⚙️ Во второй половине 2024 года Нацбанк Украины запустит очередной пилотный проект по тестированию цифровой гривны, в котором примут участие банки и все желающие граждане.

Финансовые учреждения посредством своих приложений произведут пробные зачисления е-гривны на счета клиентов. Те в свою очередь смогут обменять актив или расплатиться им за товары и услуги.

По итогам второго пилота будет приниматься решение о целесообразности широкомасштабного выпуска CBDC в стране.

https://forklog.com/?p=227723

#Украина #CBDC

⚖️ Полтавский апелляционный суд Украины рассматривает иск о взыскании из государственного бюджета 299 млн гривен ($7,7 млн) компенсации по факту закрытия уголовного дела о краже 300 BTC.

Согласно материалам дела, истец в период с 2013 по 2015 год передал неназванному лицу $10 500 для покупки биткоинов, после чего заявил в полицию о краже 300 BTC. В сентябре 2023 года суд оправдал обвиняемого в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, а истец подал апелляцию и обвинил прокуратуру в бездействии.

https://forklog.com/?p=228146

#Украина #суд

Украинское общественное движение «Честно» проанализировало декларации столичных депутатов, определив владельцев криптовалют.

https://forklog.com/?p=228926

#Украина #декларации

📅 МВФ перенес на конец декабря 2024 года подготовку обновленной версии законодательства о регулировании виртуальных активов в Украине. Ранее ее планировалось представить до конца июня.

Разработка нормативного документа по-прежнему закреплена за НБУ и НКЦБФР.

https://forklog.com/?p=229130

#Украина #регулирование

⚙️ 4 апреля пользователи криптовалютной биржи Binance из Украины пожаловались на невозможность совершить P2P-сделки на локальном рынке.

При создании ордера на продажу USDT за гривны система автоматически аннулировала его. Проблема наблюдалась в течение нескольких часов.

Вскоре после уведомления со стороны ForkLog техническая команда Binance сообщила, что ошибка устранена. Она возникла из-за введения фиксированной комиссии для тейкеров.

https://forklog.com/?p=229994

#Binance #Украина

💳 Нацбанк Украины ограничит физлицам количество P2P-операций, поскольку обеспокоен широким распространением теневых финансовых переводов с «дропами» и «денежными мулами».

На текущий момент обсуждается лимит — 30 исходящих переводов в месяц на общую сумму не более 100 000 гривен. Финальный вариант НБУ примет в течение месяца.

Ограничения не затронут входящие платежи и другие операции.

https://forklog.com/?p=233449

#Украина #регулирование

⛔️ Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины включила 14 инвестиционных проектов в список ненадежных. Часть из них ориентируется на владельцев криптовалют.

В нем фигурируют проекты с реферальной программой и те, которые обещают доход за верный прогноз движения курса криптовалют или «бонусы» за выполнение заданий.

Полный список: https://forklog.com/?p=234778

#Украина #инвестиции

💰 Украинский политик и экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович предложил сделать биткоин национальным резервным активом страны.

По его мнению, Украина должна покупать первую криптовалюту и «интегрировать банковскую систему с системой обращения биткоина».

https://forklog.com/?p=237897

#Украина #биткоин

🚔 Правоохранители Киева задержали четырех мужчин возрастом от 24 до 29 лет, которые похитили и убили иностранца, владеющего биткоинами на сумму почти 7 млн гривен (~$170 000).

Преступники выследили жертву возле дома, после чего избили, силой затащили в автомобиль и вывезли в заброшенное здание в области. Потерпевшего заставили перевести средства на кошелек, после чего задушили и избавились от тела, а криптовалюту конвертировали в наличные.

Убийцам грозят пожизненные сроки.

https://forklog.com/?p=237958

#преступления #Украина

🚔 Иностранного гражданина, убитого в Киеве ради цифровых активов, похитили военные Нацгвардии Украины, согласно источникам «Страны» в правоохранительных органах.

По их данным, один из военных предложил жертве сделку по покупке криптовалюты. Затем он якобы сообщил троим сослуживцам, что иностранец изнасиловал его несовершеннолетнюю родственницу, и попросил помочь в его наказании.

https://forklog.com/?p=238317

#преступления #Украина

🚔 Руководителя коммунального предприятия в Чернигове заподозрили в воровстве электроэнергии для добычи криптовалют и других схемах незаконного обогащения, сообщили в Нацполиции Украины.

Правоохранители обнаружили майнинг-ферму в техническом помещении за лифтом на территории КП. По версии следствия, чиновник самовольно подключил ее к электросети. Не менее года он зарабатывал от $1300 ежемесячно. В ходе обысков изъяты ASIC-майнеры, документация и черновые записи с расчетами незаконной прибыли.

https://forklog.com/?p=238769

#Украина #майнинг #преступления

Правоохранители Украины завершили расследование в отношении 10 участников преступного сообщества, привлекавших средства под видом инвестирования в криптовалюты.

Участники группы размещали в Telegram-чатах объявления с предложениями получить прибыль от торговли на криптобиржах, убеждая приобрести криптовалюту и перевести ее на виртуальный кошелек организаторов схемы.

После первоначальных успешных выплат мошенники запрашивали большие суммы и с ними исчезали. Дело передано в суд, обвиняемым грозят длительные сроки заключения.

https://forklog.com/?p=238786

#Украина #преступления

🚔 Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении известному блогеру-арбитражнику Александру Слобоженко, уклонившемуся от уплаты налогов на сумму более 213 млн гривен ($5,1 млн). На его имущество наложен арест.

Согласно материалам дела, подозреваемый вместе со своими знакомыми создал коммерческую компанию, через которую осуществлял арбитраж интернет-трафика, рекламируя различные товары и услуги. Среди их клиентов были онлайн-казино, букмекеры, сервисы виртуальных знакомств, а также продавцы БАДов и пищевых добавок.

Структуру не регистрировали в качестве юрлица и не ставили на учет в налоговой. С работниками не заключались трудовые договоры. Суммарно руководитель компании получил свыше 1 млрд гривен ($24,2 млн) дохода. Полученные средства выводились через криптовалюты.

https://forklog.com/?p=239090

#Украина #арбитраж

🚨 Апдейт: Нацбанк Украины уточнил, что лимит на P2P-переводы между картами будет введен с 1 октября на следующие полгода.

Лимит будет установлен на уровне 150 000 грн.

https://forklog.com/?p=239752

#Украина #регулирование

💬 Легализация криптовалют в Украине может стать эффективной альтернативой при поиске новых источников налоговых поступлений, считает замминистра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

Он предложил взять за основу налоговый законопроект от Минцифры: 

▫️льготный подоходный налог по криптооперациям для физических лиц сроком на восемь лет: 5% в первые три года, 9% в ближайшие пять лет и 18% через восемь лет;

▫️сохранение налога на прибыль криптопровайдеров на уровне 18% или 9% налога на выведенный капитал при условии применения специального режима Дія.City.

Борняков уверен, что подобный подход создаст благоприятные условия для развития профильного бизнеса и позволит возобновить работу криптофиатных шлюзов.

https://forklog.com/?p=240045

#Украина #регулирование

🚔 Киберполиция Украины задержала четверых граждан, подозреваемых в вымогательстве 250 000 USDT (10 млн гривен) у владельца онлайн-бизнеса.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в мае. 20-летний пострадавший рассказал, что неизвестные представились сотрудниками правоохранительных органов и обвинили его в госизмене якобы из-за сотрудничества с РФ. Чтобы не дать делу ход, от предпринимателя потребовали перевести на кошелек $250 000 в криптовалюте.

Полученную сумму фигуранты обналичили через обменник. Киберполицейские отследили движение средств и идентифицировали вымогателей — жителей Киева и области.

https://forklog.com/?p=240222

#Украина #преступления

🚔 Прокуратура Киева сообщила о подозрении двум организаторам криптовалютного онлайн-обменника, работавшего с незарегистрированными в Украине платежными системами.

По данным следствия, 23-летние фигуранты с 2024 года обменивали гривну на различные криптовалюты и электронные деньги подсанкционных сервисов, в том числе находящихся на территории РФ.

Операции осуществлялись с помощью банковских карт, оформленных на фиктивных лиц. 

https://forklog.com/?p=240448

#Украина #преступления

Апдейт: Нацбанк Украины призвал коммерческие банки объединиться в коалицию для реализации мониторинга p2p-переводов клиентов, чтобы исключить махинации по переходу с карты на карту для превышения установленного с 1 октября лимита в 150 000 грн (вместо 100 000 грн, анонсированных ранее).

Ориентиром для лимита в НБУ также призвали установить сумму, указанную клиентом банка при заполнении анкеты в графе «доходы».

https://forklog.com/?p=240704

#Украина #p2p #регулирование