Фонд-бюро расследования коррупции
30.7K subscribers
2.19K photos
822 videos
35 files
4.94K links
ФБРК

Расследования, новости и информация о борьбе с коррупцией в Казахстане.
Досье на олигархов, латифундисты, что принадлежит чиновникам.

https://fbrk.kz
свидетельство о регистрации № KZ83VPY00075165 от 21.08.2023

Анонимный бот для связи: @fund_kz_bot
Download Telegram
Ботагоз Касабек, руководитель ГУ «Управление цифровизации и государственных услуг города Нур-Султан», покинула занимаемую должность.

Напомним, недавно ФБРК публиковали материал о том, как столичное управление цифровизации заключает многомиллионные договоры на госзакупы из одного источника, игнорируя требования закона.

Так, в начале мая Управление цифровизации Нур-Султана подписало договор со своей дочерней организацией - ТОО «Центр городских услуг» на сумму 160 млн тг за разработку системы, созданной еще в 2019 году.

А за 2020-2021 года Управление заключило десяток договоров с Центром информационных отраслевых решений Интегро по сопровождению информационной системы на общую сумму 174 млн тг. В 2022 году Управление также планировало закупаться у Интегро на общую сумму 75 млн тг.

Также выяснилось, что оба поставщика связаны друг с другом.

Подробностей увольнения Ботагоз Касабек нет. Отменят ли теперь планируемые договора – также не известно. ФБРК следит за развитием ситуации.

@fund_anticorr
ЗЕМЕЛЬНЫЕ МАХИНАЦИИ АКИМАТА И АО СПК АЛМАТЫ

СМГ в Антикоре Бакытжан Базарбек заявил о коррупционной схеме, в которой может быть замешан акимат Алматы:

Администрацией акима Б. Сагинтаева АО "СПК Алматы" были предоставлены роскошные земельные участки расположенные в Бостандыкском районе с целевым назначением: "для строительства ЖК с административно-жилыми зданиями, подземным паркингом, объектов социнфраструктуры, сроком временного землепользования на 5 лет". Всё бы ничего, я бы прошёл мимо, если бы не целевое назначение земельных участков которые предоставляются СПК (см. продолжение в скриншотах).

Отмечено, что закон допускает возможность прямого предоставления земельного участка или права аренды без проведения торгов, если участок предоставляется СПК для реализации инвестиционных или инновационных проектов. Однако, строительство ЖК к этому не относится. Похоже, это не остановило представителей акимата.

В январе акимат сгорел, но радует, что документацию хоть как-то у нас цифровизируют.

@fund_anticorr
Forwarded from BES.media
Аймагамбетов заявил, что сделка с Боранбаевым была невыгодной для государства

Кайрат Боранбаев вернул государству научно-производственный комплекс «Фитохимия», ранее переданный Карагандинскому фармацевтическому кластеру, сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

"Институт имеет большую значимость и значительный потенциал. Проверка Службы внутреннего аудита показала, что сделка была невыгодной для государства, возникли вопросы по оценке имущественного комплекса, его стоимости, предоставлению рассрочки по оплате. Поэтому был инициирован возврат в государственную собственность. Соответствующий документ уже подписан, проводятся необходимые процедуры.

Рассматривается вопрос последующего возвращения части земельного участка, находящегося в парковой зоне Караганды, в собственность государства как часть городского центрального парка", – сообщил Аймагамбетов.

11 июня карагандинцы проведут митинг с требованием вернуть Ботанический сад, который когда-то отдали фармкомплексу экс-свата Нурсултана Назарбаева.

Митинг пройдёт 11 июня 2022 года с 12.00 до 15.00 перед памятником Абаю рядом с концертным залом «Шалкыма».

Митинг согласован с акиматом.

https://t.me/bessimptomno
КАЗАХСТАНЦЫ ВЛАДЕЮТ НЕДВИЖИМОСТЬЮ В ДУБАЕ НА МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ

Согласно данным доклада EU Tax Observatory, в Дубае 1550 казахстанцев владеют 2694 объектами недвижимости на общую сумму 1,018 миллиарда долларов. В среднем на один объект недвижимости казахстанцы потратили 377 989 долларов.

Эксперты проанализировали данные о владельцах 800 тысяч единиц недвижимости в Дубае. Так, доля офшорной недвижимости оказалась велика: не менее 146 миллиардов долларов вложили иностранцы в рынок через подставные компании, что в два раза больше, чем в Лондоне. Подробнее тут.

Отметим, что в 2020 году Европейская комиссия выделила 1,2 миллиона евро на создание EU Tax Observatory, целью которой является привлечение внимания к проблемам уклонения от уплаты налогов и отмывания средств во всем мире.

@fund_anticorr
Forwarded from АФМ Channel
​​📣Внимание, розыск!

Агентством по финансовому мониторингу объявлен в розыск бывший Управляющий директор АО НК "КазМунайГаз" СЕРДІ Ибулла Жұмағұлұлы, 31.01.1976 г.р.

Гражданин И. Серді подозревается в хищении вверенного чужого имущества в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

При установлении разыскиваемого или получении какой-либо информации о его возможном местонахождении просим сообщить по телефонам доверия Агентства +7 7172 708 478, +7 7172 767 921 либо по адресу г.Нур-Султан, ул.Бейбитшилик, 10.

За предоставление достоверной информации о местонахождении разыскиваемого предусмотрено денежное вознаграждение, анонимность гарантируется.

@afm
Facebook | Instagram
Последнее время нам часто приходится говорить о том, как смело и активно госорганы, прикрываясь законом, пользуются способом закупок из одного источника. Так, к нам в @fund_kz_bot обратились жители Восточно-Казахстанской области, сомневающиеся в законности одной из таких сделок.

17 мая 2022 года ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области» заключило договор на реконструкцию водопроводных сооружений в селе Улкен Нарын с ТОО «Builder Gold» на сумму 2,5 млрд тг. Договор был подписан подозрительно быстро, очевидно без ознакомления с его условиями. В связи с образованием новой области и предстоящей сменой акима, жителей смутила такая быстрая сделка и они высказали свое подозрение по поводу личной заинтересованности еще действующих представителей местной власти.

Прямую причастность ТОО «Builder Gold» к акимату, к сожалению, нам пока выяснить не удалось, но у нас появился ряд вопросов, касательно деятельности компании:
Каким образом компания, имеющая просроченную декларацию, была допущена к участию в госзакупках? Почему при заключении договора не проверялись соответствующие документы? И подразумевает ли под собой план реабилитации закупку из одного источника на миллиарды тенге?

Подробности расследования читайте по ссылке.
Forwarded from Kozachkov offside
Вторая республика даёт второй шанс
СМАИЛОВ "ОПРАВДАЛ" ЗАКУПКИ ИЗ ОДНОГО ИСТОЧНИКА САМРУК-ҚАЗЫНА

Премьер-министр РК заявил, что резкий вывод внутренних закупок ФНБ «Самрук-Қазына» в конкурентную среду повлечет проблемы:

Внутрихолдинговые закупки являются одним из механизмов обеспечения стабильности на производстве и возможности незамедлительного удовлетворения крупного объема потребности в товарах, работах и услугах. На сегодняшний день Фонд является одним из крупнейших работодателей страны и резкий вывод внутрихолдинговых закупок в конкурентную среду повлечет за собой социальные проблемы из-за сокращения рабочих мест в производственных предприятиях фонда.

В этой связи, добавил премьер, в процессе проработки проекта порядка было принято решение о переводе внутрихолдинговых закупок в закупки способом из одного источника. Подробнее читайте по ссылке.

@fund_anticorr
Forwarded from Shishkin_like (Shishkin_like)
В соответствии со сведениями Open Base, всего договоров о госзакупках, связанных с проектом «Шествие Золотого человека по музеям мира», было 8 (из них 3 — дополнительные соглашения). Не имеем информации, какие именно из этих контрактов вызвали вопросы к Мухамедиулы… — но в некоторых случаях суммы миллиардные.
 
1. Дата заключения первого договора в рамках проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира» — 27-11-2017. Сумма 127 805 000 с НДС. В основе договора услуги по организации и проведению выставки. Как ясно из текста — речь идёт об организации выставки в Белоруссии.
А поставщиком явилось ТОО «Exponat» (учредитель — Умсын Тобагабылова). К слову, способ закупки, не конкурентный — «Из одного источника путем прямого заключения договора». Само ТОО было зарегистрировано незадолго до заключения этого договора с музеем — 25-08-2017, то есть, буквально, за 3 месяца до контракта, обеспечившего пришествие Золотого человека в Беларусь.
Примечание: с августа 2021 года ТОО состоит в списке недобросовестных поставщиков госзакупок.
Но вернемся к контрактам: дальше — больше.
 
2. 27-02-2018 это же ТОО «Exponat» подписывает с музеем госзакупочный контракт о проведении выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира» в Китае, Южной Корее, Монголии, Индии и Грузии на сумму 1 083 673 000 тг (с НДС). Закупка осуществлена способом из одного источника путём прямого заключения договора.
 
3. Договор от 31-01-2019 на сумму 1 295 024 000 тг (с НДС) с тем же ТОО «Exponat». Способ закупки — опять из одного источника путем прямого заключения договора. Предмет договора не ясен в деталях. В основном договоре и в дополнительном соглашении указано только следующее: Проведение международных выставок («Шествие Золотого человека по музеям мира»). По странам детализация в приложении с перечнем закупаемых услуг\работ отсутствует.
 
4. Не столь впечатляющ договор на сумму 1 262 000 тенге от 20-12-2019 с ТОО «ABEN CC», опять же заключённый способом из одного источника путем прямого заключения договора. Предмет: работы по изготовлению видеоматериалов по проведенной выставке «Шествие Золотого человека по музеям мира».
 
5. Вернёмся к ТОО «Exponat» и к госакупочному договору от 20-01-2020, в котором изначально указывалась сумма 1 268 793 000, но позже в дополнительном соглашении от 09-10-2020, она была снижена до 350 115 140 тенге. В приложении та же лаконичная формулировка: Услуги по организации и проведению выставки, Проведение международных выставок («Шествие Золотого человека по музеям мира»).
 
Это же ТОО «Exponat», по информации Adata, заключило ещё несколько договоров с Национальным музеем (не в рамках проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира»), например, оказало услуги по изготовлению копий золотых изделий (экспонатов) на 30,5 млн тенге или услуги по проведению международного конгресса архитекторов на сумму 139,5 млн тенге и проч..
 
Примечание: Арыстанбек Мухамедиулы являлся министром культуры и спорта с 2014 по 2019 год. С июля 2019 года и до момента ареста — служил директором Нацмузея. Однако, например, договор от 20 января 2020 года, а также договор от 31.01.2019 с ТОО Exponat со стороны музея подписал заместителем директора — Нұразхан Алмаз Шайкенұлы, как и договор от 20.12.2019 с ТОО «ABEN CC».
ОБЛАДАТЕЛЯ ГОСНАГРАДЫ УЛИЧИЛИ В МИЛЛИОННЫХ ХИЩЕНИЯХ

Территориальным департаментом АФМ по Павлодарской области выявлен факт хищения 340 млн тенге, выделенных на реконструкцию водопровода в городе Аксу.

Руководитель отдела строительства г.Аксу Муздыбаев, директор ТОО «Дала» Рыспеков и специалист технадзора Нуртазин подписали акты выполненных работ без их фактического выполнения. В результате преступных действий государству причинен материальный ущерб на общую сумму 340 млн тенге, что является особо крупным размером.

Городским судом Муздыбаев приговорен к 7 годам лишения свободы с внесением представления президенту РК о лишении его государственной награды - медали «Ерең еңбегі үшін». В отношении Рысбекова назначено наказания в виде 9 лет лишения свободы, в отношении Нуртазина - 7 лет.

@fund_anticorr
#КРИПТОВАЛЮТЧИКИ
Выпуск 1: Андрей Ким

Предполагаемый доход от майнинга: 191,4 млн USD в год.

Вы помните историю про пять компаний, которые получили преференции от Astana Hub? Так вот, объявились некоторые из них: ТОО AlSolutions, TOO BCD Company, TOO KZ Systems.

Заявленный вид деятельности: информационно-методологическое обеспечение с сопровождением баз данных, а по факту ведут майнинговую деятельность. Эти компании получали преференции от государства, хотя майнинговые компании на них не имеют права.

Учредителем в трех случаях является берлинская компания DDH Digital DATA HubGmbH, которую основал некий Андрей Ким. Через партнеров аффилирован с «Евразийской тройкой»: Александр Машкевич, Патох Шадиев, Мукадасхан Ибрагимов. По некоторым данным, по каждой компании сейчас открыто административное дело, а документы находятся на рассмотрении экспертов из МЦРИАПа.

Канал Shishkin like начал серию статей о криптовалютчиков, ждите продолжение.

@fund_anticorr
Forwarded from ANTIKOR 🇰🇿
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ВНИМАНИЕ РОЗЫСК!

За совершение особо тяжкого коррупционного преступления разыскивается МАСИМОВ НУРЛАН МЫРЗАХАНОВИЧ, 1973 года рождения.

При установлении разыскиваемого или получении какой-либо информации о его возможном местонахождении просим сообщить по указанным телефонам Агентства:

call-центр 1424
+7 (7172) 909 260
+7 (727) 278 7300
+7 (707) 978 0808

За предоставление информации о его местонахождении предусмотрено вознаграждение до 4 000 МРП.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ!

Facebook | Instagram | YouTube
📞 Call-центр - 1424
Forwarded from АФМ Channel
⚡️ Объявленный в межгосударственный розыск Джексенгалиев Ануарбек Булатович задержан сотрудниками территориального Департамента АФМ по г.Алматы.

Напомним, А.Джексенгалиев причастен к хищению бюджетных средств в размере 1,1 млрд тенге в виде возврата КПН.

@afm_rk
Facebook | Instagram
Фонд-бюро расследования коррупции
#КРИПТОВАЛЮТЧИКИ Выпуск 1: Андрей Ким Предполагаемый доход от майнинга: 191,4 млн USD в год. Вы помните историю про пять компаний, которые получили преференции от Astana Hub? Так вот, объявились некоторые из них: ТОО AlSolutions, TOO BCD Company, TOO KZ…
#КРИПТОВАЛЮТЧИКИ
Выпуск 2: Ерлан Нигматулин

Предполагаемый доход от майнинга: 42 млн USD в год.

Открывает новый выпуск «серых майнеров» уже знакомая фамилия - Нигматулин (вспомним наш вот этот выпуск). Сегодняшний герой - Ерлан, который является родным братом близнецом бывшего председателя мажилиса Нурлана Нигматулина, а также владельцем ТОО «Asia FerroAlloys» (до января 2022 носило название Qaz Carbon).

Как отмечает канал Shishkin like, его ферма не только майнила биткоины под видом производства кокса и литейного производства, получая электроэнергию по низким тарифам, но еще и получила на свое развитие кредит от Банка развития Казахстана.

По данным АФМ, сегодня майнинговая ферма добровольно прекратила свою деятельность, оборудование демонтировано и вывезено из мест дислокации. Остальные данные не уточняются.

Напомним, что Ерлан в 2020 и 2021 годах вошел в рейтинг 50-ти самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes.

@fund_anticorr