Кейс: Отчуждение инвестиционных активов на Ткацкой фабрике.
Зарубежный инвестор в 2021 году инвестировал 400 тыс.долл США в проект Ткацкой фабрики. Реализацию проекта возглавил Исполнительный директор (СЕО), назначенный по совету знакомых инвестора.
По истечению 2-х лет инвестор начал подозревать, что Исполнительный директор (СЕО) ведет недобросовестную деятельность хотя предоставлялся положительный аудиторский отчет.
По приезду на объект инвестор обнаружил что Фабрика не работает, оборудование распродано и имеются претензии на большие суммы со стороны поставщиков сырья.
Использование Форензик процедуры в данной ситуации помогло инвестору получить реальную картину инвестированных средств и собрать доказательную базу для принятия дальнейшего решения в отношении Исполнительного директора.
Решение с помощью Форензик экспертизы:
- собрать пакет документов и подготовить экспертный отчет о положении вложенных инвестиционных средств и наличии корпоративного мошенничества. Подготовить расчет суммы ущерба;
- организовать и провести переговоры с Менеджментом фабрики с целью компромиссного решения возникшей ситуации;
- в случае отсутствия положительного решения со стороны Менеджмента фабрики, участие форензик экспертов в судебном процессе.

Telegram 🚀  Facebook 🔵 Website 🌐

Форензик процедура в управлении финансами

Форензик процедура при управлении финансами играет ключевую роль в современном бизнесе, обеспечивая защиту активов и минимизацию рисков мошенничества.
Читать дальше...

Telegram 🚀  Facebook 🔵 Website 🌐

Кейс: анализ и сбор доказательств.

Заказчик действует от имени потенциального инвестора, который намерен выкупить большинство в реестре требований кредиторов регионального должника. Ранее, до банкротства, должник был одним из крупнейших производителей и продавцов автомобильных покрышек на рынке.
Читать дальше...

Telegram 🚀  Facebook 🔵 Website 🌐

Кейс: Строительный пузырь лопнул: инвесторы остались ни с чем

Компания "ИнвестСтрой" была обвинена в крупной финансовой афере. Суть махинации заключалась в том, что компания привлекала инвестиции под обещание высокой доходности от строительства новых жилых комплексов. Однако, полученные средства, читать дальше...

Telegram 🚀  Facebook 🔵 Website 🌐

Очень часто Форензик заказывают не с целью верифицировать какие-то мошеннические действия, а чтобы проанализировать существующие бизнес-процессы, разложить их на молекулы и посмотреть, что эффективно, а что нет, и таким образом снизить издержки и повысить доход 💰

Telegram 🚀  Facebook 🔵 Website 🌐

Нанимая человека, мы всегда надеемся, что выбрали классного кандидата. Неприятно, когда это оказывается не так 😭

С увольнением предлагаем поступить следующим образом 🔽

1. Подготовьтесь заранее. Прежде чем начать разговор, убедись, что готовы к диалогу. Нужно объяснить причину увольнения и чётко ответить на вопросы.

2. Создайте обстановку. Увольнять при всех не надо. Обеспечьте приватность, чтобы сотрудник мог свободно выразить свои мысли.

3. Объясните причину увольнения. Ясно объясните сотруднику, почему вы его увольняете. Поделитесь конкретными примерами и фактами, которые помогут понять, что это решение взвешенное и обдуманное.

4. Поблагодарите за его усилия. Подчеркните классные моменты в его работе.

5. Позвольте сотруднику выразить свои мысли . Будьте готовы выслушать его точку зрения.

6. Предложите поддержку. Например, резюме подготовить.

7. Закончите разговор с уважением и добрыми пожеланиями.

Увольнение — это не приговор, а новые возможности для обеих сторон 🚀

Что представляет собой мошенничество в корпорации?

🤔 Когда встает вопрос о том, что такое мошеннические действия внутри компании определить суть проблемы однозначно не получится. Дело в том, что у данного термина нет как такового закреплённого и однозначного понятия для трактовки и определения.

Мошенничество в корпорации может проявляться в разных формах, читать дальше...


Telegram 🚀  Facebook 🔵 Website 🌐

Мошенники совершенствуются быстрее чем вы думаете. Исскуственный интеллект им в помощь! Особенно считаем, нужно быть бдительным тем кто распоряжается активами и имеют обязательства!

Роль автоматизированных систем в комплаенс-контроле

В условиях ужесточения регуляторных требований компании вынуждены уделять больше внимания вопросам комплаенса. Однако ручной контроль за соблюдением всех норм и стандартов становится все более трудоемким и неэффективным. На помощь приходят автоматизированные системы, которые значительно упрощают процесс комплаенс-контроля.

С помощью таких решений компании могут оперативно отслеживать изменения в законодательстве, автоматически проверять контрагентов и контролировать выполнение внутренних процедур. Это не только снижает риски штрафов и санкций, но и позволяет экономить ресурсы, концентрируя внимание на стратегически важных задачах.

Автоматизация комплаенса — это уже не просто тенденция, а необходимость для бизнеса, стремящегося оставаться конкурентоспособным и защищенным от правовых рисков.

Telegram 🚀  Facebook 🔵 Website 🌐

“Своевременное внимание к деталям предотвращает проблемы.”

В контексте здоровья, как и в контексте финансовой безопасности организации, игнорирование мелких симптомов или признаков может привести к катастрофическим последствиям.

В здоровье это может выглядеть так: небольшой зуд, который не был вовремя замечен и устранен, может перерасти в более серьезную проблему, читать дальше...

Telegram 🚀  Facebook 🔵 Website 🌐

Значимость форензик процедур для комплаенс и внутреннего аудита

Форензик (Forensic Accounting) — это не просто метод выявления корпоративного мошенничества, но и важный инструмент для эффективной работы комплаенс служб и внутренних аудиторов. В современном деловом мире, где регуляторные требования становятся все жестче, а репутационные риски могут привести к значительным финансовым потерям, форензик процедуры играют ключевую роль в обеспечении прозрачности бизнеса... читать дальше

Telegram 🚀  Facebook 🔵 Website 🌐

Форензик: Почему это важно для руководителя?

В условиях современного бизнеса, корпоративные мошенничества становятся все более изощренными. Для руководителя любого уровня крайне важно не только предотвращать мошенничество, но и уметь оперативно и эффективно реагировать на него, когда оно возникает.

📊 Форензик-исследование – это мощный инструмент, который помогает: Читать дальше...

Telegram 🚀  Facebook 🔵 Website 🌐

#форензик #мошенничество #бизнесбезопасность #аудит

Важная новость! 🎉

Мы рады сообщить, что для удобства наших узбекоязычных подписчиков мы открыли отдельный Telegram-канал на узбекском языке! 🇺🇿

Теперь все наши посты, связанные с форензиком, корпоративной безопасностью и финансовыми расследованиями, вы сможете читать на родном языке.

📲 Подписывайтесь Forensic Audit.uz

История успеха клиента:

Наша компания Forensic Audit недавно завершила расследование для крупной производственной компании, столкнувшейся с подозрениями в хищениях активов. Руководство компании заметило снижение прибыли и необоснованные потери на складе, что вызвало подозрения в возможном внутреннем мошенничестве.

Наши действия:

1. Мы провели детальный анализ бухгалтерской и складской документации.
2. Использовали методы цифровой экспертизы для проверки электронных записей и транзакций.
3. Провели интервью с ключевыми сотрудниками и руководством для получения более полной картины.
Читать дальше...

Telegram / Facebook / Сайт
На узбекском Forensic Audit

Ограничьте проверку вашей кредитной истории с помощью my.gov.uz и предотвратите оформление кредита на ваше имя

Для предотвращения различных случаев мошенничества на Едином портале запущена услуга ограничения проверки кредитной истории. Естественно, если проверка вашей кредитной истории ограничена, никто не сможет оформить кредит на ваше имя.

Telegram / Facebook / Сайт
На узбекском Forensic Audit

⚠️ Украдено 165 тысяч фунтов: как мошенники обошли безопасность Revolut за один час

Недавний инцидент с Revolut демонстрирует важность опережения мошенников. В течение часа они похитили у клиента 165 тысяч фунтов, что подчеркивает необходимость улучшения механизмов безопасности и корпоративного управления в финансовых учреждениях.

📊 Подробности инцидента
Мошенники использовали методы социальной инженерии для доступа к счету клиента. За час они вывели значительную сумму, ставя под сомнение эффективность методов аутентификации и авторизации. Сложные технологии требуют инновационных подходов к борьбе с мошенничеством и усилению контроля.

📌 Как противостоять угрозам?
Предотвращение подобных инцидентов требует комплексного форензик-аудита и регулярных проверок безопасности. Важно проводить внутренний аудит для выявления уязвимостей и консультироваться с экспертами для разработки стратегий защиты.

✅ Ключевые шаги для укрепления безопасности:

- Проведение регулярных форензик-аудитов для оценки состояния безопасности.
- Установление многоуровневых систем аутентификации для доступа к критическим данным.
- Обучение сотрудников методам распознавания и предотвращения мошеннических схем.

Бережное отношение к безопасности позволит уберечь бизнес от финансовых потерь и защитить клиентов.

Более подробную информацию о происшествии можно найти в статье Кommersant.

Telegram / Facebook / Сайт
На узбекском Forensic Audit

#форензик #финансоваябезопасность #корпоративноеуправление

Ассоциация сертифицированных экспертов по выявлению мошенничества (Association of Certified Fraud Examiners, ACFE) регулярно публикует отчёты о состоянии мошенничества в мире. В частности, их основной доклад – “Report to the Nations”, который содержит статистику о корпоративных мошенничествах и их расследовании.
В отчёте ACFE за 2024 год, который охватывает данные за 2023 год, представлены актуальные статистические данные о корпоративном мошенничестве.

Ключевые выводы включают:

1. Средние потери и убытки: Общие потери от мошенничества по проанализированным случаям составили более 3,1 миллиарда долларов, с медианным убытком в размере $150,000 на случай. Это означает рост по сравнению с предыдущими годами, что частично связывается с последствиями пандемии COVID-19.
2. Длительность и выявление: Средняя продолжительность мошенничества до его выявления составляет около 12 месяцев. Читать дальше...

Telegram / Facebook / Сайт
На узбекском Forensic Audit