❗️It’s time to know ❗️👇:
👆 Один из наиболее часто задаваемых вопросов перед началом процедуры Форензик, это вопрос: а что по итогам процедуры мы получим ? Что все плохо? Рекомендации? Имплементация этих рекомендаций ? Red flag report?
Зависит от целей процедуры:
🎯если это классическая процедура Форензик по диагностике кластеров бизнеса на предмет - risk points, по итогом такого упражнения будет подготовлен red flag report с основными точками риска в бизнесе и выведена сумма потенциального ущерба в следствие неэффективности бизнес процессов либо людей отвечающих за эти процессы + рекомендации к улучшению таких процессов;
Срок проведения такой процедуры 5-10 раб. Дней.
🎯если же это внутри корпоративный конфликт, между менеджментом или акционерам, то результатом процедуры Форензик будет, формирование наиболее аргументированной переговорной позиции для осуществления процедуры досудебного регулирования (медиации) либо подачи иска в суд;
Срок от 20 раб. дней и больше;
🎯 если целью процедуры является контроль целевого использования денежных средств, то результатом такой процедуры будет отчёт об анализе целевого распределения фин. ресурсов с подробной расшифровкой затратной части и выявлением нетипичных операций в следствие такой деятельности.
Срок: 15-30 раб. дней

Представляем Вам наш обновленный Биосайт. Будем признательны за активное его распространение в других группах. Пусть и другие развиваются и будут защищены от мошенников 😉

Корпоративное мошенничество является серьезной проблемой любой организации. Я практически не сталкивался с организаций, где совсем не было внутренних злоупотреблений.
Форензик призван бороться с такими проблемами и через просветительские каналы — в целом и в обществе.

❗️It’s time to know❗️👇:
👆 В основе любого недобросовестного поступка либо мошеннического действия лежит так называемый - англ. “Triangle of fraud”- треугольник мошенничества в основе которого лежат:

🎯 благоприятная возможность;
🎯 потребность;
🎯 оправдание;

👆Например: в компании с низкой системой внутренних контролей и физ. безопасности, существует благоприятная возможность совершения краж активов. Также, в данной компании низкий уровень заработной платы и собственник часто штрафует и лично оскорбляет менеджеров не брезгуя переходами на личности при решении операционных вопросов бизнеса.

👆Вывод:

🎯 слабая физ. безопасность - «благоприятная возможность»;
🎯 низкий уровень ЗП- постоянная «потребность» в доп. заработке со стороны менеджера;
🎯 оскорбление со стороны собственника - «оправдание»- почему менеджер совершает недобросовестный поступок. Он ни в чем не виновен и действует в интересах чужого бизнеса, а его постоянно оскорбляют.
Стройте свой бизнес с учётом данного треугольника, максимально сглаживая острые углы❗️

Есть отдельные компании, в основном это юридические или аудиторские фирмы, которые декларируют, что предоставляют услуги форензик. Ведь основа экспертности в процедурах форензик — это умение разбираться в финансовых и юридических тонкостях бизнеса. Однако, это еще далеко не все.
Такие компании предоставляют форензик не как комплексную услугу, а как отдельные стандартные, так и специфические процедуры. Это может быть аудит, согласованные процедуры, due diligence, сбор доказательной базы, asset tracing и asset recovery.
Однако форензик заключается не в том, чтобы обозначить только точки уязвимости. Это комплексный непростой и не шаблонный процесс, который заключается в:
› выявлении недобросовестных действий;
› определении субъектов, которые осуществляют недобросовестные действия;
› определении суммы нанесенного ущерба;
› возврате утраченных активов (в рамках
досудебного (договорного) процесса или с привлечением правоохранительных и судебных органов).
То есть форензик — это обязательно комплексный и целостный подход.

ХРОНИКИ АУДИТОРА — ИСТОРИЯ ОДНОГО ФОРЕНЗИСТА

«Если ты хочешь быть первым, ты должен крикнуть, что ты первый и держать удар». Джек Траут (американский маркетолог)