В конце августа компания «Яндекс» запретила рекламу практически всех криптоуслуг на платформе, что привело к активизации различных мошенников, обратили внимание эксперты AML-сервиса BitOK.

Теперь на любой запрос со словом «криптовалюта» поисковик отображает большое количество скам-курсов и рекламу сигналов. Исчезновение российских криптобирж из выдачи привело к тому, что их место заняли фишинговые сайты, нацеленные на кражу цифровых активов.

CEO Indefibank Сергей Менделеев считает, что именно «Яндекс» как рекламный оператор ответственен за неоднозначную трактовку положений нормативно-правового акта.

https://forklog.com/?p=240817

#Яндекс #мошенничество

Мошенники с помощью технологии дипфейк подменяли лица на привлекательных женщин во время видеозвонков и обманывали влюбленных мужчин, призывая «инвестировать» в криптовалюты.

Группа разрабатывала фальшивые торговые платформы, которые использовались для заманивания жертв вкладывать средства в цифровые активы. Их искали с помощью социальных и компьютерных сетей.

Подробнее: https://forklog.com/?p=243281

#дипфейк #мошенничество

🚔 Ведущего промоутера криптопирамиды Forcount Хуана Такури приговорили к 20 годам тюремного заключения, говорится в заявлении прокуратуры США. Он также обязан вернуть более $3 млн и права на дом во Флориде.

Forcount утверждала, что является фирмой по майнингу и торговле криптовалютами. Такури лгал жертвам, обещая удвоение инвестиций за полгода. В реальности фирма не торговала и не добывала криптовалюту, а средства вкладчиков использовались для выплат других участников схемы.

https://forklog.com/?p=243414

#мошенничество #пирамиды

🚔 В США к 60-месячному тюремному сроку приговорили 31-летнего гражданина Индии Чирага Томара. Вместе с сообщниками он сделал несколько копий сайта криптовалютной биржи Coinbase Pro и таким образом украл $20 млн.

Заработанные средства Томара направил на покупку Audemars Piguet и других дорогих часов, премиум-автомобилей Lamborghini и Porsche, а также поездок в Дубай, Таиланд и другие страны.

https://forklog.com/?p=243488

#США #мошенничество #Coinbase

⚖️ В прокуратуру РФ для утверждения обвинения передано уголовное дело Валерии Федякиной, известной под псевдонимом Bitmama.

Первоначально вменявшаяся сумма хищений уменьшилась втрое. По версии следствия, в 2023 году подозреваемая похитила у клиентов 2,2 млрд рублей. Первоначально только в одном эпизоде упоминалась сумма 6,7 млрд рублей. 

Bitmama вину не признала. Ее адвокаты утверждают, что подзащитная сама стала жертвой мошенников в лице истцов, которые задолжали ей $40 млн.

https://forklog.com/?p=243539

#мошенничество #РФ

🔍 СМИ: японским правоохранителям удалось отследить транзакции в ориентированной на конфиденциальность криптовалюте Monero (XMR) и арестовать 18 людей, причастных к кардингу на сумму 100 млн иен ($667 000).

Масштабную операцию провел департамент специальных киберрасследований Национального полицейского управления. С июня 2021 года по январь 2022 года группа мошенников провела 900 транзакций. Организатора схемы, 26-летнего Юту Кобаяши, идентифицировали с помощью мессенджера, а после отследили его потоки в XMR.

https://forklog.com/?p=243610

#Япония #мошенничество

👀 Бывшему CEO австралийской криптовалютной биржи Mine Digital Гранту Колтапу предъявлено обвинение в краже $1,47 млн у клиента, который пытался обменять эти средства на биткоины.

Согласно заявлению местной SEC, биржа не зачислила эти средства клиенту, вместо этого направив их либо на погашение обязательств, либо для покупки криптовалют для других лиц (транзакция произошла за два месяца до банкротства биржи в сентябре 2022 года).

Максимальное наказание по предъявленному обвинению в мошенничестве предусматривает тюремное заключение сроком на 20 лет.

https://forklog.com/?p=243644

#мошенничество #MineDigital

👀 По оценкам исследователя ZachXBT, за последний год мошенники, выдающие себя за сотрудников поддержки Coinbase, украли у клиентов биржи от $100 млн до $150 млн. И это лишь данные жертв, которые обратились к нему за помощью, так что итоговая сумма еще выше.

https://forklog.com/?p=243793

#Coinbase #мошенничество

🚔 Организаторы мошеннической схемы с использованием токена EXW и EXW Wallet на сумму $21,6 млн получили тюремные сроки от 18 до 30 месяцев. От их действий пострадали 40 000 инвесторов.

Злоумышленники также продвигали проекты в сфере недвижимости и каннабиса (последний обманул 17 000 инвесторов, украв $17,2 млн).

Согласно материалам дела, мошенники использовали средства для роскошного образа жизни, путешествий на частных самолетах, покупок авто и виллы с аквариумом для акул, а также эскорт-услуг, на которые было потрачено $100 000.

#мошенничество

⚖️ Суд в РФ признал виновными в мошенничестве директора и трех коучей «Бизнес-школы управления активами «Эскада», похитивших свыше 55 млн рублей.

В период с января 2019 по апрель 2020 года под видом оказания консультационных услуг организация обещала потерпевшим обучить стратегиям и работе сервисов для торговли на криптовалютной бирже. Жертвами «бизнес-школы» стали 45 граждан.

https://forklog.com/?p=244397

#РФ #мошенничество

🚔 Южнокорейская полиция задержала 215 человек по делу о предполагаемом мошенничестве инвестиционной компании под управлением неназванного видеоблогера.

С декабря 2021 по март 2023 года автор YouTube-канала с 620 000 подписчиков руководил фальшивой консалтинговой фирмой. Пользователям предлагали инвестировать в 28 токенов, в том числе выпускаемые самой компанией, и обещали 20-кратную прибыль. Большинство монет не имело реальной ценности, видимость роста котировок создавалась посредством манипуляций Pump & Dump.

В общей сложности от схемы пострадали свыше 15 000 человек, потерявшие $232 млн.

https://forklog.com/?p=245115

#Корея #мошенничество