Forensic Audit
281 subscribers
206 photos
22 videos
6 files
148 links
🕵️‍♀️ 🔍 Информация со всего мира по борьбе с корпоративным мошенничеством.
Значимость Форензик аудита в финансовой безопасности.

Канал на узбекском: @forensicuz

(71) 202-25-65
(94) 871-00-78
Download Telegram
А вы знали, что существует Ассоциация мертвых людей.

В Индии чиновники использовали мошенническую схему: на хозяина какого-либо земельного участка оформлялось подложное свидетельство о смерти, после чего его земля передавалась его родственникам-взяткодателям. В результате массового применения подобной схемы множество жителей штата оказались юридически мёртвыми, а значит, утратили все гражданские права. Процесс отмены «юридической смерти» был затруднён множеством бюрократических препон.

Одна из жертв такой махинации, крестьянин Лал Бихари добивался своего права быть причисленным к живым почти 20 лет: с 1976 по 1994 год.

В итоге после того как он смог "ожить", он создал ассоциацию, основная цель которой защита прав таких жертв как он.
👍2🆒2🔥1😱1
⚡️⚡️⚡️⚡️
👮‍♀️ Доверяй, но проверяй- это главное правило о котором должен помнить каждый собственник.

Также, каждый собственник должен знать ключевые правила Форензик:

никому не доверять;
особенно не доверять родственникам в бизнесе, ведь они наделены родственной неприкосновенностью;
не выходить из операционного контроля как можно дольше;
регулярно совершенствовать систему внутренних контролей в бизнесе;
контролировать бизнес по ключевым метрикам и следить за их прозрачностью;
помнить о ключевых рисках в бизнесе - дерево мошенничества;
не переходить на личности с Топ- менеджерами, ведь они всегда найдут компенсаторы - как взять своё.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5🏆3🔥1🆒1
👍421🔥1
Forensic Audit pinned Deleted message
Forensic Audit pinned «https://telegra.ph/Sostoyalsya-pervyj-besplatnyj-prakticheskij-seminar-v-Uzbekistane-Rol-Forenzik-v-primenenii-antikorrupcionnogo-standarta-ISO-370-09-15»
“Cтепень образования недостаточна, вам нужно улучшать свои навыки. Поведение также имеет значение”.
Как правильно заметил автор книги “Why skills - and not degrees - will shape the future of work” на World Economic Forum, в мире работы происходят быстрые изменения, и навыки становятся более ценными, чем квалификация.
Как хорошо компании адаптируются, может определить их будущий успех. Важно развивать не только навыки, но и коммуникацию и поведение.
Удачи в развитии ваших навыков!
👍3🔥32🥱1
Она мехридан кучлироқ нарса йўқ!
Нет силы сильнее Материнской любви!
👍6🏆63
​​Топ - 10 страхов Руководителей и Собственников до начала процедуры Форензик
🔥6👍41
👍5🤔1
Приглашаем на Международную онлайн-конференцию!
🎤 Тема: "Инструменты бизнес-менеджмента в стандартах ISO"

Дата и время: 03-04 октября 2023г.

12:00 - 15:00 (Москва, Минск)
13:00 – 16:00 (Ереван, Тбилиси, Баку)
14:00 - 17:00 (Ташкент, Ашхабад, Душанбе)
15:00 - 18:00 (Астана, Бишкек)

🤝 Программа конференции:
📌Инструменты стратегического управления (Голубой океан, 5 Сил Портера);
📌Как построить уникальный сервис, ISO 23592:2021;
📌Экономическая эффективность в стандартах ISO;
📌Управление бизнес-процессами через KPI;
📌Антикоррупционный менеджмент;
📌Риск-менеджмент - польза или зло.

🗓 Скачать программу

🎁 Зарегистрированные участники Конференции получат:

- Актуальные знания для повышения эффективности бизнес-процессов;
- Доступ к авторским ознакомительным статьям профессионального журнала «MANAGEMENT»;
- Именной сертификат.

📩 Регистрируйтесь по ссылке ⬇️

https://www.certgroup.org/club/
👍2🔥1🆒1
Мошенники стали применять нейронные сети для рекламы своих туров.

Поэтому, при выборе турагента, обязательно присматривайтесь к картинкам с предложениями.
👍6🔥1
❗️It’s time to know❗️👇:
👆Форензик иногда называют успокоителем, ведь инвестор часто заказывает процедуру с целью секьюритизации рисков при осуществлении инвестиций.
👆Форензик, в данном случае является инструментарием контроля за целевым использованием инвестиций.
👍6🏆2
Для большинства людей солнце встает и заходит и они умирают, но вот некоторые становятся великими Они живут в веках!
👍41🔥1
​​Совет собственникам бизнеса и руководителям организаций
Основные правила Форензик это:
1. Доверяй, но проверяй. Спонтанно, пару раз в год с помощью процедуры – Форензик, в том числе проверяй партнеров, контрагентов, команду и свой внутренний контроль;
2. Выход из операционного контроля и передача управления «доверенным» людям, равен потере бизнеса или занимаемой должности;
3. Не работаете с родственниками в бизнесе, в 90 % случаев, вы столкнётесь с неэффективностью, чаще с фродом. Не забывайте, родственников нельзя наказать, ведь они же - «родственники»;
4. Образ жизни всегда выдаёт злоумышленников в части несоответствия доходов и расходов. Наблюдайте за поведением и изменениями;
5. Нужно знать, что воровство существует в 99,9 % всех компаний Мира;
6. Пока вы совершенствуйте систему контроля, злоумышленники думают, как ее обойти. Ваш внутренний контроль в большинстве случаев «без зубов» и это покажет время;
7. Связи, на которые вы рассчитываете в случае возникновения проблем, в большинстве случаев разочаруют. Правильно оформленный документ намного эффективней;
8. Наличные деньги всегда легко присвоить, исключайте наличный оборот;
9. Запомните 3 главных риска в 100 % компаний мира: Первое - незаконное отчуждение активов; Второе - искажение финансовой отчётности; Третье - коррупционные риски.
10.Знайте три фактора, согласно которым совершается траектория недобросовестных действий, это Треугольник мошенничества: Благоприятная возможность, мотив и оправдание.
👍5🏆5🔥21
​​Постепенно приходим к пониманию, что лечение дороже профилактики, а значит, внедрить комплаенс дешевле, чем бороться с последствиями в виде санкций, репутационных потерь и иных негативных последствий неэтичного и незаконного поведения отдельных сотрудников. В наших реалиях эта система очень полезна.
Например, статьей 9 Закона Республики Узбекистан «О конкуренции» предусмотрено требование внедрения Антимонопольного комплаенса, однако многие не знают о данном требовании и до сих пор не внедрили данный вид комплаенс контроля.
Наличие комплаенса может послужить основанием к смягчению ответственности или даже исключить ответственность.
Форензик эксперты специализируются на проведении процедур Форензик, основные цели которого предупреждение корпоративного мошенничества и коррупции в различных сферах деятельности.
Понимание форензистами местных и международных законодательных норм и правил, позволяет успешно предоставлять услуги в области корпоративной безопасности, в том числе внедрение комплаенса.
👍4🏆1🆒1
❗️It’s time to know❗️
Форензик в Узбекистане - это на 50 % восстановление учета, и только после этого экспертиза.

Большинство компаний не ведёт управленческий учёт, бухгалтерский учёт ведётся на доверии, отсюда и фроды.

Одно из правил форензик говорит о том, что там где бардак, там и фроды, ведь всегда можно сослаться на то, что руки не доходят до нормального структурирования денежных потоков и подготовки первичной документации.

Так собственники теряют часть прибыли.

❗️Форензик, помогает идентифицировать слепые зоны в бизнесе даже при тотальном бардаке.
👍41🏆1