Forensic Audit
280 subscribers
206 photos
22 videos
6 files
148 links
🕵️‍♀️ 🔍 Информация со всего мира по борьбе с корпоративным мошенничеством.
Значимость Форензик аудита в финансовой безопасности.

Канал на узбекском: @forensicuz

(71) 202-25-65
(94) 871-00-78
Download Telegram
Шпаргалка для руководителя.pdf
15.3 MB
🔎 Бесплатная ШПАРГАЛКА для финансовой безопасности:
➡️поможет в защите ваших активов
➡️всегда будет под рукой
➡️можете делиться Шпаргалкой
➡️в нужный момент принесет Вам поддержку.

@forensicUK
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍63🏆2
"Авантюристы (2020)"

Они дарят надежду на исцеление, выгодный брак, быстрые миллионы, но оставляют людей с пустыми карманами и в полном недоумении. Семь историй про мошенников, которые выдавали себя за богачей, учителей жизни и гениальных врачей — и смогли на этом заработать.

#субботний_вечер
@forensicUK
4🔥2👍1🤩1
Одно из условий выздоровления — желание выздороветь.

Луций Анней Сенека (VIII в. до н.э.)
(Lucius Annaeus Sĕnĕca minor)

PS. Также, как важно желание выздоровления в физическом плане, в финансовом мире требуется сильное стремление обеспечить защиту от мошенничества.

@forensicUK
👍4🔥21
❗️It’s time to know❗️👇:

Немного Мировой статистки по борьбе с фродами (мошенничество):

👆 В 86 % случаев недобросовестные действия совершаются по средством незаконного отчуждения активов;

👆 В 9 % случаев, схемы по незаконному отчуждению активов наносят наименьший урон по сравнению с другими типами фродов;

👆 Фрод, который наносит наибольший ущерб компаниям по всему Миру - это манипуляции с финансовой отчётностью;

👆 В 8% кейсов, в схемы фродов вовлечены крипто валюты;

👆 В 48% - кейсов, криптовалюты использовались в качестве инструментов дачи взяток;

👆В 43 % - криптовалюты использовались как инструмент конвертации украденных активов;

👆 В организациях с отсутствующей - (англ. WBS - whistle blowing system) - горячей линией, средний период идентификации фродов был дольше, а средний размер фрода - больше, в отличие от организаций, в которых такая система была;

👆 В 42 % случаев, о наличии фрода в компании сообщали так называемые - (англ. whistle blowers) - доносчики.

Кстати, в Западных компаниях принято поощрять доносчиков, на которых бюджетируются целые гонорары.

Так компании формируют политику нетерпимости к различного родам недобросовестным действиям.

Такой подход довольно неплох, ведь позволяет достигнуть ряд тасков:

а) укрепление внутрикорпоративной культуры, что делает компанию в лице ее сотрудников более эффективной;

b) минимизация фрод фактора, что позволяет компании не потерять активы в том или ином их выражении;

c) минимизировать возникновение внешних рисков - ухудшение (англ. company’s goodwill) компании, что для публичных компаний чревато падением ее капитализации, приход правоохранительных органов с проверками компании на предмет налоговых рисков:

d) проблемами с доступом к получению финансирования от банковских учреждений.

Выводы очевидны, просто статистика.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3🏆2
❗️It’s time to прикол❗️:
Сегодня позвонили с незнакомого номера и суровым голосом сообщили, что закрывают мой банковский счёт.
Я, с надеждой: Ипотечный?
😁6👍1🔥1
Бусидо — это кодекс самурая, свод правил, рекомендаций и норм поведения как в бою, так и в жизни в целом. Будучи опытными стратегами, бесстрашными бойцами и хорошими философами, самураи представляли собой наиболее успешных людей своего времени.

Справедливость. Будь всегда в своих действиях честным. Верь в справедливость не других людей, а в ту, которая в тебе. Для самурая нет градации в оценке чести и справедливости, есть только черное или белое, правда или ложь. Каждый честный человек, имеющий чистую душу, не должен бояться правды.

Мужество. Прятаться в свой панцирь, как черепаха, — значит вообще не жить. Самурай должен иметь дух героя. Это очень опасно и рискованно, но только при этом жизнь полноценна. Это не духовная слепота — самурай умен и силен. Замени свой страх уважением и осторожностью.

Добродетель. Сострадание и жалость. Интенсивная тренировка делает самурая быстрым и сильным. Он развивает силу, которую должен применять для общего блага. Если судьба не дает ему такой возможности, он находит ее сам.

Почтение. У самурая нет необходимости быть жестоким и доказывать свою силу. Даже с самым злым врагом самурай должен быть вежливым. Без этого качества мы не более чем звери. Истинная внутренняя сила проявляется в конфликтах.

Искренность. Если самурай говорит, что он что-то сделает, он должен это выполнить. Ничто в этом мире не может помешать ему. Он не должен давать слово, не должен обещать. Одно то, что он это сказал, уже является гарантией выполнения. Сказать и сделать — это одно и то же. Что примечательно, иероглиф состоит из «говорить» (言) и «становиться» (成), то есть «что сказал — то и сделал».

Честь. Для самурая существует только один судья, который может судить о его чести, — это он сам. Решения, которые он принимает и исполняет, отражают его истинное «я». Нельзя спрятаться от себя!

Преданность. Самурай отвечает за свои действия, добровольно принимая на себя ответственность за содеянное. Он абсолютно предан и верен своему начальнику и является образцом для своих подчиненных.
2🔥2
🎬 Несколько лет бывший спецагент наслаждается спокойной жизнью и разводит пчел в уединенном месте. Но однажды Адаму вновь приходится вспомнить прошлое и взяться за оружие. Его знакомая по пасеке становится жертвой интернет мошенников. С помощью своих афер они выманивают у несчастной женщины все ее сбережения.

#воскресный_вечер

@forensicUK
🔥31👍1👏1🤩1🆒1
Семь лучших сайтов для самообразования:

Academic Earth — огромная библиотека бесплатных курсов обо всем на свете от ведущих специалистов мира. От обучения химии и информатике до бизнеса и психологии;

Classcentral — самый удобный поисковик по бесплатным курсам на любую тему;

Edx — тут собраны обучающие курсы от самых топовых ВУЗов мира, таких как Гарвард, Стэнфорд и Массачусетский технологический институт. Разумеется, бесплатно;

Google Garage Courses — библиотека бесплатных курсов от Google с возможностью получить карьерный сертификат от технологического гиганта;

Khanacademy — лучший сайт для углубленного изучения математики и других прикладных наук;

Udemy — для тех, кто планирует работать в «диджитале»: отличные курсы по программированию, дизайну, веб-разработке, графике и т.д.;

Treehouse — мастхэв для будущих программистов. Простые и понятные курсы по Python, Data Science, React и другим темам.

@forensicUK
👍2🏆1
Хорошая статья, про то как развивается кибермошенничество в Казахстане. Судя по тому, что перенос опыта в отличие от других сфер в мошенничестве происходит быстрее, вполне можно ожидать, что и у во многих странах действуют похожие схемы.
https://clck.ru/38aBET

@forensicUK
👍4🏆1🆒1
📈📉Интересная статья. В марте 2021 года Smartbolla вступила попыталась вступить на "глобальную IT-арену", стремительно двигаясь вперед к своей цели (или, возможно, к чему-то вроде того). С тех пор компания "претворяет в жизнь" свои "амбициозные" проекты, предлагая "уникальные" решения и технологии…но лучше прочитайте статью.
@forensicUK
🔥41👍1😁1🏆1
​​📑 Каждый день мы видим в СМИ истории о мошенниках, а также их различные попытки воспользоваться инвесторами ради финансовой выгоды. Но некоторые сообщения настолько наглы и шокируют, что мы должны принять это к сведению.
📃 Каждый год ACFE вместе с Fraud Magazine отбирает те истории, которые, по их мнению, будут оставаться в дурной славе и служить ценными примерами для борцов с мошенничеством на долгие годы. Предлагаем для чтения топ 5 скандальных историй мошенничества. Серия 1 - Падение FTX.

@forensicUK
2👍21
- С вами говорит специалист по безопасности банка. Нам необходимо защитить ваш счет от несанкционированного доступа. Возьмите, пожалуйста, карту.
- Спасибо, взял.
- Продиктуйте номер.
- 10.
- Дальше?
- Всё.
- Назовите номер на карте целиком.
- 10.
- Что у вас за карта?
- Десятка треф.

@forensicUK
😁5👍3🏆1
​​🕵️‍♀️ 🔍 Информация со всего мира по борьбе с корпоративным мошенничеством в организации.

📑Продолжаем серию из Топ-5 Мошенничеств:
📄Серия 2 - Темная сторона заботы: Хищение средств здравоохранения.

#мошенничество

@forensicUK
👍4🔥2😱1🏆1
🧙‍♀️Жена одного бедного мужчины пекла хлеб, а он потом продавал его в местную бакалею. Женщина пекла буханки весом 1 кг. Полученная выручка была неплохим подспорьем для семьи.

🧝Но однажды бакалейщик стал сомневаться в честности бедняка, продававшего ему хлеб, и решил взвесить купленные буханки. Оказалось, что каждая из них весила не килограмм, а 900 грамм. Это очень рассердило мужчину.

На следующее утро, когда тот самый человек снова пришел в магазин, бакалейщик раздраженно сказал:

— Больше не приноси мне свой хлеб! Я все равно у тебя ничего не куплю, обманщик! Ты мне говорил, что круги весят по килограмму, тогда как на самом деле в них 900 грамм. Я не позволю себя дурить!

🧔‍♂️Бедолага заметно раскис, потупил взгляд и сказал:
— У нас, хозяин, нет весов… Мерой ⚖️мне всегда служил килограмм сахара, который я купил у тебя. По нему мы с женой и измеряли вес хлеба…

@forensicUK
👍5🔥32😁2😢1🏆1
"Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают."

Шарль Дюкло, французский писатель и историк
(1704–1772)


@forensicUK
👍52🆒1
"Каждый мошенник рассчитывает на плохую память того, кто должен быть обманут."


Юлиус Фучик, чехословацкий журналист, литературный и театральный критик, публицист.
(1903–1943)


@forensicUK
👍5🔥1👏1🆒1
​​🕵️‍♀️ 🔍 Информация со всего мира по борьбе с корпоративным мошенничеством в организации.

📑Продолжаем серию из Топ-5 Мошенничеств: 
📄Серия 4 Vishing: новая угроза в мире цифровых атак

#мошенничество

@forensicUK
👍5🔥1🤯1🆒1
«С джентльменом я всегда буду наполовину бóльшим джентльменом, с мошенником — наполовину бóльшим мошенником.»

Отто фон Бисмарк
Первый канцлер Германии
(1815–1898)


@forensicUK
👍72🔥1🆒1
"Когда человек с деньгами встречает человека с опытом, человек с опытом уходит с деньгами, а человек, у которого были деньги, уходит с опытом."


Архиме́д

(др.-греч. Ἀρχιμήδης; 287—212 годы до н. э.)
Древнегреческий учёный и инженер.

PS. Главное не встретить мошенника с опытом 😅.

@forensicUK
👍421👏1😁1🆒1
🕵️‍♀️ 🔍 Информация со всего мира по борьбе с корпоративным мошенничеством в организации.

📑Продолжаем серию из Топ-5 Мошенничеств: 
📄Серия 4 Теневая торговля судьбами: Как мошенничество проникает в мрачную сферу торговли людьми

#мошенничество

@forensicUK
👍2🏆2🆒2🔥1