👀 SEC Нигерии предлагает увеличить регистрационные сборы для криптофирм после разбирательства с Binance.

Инициатива регулятора последовала после обвинений в девальвации национальной валюты — найры.

Сбор за подачу заявки планируют поднять со 100 000 найр до 300 000 найр ($64 → $192), а регистрационный — с 30 млн найр до 150 млн найр ($19 200 → $96 000).

Обязательный уставной капитал для компаний также хотят увеличить до 1 млрд найр ($640 000).

https://forklog.com/?p=228561

#Нигерия

Апдейт: Нигерийский суд запросил у Binance информацию о всех местных пользователях биржи.

https://forklog.com/?p=228566

#Binance #Нигерия

⚖️ Один из задержанных в Нигерии топ-менеджеров Binance Надим Анджарвалла сбежал из-под стражи и покинул страну, вероятно, воспользовавшись поддельным паспортом, сообщили местные СМИ. О судьбе Тиграна Гамбаряна не сообщается.

Бирже выдвинуты обвинения в неуплате налогов.

https://forklog.com/?p=229145

#Binance #Нигерия

⚖️ По данным СМИ, вице-президент по глобальной разведке и расследованиям Binance Тигран Гамбарян подал иск против советника по нацбезопасности Нигерии и Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям страны за нарушение его основных прав человека.

https://forklog.com/?p=229585

#Binance #Нигерия

Апдейт: задержанный в Нигерии топ-менеджер Binance Тигран Гамбарян предстал перед местным судом, где опроверг обвинения в отмывании средств и налоговых нарушениях. После этого его поместили в тюрьму в ожидании решения, сообщили СМИ.

https://forklog.com/?p=230136

#Binance #Нигерия

👀 Правительство Нигерии выследило сбежавшего из-под стражи топ-менеджера Binance Надима Анджарваллу в Кении.

Совместно с Интерполом и полицией Кении решается вопрос об экстрадиции сотрудника биржи обратно в Нигерию для предъявления обвинений. Рассмотрение дела его коллеги, Тиграна Гамбаряна, назначено на 19 апреля.

https://forklog.com/?p=230517

#Нигерия #Binance

Апдейт: суд Нигерии отложил рассмотрение выхода под залог топ-менеджера Binance Тиграна Гамбаряна.

Новое заседание назначено на 22 апреля, поскольку представитель Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям заявил, что требуется больше времени для ответа на поднятые стороной защиты «новые вопросы».

https://forklog.com/?p=230940

#Binance #Нигерия

⚖️ Нигерийский суд отложил судебный процесс по уклонению от уплаты налогов в отношении криптовалютной биржи Binance и двух ее топ-менеджеров до 17 мая.

Причиной переноса стало отсутствие официальных обвинений против Binance от Федеральной налоговой службы Нигерии.

https://forklog.com/?p=231058

#Binance #Нигерия

Апдейт: по информации СМИ, сбежавшего из-под стражи топ-менеджера Binance Надима Анджарваллу задержали в Кении. Ему грозит экстрадиция в Нигерию в течение недели при содействии Интерпола.

https://forklog.com/?p=230517

#Binance #Нигерия

👀 Центральный банк Нигерии поручил финучреждениям идентифицировать физических или юридических лиц, осуществляющих транзакции или работающих с четырьмя нелицензированными криптобиржами — Binance, Bybit, KuCoin и OKX.

Апдейт: официальный аккаунт ЦБ в X опроверг информацию.

https://forklog.com/?p=231303

#Нигерия #регулирование

👀 Власти Нигерии назвали слова CEO Binance Ричарда Тенга о вымогательстве взятки ложью и попыткой отвлечь от предмета разбирательства.

Накануне глава биржи сообщил, что представитель одного из регуляторов предлагал Binance заплатить «некую сумму для урегулирования претензий» и отвел на принятие решения 48 часов. По словам Тенга, предложение было отвергнуто.

По данным СМИ, речь шла о $150 млн.

https://forklog.com/?p=232445

#Binance #Нигерия

Апдейт: 17 мая Федеральный высокий суд Абуджи отклонил ходатайство об освобождении под залог вице-президента по глобальной разведке и расследованиям криптовалютной биржи Binance Тиграна Гамбаряна.

По данным местных СМИ, судья после тщательного изучения заявления решил, что обвиняемый не явится в суд в случае освобождения под залог.

https://forklog.com/?p=233086

#Binance #Нигерия

⚖️ Нигерийский суд отложил процесс по делу Binance из-за болезни обвиняемого Тиграна Гамбаряна.

Его самочувствие резко ухудшилось в среду, 22 мая, из-за чего он не смог явиться на слушание. В больнице диагностировали малярию.

Заседание перенесли на 20 и 21 июня.

https://forklog.com/?p=233501

#Binance #Нигерия

✍🏻 Члены Конгресса США призвали президента Джо Байдена вмешаться в разбирательство криптовалютной биржи Binance в Нигерии и посодействовать возвращению на родину топ-менеджера компании Тиграна Гамбаряна. 

https://forklog.com/?p=234179

#Binance #Нигерия

Апдейт: более 100 бывших федеральных прокуроров и агентов подписали письмо к правительству США с целью добиться освобождения из-под стражи в Нигерии Тиграна Гамбаряна.

Он бывший агент Налогового управления США, а ныне — руководитель отдела финансовых преступлений и комплаенса в Binance.

https://forklog.com/?p=234361

#Binance #Нигерия

👀 Власти Нигерии обвинили Binance в неуплате налогов с оборота в $20 млрд.

По словам министра информации страны Мохаммеда Идриса, оборот платформы значительно «превысил федеральный бюджет на здравоохранение и образование, что подпитывает валютные спекуляции и кризис стоимости жизни».

Идрис также заявил, что находящийся под стражей топ-менеджер Binance Тигран Гамбарян задержан за содействие обесцениванию курса найры и ведение незарегистрированной предпринимательской деятельности в Нигерии.

https://forklog.com/?p=234683

#Binance #Нигерия

⚖️ Власти Нигерии сняли обвинения о налоговом мошенничестве с топ-менеджеров биржи, задержанных в стране.

При этом судебный процесс по обвинению в отмывании денег состоится и в нем фигурируют как Тигран Гамбарян, так и сбежавший из страны Надим Анджарвалла.

https://forklog.com/?p=234851

#Нигерия #Binance

😨 Конгрессмены США посетили заключенного под стражу в нигерийской тюрьме топ-менеджера Binance Тиграна Гамбаряна и заявили об ухудшении его здоровья.

По их словам, Гамбарян болеет малярией и двусторонней пневмонией, он сильно похудел, однако в доступе к адекватной медицинской помощи ему отказывают. Член Палаты представителей США Френч Хилл обратился к посольству США с просьбой содействовать освобождению, учитывая ужасные условия содержания в тюрьме.

https://forklog.com/?p=235353

#Binance #Нигерия

Министр информации Нигерии Мохаммед Идрис назвал ложными заявления о плохих условиях содержания Тиграна Гамбаряна.

По словам министра, топ-менеджер Binance находится под стражей по закону и имеет доступ к качественной медицинской помощи и консульским услугам.

https://forklog.com/?p=235409

#Binance #Нигерия