⚖️ В Астане состоялся суд над организатором местного филиала криптовалютной пирамиды Eolus, вкладчиками которой стали 535 человек.
По решению суда в пользу государства конфискована криптовалюта на 408 000 USDT. Организатор приговорена к шести годам тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права заниматься брокерской деятельностью сроком на пять лет.
https://forklog.com/?p=226747
#Казахстан #мошенничество
По решению суда в пользу государства конфискована криптовалюта на 408 000 USDT. Организатор приговорена к шести годам тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права заниматься брокерской деятельностью сроком на пять лет.
https://forklog.com/?p=226747
#Казахстан #мошенничество
⚖️ Google подала иск против предполагаемых криптовалютных мошенников за публикацию 87 фейковых инвестиционных криптоприложений в Google Play (идентифицированных компанией). Согласно заявлению, они «нанесли ущерб Google и как минимум 100 000 ее пользователям».
Иск направлен против Юнфэна Суня и Хонгнама Чунга из Китая. Согласно СМИ, они совершили «сотни актов электронного мошенничества» и продолжают обходить мониторинговые системы Google.
https://forklog.com/?p=229998
#Google #мошенничество
Иск направлен против Юнфэна Суня и Хонгнама Чунга из Китая. Согласно СМИ, они совершили «сотни актов электронного мошенничества» и продолжают обходить мониторинговые системы Google.
https://forklog.com/?p=229998
#Google #мошенничество
👾 Ончейн-аналитик ZachXBT обнаружил группу мошенников, пытающихся привлечь новых жертв через DeFi-протокол ликвидности Leaper Finance в L2-сети Blast.
Согласно анализу, злоумышленники стояли за несколькими rug pull, включая проекты Magnate ($6,4 млн), Kokomo ($4 млн), Solfire ($4,8 млн) и Lendora.
Предполагается, что группа также несет ответственность за мошенничество на Hash DAO, Glori Finance и ZebraDAO. Убытки от деятельности группы оцениваются более чем в $20 млн.
https://forklog.com/?p=230509
#ZachXBT #мошенничество
Согласно анализу, злоумышленники стояли за несколькими rug pull, включая проекты Magnate ($6,4 млн), Kokomo ($4 млн), Solfire ($4,8 млн) и Lendora.
Предполагается, что группа также несет ответственность за мошенничество на Hash DAO, Glori Finance и ZebraDAO. Убытки от деятельности группы оцениваются более чем в $20 млн.
https://forklog.com/?p=230509
#ZachXBT #мошенничество
Скамеры нацелелись на владельцев Toncoin (TON) после серии анонсов от проекта в последние недели.
Исследователи «Лаборатории Касперского» обнаружили финансовую пирамиду, подразумевающую «заработок» на рефералах с выплатой в TON. Функционал также предполагает покупку «бустов» с подключением кошелька к Telegram-боту. Так пользователи и теряют средства.
https://forklog.com/?p=231366
#мошенничество #TON
Исследователи «Лаборатории Касперского» обнаружили финансовую пирамиду, подразумевающую «заработок» на рефералах с выплатой в TON. Функционал также предполагает покупку «бустов» с подключением кошелька к Telegram-боту. Так пользователи и теряют средства.
https://forklog.com/?p=231366
#мошенничество #TON
⚖️ Суд США приговорил Instagram-блогера Джебара Игбара, известного как Джей Мазини, к 84 месяцам тюремного заключения за реализацию криптовалютных скам-схем.
Его признали виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи, сговоре и отмывании денег на сумму не менее $8 млн. Приговор также требует конфискации у ответчика $10 млн. Размер компенсации пострадавшим огласят позднее.
https://forklog.com/?p=231532
#мошенничество
Его признали виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи, сговоре и отмывании денег на сумму не менее $8 млн. Приговор также требует конфискации у ответчика $10 млн. Размер компенсации пострадавшим огласят позднее.
https://forklog.com/?p=231532
#мошенничество
🚔 Тайваньская прокуратура запросила по 20 лет тюрьмы для четырех основных подозреваемых в деле криптовалютной биржи ACE Exchange. Среди них основатель платформы Дэвид Пань.
Всего обвинения предъявлены 32 людям. По данным следствия, подозреваемые обманули более 1200 человек на $24,56 млн. Предыдущая оценка ущерба — $10,7 млн.
https://forklog.com/?p=231635
#Тайвань #мошенничество
Всего обвинения предъявлены 32 людям. По данным следствия, подозреваемые обманули более 1200 человек на $24,56 млн. Предыдущая оценка ущерба — $10,7 млн.
https://forklog.com/?p=231635
#Тайвань #мошенничество
🚔 В Нью-Йорке предъявили обвинения организатору схемы Понци с использованием цифровых активов Идину Далпуру. Ущерб от деятельности пирамиды оценили в $43 млн.
Далпур предлагал инвесторам из США и других стран получить «огромную прибыль» вплоть до 42% годовых, вкладываясь в гостиничный бизнес Лас-Вегаса и торговлю криптовалютами. На деле он выплачивал деньги старым инвесторам за счет новых.
Обвиняемый проиграл в азартные игры около $1,7 млн из средств жертв, покрывал ими долги, а также оплачивал обучение своих детей в частной школе. Теперь ему грозит до 20 лет заключения.
https://forklog.com/?p=231989
#мошенничество
Далпур предлагал инвесторам из США и других стран получить «огромную прибыль» вплоть до 42% годовых, вкладываясь в гостиничный бизнес Лас-Вегаса и торговлю криптовалютами. На деле он выплачивал деньги старым инвесторам за счет новых.
Обвиняемый проиграл в азартные игры около $1,7 млн из средств жертв, покрывал ими долги, а также оплачивал обучение своих детей в частной школе. Теперь ему грозит до 20 лет заключения.
https://forklog.com/?p=231989
#мошенничество
🚔 Прокуратура Северного округа Калифорнии предъявила обвинения троим бывшим топ-менеджерам платформы криптокредитования Cred в сговоре с целью отмывания денег и мошенничества на сумму $783 млн.
Согласно судебным документам, Дэниел Шатт был совладельцем и CEO фирмы, Джозеф Подулка — финансовым директором, а Джеймс Александр — коммерческим директором.
https://forklog.com/?p=232153
#мошенничество
Согласно судебным документам, Дэниел Шатт был совладельцем и CEO фирмы, Джозеф Подулка — финансовым директором, а Джеймс Александр — коммерческим директором.
https://forklog.com/?p=232153
#мошенничество
🚔 В США арестовали двоих граждан Китая Дарена Ли и Ичэна Чжана по обвинению в отмывании как минимум $73 млн, связанных с криптовалютным мошенничеством.
Им грозит до 140 лет тюрьмы.
https://forklog.com/?p=233157
#мошенничество
Им грозит до 140 лет тюрьмы.
https://forklog.com/?p=233157
#мошенничество
💸 Telegram сегодня уверенно лидирует среди платформ, которые чаще всего используются для криптовалютного мошенничества. В отличие от традиционного телефонного мошенничества, которое требует мгновенной реакции и доверия, взаимодействие через мессенджер позволяет устанавливать более длительный контакт.
О самых популярных схемах криптомошенничества в Telegram для ForkLog рассказал директор по расследованиям компании «Шард» Григорий Осипов.
https://forklog.com/?p=233702
#Telegram #мошенничество
О самых популярных схемах криптомошенничества в Telegram для ForkLog рассказал директор по расследованиям компании «Шард» Григорий Осипов.
https://forklog.com/?p=233702
#Telegram #мошенничество
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Мошенники запустили более 35 стримов с фейковой раздачей криптовалют от имени Илона Маска. Масштабная кампания была запущена в Youtube на фоне нового тестового полета SpaceX Starship.
Вот пример одного из подобных видео, в котором мошенники потрудились использовать ИИ для озвучивания текста голосом Илона.
#ИлонМаск #мошенничество
Вот пример одного из подобных видео, в котором мошенники потрудились использовать ИИ для озвучивания текста голосом Илона.
#ИлонМаск #мошенничество
💸 Инвестор лишился $310 000 на бирже, которую ему посоветовали в LinkedIn.
Пользователь соцсети сообщил, что узнал о платформе Ethfinance из «случайного запроса на добавление в друзья». Это не остановило его подключить кошелек и перевести средства в надежде получить прибыль от торговли.
После неудачной попытки вывести средства пользователю предложили внести дополнительную сумму для завершения процесса. Тогда он обратился к правоохранителям. Последние сообщили, что жалоба на Ethfinance уже поступала от другого пользователя, который лишился $165 000.
Подробнее в формате News+: https://forklog.com/?p=234830
#мошенничество #LinkedIn
Пользователь соцсети сообщил, что узнал о платформе Ethfinance из «случайного запроса на добавление в друзья». Это не остановило его подключить кошелек и перевести средства в надежде получить прибыль от торговли.
После неудачной попытки вывести средства пользователю предложили внести дополнительную сумму для завершения процесса. Тогда он обратился к правоохранителям. Последние сообщили, что жалоба на Ethfinance уже поступала от другого пользователя, который лишился $165 000.
Подробнее в формате News+: https://forklog.com/?p=234830
#мошенничество #LinkedIn
Соучредительница Binance Йи Хэ призвала Илона Маска бороться с критомошенничеством в соцсети Х.
На минувших выходных пользователи платформы стали жертвами злоумышленников, опубликовавших серию публикаций с фейковых аккаунтов, выдающих себя за нее. Некоторые заявили о выпуске именных мем-коинов, однако весь принцип сводился к клику на вредоносную ссылку.
По словам Йи Хэ, пользователи потеряли «значительные средства».
#Binance #X #мошенничество
На минувших выходных пользователи платформы стали жертвами злоумышленников, опубликовавших серию публикаций с фейковых аккаунтов, выдающих себя за нее. Некоторые заявили о выпуске именных мем-коинов, однако весь принцип сводился к клику на вредоносную ссылку.
По словам Йи Хэ, пользователи потеряли «значительные средства».
#Binance #X #мошенничество
👾 Эксперты кибербезопасности SlowMist получили за ІІ квартал 467 сообщений о краже криптовалют. Средства 18 жертв на сумму $22,66 млн удалось заморозить.
Основными причинами инцидентов оказались утечки закрытых ключей, фишинг и мошенничество.
Из разнообразных видов мошенничества наиболее популярной оказалась схема honeypot — привлечение инвесторов в бесполезные и неликвидные активы.
Подробнее в формате News+: https://forklog.com/?p=236209
#мошенничество #SlowMist
Основными причинами инцидентов оказались утечки закрытых ключей, фишинг и мошенничество.
Из разнообразных видов мошенничества наиболее популярной оказалась схема honeypot — привлечение инвесторов в бесполезные и неликвидные активы.
Подробнее в формате News+: https://forklog.com/?p=236209
#мошенничество #SlowMist
🌚 Основателя «хедж-фонда» ETHTrustFund обвинили в rug pull на $2 млн. Средства с кошелька казначейства переместили на новый адрес, а затем обменяли на Ethereum и отмыли с помощью миксеров Railgun и Tornado Cash.
ETHTrustFund привлек финансирование на волне хайпа вокруг Base, ETF и мем-токенов. Фонд обещал пользователям «самую высокую доходность на Земле» за счет инвестирования в проекты на ранних стадиях и участия в эксклюзивных аирдропах Base.
Примечательно, что логотип ETHTrustFund в точности дублирует брокера Stratton Oakmont, основанного печально известным Джорданом Белфортом («Волк с Уолл-стрит»).
https://forklog.com/?p=237434
#скам #мошенничество #ETHTrustFund
ETHTrustFund привлек финансирование на волне хайпа вокруг Base, ETF и мем-токенов. Фонд обещал пользователям «самую высокую доходность на Земле» за счет инвестирования в проекты на ранних стадиях и участия в эксклюзивных аирдропах Base.
https://forklog.com/?p=237434
#скам #мошенничество #ETHTrustFund