фонд с таким профилем, который подаст 13F с гигантской позицией в IBIT, обнулившейся. К сожалению, если позиция в IBIT была ликвидирована сегодня, то изменение позиции они обязаны раскрыть только через 45 дней после конца квартала — так что чтобы вычислить банкрота, скорее всего, придётся ждать середины мая.

Думаю, слухи начнут распространяться, потому что такую махину очень сложно скрыть полностью. Более того, если брокер не успел ликвидировать позицию вовремя, то у самого брокера может появиться дыра в балансе — это скрыть ещё сложнее».

https://x.com/theotherparker_/status/2019587226871447687?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ

Китай вновь заявил, что криптобизнес в стране является незаконным.

Биржа Bithumb по ошибке зачислила сотням юзеров 2000 BTC вместо 2000 KRW (1.5$)

Юзер (опубликовал скрин) не растерялся и ударил подарочком по стакану.

Результат - на Bithumb BTC торговался на 10% ниже рыночной цены.

https://x.com/definalist/status/2019730078243213747