👀 Центральный банк Нигерии поручил финучреждениям идентифицировать физических или юридических лиц, осуществляющих транзакции или работающих с четырьмя нелицензированными криптобиржами — Binance, Bybit, KuCoin и OKX.

Апдейт: официальный аккаунт ЦБ в X опроверг информацию.

https://forklog.com/?p=231303

#Нигерия #регулирование

👀 Власти Нигерии назвали слова CEO Binance Ричарда Тенга о вымогательстве взятки ложью и попыткой отвлечь от предмета разбирательства.

Накануне глава биржи сообщил, что представитель одного из регуляторов предлагал Binance заплатить «некую сумму для урегулирования претензий» и отвел на принятие решения 48 часов. По словам Тенга, предложение было отвергнуто.

По данным СМИ, речь шла о $150 млн.

https://forklog.com/?p=232445

#Binance #Нигерия

Апдейт: 17 мая Федеральный высокий суд Абуджи отклонил ходатайство об освобождении под залог вице-президента по глобальной разведке и расследованиям криптовалютной биржи Binance Тиграна Гамбаряна.

По данным местных СМИ, судья после тщательного изучения заявления решил, что обвиняемый не явится в суд в случае освобождения под залог.

https://forklog.com/?p=233086

#Binance #Нигерия

⚖️ Нигерийский суд отложил процесс по делу Binance из-за болезни обвиняемого Тиграна Гамбаряна.

Его самочувствие резко ухудшилось в среду, 22 мая, из-за чего он не смог явиться на слушание. В больнице диагностировали малярию.

Заседание перенесли на 20 и 21 июня.

https://forklog.com/?p=233501

#Binance #Нигерия

✍🏻 Члены Конгресса США призвали президента Джо Байдена вмешаться в разбирательство криптовалютной биржи Binance в Нигерии и посодействовать возвращению на родину топ-менеджера компании Тиграна Гамбаряна. 

https://forklog.com/?p=234179

#Binance #Нигерия

Апдейт: более 100 бывших федеральных прокуроров и агентов подписали письмо к правительству США с целью добиться освобождения из-под стражи в Нигерии Тиграна Гамбаряна.

Он бывший агент Налогового управления США, а ныне — руководитель отдела финансовых преступлений и комплаенса в Binance.

https://forklog.com/?p=234361

#Binance #Нигерия

👀 Власти Нигерии обвинили Binance в неуплате налогов с оборота в $20 млрд.

По словам министра информации страны Мохаммеда Идриса, оборот платформы значительно «превысил федеральный бюджет на здравоохранение и образование, что подпитывает валютные спекуляции и кризис стоимости жизни».

Идрис также заявил, что находящийся под стражей топ-менеджер Binance Тигран Гамбарян задержан за содействие обесцениванию курса найры и ведение незарегистрированной предпринимательской деятельности в Нигерии.

https://forklog.com/?p=234683

#Binance #Нигерия

⚖️ Власти Нигерии сняли обвинения о налоговом мошенничестве с топ-менеджеров биржи, задержанных в стране.

При этом судебный процесс по обвинению в отмывании денег состоится и в нем фигурируют как Тигран Гамбарян, так и сбежавший из страны Надим Анджарвалла.

https://forklog.com/?p=234851

#Нигерия #Binance

😨 Конгрессмены США посетили заключенного под стражу в нигерийской тюрьме топ-менеджера Binance Тиграна Гамбаряна и заявили об ухудшении его здоровья.

По их словам, Гамбарян болеет малярией и двусторонней пневмонией, он сильно похудел, однако в доступе к адекватной медицинской помощи ему отказывают. Член Палаты представителей США Френч Хилл обратился к посольству США с просьбой содействовать освобождению, учитывая ужасные условия содержания в тюрьме.

https://forklog.com/?p=235353

#Binance #Нигерия

Министр информации Нигерии Мохаммед Идрис назвал ложными заявления о плохих условиях содержания Тиграна Гамбаряна.

По словам министра, топ-менеджер Binance находится под стражей по закону и имеет доступ к качественной медицинской помощи и консульским услугам.

https://forklog.com/?p=235409

#Binance #Нигерия

🏘 Правительство крупнейшего в Нигерии города Лагос намерено реализовать план токенизации недвижимости с использованием блокчейн-технологий.

Инициатива направлена на увеличение внутренних доходов за счет прозрачности, эффективности и простоты заключения сделок с недвижимостью. На реализацию плана в следующие 16 месяцев правительство выделило 500 млн найр (~$314 000).

#RWA #Нигерия

⚖️ Binance призвала правительство США и организации по всему миру оказать политическое давление, чтобы добиться освобождения Тиграна Гамбаряна по гуманитарным соображениям и в знак протеста против «несправедливой практики содержания под стражей» в Нигерии.

CEO платформы Ричард Тенг сделал заявление по истечению шести месяцев, которые топ-менеджер Binance провел под стражей. Новое судебное заседание должно состояться 2 сентября.

https://forklog.com/?p=239769

#Binance #Нигерия

😨 Топ-менеджер Binance Тигран Гамбарян предстал перед судом в Нигерии 2 сентября.

На заседание он явился на костылях из-за отказа в предоставлении инвалидной коляски. Его физическое и психическое здоровье ухудшается из-за грыжи межпозвоночного диска, а также приступов пневмонии, малярии и тонзиллита.

Прокуроры Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям заявили, что Гамбарян не был болен и отказался от лечения. При этом, по утверждению его родственников, властям передали медицинскую документацию, согласно которой ему рекомендована срочная операция. По их словам, часть ключевых записей пропала из дела.

https://forklog.com/?p=240271

#Binance #Нигерия

👀 Нигерийское антикоррупционное агентство заморозило 22 банковских счета клиентов бирж Kucoin и Bybit на сумму $330 000. Их обвиняют в манипуляциях с нигерийской найрой.

Биржи в свою очередь обвиняются в несоблюдении правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также содействии девальвации национальной валюты, подобно Binance, попытки урегулирования которой закончились задержанием топ-менеджера Тиграна Гамбаряна.

https://forklog.com/?p=240957

#Нигерия #KuCoin #Bybit

💬 NYT: США оказывают давление на власти Нигерии для освобождения топ-менеджера Binance Тиграна Гамбаряна «по гуманитарным соображениям».

Госсекретарь Энтони Блинкен поднял этот вопрос в мае, контактируя с помощью дипломатов с президентом Нигерии, министром финансов, генеральным прокурором и министром торговли.

#Binance #Нигерия

🚔 Дело Тиграна Гамбаряна: почему арест топ-менеджера касается не только Binance

26 февраля 2024 года в Нигерии задержали вице-президента по глобальной разведке и расследованиям Binance Тиграна Гамбаряна. Спустя полгода он по-прежнему находится под стражей, а семья топ-менеджера утверждает, что его здоровью нанесен серьезный вред.

За день до задержания руководитель вместе с директором биржи в Западной и Восточной Африке Надимом Анджарваллой прибыл в страну, чтобы обсудить с властями текущие проблемы компании.

Редакция ForkLog вспомнила, кто такой Тигран Гамбарян, и попыталась разобраться, почему его арест касается не только Binance.

https://forklog.com/?p=241022

#Нигерия #Binance

🇺🇸 Группа генеральных прокуроров 18 штатов обратилась к президенту США Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену с просьбой признать топ-менеджера Binance Тиграна Гамбаряна заложником в соответствии с Актом Роберта Левинсона.

Они считают, что это откроет «критически важные ресурсы и окажет дипломатическое давление, значительно повысив его шансы на немедленное освобождение».

https://forklog.com/?p=243515

#Binance #Нигерия