В Chainalysis оценили ущерб от деятельности Finiko в $1,5 млрд. По данным аналитической компании, в период с декабря 2019 года по август 2021 года Finiko обработала более 800 000 отдельных депозитов.

В компании отметили, что на Finiko пришлось более половины совокупной суммы, отправленной на адреса мошенников в Восточной Европе.

https://forklog.com/?p=147714

#Chainalysis #Финико

🚔 По информации СМИ, правоохранители Татарстана задержали «вице-президента» финансовой пирамиды «Финико» Ильгиза Шакирова.

По имеющимся данным, он проходит в качестве подозреваемого по делу о мошенничестве и хищении средств и лично вовлек в пирамиду не менее 100 000 человек.

https://forklog.com/?p=148451

#Финико

🚔 По информации СМИ, полиция Казани задержала еще двух привилегированных участников финансовой пирамиды «Финико» — Лилию Нуриеву и Дину Габдуллину.

Совокупная сумма вложений, включая средства привлеченных людей, у Нуриевой превышала $1 млн. Габдуллина имела статус «вице-президента» — она принесла в «Финико» свыше $10 млн.

https://forklog.com/?p=148620

#Финико

Апдейт: официальный ущерб по делу финансовой пирамиды «Финико» превысил 1 млрд рублей.

https://forklog.com/?p=149038

#Финико

Финансовая пирамида «Финико» собрала свыше $2 млрд в биткоине и токенах стандарта ERC-20 от своих вкладчиков. При этом на руках основателей осталось не менее $500 млн. К таким выводам пришла группа аналитиков, пожелавших сохранить анонимность.

Авторы отчета утверждают, что компания VexellS обеспечила технические решения, включая платежный шлюз, но в самой фирме эту информацию опровергают.

Система привлекла порядка $1,63 млрд в биткоине и $623 млн в токенах стандарта ERC-20.

https://forklog.com/?p=150778

#Финико

🚔 Всех задержанных в Казани фигурантов уголовного дела финансовой пирамиды «Финико» этапировали в Москву. Речь идет о сооснователе компании Кирилле Доронине и троих его соратниках Ильгизе Шакирове, Лилии Нуриевой и Дине Габдуллиной.

https://forklog.com/?p=152538

#Финико

💸 Начиная с 1 ноября, неизвестные вывели оставшиеся на кошельке финансовой пирамиды «Финико» средства на общую сумму 750 BTC ($48 млн). Три транзакции по 250 BTC ушли на один кошелек, а затем разбиты на более мелкие и переведены на другие адреса. Последняя из них датирована 10 ноября.

https://forklog.com/?p=155757

#Финико

👀 Основатель финансовой пирамиды «Финико» Кирилл Доронин дал показания против 44 своих подельников.

Подробности по ссылке: https://forklog.com/?p=156413

#Финико

📃Тверской районный суд Москвы продлил арест сооснователю финансовой пирамиды «Финико» Кириллу Доронину.

Аналогичное решение суд вынес в отношении «вице-президента» пирамиды Ильгиза Шакирова.

https://forklog.com/?p=157056

#Финико

🚔 30 ноября национальное бюро Интерпола ОАЭ объявило о задержании еще одного организатора финансовой пирамиды «Финико» Эдварда Сабирова. Генпрокуратура РФ намерена потребовать экстрадиции россиянина и просит власти ОАЭ поместить его под стражу на 60 суток.

Ранее, 6 сентября, в ОАЭ задержали соучредителя «Финико» Зыгмунта Зыгмунтовича.

https://forklog.com/?p=192842

#Финико #ОАЭ

⚖️ Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос Кыргызстана об экстрадиции подозреваемой в создании финансовой пирамиды «Финико» Чолпон Айдаровой.

Согласно материалам дела, задержанная в 2020-2021 годы являлась региональным руководителем и представителем компании. В этот период она вместе с другими членами «Финико» завладела средствами более 100 граждан Кыргызстана на общую сумму $1,2 млн и 5,7 млн сомов ($64 000).

https://forklog.com/?p=216415

#Финико

⚖️ Суд удовлетворил ходатайство следствия по делу основателя финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина и оставил его под арестом до 30 января 2024 года.

Доронин находится в СИЗО с конца июля 2021 года. В рамках сделки со следствием он дал показания против 44 подельников. При этом свою вину не признал и опроверг хищение средств.

https://forklog.com/?p=218228

#Финико

⛔️ Tether заблокировала пять криптовалютных адресов в сети Ethereum, предположительно связанных с российской финансовой пирамидой «Финико».

Совокупный ущерб от деятельности пирамиды, по независимым оценкам, превышает $4 млрд. Число пострадавших — не менее 850 000 человек. В отношении «Финико» открыто уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

https://forklog.com/?p=222582

#Финико #Tether