Для большинства людей солнце встает и заходит и они умирают, но вот некоторые становятся великими Они живут в веках!

​​Совет собственникам бизнеса и руководителям организаций
Основные правила Форензик это:
1. Доверяй, но проверяй. Спонтанно, пару раз в год с помощью процедуры – Форензик, в том числе проверяй партнеров, контрагентов, команду и свой внутренний контроль;
2. Выход из операционного контроля и передача управления «доверенным» людям, равен потере бизнеса или занимаемой должности;
3. Не работаете с родственниками в бизнесе, в 90 % случаев, вы столкнётесь с неэффективностью, чаще с фродом. Не забывайте, родственников нельзя наказать, ведь они же - «родственники»;
4. Образ жизни всегда выдаёт злоумышленников в части несоответствия доходов и расходов. Наблюдайте за поведением и изменениями;
5. Нужно знать, что воровство существует в 99,9 % всех компаний Мира;
6. Пока вы совершенствуйте систему контроля, злоумышленники думают, как ее обойти. Ваш внутренний контроль в большинстве случаев «без зубов» и это покажет время;
7. Связи, на которые вы рассчитываете в случае возникновения проблем, в большинстве случаев разочаруют. Правильно оформленный документ намного эффективней;
8. Наличные деньги всегда легко присвоить, исключайте наличный оборот;
9. Запомните 3 главных риска в 100 % компаний мира: Первое - незаконное отчуждение активов; Второе - искажение финансовой отчётности; Третье - коррупционные риски.
10.Знайте три фактора, согласно которым совершается траектория недобросовестных действий, это Треугольник мошенничества: Благоприятная возможность, мотив и оправдание.

​​Постепенно приходим к пониманию, что лечение дороже профилактики, а значит, внедрить комплаенс дешевле, чем бороться с последствиями в виде санкций, репутационных потерь и иных негативных последствий неэтичного и незаконного поведения отдельных сотрудников. В наших реалиях эта система очень полезна.
Например, статьей 9 Закона Республики Узбекистан «О конкуренции» предусмотрено требование внедрения Антимонопольного комплаенса, однако многие не знают о данном требовании и до сих пор не внедрили данный вид комплаенс контроля.
Наличие комплаенса может послужить основанием к смягчению ответственности или даже исключить ответственность.
Форензик эксперты специализируются на проведении процедур Форензик, основные цели которого предупреждение корпоративного мошенничества и коррупции в различных сферах деятельности.
Понимание форензистами местных и международных законодательных норм и правил, позволяет успешно предоставлять услуги в области корпоративной безопасности, в том числе внедрение комплаенса.

❗️It’s time to know❗️
Форензик в Узбекистане - это на 50 % восстановление учета, и только после этого экспертиза.

Большинство компаний не ведёт управленческий учёт, бухгалтерский учёт ведётся на доверии, отсюда и фроды.

Одно из правил форензик говорит о том, что там где бардак, там и фроды, ведь всегда можно сослаться на то, что руки не доходят до нормального структурирования денежных потоков и подготовки первичной документации.

Так собственники теряют часть прибыли.

❗️Форензик, помогает идентифицировать слепые зоны в бизнесе даже при тотальном бардаке.

In a time of deceit, telling the truth is a revolutionary act.

George Orwell

Во времена обмана говорить правду – это революционный поступок.

Джордж Оруэлл

❗️It’s time to know❗️👇:
Топ - 10 запросов от Заказчиков в рамках процедуры форензик:
1. Я новый Министр, хочу проанализировать подотчётные мне организации с помощью процедуры форензик.
2. Мой топ-менеджмент живет не по средствам, нужна процедура Форензик для того чтобы проанализировать не воруют ли у меня в компании;
3. Мы - транснациональная корпорация, хотим проверить своего локального СЕО на предмет финансовой чистоплотности;
4. Я новый топ-менеджер в компании, принимаю дела от старого топ-менеджмента, хочу проверить предыдущие периоды деятельности компании и определить риски;
5. Я собственник компании- мы с партнером не можем определить реальный финансовый результат компании, нужен форензик чтобы справедливо поделить доход;
6. Мы хотим инвестировать деньги в компанию, не понимаем достоверность финансовых показателей;
Также, далее хотим контролировать свои инвестиции в случае приобретения компании с помощью процедуры форензик;
7. Я собственник компании, который вышел из операционного контроля и финансовые показатели моей компании ухудшились.
Мне нужна процедура форензик чтоб ы проанализировать причины ухудшения финансового результата.
8. Мы - коммерческий банк, хотим проверить благонадёжность своего заёмщика и хотим заказать процедуру форензик;
9. Я - Начальник комплаенс контроля организации, мне нужна помощь в получении более весомых доказательств в расследовании дела против недобросовестных сотрудников.
10. Мы организация не можем внедрить антикоррупционный комплаенс и антимонопольный комплаенс.
Нам нужна профессиональная форензик команда для постановки комплаенс.

Выше, типичные обращения в рамках процедуры форензик.

Always be cool when someone provokes you!

kimdir sizni g'azablantirganda (провокация қилганда) doimo sovuqqon bo'ling!

АКТУАЛЬНЫЕ МОШЕННИЧЕСКИЕ СХЕМЫ: БАНКОВСКИЕ И ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ📞💰
Уважаемые читатели, в последнее время активность мошенников в сфере финансовых и телефонных схем достигла небывалых масштабов. Давайте обсудим несколько распространенных мошеннических схем, чтобы вы были более осведомлены и защищены:
1️⃣ Банковские мошенники:
Будьте внимательны при получении писем, смс-сообщений или звонков, которые требуют у вас предоставить конфиденциальные банковские данные, такие как номер карты, пин-код, пароли или СМС-коды. Никогда не отвечайте на такие запросы через непроверенные источники! Банки никогда не запрашивают такую информацию по телефону или электронной почте.
2️⃣ Телефонные мошенники:
В последнее время мошенники стали использовать все более изощренные методы обмана. Они могут представляться сотрудниками банка, полиции, налоговой службы или других организаций. Они будут стремиться создать у вас чувство срочности и скорости в действиях, чтобы вы действовали неосмотрительно. Помните, что никакая серьезная организация не будет требовать с вас отправки денег или предоставления конфиденциальной информации по телефону.

Чтобы защитить себя от мошенников, руководствуйтесь следующими правилами:
• Никогда не предоставляйте конфиденциальную информацию или персональные данные в ответ на подозрительные запросы.
• Внимательно изучайте тексты сообщений или электронных писем. Часто мошенники допускают грамматические или орфографические ошибки.
• При сомнениях независимо проверяйте информацию с помощью официальных каналов связи с банком или организацией.
• Сохраняйте сохранность своих учетных записей и платежных данных, используя надежные пароли и двухфакторную аутентификацию.
Обратите внимание, что это только некоторые из многочисленных мошеннических схем. Будьте начеку.

Все люди делятся на три типа:
— те, кто видит,
— те, кто видит, когда им показывают,
— те, кто не видит.

Леонардо да Винчи

Исходя из практики мы часто наблюдаем как руководители или собственники бизнеса доверяя своим коллегам секреты, в итоге подвергаются прямому шантажу.

Это происходит из-за того, что когда мошенников обнаруживают, они начинают использовать все методы, чтобы избежать наказания, в том числе и методом шантажа имеющейся информации на начальство.

@forensicUK

Неважно сколько у вас ресурсов. Если вы не умеете их правильно использовать и контролировать, их никогда не будет достаточно.

@forensicUK

Финансы как брак. Главное заблуждение – думать, что у вас всё под контролем.

@forensicUK

Главная ошибка заключается в том, что думать, будто у вас полный контроль, в то время как хороший финансовый отчет подобен коту в мешке.

@forensicUK

Прежде чем диагностировать у себя финансовые проблемы и недостаточную доходность, убедитесь, что вы не находитесь в окружении мошенников.

@forensicUK

Человек имеет два мотива поведения — один настоящий и второй, который красиво звучит.
Генри Форд (1863-1919)

@forensicUK

​​Недавно в Великобритании приняли законодательный акт, известный как Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (Закон о экономической преступности и корпоративной прозрачности). Вот основные моменты: 👇
Основные положения:
1.  Новый закон предусматривает юридическую ответственность для компаний, которые не смогли предотвратить мошенничество, схоже с принципами UK Bribery Act 2010, регулирующего взяточничество, и Criminal Finances Act 2017, направленного на предотвращение уклонения от уплаты налогов.
Закон распространяется только на крупные компании, которые соответствуют, как минимум, двум из трех следующих критериев:
(а) годовой оборот превышает 36 млн. фунтов стерлингов;
(б) общая стоимость активов или баланс компании превышает 18 млн. фунтов стерлингов;
(в) количество сотрудников превышает 250 чел.
Роль «связанного лица»: В рамках данного закона, компания будет нести юридическую ответственность в случае, если какое-либо «связанное лицо» совершит мошенничество в интересах компании. Здесь «связанные лица» включают в себя сотрудников, агентов, дочерние компании и посредников, которые предоставляют услуги для компании или действуют от ее имени.
Исключение ответственности в случае пострадавшей компании: Закон исключает ответственность, если компания является или должна стать пострадавшей стороной мошенничества, то есть, если "связанное лицо" совершает мошенничество ради собственной выгоды, а не компании.
Преступление со строгой ответственностью: Важно понимать, что компания не обязана иметь знание о мошенничестве для того, чтобы нести ответственность. Достаточно того, что преступление было совершено «связанным лицом» в интересах компании, чтобы она была подвержена юридической ответственности.
Экстерриториальный эффект: Если за пределами Великобритании совершается преступление, которое в соответствии с законодательством Великобритании является мошенничеством или которое наносит ущерб лицам в Великобритании, компания может быть привлечена к юридической ответственности. Даже если такое преступление совершено в Великобритании, но компания не имеет там официальной базы, она все равно может подвергнуться юридической ответственности.
Меры защиты: Для защиты себя от возможной ответственности, компания должна продемонстрировать наличие адекватных профилактических мероприятий, процедур и контрольных механизмов, направленных на предотвращение мошенничества. В начале 2024 года регулятор выпустит руководство, определяющее обязательные компоненты таких мер.
Наказание: Если компания будет признана виновной, ей грозит неограниченный штраф, а также риск гражданского судебного разбирательства и других юридических последствий.
❗Нормы, касающиеся этого нового правонарушения, начнут действовать после публикации регулятором Руководства по обязательным мерам в области предотвращения мошенничества. Это потребует от предприятий проведения обновленной оценки риска мошенничества во всех сферах своей деятельности и комплексного внедрения мер по борьбе с мошенничеством.
2. Реформирование доктрины идентификации: В рамках данной реформы организации в Великобритании будут нести уголовную ответственность, если экономические преступления, включая мошенничество, взяточничество и налоговые правонарушения, совершены представителями ее высшего руководства, то есть сотрудниками, которые играют ключевую роль в принятии решений по всей или существенной части деятельности организации.
Это изменение делает процесс привлечения организаций к уголовной ответственности более прозрачным: если хотя бы один из высших руководителей виновен, то ответственность несет и вся организация.
! Эти изменения начнут действовать с декабря 2023 года и будут применяться ко всем компаниям в Великобритании, независимо от их размера.
3. Значительное расширение полномочий Регистрационной палаты.
Ссылка на текст Закона:
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2023/56/enacted

@forensicUK
#комплаенс
#форензик
#ответственность