Фрод (англ. fraud)
Умышленные или неумышленные действия физических
или юридических лиц, которые наносят ущерб компании и приводят к обогащению злоумышленников.

Telegram 🚀 Facebook 🔵 Website 🌐

Очередная Форензик процедура завершена.
В этот раз это крупная торговая Компания.
По итогам реализованного проекта вынесены рекомендации по совершенствованию системы внутреннего контроля компании в части:
- купля и продажа;
- более подробная отчетность, включая менеджмент, потому что это прозрачная бухгалтерская учетная запись бухгалтерский учет дает полную картину финансового результата, затрат и прибыльных центров компании;
- налоговый учет, потому что внутренние риски часто сопряжены с появлением внешних рисков в части штрафов.
Кроме того, проведены разъяснения и рекомендации по внедрению Антимонопольного комплаенса, это поможет своевременно предотвращать возможные нарушения антимонопольного законодательства.
Также даны рекомендации по автоматизации бизнес-процессов компании.
В период роста бизнеса и повышения конкуренции набор Форензик значительно расширился в выявление рисков, чтобы структурировать бизнес-процессы компании, а не только находить фроды.

Telegram 🚀 Facebook 🔵 Website 🌐

Всякий раз задавайтесь вопросом о причинах, по которым произошло то или иное событие, какими мотивами руководствуется различные участники, кто реально его контролирует, кому это событие на руку

Telegram 🚀  Facebook 🔵 Website 🌐

Форензик аудит может выявить не только факты мошенничества, но и слабые места в системе управления финансами, что дает возможность их устранения и повышения общей эффективности работы компании. Это, в свою очередь, способствует укреплению доверия инвесторов и партнеров, что является важным фактором для долгосрочного успеха бизнеса.

Telegram 🚀  Facebook 🔵 Website 🌐

Кейс: Перерасход при закупке.
Руководитель организации, являющейся корпоративным заказчиком по госзакупкам столкнулся с проблемой резкого увеличения затрат на закупку продуктов питания для работников Базы по сравнению с предыдущими годами.
В связи с чем, Руководителем организации была инициирована Форензик процедура.
При экспертном анализе, было обращено внимание что на Базе отсутствует полноценный учет затрат. Начальник базы оформил на одно лицо заведовать складом, и функции повара. Списание затрат осуществляется без полноценного учета количества работников. В результате чего, в год перерасход на питание составило свыше 40 %.
По результатам экспертного анализы, были определены риски и выработаны комплексные мероприятия, которые будут способствовать экономии затрат. А именно:
- организация процессов государственных закупок в соответствии с требованиями законодательства;
- налажено распределение полномочий между ответственными лицами;
- обеспечено введение шаблонов первичных документов по приходу/расходу питания.
- организована ежемесячная сдача материальных отчетов подотчетными лицами;
- разработан план расходов, учитывающий стоимость продуктов, услуги по приготовлению пищи, затраты на оборудование и другие связанные расходы. Даны рекомендации по утверждению норм расходов на питание.
- предоставлены решения по цифровизации всех процессов и ряд необходимых мер, которые предотвратят перерасход затрат и корпоративное мошенничество.

Telegram 🚀  Facebook 🔵 Website 🌐

Использование Форензик зарубежными странами началось в 1946 году, а в России Форензик был впервые внедрен в 1999 году.
В развитых странах, например в США учебные заведения предлагают специальные программы подготовки специалистов форензик, также существует Американский колледж специалистов в области форензик (American college of forensic examiners International, ACFEI)
Одна из крупных компаний считается Kroll (Kroll Inc.) — международная компания, специализирующаяся на корпоративных расследованиях, оценке рисков, консультировании по безопасности и обеспечении безопасности, базирующаяся в Нью-Йорке. Компания Kroll была основана в 1972 году Жюлем Кроллом в качестве консультанта по корпоративным закупкам и специализировалась на оказании помощи клиентам в улучшении их деятельности за счет выявления откатов, мошенничества и других форм коррупции.
Kroll начала проводить расследования в финансовом секторе в 1980-х годах, когда корпорации в Нью-Йорке стали обращаться к ней с просьбами изучить инвесторов, претендентов на слияние и поглощение предприятий, уделяя особое внимание любым возможным связям этих организаций с сомнительными партнёрами, подозрительной деловой практикой, личной и деловой репутации руководителей.

Telegram 🚀  Facebook 🔵 Website 🌐

Кейс: Отчуждение инвестиционных активов на Ткацкой фабрике.
Зарубежный инвестор в 2021 году инвестировал 400 тыс.долл США в проект Ткацкой фабрики. Реализацию проекта возглавил Исполнительный директор (СЕО), назначенный по совету знакомых инвестора.
По истечению 2-х лет инвестор начал подозревать, что Исполнительный директор (СЕО) ведет недобросовестную деятельность хотя предоставлялся положительный аудиторский отчет.
По приезду на объект инвестор обнаружил что Фабрика не работает, оборудование распродано и имеются претензии на большие суммы со стороны поставщиков сырья.
Использование Форензик процедуры в данной ситуации помогло инвестору получить реальную картину инвестированных средств и собрать доказательную базу для принятия дальнейшего решения в отношении Исполнительного директора.
Решение с помощью Форензик экспертизы:
- собрать пакет документов и подготовить экспертный отчет о положении вложенных инвестиционных средств и наличии корпоративного мошенничества. Подготовить расчет суммы ущерба;
- организовать и провести переговоры с Менеджментом фабрики с целью компромиссного решения возникшей ситуации;
- в случае отсутствия положительного решения со стороны Менеджмента фабрики, участие форензик экспертов в судебном процессе.

Telegram 🚀  Facebook 🔵 Website 🌐

Форензик процедура в управлении финансами

Форензик процедура при управлении финансами играет ключевую роль в современном бизнесе, обеспечивая защиту активов и минимизацию рисков мошенничества.
Читать дальше...

Telegram 🚀  Facebook 🔵 Website 🌐

Кейс: анализ и сбор доказательств.

Заказчик действует от имени потенциального инвестора, который намерен выкупить большинство в реестре требований кредиторов регионального должника. Ранее, до банкротства, должник был одним из крупнейших производителей и продавцов автомобильных покрышек на рынке.
Читать дальше...

Telegram 🚀  Facebook 🔵 Website 🌐

Кейс: Строительный пузырь лопнул: инвесторы остались ни с чем

Компания "ИнвестСтрой" была обвинена в крупной финансовой афере. Суть махинации заключалась в том, что компания привлекала инвестиции под обещание высокой доходности от строительства новых жилых комплексов. Однако, полученные средства, читать дальше...

Telegram 🚀  Facebook 🔵 Website 🌐

Очень часто Форензик заказывают не с целью верифицировать какие-то мошеннические действия, а чтобы проанализировать существующие бизнес-процессы, разложить их на молекулы и посмотреть, что эффективно, а что нет, и таким образом снизить издержки и повысить доход 💰

Telegram 🚀  Facebook 🔵 Website 🌐

Нанимая человека, мы всегда надеемся, что выбрали классного кандидата. Неприятно, когда это оказывается не так 😭

С увольнением предлагаем поступить следующим образом 🔽

1. Подготовьтесь заранее. Прежде чем начать разговор, убедись, что готовы к диалогу. Нужно объяснить причину увольнения и чётко ответить на вопросы.

2. Создайте обстановку. Увольнять при всех не надо. Обеспечьте приватность, чтобы сотрудник мог свободно выразить свои мысли.

3. Объясните причину увольнения. Ясно объясните сотруднику, почему вы его увольняете. Поделитесь конкретными примерами и фактами, которые помогут понять, что это решение взвешенное и обдуманное.

4. Поблагодарите за его усилия. Подчеркните классные моменты в его работе.

5. Позвольте сотруднику выразить свои мысли . Будьте готовы выслушать его точку зрения.

6. Предложите поддержку. Например, резюме подготовить.

7. Закончите разговор с уважением и добрыми пожеланиями.

Увольнение — это не приговор, а новые возможности для обеих сторон 🚀

Что представляет собой мошенничество в корпорации?

🤔 Когда встает вопрос о том, что такое мошеннические действия внутри компании определить суть проблемы однозначно не получится. Дело в том, что у данного термина нет как такового закреплённого и однозначного понятия для трактовки и определения.

Мошенничество в корпорации может проявляться в разных формах, читать дальше...


Telegram 🚀  Facebook 🔵 Website 🌐

Мошенники совершенствуются быстрее чем вы думаете. Исскуственный интеллект им в помощь! Особенно считаем, нужно быть бдительным тем кто распоряжается активами и имеют обязательства!

Роль автоматизированных систем в комплаенс-контроле

В условиях ужесточения регуляторных требований компании вынуждены уделять больше внимания вопросам комплаенса. Однако ручной контроль за соблюдением всех норм и стандартов становится все более трудоемким и неэффективным. На помощь приходят автоматизированные системы, которые значительно упрощают процесс комплаенс-контроля.

С помощью таких решений компании могут оперативно отслеживать изменения в законодательстве, автоматически проверять контрагентов и контролировать выполнение внутренних процедур. Это не только снижает риски штрафов и санкций, но и позволяет экономить ресурсы, концентрируя внимание на стратегически важных задачах.

Автоматизация комплаенса — это уже не просто тенденция, а необходимость для бизнеса, стремящегося оставаться конкурентоспособным и защищенным от правовых рисков.

Telegram 🚀  Facebook 🔵 Website 🌐

“Своевременное внимание к деталям предотвращает проблемы.”

В контексте здоровья, как и в контексте финансовой безопасности организации, игнорирование мелких симптомов или признаков может привести к катастрофическим последствиям.

В здоровье это может выглядеть так: небольшой зуд, который не был вовремя замечен и устранен, может перерасти в более серьезную проблему, читать дальше...

Telegram 🚀  Facebook 🔵 Website 🌐