МАРКЕТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ОКАЗАЛАСЬ ОЧЕРЕДНОЙ ПИРАМИДОЙ
Столичным департаментом АФМ пресечена противоправная деятельность финансовой пирамиды «World Business Consulting», замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций.
Организаторы финпирамиды предлагали доверчивым гражданам вносить различные суммы в мнимые инвестиционные проекты, обещая получение высокого вознаграждения, в том числе за счет привлечения новых участников.
В ведомстве отметили, что данная организация позиционирует себя как международная финансово-аналитическая компания, предлагающая портфельные инвестиции и консультации в сфере финансов.
Начато досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой. Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст. 201 УПК пока не раскрывают.
#ҚаржыПирамида
Столичным департаментом АФМ пресечена противоправная деятельность финансовой пирамиды «World Business Consulting», замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций.
Организаторы финпирамиды предлагали доверчивым гражданам вносить различные суммы в мнимые инвестиционные проекты, обещая получение высокого вознаграждения, в том числе за счет привлечения новых участников.
В ведомстве отметили, что данная организация позиционирует себя как международная финансово-аналитическая компания, предлагающая портфельные инвестиции и консультации в сфере финансов.
Начато досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой. Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст. 201 УПК пока не раскрывают.
#ҚаржыПирамида
Forwarded from Zakon.kz - Новости Казахстана и мира
Мухамедиулы продлили арест
Сегодня, 22 июля, межрайонный следственный суд Нур-Султана продлил срок заключения под стражей экс-директору Нацмузея РК Арыстанбеку Мухамедиулы на три месяца.
29 мая стало известно об аресте руководителя Нацмузея Арыстанбека Мухамедиулы. Он подозревался в хищении более чем 140 млн тенге, выделенных на проведение международных выставок.
t.me/zakonkz
Сегодня, 22 июля, межрайонный следственный суд Нур-Султана продлил срок заключения под стражей экс-директору Нацмузея РК Арыстанбеку Мухамедиулы на три месяца.
29 мая стало известно об аресте руководителя Нацмузея Арыстанбека Мухамедиулы. Он подозревался в хищении более чем 140 млн тенге, выделенных на проведение международных выставок.
t.me/zakonkz
Forwarded from KazTAG
Представители Болата Назарбаева отрицают его связь с возможным рейдером Елдосом Коспаевым
КазТАГ
Представители Болата Назарбаева отрицают его связь с возможным рейдером Елдосом Коспаевым
Астана. 23 июля. КазТАГ - Представители Болата Назарбаева отрицают его связь с возможным рейдером Елдосом Коспаевы...
Фонд-бюро расследования коррупции
ПОПЫТКА СУИЦИДА ПРЕСС-СЕКРЕТАРЯ ДП ШЫМКЕНТА: ЗАВЕДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПРОТИВ ПОЛИЦИИ Против сотрудников ДП города Шымкента заведено уголовное дело - после попытки самоубийства пресс-секретаря ведомства Молдир Бекеевой. Как заявили в Антикоре на официальный…
ПОСЛЕ СКАНДАЛА И ПОПЫТКИ СУИЦИДА БЕКЕЕВА ВЕРНУЛАСЬ В ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ
По данным Elitar.kz, Молдир Бекеева вернулась на работу и свою же должность официального представителя ДП Шымкента – пресс-секретаря, руководителя управления внутренних и внешних коммуникаций.
По словам Молдир, сейчас в департаменте работает республиканская комиссия Департамента собственной безопасности, которая расследует не только ее дело, а в целом работу ДП. Что касается руководителя ДП Дальбекова, которого девушка обвинила в доведении до самоубийства, то с его стороны никаких негативных действий нет. Во всяком случае, пока, говорит Молдир.
Напомним, пресс-секретарь ДП Шымкента Молдир Бекеева предприняла попытку суицида. Перед этим она опубликовала в соцсетях прощальное письмо, в котором сообщила - на этот шаг она пошла вынужденно, поскольку больше не может терпеть незаконного преследования и угроз привлечения к уголовной ответственности.
По фактам, описанным в ее письме, было начато досудебное расследование, которое впоследствии прекратили. Ни самой Молдир, ни ее адвокату об этом не сообщили. Молдир обратилась к президенту. Позже из канцелярии президента она получила ответ, что ее дело на контроле главы государства.
@fund_anticorr
По данным Elitar.kz, Молдир Бекеева вернулась на работу и свою же должность официального представителя ДП Шымкента – пресс-секретаря, руководителя управления внутренних и внешних коммуникаций.
По словам Молдир, сейчас в департаменте работает республиканская комиссия Департамента собственной безопасности, которая расследует не только ее дело, а в целом работу ДП. Что касается руководителя ДП Дальбекова, которого девушка обвинила в доведении до самоубийства, то с его стороны никаких негативных действий нет. Во всяком случае, пока, говорит Молдир.
Напомним, пресс-секретарь ДП Шымкента Молдир Бекеева предприняла попытку суицида. Перед этим она опубликовала в соцсетях прощальное письмо, в котором сообщила - на этот шаг она пошла вынужденно, поскольку больше не может терпеть незаконного преследования и угроз привлечения к уголовной ответственности.
По фактам, описанным в ее письме, было начато досудебное расследование, которое впоследствии прекратили. Ни самой Молдир, ни ее адвокату об этом не сообщили. Молдир обратилась к президенту. Позже из канцелярии президента она получила ответ, что ее дело на контроле главы государства.
@fund_anticorr
КОМУ ДОСТАЛИСЬ НОВЫЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ УЧАСТКИ
ENERGY MONITOR опубликовал на своем канале итоги онлайн-аукциона по предоставлению прав на нефтегазовые участки. Согласно их данным, самые дорогие лоты - месторождения Каменистое и Шалва, достались алматинским бизнесменам, которые занимаются охранными услугами.
Месторождение Боранколь с недостроенным ГПЗ от молдавского бизнесмена А. Стати досталось некому Нурланулы Бауыржан. Господин из поднебесной Цзян Куйфэн увеличил подписной бонус в 147 раз, чтобы получить участок Прибрежное. Инвесторы Kusto Group - Татишевы и партнеры, в этот раз получили три участка.
Семья Бердыгожиных - нефтяная компания КОР, на этот раз решили искать нефть в Караганде. Кстати, Нурлан Байдильда - известный в соцсетях тендерщик, выходец из этой компании.
Ну, и не обошлось без комментария о том, что крупных инвесторов не возможно затянуть на мелкие проекты. Все сливки, как и прежде, достаются КазМунайГаз.
@fund_anticorr
ENERGY MONITOR опубликовал на своем канале итоги онлайн-аукциона по предоставлению прав на нефтегазовые участки. Согласно их данным, самые дорогие лоты - месторождения Каменистое и Шалва, достались алматинским бизнесменам, которые занимаются охранными услугами.
Месторождение Боранколь с недостроенным ГПЗ от молдавского бизнесмена А. Стати досталось некому Нурланулы Бауыржан. Господин из поднебесной Цзян Куйфэн увеличил подписной бонус в 147 раз, чтобы получить участок Прибрежное. Инвесторы Kusto Group - Татишевы и партнеры, в этот раз получили три участка.
Семья Бердыгожиных - нефтяная компания КОР, на этот раз решили искать нефть в Караганде. Кстати, Нурлан Байдильда - известный в соцсетях тендерщик, выходец из этой компании.
Ну, и не обошлось без комментария о том, что крупных инвесторов не возможно затянуть на мелкие проекты. Все сливки, как и прежде, достаются КазМунайГаз.
@fund_anticorr
КАК ТАМОЖЕННИКИ РАСКРЫЛИ СЕКРЕТНОГО АГЕНТА АНТИКОРА И ИЗБИЛИ ЕГО
Случай, опубликованный Ratel.kz, произошел 20 ноября прошлого года, на таможенном посту Капланбек - на казахстанско-узбекистанской границе в Сарыагагшском районе. Таможенник, получив взятку от дальнобойщика, заподозрил его в сотрудничестве с Антикором и подозрения полностью подтвердились.
Началось все с того, что подъехал к посту автовоз IVEKO – грузовик, перевозящий легковые автомобили. Его платформы были загружены инормарками, владельцами которых, судя по документам, являлись граждане России, Турции, Таджикистана. Согласно путевому листу водителя, автовоз следовал из Таджикистана в Россию. Водитель сообщил таможенникам, что у него на борту пара проблемных легковушек и попросил помочь в правильном оформлении груза. Главный специалист таможенного поста 49-летний Серик Абдиханов взялся разрулить ситуацию, договорились на сумму в 400 000 тенге.
Далее документы были оформлены, деньги переданы, водитель отправился к грузовику, а Абдаханов у себя в кабинете принялся рассматривать полученные купюры. И вот рентгеновский глаз бывалого таможенника заметил на банкнотах нанесенные спецчернилами знаки ПАРА - взятка! Таможенник поднял тревогу – немедленно задержать водителя автовоза. К нему на помощь бросились двое коллег – Магжан Тайжанов и Руслан Алимкулов. Под одеждой у водителя оказалась спецаппаратура негласной фиксации. Таможенники принялись избивать "провокатора", а заодно ломать и топтать аппаратуру слежения.
Уничтожив технику, таможенники судорожно стали думать, что предпринять дальше, уже почти раскаялись и решили вначале сдаться руководству. Начальство решило не усугублять, предложило троице совсем сдаваться. Антикоровцы, конечно же, приехали. Им уже на месте выдали обломки микровидеокамер, деньги от взятки и троицу, против которой далее было возбуждено уголовное дело по статье 362 УК РК - превышение должностных полномочий, а Абдиханов еще пошел и по статье 366 - получение взятки.
В ходе следствия обвиняемые полностью возместили причиненный ущерб Антикору, который составил 5 260 000 тенге. Водитель, получивший легкий ущерб здоровью, обвиняемых простил и претензий к ним не предъявлял. Сарыагашский районный суд признал всех троих виновными в инкриминируемых преступлениях и приговорил к 5 годам лишения свободы, которые однако назначены условно.
Осужденные лишены права занимать определенные должности на госслужбе, а также обязаны выплатить в фонд компенсации потерпевшим по 58 340 тенге и оплатить процессуальные издержки в 226 216 тенге. Приговор еще не вступил в законную силу.
@fund_anticorr
Случай, опубликованный Ratel.kz, произошел 20 ноября прошлого года, на таможенном посту Капланбек - на казахстанско-узбекистанской границе в Сарыагагшском районе. Таможенник, получив взятку от дальнобойщика, заподозрил его в сотрудничестве с Антикором и подозрения полностью подтвердились.
Началось все с того, что подъехал к посту автовоз IVEKO – грузовик, перевозящий легковые автомобили. Его платформы были загружены инормарками, владельцами которых, судя по документам, являлись граждане России, Турции, Таджикистана. Согласно путевому листу водителя, автовоз следовал из Таджикистана в Россию. Водитель сообщил таможенникам, что у него на борту пара проблемных легковушек и попросил помочь в правильном оформлении груза. Главный специалист таможенного поста 49-летний Серик Абдиханов взялся разрулить ситуацию, договорились на сумму в 400 000 тенге.
Далее документы были оформлены, деньги переданы, водитель отправился к грузовику, а Абдаханов у себя в кабинете принялся рассматривать полученные купюры. И вот рентгеновский глаз бывалого таможенника заметил на банкнотах нанесенные спецчернилами знаки ПАРА - взятка! Таможенник поднял тревогу – немедленно задержать водителя автовоза. К нему на помощь бросились двое коллег – Магжан Тайжанов и Руслан Алимкулов. Под одеждой у водителя оказалась спецаппаратура негласной фиксации. Таможенники принялись избивать "провокатора", а заодно ломать и топтать аппаратуру слежения.
Уничтожив технику, таможенники судорожно стали думать, что предпринять дальше, уже почти раскаялись и решили вначале сдаться руководству. Начальство решило не усугублять, предложило троице совсем сдаваться. Антикоровцы, конечно же, приехали. Им уже на месте выдали обломки микровидеокамер, деньги от взятки и троицу, против которой далее было возбуждено уголовное дело по статье 362 УК РК - превышение должностных полномочий, а Абдиханов еще пошел и по статье 366 - получение взятки.
В ходе следствия обвиняемые полностью возместили причиненный ущерб Антикору, который составил 5 260 000 тенге. Водитель, получивший легкий ущерб здоровью, обвиняемых простил и претензий к ним не предъявлял. Сарыагашский районный суд признал всех троих виновными в инкриминируемых преступлениях и приговорил к 5 годам лишения свободы, которые однако назначены условно.
Осужденные лишены права занимать определенные должности на госслужбе, а также обязаны выплатить в фонд компенсации потерпевшим по 58 340 тенге и оплатить процессуальные издержки в 226 216 тенге. Приговор еще не вступил в законную силу.
@fund_anticorr
КАК ОФОРМИТЬ КРЕДИТ НА ПОСТОРОННЕГО ЧЕЛОВЕКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Решение суда о ликвидации Qazaq Banki вступило в силу еще в 2018 году, но скандалы вокруг банка продолжаются по сей день. Так, к нам обратился Курбанов А., от имени которого с АО «Qazaq Banki» был заключен договор банковского займа с залогом в виде земельных участков. Сам мужчина же в это время находился за пределами страны и с залогодателем не был знаком, однако суд отказывается учитывать все предоставленные доказательства его непричастности к сделке.
Так, в январе 2014 года между Qazaq Banki и Курбановым А. был заключен договор банковского займа на сумму 465 млн тг на приобретение и строительство недвижимости со сроком погашения на 3 года. В марте 2014 года было заключено допсоглашение, согласно которому сумма займа была увеличена и составляла более 1 млрд тг, а позже, в июле, срок погашения займа продлили еще на 1,5 года. Согласно документам, для соблюдения Курбановым банковских обязательств, неким Алтаевым К. в залог были предоставлены три земельных участка в городе Алматы.
По словам самого Курбанова, о своем займе он узнал только в суде в 2020 году, когда задолженность составляла уже более 2,4 млрд тг. При этом, как утверждает Курбанов, указанный в договоре счет ему не принадлежит, денег он не получал, и с Алтаевым К. не был знаком.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что два из трех земельных участков, предоставленных в залог, действительно принадлежат Курбанову, их он приобрёл в 2015 году, При этом, изначально приобретаемые участки находились в залоге Qazaq Banki. Третий залоговый участок принадлежит самому Алтаеву, который сообщил, что вообще не знал о сделке и в банк не обращался.
По данным пограничной службы КНБ РК, с января 2014 по декабрь 2015 года Курбанов находился за пределами Казахстана, что исключает возможность заключения договора. Помимо этого, судебно-почерковедческая экспертиза пришла к выводу, что часть документов, в том числе договор банковского займа, подписаны не самим Курбановым. Однако, суд не учел эти факты. Основываясь на том, что согласно экспертизе подписи на допсоглашениях принадлежат самому Курбанову, суд призвал его выплатить банку 1,8 млрд тг, взыскать госпошлину с Алтаева и Курбанова и изъять залоговое имущество.
По мнению Курбанова, личные данные для фальсификации договора могли быть взяты с его предыдущего места работы. Ранее он работал в нефтяной компании, принадлежащей Бахыту Ибрагимову, экс-акционеру Qazaq Banki, осуждённому в 2020 году вместе с бывшим банкиром Жомартом Ертаевым за хищения в банке АО «Bank RBK».
@fund_anticorr
Решение суда о ликвидации Qazaq Banki вступило в силу еще в 2018 году, но скандалы вокруг банка продолжаются по сей день. Так, к нам обратился Курбанов А., от имени которого с АО «Qazaq Banki» был заключен договор банковского займа с залогом в виде земельных участков. Сам мужчина же в это время находился за пределами страны и с залогодателем не был знаком, однако суд отказывается учитывать все предоставленные доказательства его непричастности к сделке.
Так, в январе 2014 года между Qazaq Banki и Курбановым А. был заключен договор банковского займа на сумму 465 млн тг на приобретение и строительство недвижимости со сроком погашения на 3 года. В марте 2014 года было заключено допсоглашение, согласно которому сумма займа была увеличена и составляла более 1 млрд тг, а позже, в июле, срок погашения займа продлили еще на 1,5 года. Согласно документам, для соблюдения Курбановым банковских обязательств, неким Алтаевым К. в залог были предоставлены три земельных участка в городе Алматы.
По словам самого Курбанова, о своем займе он узнал только в суде в 2020 году, когда задолженность составляла уже более 2,4 млрд тг. При этом, как утверждает Курбанов, указанный в договоре счет ему не принадлежит, денег он не получал, и с Алтаевым К. не был знаком.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что два из трех земельных участков, предоставленных в залог, действительно принадлежат Курбанову, их он приобрёл в 2015 году, При этом, изначально приобретаемые участки находились в залоге Qazaq Banki. Третий залоговый участок принадлежит самому Алтаеву, который сообщил, что вообще не знал о сделке и в банк не обращался.
По данным пограничной службы КНБ РК, с января 2014 по декабрь 2015 года Курбанов находился за пределами Казахстана, что исключает возможность заключения договора. Помимо этого, судебно-почерковедческая экспертиза пришла к выводу, что часть документов, в том числе договор банковского займа, подписаны не самим Курбановым. Однако, суд не учел эти факты. Основываясь на том, что согласно экспертизе подписи на допсоглашениях принадлежат самому Курбанову, суд призвал его выплатить банку 1,8 млрд тг, взыскать госпошлину с Алтаева и Курбанова и изъять залоговое имущество.
По мнению Курбанова, личные данные для фальсификации договора могли быть взяты с его предыдущего места работы. Ранее он работал в нефтяной компании, принадлежащей Бахыту Ибрагимову, экс-акционеру Qazaq Banki, осуждённому в 2020 году вместе с бывшим банкиром Жомартом Ертаевым за хищения в банке АО «Bank RBK».
@fund_anticorr
ZERDE ЛИКВИДИРУЮТ ИЗ-ЗА МЕЖЛИЧНОСТНОГО КОНФЛИКТА?
Издание Turantimes.kz привело слова пресс-секретаря Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Ерхана Таткена, который высказался про слухи о наличии межличностного конфликта между главой МЦРИАП и руководством Холдинга Зерде, который якобы привел к решению о ликвидации компании.
Так, по его словам, вопрос о дальнейшем функционировании Холдинга Зерде назревал давно, до обнаружения серьезных нарушений Счетным комитетом. Он отдельно отметил, что сотрудникам Холдинга, оставшимся без работы в ходе расформирования, будет оказано содействие в трудоустройстве, что они получат необходимые компенсации в рамках текущего законодательства. Пресс-секретарь подчеркнул, что министерство сейчас над этим работает и держит вопрос на особом контроле.
Таткен подчеркнул, что не этично переводить данный вопрос в личное поле и противопоставлять министра руководству Холдинга. По его заверению, расформирование Зерде не является межличностным конфликтом, как это пытаются преподнести отдельные интернет-пользователи.
Кроме того, по словам пресс-секретаря, вопрос касательно результатов аудита, проведенного Холдингом не останется в стороне, и все необходимые проверочные мероприятия, установленные законодательством, в том числе касающиеся ликвидации будут проведены.
Напомним, что после критики и в ходе очередного заседания правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин предложил расформировать Холдинг. Кстати, в сети негодуют: зачем ликвидировать Зерде и создавать ЦПЦП? Ведь ранее также было отмечено, что когда структуру Зерде расформируют, тогда функцию сервисного интегратора передадут в РГП «Центр поддержки цифрового Правительства».
@fund_anticorr
Издание Turantimes.kz привело слова пресс-секретаря Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Ерхана Таткена, который высказался про слухи о наличии межличностного конфликта между главой МЦРИАП и руководством Холдинга Зерде, который якобы привел к решению о ликвидации компании.
Так, по его словам, вопрос о дальнейшем функционировании Холдинга Зерде назревал давно, до обнаружения серьезных нарушений Счетным комитетом. Он отдельно отметил, что сотрудникам Холдинга, оставшимся без работы в ходе расформирования, будет оказано содействие в трудоустройстве, что они получат необходимые компенсации в рамках текущего законодательства. Пресс-секретарь подчеркнул, что министерство сейчас над этим работает и держит вопрос на особом контроле.
Таткен подчеркнул, что не этично переводить данный вопрос в личное поле и противопоставлять министра руководству Холдинга. По его заверению, расформирование Зерде не является межличностным конфликтом, как это пытаются преподнести отдельные интернет-пользователи.
Кроме того, по словам пресс-секретаря, вопрос касательно результатов аудита, проведенного Холдингом не останется в стороне, и все необходимые проверочные мероприятия, установленные законодательством, в том числе касающиеся ликвидации будут проведены.
Напомним, что после критики и в ходе очередного заседания правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин предложил расформировать Холдинг. Кстати, в сети негодуют: зачем ликвидировать Зерде и создавать ЦПЦП? Ведь ранее также было отмечено, что когда структуру Зерде расформируют, тогда функцию сервисного интегратора передадут в РГП «Центр поддержки цифрового Правительства».
@fund_anticorr
ОЧЕРЕДНАЯ ПИРАМИДА В СТОЛИЦЕ - EDEN LIFE
Столичный департамент АФМ расследует уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Eden Life».
Сообщается, что органом следствия установлены лица, заключавшие с доверчивыми жителями города договоры инвестиционной программы по различным видам, предлагая вносить суммы в мнимые инвестиционные проекты.
Данная организация позиционирует себя как международная финансово-аналитическая компания, предлагающая портфельные инвестиции и консультации в сфере финансов.
Отмечается, что иные данные досудебного расследования в интересах следствия пока разглашению не подлежат. Напомним, в марте эту финпирамиду выявили и в Алматы.
#ҚаржыПирамида
@fund_anticorr
Столичный департамент АФМ расследует уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Eden Life».
Сообщается, что органом следствия установлены лица, заключавшие с доверчивыми жителями города договоры инвестиционной программы по различным видам, предлагая вносить суммы в мнимые инвестиционные проекты.
Данная организация позиционирует себя как международная финансово-аналитическая компания, предлагающая портфельные инвестиции и консультации в сфере финансов.
Отмечается, что иные данные досудебного расследования в интересах следствия пока разглашению не подлежат. Напомним, в марте эту финпирамиду выявили и в Алматы.
#ҚаржыПирамида
@fund_anticorr
ШТРАФ ЗА КОРРУПЦИОННОЕ МОЛЧАНИЕ
Начальник управления координации занятости и социальных программ Акмолинскойх области Дина Ахметжанова была оштрафована на 306 300 тенге за то, что скрыла от правоохранителей факт коррупции.
Согласно данным КазТАГ, в ноябре 2020 года комиссия управления координации занятости и соцпрограмм области выявила «мертвые души», а также хищения в КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг «Шапагат» в Целиноградском районе.
Отмечается, что хищения были совершены директором приюта Сакеном Джекебаевым. Однако, по результатам проверки, глава управления Ахметжанова не сообщила об этом факте коррупционного преступления в правоохранительные органы.
@fund_anticorr
Начальник управления координации занятости и социальных программ Акмолинскойх области Дина Ахметжанова была оштрафована на 306 300 тенге за то, что скрыла от правоохранителей факт коррупции.
Согласно данным КазТАГ, в ноябре 2020 года комиссия управления координации занятости и соцпрограмм области выявила «мертвые души», а также хищения в КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг «Шапагат» в Целиноградском районе.
Отмечается, что хищения были совершены директором приюта Сакеном Джекебаевым. Однако, по результатам проверки, глава управления Ахметжанова не сообщила об этом факте коррупционного преступления в правоохранительные органы.
@fund_anticorr
ТОКАЕВ ПОДПИСАЛ ДОГОВОР С КИПРОМ О ВЫДАЧЕ УГОЛОВНЫХ ПРЕСТУПНИКОВ
Касым-Жомарт Токаев подписал указ «о правовой помощи по уголовным делам».
Согласно договору, влекущими выдачу признаются преступления, которые в соответствии с законодательством обоих государств являются уголовно наказуемыми, а также за совершение которых предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года.
Выдачу планируют осуществлять, если преступление было совершено и вне территории запрашивающего государства.
@fund_anticorr
Касым-Жомарт Токаев подписал указ «о правовой помощи по уголовным делам».
Согласно договору, влекущими выдачу признаются преступления, которые в соответствии с законодательством обоих государств являются уголовно наказуемыми, а также за совершение которых предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года.
Выдачу планируют осуществлять, если преступление было совершено и вне территории запрашивающего государства.
@fund_anticorr
КАК АФМ БОРЕТСЯ С ФИНПИРАМИДАМИ
В АФМ сообщили, что внесены поправки в действующий Уголовный Кодекс в части введения ответственности за рекламу финпирамид, а также разработан детальный механизм блокировки сайтов, рекламирующих их деятельность.
В агентстве проинформировали о том, что на блокировку уже было передано свыше трех тысяч таких сайтов. Всего в этом году зарегистрировано 33 уголовных дела по ст.217 УК в отношении организаторов 28 финансовых пирамид. Судом рассмотрено 7 уголовных дел, по которым осуждено 11 лиц, в том числе в отношении 1 гражданина иностранного государства.
Отмечается, что все лица приговорены к реальным срокам лишения свободы - от 3 до 6 лет 8 месяцев. При этом 7 лицам назначено по 5 лет лишения свободы.
#ҚаржыПирамида
@fund_anticorr
В АФМ сообщили, что внесены поправки в действующий Уголовный Кодекс в части введения ответственности за рекламу финпирамид, а также разработан детальный механизм блокировки сайтов, рекламирующих их деятельность.
В агентстве проинформировали о том, что на блокировку уже было передано свыше трех тысяч таких сайтов. Всего в этом году зарегистрировано 33 уголовных дела по ст.217 УК в отношении организаторов 28 финансовых пирамид. Судом рассмотрено 7 уголовных дел, по которым осуждено 11 лиц, в том числе в отношении 1 гражданина иностранного государства.
Отмечается, что все лица приговорены к реальным срокам лишения свободы - от 3 до 6 лет 8 месяцев. При этом 7 лицам назначено по 5 лет лишения свободы.
#ҚаржыПирамида
@fund_anticorr
На днях Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в инвестиционном круглом столе с представителями деловых кругов Саудовской Аравии. Мы посмотрели, с какими казахстанскими компаниями Королевство СА заключило соглашения, и вот что о них известно:
ТОО «KazBioSorgo». Усть-Каменогорская компания на рынке более 13 лет. Компания специализируется на выращивании сезонных культур. Руководителем является Садыков Канат Еркенович, учредитель - Рахматулдинова Бишарип Мукеевна. К сожалению, на этом информация о руководителе и учредителе заканчивается. Подробности о деятельности компании также отсутствуют.
ТОО «ОПТОГРАД». Компания на рынке вот уже 10 лет. Юридический организация находится по адресу Актюбинская область, с. Мартук. А вот с видом деятельности все довольно запутано: по одним данным компания специализируется на оптовой торговле, за исключением автомобилей и мотоциклов, По другим – на оптовой продаже алкогольных напитков. А по третьим, все же является поставщиком мяса и мясной продукции. В 2020 даже вошла в каталог экспортеров, получивших поддержку АО «НУХ «Байтерек». Официально вид деятельности ТОО «ОПТОГРАД»: Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации.
Сайт компании посвящен экспорту казахстанского мяса за рубеж. На сайте сообщается, что бизнес семейный, там даже можно ознакомиться с историей создания компании.
Руководителем и учредителем является Берденов Кайрат Серикович. Директор - Берденова Эльмира Мадмусиновна. Кайрат Берденов также является руководителем ТОО «ALIBI TRADE», специализирующейся на ремонте автомобилей и мотоциклов.
Контактные e-mail и номер телефона ТОО «ОПТОГРАД» принадлежат директору по развитию бизнеса, брату Кайрата Берденова - Берденову Алмату Сериковичу. По номеру телефона выходит более 100 тэгов, такие как: Алмат спк, Алмат спк Сергазы, Almat Eurasia Agro Holding, Супруг Эльмиры Оптовички, Алмат экспортер мяса и др.
Алмат Берденов также является руководителем компаний AGROGOLD TRADE, «ШАЛКАР АКВА» и BNA MEATEX. С подробностями его руководства можно ознакомиться тут.
А о том, кто владеет ТОО «Евразия Инвест ЛТД» и на чем специализируется компания, расскажем в следующем посте.
@fund_anticorr
ТОО «KazBioSorgo». Усть-Каменогорская компания на рынке более 13 лет. Компания специализируется на выращивании сезонных культур. Руководителем является Садыков Канат Еркенович, учредитель - Рахматулдинова Бишарип Мукеевна. К сожалению, на этом информация о руководителе и учредителе заканчивается. Подробности о деятельности компании также отсутствуют.
ТОО «ОПТОГРАД». Компания на рынке вот уже 10 лет. Юридический организация находится по адресу Актюбинская область, с. Мартук. А вот с видом деятельности все довольно запутано: по одним данным компания специализируется на оптовой торговле, за исключением автомобилей и мотоциклов, По другим – на оптовой продаже алкогольных напитков. А по третьим, все же является поставщиком мяса и мясной продукции. В 2020 даже вошла в каталог экспортеров, получивших поддержку АО «НУХ «Байтерек». Официально вид деятельности ТОО «ОПТОГРАД»: Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации.
Сайт компании посвящен экспорту казахстанского мяса за рубеж. На сайте сообщается, что бизнес семейный, там даже можно ознакомиться с историей создания компании.
Руководителем и учредителем является Берденов Кайрат Серикович. Директор - Берденова Эльмира Мадмусиновна. Кайрат Берденов также является руководителем ТОО «ALIBI TRADE», специализирующейся на ремонте автомобилей и мотоциклов.
Контактные e-mail и номер телефона ТОО «ОПТОГРАД» принадлежат директору по развитию бизнеса, брату Кайрата Берденова - Берденову Алмату Сериковичу. По номеру телефона выходит более 100 тэгов, такие как: Алмат спк, Алмат спк Сергазы, Almat Eurasia Agro Holding, Супруг Эльмиры Оптовички, Алмат экспортер мяса и др.
Алмат Берденов также является руководителем компаний AGROGOLD TRADE, «ШАЛКАР АКВА» и BNA MEATEX. С подробностями его руководства можно ознакомиться тут.
А о том, кто владеет ТОО «Евразия Инвест ЛТД» и на чем специализируется компания, расскажем в следующем посте.
@fund_anticorr
Два дня назад в ходе визита Президента РК в Саудовскую Аравию было подписано Соглашение о взаимопонимании между ТОО «Евразия Инвест ЛТД» Jamjoom Pharma о поставке сухого кобыльего молока из Казахстана в Саудовскую Аравию.
Здесь стоит уточнить, что существует как минимум две созвучные компании: ТОО «EURASIA INVEST LTD» и ТОО «ЕВРАЗИЯИНВЕСТ LTD», но т.к. соглашение заключено на поставку сухого молока, мы рассмотрим первую. К слову, обе компании принадлежат членам одной семьи.
Юридически EURASIA INVEST LTD зарегистрировано в Алматы, а производство находится в Карагандинской области в селе Жансары. Компания специализируется на производстве сублимированного молока под брендами Saumal и Saubota. Несмотря на то, сама компания на рынке всего 1,5 года, завод работает уже несколько лет, а продукция поставляется по всему Казахстану. Другая компания, в свою очередь, специализируется на выращивании зерновых и кормовых культур и на рынке уже более 13 лет.
Руководителем и учредителем ТОО «EURASIA INVEST LTD» является Мейрамбеков Темиржан Кадырбекович - Председатель Правления ЗАО «Фонд развития малого предпринимательства».
Если верить сайту, на сегодняшний день во главе ТОО «EURASIA INVEST LTD» (производство сухого молока) стоят Каиржан, Темиржан и Галымжан Мейрамбековы.
По некоторым данным, в 2014-2015 годах EURASIA INVEST LTD (молоко) инвестирована 1,4 млрд тг в проект по высушиванию кобыльего молока сублимационным методом, а в 2020 уже экспортировала в КНР партию сухого верблюжьего молока.
СМИ же в 2015 сообщали, что проект обошелся в 830 млн тг и был реализован частично на кредитные средства АО «КазАгроФинанс». Тогда компания рассчитывала расплатиться по кредиту уже через пять лет. А в 2021 году КазАгроФинанс подала в суд на ЕВРАЗИЯИНВЕСТ LTD (корма) за отказ включить АО в реестр требований кредиторов.
В 2019 году Кадырбек Какуевич Мейрамбеков, предположительно отец семейства, директор и учредитель ЕВРАЗИЯИНВЕСТ LTD (корма) со своим заместителем, а по совместительству одним из сыновей – Галымжаном Мейрамбековым, были удостоены Государственной премии РК в области науки и техники имени аль-Фараби.
Подробная информация о производстве сублимированного молока доступна на сайте компании, а также в материалах здесь, здесь и здесь. Отметим, что у компании по выращиванию зерновых культур, в отличие от компании по производству сухого молока, имеются действующие лицензии и сертификаты СТ-KZ на молоко.
Судя по всему, за всю деятельность по производству молока отвечает компания под руководством главы семьи - ЕВРАЗИЯИНВЕСТ LTD.
@fund_anticorr
Здесь стоит уточнить, что существует как минимум две созвучные компании: ТОО «EURASIA INVEST LTD» и ТОО «ЕВРАЗИЯИНВЕСТ LTD», но т.к. соглашение заключено на поставку сухого молока, мы рассмотрим первую. К слову, обе компании принадлежат членам одной семьи.
Юридически EURASIA INVEST LTD зарегистрировано в Алматы, а производство находится в Карагандинской области в селе Жансары. Компания специализируется на производстве сублимированного молока под брендами Saumal и Saubota. Несмотря на то, сама компания на рынке всего 1,5 года, завод работает уже несколько лет, а продукция поставляется по всему Казахстану. Другая компания, в свою очередь, специализируется на выращивании зерновых и кормовых культур и на рынке уже более 13 лет.
Руководителем и учредителем ТОО «EURASIA INVEST LTD» является Мейрамбеков Темиржан Кадырбекович - Председатель Правления ЗАО «Фонд развития малого предпринимательства».
Если верить сайту, на сегодняшний день во главе ТОО «EURASIA INVEST LTD» (производство сухого молока) стоят Каиржан, Темиржан и Галымжан Мейрамбековы.
По некоторым данным, в 2014-2015 годах EURASIA INVEST LTD (молоко) инвестирована 1,4 млрд тг в проект по высушиванию кобыльего молока сублимационным методом, а в 2020 уже экспортировала в КНР партию сухого верблюжьего молока.
СМИ же в 2015 сообщали, что проект обошелся в 830 млн тг и был реализован частично на кредитные средства АО «КазАгроФинанс». Тогда компания рассчитывала расплатиться по кредиту уже через пять лет. А в 2021 году КазАгроФинанс подала в суд на ЕВРАЗИЯИНВЕСТ LTD (корма) за отказ включить АО в реестр требований кредиторов.
В 2019 году Кадырбек Какуевич Мейрамбеков, предположительно отец семейства, директор и учредитель ЕВРАЗИЯИНВЕСТ LTD (корма) со своим заместителем, а по совместительству одним из сыновей – Галымжаном Мейрамбековым, были удостоены Государственной премии РК в области науки и техники имени аль-Фараби.
Подробная информация о производстве сублимированного молока доступна на сайте компании, а также в материалах здесь, здесь и здесь. Отметим, что у компании по выращиванию зерновых культур, в отличие от компании по производству сухого молока, имеются действующие лицензии и сертификаты СТ-KZ на молоко.
Судя по всему, за всю деятельность по производству молока отвечает компания под руководством главы семьи - ЕВРАЗИЯИНВЕСТ LTD.
@fund_anticorr
БАКАУОВ ВОГНАЛ СПК ПАВЛОДАР В 10-ЛЕТНИЙ ДОЛГ ПЕРЕД КАЗТРАНСОЙЛ
Ratel.kz выяснил на что потрачены ежегодные 282 млн тенге, которые павлодарский бюджет должен выплачивать КазТрансОйлу в течение 10 лет за брошенную девятиэтажку.
История началась еще в 2019 году, когда акима Павлодарской области Булата Бакауова кто-то сверху уговорил купить у АО КазТрансОйл, за баснословные 2,8 млрд тенге, никому не нужное девятиэтажное административное здание, пустовавшее полтора года.
Мало того, что это здание было построено на берегу Иртыша, перекрыв городу естественные воздушные потоки, которые его продували, так оно еще и оказалось не очень хорошего качества. Из-за этого теперь на сайте госзакупок непрерывным потоком объявляются конкурсы на десятки миллионов тенге, чтобы в открытом в девятиэтажке "Доме инвесторов" отремонтировать что-нибудь сломавшееся или отвалившееся. Обещанных доходов от сдачи помещений в аренду СПК "Павлодар", которому горе-строение досталось в управление, получить так и не смогла.
Несмотря на все вышеперечисленное 282 млн тенге ежегодно КазТрансОйлу выкладывать теперь приходится. Но вот в прошлом году их платить не стали, и СПК в мае этого года прилетел иск. Ответчик в суде просил истцу отказать, потому что "в результате корректировок бюджета Павлодарской области денежные средства, ранее предусмотренные на выплату ежегодных обязательств по договору, перераспределены на реализацию других социально значимых проектов".
Однако суд первой инстанции решил взыскать с АО "СПК "Павлодар" в пользу АО "КазТрансОйл" задолженность в размере 282 157 156 тенге, судебные расходы в размере 307 832 тенге и расходы на оплату государственной пошлины в размере 8 473 950 тенге. В управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития области уточнили, что 282 миллиона, которые им в прошлом году выделили из бюджета для выплаты ежегодного долга за проблемное здание "Дома инвестора", они потратили на строительство в Павлодаре необходимого области фермерского рынка.
Из этого всего вытекает вопрос: на что действительно стоящее стоило потратить бюджет? К слову, мы знаем про аналогичные факты нецелевых расходов средств СПК SHYMKENT, полученных от CNPC. Подчеркнем, что ШНОС не хочет идти на контакт и делиться информацией, поэтому может опубликуем без их версии.
@fund_anticorr
Ratel.kz выяснил на что потрачены ежегодные 282 млн тенге, которые павлодарский бюджет должен выплачивать КазТрансОйлу в течение 10 лет за брошенную девятиэтажку.
История началась еще в 2019 году, когда акима Павлодарской области Булата Бакауова кто-то сверху уговорил купить у АО КазТрансОйл, за баснословные 2,8 млрд тенге, никому не нужное девятиэтажное административное здание, пустовавшее полтора года.
Мало того, что это здание было построено на берегу Иртыша, перекрыв городу естественные воздушные потоки, которые его продували, так оно еще и оказалось не очень хорошего качества. Из-за этого теперь на сайте госзакупок непрерывным потоком объявляются конкурсы на десятки миллионов тенге, чтобы в открытом в девятиэтажке "Доме инвесторов" отремонтировать что-нибудь сломавшееся или отвалившееся. Обещанных доходов от сдачи помещений в аренду СПК "Павлодар", которому горе-строение досталось в управление, получить так и не смогла.
Несмотря на все вышеперечисленное 282 млн тенге ежегодно КазТрансОйлу выкладывать теперь приходится. Но вот в прошлом году их платить не стали, и СПК в мае этого года прилетел иск. Ответчик в суде просил истцу отказать, потому что "в результате корректировок бюджета Павлодарской области денежные средства, ранее предусмотренные на выплату ежегодных обязательств по договору, перераспределены на реализацию других социально значимых проектов".
Однако суд первой инстанции решил взыскать с АО "СПК "Павлодар" в пользу АО "КазТрансОйл" задолженность в размере 282 157 156 тенге, судебные расходы в размере 307 832 тенге и расходы на оплату государственной пошлины в размере 8 473 950 тенге. В управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития области уточнили, что 282 миллиона, которые им в прошлом году выделили из бюджета для выплаты ежегодного долга за проблемное здание "Дома инвестора", они потратили на строительство в Павлодаре необходимого области фермерского рынка.
Из этого всего вытекает вопрос: на что действительно стоящее стоило потратить бюджет? К слову, мы знаем про аналогичные факты нецелевых расходов средств СПК SHYMKENT, полученных от CNPC. Подчеркнем, что ШНОС не хочет идти на контакт и делиться информацией, поэтому может опубликуем без их версии.
@fund_anticorr
ДРУЖЕСКАЯ ПРОВЕРКА ОТ МИНЗДРАВА
Канал журналиста Михаила Козачкова сообщает, что в здравоохранении Шымкента разгорается скандал вокруг визита руководства из столицы.
Люди в соцсетях сетуют, что нагрянула проверка и тут же высоких гостей выгуляли в дорогом ресторане. Также общество активно муссирует фотографии из ресторана, программу мероприятия и счет за весь банкет по случаю проверки.
У всех возникает риторический вопрос: можно ли сотрудникам Минздрава трапезничать с теми, кого они приехали проверять?
@fund_anticorr
Канал журналиста Михаила Козачкова сообщает, что в здравоохранении Шымкента разгорается скандал вокруг визита руководства из столицы.
Люди в соцсетях сетуют, что нагрянула проверка и тут же высоких гостей выгуляли в дорогом ресторане. Также общество активно муссирует фотографии из ресторана, программу мероприятия и счет за весь банкет по случаю проверки.
У всех возникает риторический вопрос: можно ли сотрудникам Минздрава трапезничать с теми, кого они приехали проверять?
@fund_anticorr
В КАРАГАНДЕ РЕШИЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ФОНТАН ЗА 106 МЛН ТЕНГЕ
Так, по данным одного Telegram-канала, на ремонт фонтана в парке Победы Караганды запланировали новую сумму - почти 106 млн тенге.
При этом, в 2020 году уже было запланировано благоустройство сразу нескольких скверов, среди которых был и парк Победы, вот только тогда стоимость ремонта целого парка составляла 15 млн тенге, а общая стоимость благоустройства - 158 млн тенге.
Отмечено, что организатором лота выступил отдел государственных активов и закупок города Караганды.
#Новый_Казахстан
@fund_anticorr
Так, по данным одного Telegram-канала, на ремонт фонтана в парке Победы Караганды запланировали новую сумму - почти 106 млн тенге.
При этом, в 2020 году уже было запланировано благоустройство сразу нескольких скверов, среди которых был и парк Победы, вот только тогда стоимость ремонта целого парка составляла 15 млн тенге, а общая стоимость благоустройства - 158 млн тенге.
Отмечено, что организатором лота выступил отдел государственных активов и закупок города Караганды.
#Новый_Казахстан
@fund_anticorr
ЭКС-ПРОРЕКТОР МЕДВУЗА БРАЛА ВЗЯТКИ ДЕСЯТКАМИ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
Антикор сообщает, что осуждена за взятку экс-проректор НАО «Медицинский университет Астана» - М. Даулетьярова.
Она признана виновной в получении взятки в сумме 10 000 долларов США от руководителя частных компаний Э. Гриценко за общее покровительство при поставке электронных книг, а также в покушении на дачу взятки в сумме 47 000 долларов США за назначение на должность ректора через посредника М. Капарова.
Так, приговором столичного суда М. Даулетьярову лишили свободы на три года. Гриценко суд назначил тоже три года, посреднику Капарову дали семь лишения свободы.
@fund_anticorr
Антикор сообщает, что осуждена за взятку экс-проректор НАО «Медицинский университет Астана» - М. Даулетьярова.
Она признана виновной в получении взятки в сумме 10 000 долларов США от руководителя частных компаний Э. Гриценко за общее покровительство при поставке электронных книг, а также в покушении на дачу взятки в сумме 47 000 долларов США за назначение на должность ректора через посредника М. Капарова.
Так, приговором столичного суда М. Даулетьярову лишили свободы на три года. Гриценко суд назначил тоже три года, посреднику Капарову дали семь лишения свободы.
@fund_anticorr