Очень часто Форензик заказывают не с целью верифицировать какие-то мошеннические действия, а чтобы проанализировать существующие бизнес-процессы, разложить их на молекулы и посмотреть, что эффективно, а что нет, и таким образом снизить издержки и повысить доход 💰

Telegram 🚀  Facebook 🔵 Website 🌐

Нанимая человека, мы всегда надеемся, что выбрали классного кандидата. Неприятно, когда это оказывается не так 😭

С увольнением предлагаем поступить следующим образом 🔽

1. Подготовьтесь заранее. Прежде чем начать разговор, убедись, что готовы к диалогу. Нужно объяснить причину увольнения и чётко ответить на вопросы.

2. Создайте обстановку. Увольнять при всех не надо. Обеспечьте приватность, чтобы сотрудник мог свободно выразить свои мысли.

3. Объясните причину увольнения. Ясно объясните сотруднику, почему вы его увольняете. Поделитесь конкретными примерами и фактами, которые помогут понять, что это решение взвешенное и обдуманное.

4. Поблагодарите за его усилия. Подчеркните классные моменты в его работе.

5. Позвольте сотруднику выразить свои мысли . Будьте готовы выслушать его точку зрения.

6. Предложите поддержку. Например, резюме подготовить.

7. Закончите разговор с уважением и добрыми пожеланиями.

Увольнение — это не приговор, а новые возможности для обеих сторон 🚀

Что представляет собой мошенничество в корпорации?

🤔 Когда встает вопрос о том, что такое мошеннические действия внутри компании определить суть проблемы однозначно не получится. Дело в том, что у данного термина нет как такового закреплённого и однозначного понятия для трактовки и определения.

Мошенничество в корпорации может проявляться в разных формах, читать дальше...


Telegram 🚀  Facebook 🔵 Website 🌐

Мошенники совершенствуются быстрее чем вы думаете. Исскуственный интеллект им в помощь! Особенно считаем, нужно быть бдительным тем кто распоряжается активами и имеют обязательства!

Роль автоматизированных систем в комплаенс-контроле

В условиях ужесточения регуляторных требований компании вынуждены уделять больше внимания вопросам комплаенса. Однако ручной контроль за соблюдением всех норм и стандартов становится все более трудоемким и неэффективным. На помощь приходят автоматизированные системы, которые значительно упрощают процесс комплаенс-контроля.

С помощью таких решений компании могут оперативно отслеживать изменения в законодательстве, автоматически проверять контрагентов и контролировать выполнение внутренних процедур. Это не только снижает риски штрафов и санкций, но и позволяет экономить ресурсы, концентрируя внимание на стратегически важных задачах.

Автоматизация комплаенса — это уже не просто тенденция, а необходимость для бизнеса, стремящегося оставаться конкурентоспособным и защищенным от правовых рисков.

Telegram 🚀  Facebook 🔵 Website 🌐

“Своевременное внимание к деталям предотвращает проблемы.”

В контексте здоровья, как и в контексте финансовой безопасности организации, игнорирование мелких симптомов или признаков может привести к катастрофическим последствиям.

В здоровье это может выглядеть так: небольшой зуд, который не был вовремя замечен и устранен, может перерасти в более серьезную проблему, читать дальше...

Telegram 🚀  Facebook 🔵 Website 🌐

Значимость форензик процедур для комплаенс и внутреннего аудита

Форензик (Forensic Accounting) — это не просто метод выявления корпоративного мошенничества, но и важный инструмент для эффективной работы комплаенс служб и внутренних аудиторов. В современном деловом мире, где регуляторные требования становятся все жестче, а репутационные риски могут привести к значительным финансовым потерям, форензик процедуры играют ключевую роль в обеспечении прозрачности бизнеса... читать дальше

Telegram 🚀  Facebook 🔵 Website 🌐

Форензик: Почему это важно для руководителя?

В условиях современного бизнеса, корпоративные мошенничества становятся все более изощренными. Для руководителя любого уровня крайне важно не только предотвращать мошенничество, но и уметь оперативно и эффективно реагировать на него, когда оно возникает.

📊 Форензик-исследование – это мощный инструмент, который помогает: Читать дальше...

Telegram 🚀  Facebook 🔵 Website 🌐

#форензик #мошенничество #бизнесбезопасность #аудит

Важная новость! 🎉

Мы рады сообщить, что для удобства наших узбекоязычных подписчиков мы открыли отдельный Telegram-канал на узбекском языке! 🇺🇿

Теперь все наши посты, связанные с форензиком, корпоративной безопасностью и финансовыми расследованиями, вы сможете читать на родном языке.

📲 Подписывайтесь Forensic Audit.uz

История успеха клиента:

Наша компания Forensic Audit недавно завершила расследование для крупной производственной компании, столкнувшейся с подозрениями в хищениях активов. Руководство компании заметило снижение прибыли и необоснованные потери на складе, что вызвало подозрения в возможном внутреннем мошенничестве.

Наши действия:

1. Мы провели детальный анализ бухгалтерской и складской документации.
2. Использовали методы цифровой экспертизы для проверки электронных записей и транзакций.
3. Провели интервью с ключевыми сотрудниками и руководством для получения более полной картины.
Читать дальше...

Telegram / Facebook / Сайт
На узбекском Forensic Audit

Ограничьте проверку вашей кредитной истории с помощью my.gov.uz и предотвратите оформление кредита на ваше имя

Для предотвращения различных случаев мошенничества на Едином портале запущена услуга ограничения проверки кредитной истории. Естественно, если проверка вашей кредитной истории ограничена, никто не сможет оформить кредит на ваше имя.

Telegram / Facebook / Сайт
На узбекском Forensic Audit

⚠️ Украдено 165 тысяч фунтов: как мошенники обошли безопасность Revolut за один час

Недавний инцидент с Revolut демонстрирует важность опережения мошенников. В течение часа они похитили у клиента 165 тысяч фунтов, что подчеркивает необходимость улучшения механизмов безопасности и корпоративного управления в финансовых учреждениях.

📊 Подробности инцидента
Мошенники использовали методы социальной инженерии для доступа к счету клиента. За час они вывели значительную сумму, ставя под сомнение эффективность методов аутентификации и авторизации. Сложные технологии требуют инновационных подходов к борьбе с мошенничеством и усилению контроля.

📌 Как противостоять угрозам?
Предотвращение подобных инцидентов требует комплексного форензик-аудита и регулярных проверок безопасности. Важно проводить внутренний аудит для выявления уязвимостей и консультироваться с экспертами для разработки стратегий защиты.

✅ Ключевые шаги для укрепления безопасности:

- Проведение регулярных форензик-аудитов для оценки состояния безопасности.
- Установление многоуровневых систем аутентификации для доступа к критическим данным.
- Обучение сотрудников методам распознавания и предотвращения мошеннических схем.

Бережное отношение к безопасности позволит уберечь бизнес от финансовых потерь и защитить клиентов.

Более подробную информацию о происшествии можно найти в статье Кommersant.

Telegram / Facebook / Сайт
На узбекском Forensic Audit

#форензик #финансоваябезопасность #корпоративноеуправление

Ассоциация сертифицированных экспертов по выявлению мошенничества (Association of Certified Fraud Examiners, ACFE) регулярно публикует отчёты о состоянии мошенничества в мире. В частности, их основной доклад – “Report to the Nations”, который содержит статистику о корпоративных мошенничествах и их расследовании.
В отчёте ACFE за 2024 год, который охватывает данные за 2023 год, представлены актуальные статистические данные о корпоративном мошенничестве.

Ключевые выводы включают:

1. Средние потери и убытки: Общие потери от мошенничества по проанализированным случаям составили более 3,1 миллиарда долларов, с медианным убытком в размере $150,000 на случай. Это означает рост по сравнению с предыдущими годами, что частично связывается с последствиями пандемии COVID-19.
2. Длительность и выявление: Средняя продолжительность мошенничества до его выявления составляет около 12 месяцев. Читать дальше...

Telegram / Facebook / Сайт
На узбекском Forensic Audit

Raytheon заплатит 1 миллиард долларов в рамках урегулирования дела о мошенничестве

Американская компания Raytheon согласилась выплатить 1 миллиард долларов по делу, связанному с мошенничеством против правительства США. Основные обвинения касаются завышения цен на государственные контракты и предоставления недостоверной информации, что привело к серьезным последствиям для компании.

Данная ситуация подчеркивает важность корпоративной этики и механизмов контроля в сфере государственных закупок. Финансовые расследования, подобные этому случаю, служат напоминанием о рисках, связанных с мошенническими схемами в бизнесе и последствиях для компаний, вовлеченных в подобные действия.

Каковы ключевые моменты данного дела?
- Обвинение Raytheon в завышении цен на госзаказы.
- Сумма, предусмотренная для урегулирования, составляет 1 миллиард долларов.
- Общественное внимание к проблемам корпоративного мошенничества.

Telegram / Facebook / Сайт
На узбекском Forensic Audit

Форензик — это восстановление справедливости через анализ финансовых операций. Там, где цифры кажутся чистыми, может скрываться сложная схема. Наша задача —  предотвратить и обезопасить.

#форензик #финансовыерасследования #безопасныйбизнес

ДЕЛО О "ЗАКУПКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ"

СЮЖЕТ ДЕЛА
Одна из крупных организаций заключила договор на приобретение и внедрение специализированного программного обеспечения для автоматизации своих бизнес-процессов. Однако спустя некоторое время после начала проекта руководитель организации заподозрил, что стоимость программного обеспечения и услуги по его установке были завышены, а само ПО не соответствовало заявленным в ТЗ характеристикам. Кроме того, возникли подозрения относительно заинтересованности ответственного за закупки лица. Для расследования подозрений руководство приняло решение обратиться в организацию, специализирующуюся на финансовых расследованиях и имеющую в штате сертифицированных специалистов по форензик.

ЭТАПЫ-УСЛУГ

Шаг 1. Проведение интервью и сбор данных
Форензик-специалисты провели интервью с ключевыми сотрудниками отдела закупок, а также с ИТ-специалистами, участвующими в проекте внедрения. Были получены первоначальные данные о процессе принятия решений и выборе поставщика ПО. Также были изучены договорные условия и фактическая реализация проекта. Читать дальше..

Telegram / Facebook / Сайт
На узбекском Forensic Audit

🔍 Судебно-экономическая экспертиза vs Форензик: В чём разница?

Оба направления связаны с анализом финансовой деятельности и выявлением аномалий, но цели и методы их проведения существенно различаются.

1. Цель проведения:

• Судебно-экономическая экспертиза:
Проводится для установления фактических обстоятельств по делу в рамках судебного разбирательства. Её результаты предоставляются суду в виде заключения эксперта.
• Форензик:
Направлен на внутренние расследования корпоративного мошенничества. Чаще всего инициируется самой компанией для предотвращения или раскрытия махинаций ещё до обращения в суд.

2. Методология:

• Судебно-экономическая экспертиза:
Регламентируется законодательными актами и стандартами, применяемыми в судопроизводстве. Эксперт обязан соблюдать установленные процессуальные требования. В Узбекистане судебная экспертиза регулируется, например, Законом «О судебной экспертизе».
• Форензик:
Использует гибкие аналитические методы и аудиторские инструменты. Включает в себя анализ больших данных и IT-решения для выявления мошенничества, а также проверку соблюдения внутренних политик компании.

3. Область применения:

• Судебно-экономическая экспертиза:
Назначается судами или правоохранительными органами в рамках уголовных, гражданских или административных дел.
• Форензик:
Используется в основном в крупных компаниях для корпоративных расследований. Форензик помогает выявлять не только мошенничество, но и неэффективные бизнес-процессы, что повышает уровень корпоративного управления и снижает финансовые риски.

4. Результаты:

• Судебно-экономическая экспертиза:
Предоставляет официальное заключение, имеющее юридическую силу и служащее доказательством в суде.
• Форензик:
Предоставляет отчёт, который используется для внутренних целей компании: для усиления контроля, внедрения новых мер защиты, а также в качестве доказательства для возможного обращения в суд.

📌 Примеры кейсов:

• Судебно-экономическая экспертиза:
В судебном разбирательстве по делу о банкротстве назначена экспертиза для выяснения, были ли сделки нарушающими законодательство.
• Форензик:
Компания обнаружила подозрительные операции во время внутреннего аудита и инициировала расследование с помощью независимых специалистов по форензик до подачи иска в суд.

Вывод: Основное различие между судебно-экономической экспертизой и форензиком заключается в их цели, контексте проведения и характере получаемых результатов. Судебная экспертиза является официальным доказательством в суде, в то время как форензик помогает компаниям предотвратить или выявить мошенничество на ранней стадии.

На изображении представлена модель "Треугольник мошенничества", которая объясняет основные причины, по которым люди могут совершать мошенничество в организациях.

🔺 Давление обстоятельств — Финансовые трудности или соблазн быстрого обогащения часто подталкивают к нечестным действиям.

🔺 Благоприятная возможность — Отсутствие должной защиты и контроля в компании, а также доверие со стороны менеджмента создают идеальные условия для злоупотреблений.

🔺 Мотив — Жадность, азарт и стремление к риску или даже месть за ущемление интересов могут служить основной мотивацией для совершения мошенничества.

Эти три элемента в совокупности создают условия, при которых сотрудник может пойти на нарушение доверия. Старайтесь минимизировать каждый из этих факторов в организации.

💼 Независимая оценка корпоративного управления: нужен ли форензик?

Вопрос: Независимая оценка системы корпоративного управления (СКУ) компании — это важный шаг для улучшения её устойчивости и повышения доверия инвесторов. Но нужна ли здесь форензик? Когда целесообразно привлекать специалистов для финансового расследования?

Форензик будет полезен в следующих случаях:

Признаки мошенничества и злоупотреблений: Если в ходе оценки СКУ обнаруживаются подозрительные операции, сомнительная отчетность или конфликты интересов, форензик-специалисты помогут разобраться в ситуации, выявить или…
Далее

Telegram / Facebook / Сайт
На узбекском Forensic Audit