Это случилось: мошенники используют нейросети, чтобы подделывать голосовые в Телеграм.

Работает просто: у жертвы крадут аккаунт и с помощью ранее отправленных голосовых генерят новые, но уже с просьбой перевести деньги.

Сгенерированные войсы улетают всем родным и знакомым, которые, не подозревая подвоха, переводят деньги. Самое безумное, что набор инструментария для такого скама стоит до 5 долларов в месяц.

Совет от редакции — прежде чем переводить кому-либо деньги, стоит позвонить и лично все уточнить.

@exploitex

🧽 В ООН назвали стейблкоин USDT ведущим инструментом отмывания денег в Азии

В ООН заявляют о «параллельной банковской системе» для преступников, в создании которой не последнюю роль сыграли криптовалюты.

Стейблкоины компании Tether стали одним из самых популярных способов проведения расчетов у отмывателей денег и мошенников.

USDT активно используется в мошеннических схемах. В частности, используют так называемый «забой свиней», когда жертву тщательно обрабатывают на протяжении длительного времени.

С полным текстом отчета можно ознакомиться по ссылке.

Антимонопольный комплаенс: картельный сговор

Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан выявило серьезные нарушения в закупках у ТОО "СК-Фармация".

Речь идет о манипуляциях с ценами и создании фиктивной конкуренции в секторе хранения и транспортировки лекарственных средств.

💡 Антимонопольное расследование:
▪️Мнимая конкуренция, организованная такими компаниями как «КФК «Медсервис плюс», «Акниет», «Стофарм».
▪️Нарушения включают незначительное снижение цен для выигрыша в конкурсах и отказы от долгосрочных контрактов после предложения сниженных цен.

Результат:
▪️Верховный суд подтвердил нарушения антимонопольного законодательства.
▪️Агентство принимает меры против участников сговора, и документы переданы в Агентство по финансовому мониторингу.

🔗 Подробнее о кейсе читайте по ссылке.

2024 ACFE Fraud Conference Europe in London, 13-15 March.
This conference is your opportunity to discover the latest tools, techniques and trends to address anti-fraud challenges faced in Europe.

Провалы комплаенса в 2023 году

ICA подвела итоги 2023 года и написала про Top ethics and compliance failures of 2023

Основные кейсы:

1. Binance: Штраф в $4.3 млрд за нарушения AML.

2. Банковские крахи: Ряд крупных банков, включая Silicon Valley Bank и Signature Bank, обанкротились из-за проблем управления рисками.

3. British American Tobacco: Штраф более $635 млн за нарушение санкций США против Северной Кореи.

4. NatWest: Споры из-за закрытия счетов по политическим мотивам, что может привести к новым
регулированиям.

5. Illumina: Штраф €432 млн за нарушение закона ЕС по AML.

6. Seagate: Штраф $300 млн за продажи компанией Huawei в нарушение экспортного контроля.

7. Вторичные штрафы на банки, которые не выполняли предписания. Так, Goldman Sachs оштрафован на $30 млн за ‘culture of non-compliance.’, а Deutsche Bank - на $186 млн за нарушения предыдущего предписания по AML.

Все это из-за отсутствия или действенного внутреннего контроля!

Если в организации есть признаки корпоративного мошенничества, важно предпринять следующие меры:

1. Свяжитесь с экспертами: Обратитесь за советом к форензик компаниям, специализирующимся на финансовом расследование, чтобы получить экспертную помощь в разбирательстве ситуации.

2. Внутреннее расследование: Запустите внутреннее расследование для выявления фактов мошенничества. Это может включать аудит финансов, проверку документации и интервью с сотрудниками.

3. Принятие внутренних мер:
В зависимости от результатов расследования, примите меры в отношении виновных сотрудников. Это может включать дисциплинарные меры, увольнение или судебное преследование.

4. Усиление систем безопасности: Повысьте уровень безопасности в организации, внедрив меры ответственности, контроля и мониторинга, чтобы предотвратить будущие случаи мошенничества.

5. Подготовьтесь к судебным процессам:
Если мошенничество приводит к судебному разбирательству, обеспечьте себя подробной документацией и сотрудничеством с форензик экспертами.

Помните, что в каждой конкретной ситуации рекомендуется получение профессиональной помощи, а указанные меры могут зависеть от местных законов и обстоятельств.

"Авантюристы (2020)"

Они дарят надежду на исцеление, выгодный брак, быстрые миллионы, но оставляют людей с пустыми карманами и в полном недоумении. Семь историй про мошенников, которые выдавали себя за богачей, учителей жизни и гениальных врачей — и смогли на этом заработать.

#субботний_вечер
@forensicUK

Одно из условий выздоровления — желание выздороветь.

Луций Анней Сенека (VIII в. до н.э.)
(Lucius Annaeus Sĕnĕca minor)

PS. Также, как важно желание выздоровления в физическом плане, в финансовом мире требуется сильное стремление обеспечить защиту от мошенничества.

@forensicUK

❗️It’s time to прикол❗️:
Сегодня позвонили с незнакомого номера и суровым голосом сообщили, что закрывают мой банковский счёт.
Я, с надеждой: Ипотечный?

Бусидо — это кодекс самурая, свод правил, рекомендаций и норм поведения как в бою, так и в жизни в целом. Будучи опытными стратегами, бесстрашными бойцами и хорошими философами, самураи представляли собой наиболее успешных людей своего времени.

Справедливость. Будь всегда в своих действиях честным. Верь в справедливость не других людей, а в ту, которая в тебе. Для самурая нет градации в оценке чести и справедливости, есть только черное или белое, правда или ложь. Каждый честный человек, имеющий чистую душу, не должен бояться правды.

Мужество. Прятаться в свой панцирь, как черепаха, — значит вообще не жить. Самурай должен иметь дух героя. Это очень опасно и рискованно, но только при этом жизнь полноценна. Это не духовная слепота — самурай умен и силен. Замени свой страх уважением и осторожностью.

Добродетель. Сострадание и жалость. Интенсивная тренировка делает самурая быстрым и сильным. Он развивает силу, которую должен применять для общего блага. Если судьба не дает ему такой возможности, он находит ее сам.

Почтение. У самурая нет необходимости быть жестоким и доказывать свою силу. Даже с самым злым врагом самурай должен быть вежливым. Без этого качества мы не более чем звери. Истинная внутренняя сила проявляется в конфликтах.

Искренность. Если самурай говорит, что он что-то сделает, он должен это выполнить. Ничто в этом мире не может помешать ему. Он не должен давать слово, не должен обещать. Одно то, что он это сказал, уже является гарантией выполнения. Сказать и сделать — это одно и то же. Что примечательно, иероглиф состоит из «говорить» (言) и «становиться» (成), то есть «что сказал — то и сделал».

Честь. Для самурая существует только один судья, который может судить о его чести, — это он сам. Решения, которые он принимает и исполняет, отражают его истинное «я». Нельзя спрятаться от себя!

Преданность. Самурай отвечает за свои действия, добровольно принимая на себя ответственность за содеянное. Он абсолютно предан и верен своему начальнику и является образцом для своих подчиненных.

🎬 Несколько лет бывший спецагент наслаждается спокойной жизнью и разводит пчел в уединенном месте. Но однажды Адаму вновь приходится вспомнить прошлое и взяться за оружие. Его знакомая по пасеке становится жертвой интернет мошенников. С помощью своих афер они выманивают у несчастной женщины все ее сбережения.

#воскресный_вечер

@forensicUK

Семь лучших сайтов для самообразования:

Academic Earth — огромная библиотека бесплатных курсов обо всем на свете от ведущих специалистов мира. От обучения химии и информатике до бизнеса и психологии;

Classcentral — самый удобный поисковик по бесплатным курсам на любую тему;

Edx — тут собраны обучающие курсы от самых топовых ВУЗов мира, таких как Гарвард, Стэнфорд и Массачусетский технологический институт. Разумеется, бесплатно;

Google Garage Courses — библиотека бесплатных курсов от Google с возможностью получить карьерный сертификат от технологического гиганта;

Khanacademy — лучший сайт для углубленного изучения математики и других прикладных наук;

Udemy — для тех, кто планирует работать в «диджитале»: отличные курсы по программированию, дизайну, веб-разработке, графике и т.д.;

Treehouse — мастхэв для будущих программистов. Простые и понятные курсы по Python, Data Science, React и другим темам.

@forensicUK

Хорошая статья, про то как развивается кибермошенничество в Казахстане. Судя по тому, что перенос опыта в отличие от других сфер в мошенничестве происходит быстрее, вполне можно ожидать, что и у во многих странах действуют похожие схемы.
https://clck.ru/38aBET

@forensicUK

📈📉Интересная статья. В марте 2021 года Smartbolla вступила попыталась вступить на "глобальную IT-арену", стремительно двигаясь вперед к своей цели (или, возможно, к чему-то вроде того). С тех пор компания "претворяет в жизнь" свои "амбициозные" проекты, предлагая "уникальные" решения и технологии…но лучше прочитайте статью.
@forensicUK

​​📑 Каждый день мы видим в СМИ истории о мошенниках, а также их различные попытки воспользоваться инвесторами ради финансовой выгоды. Но некоторые сообщения настолько наглы и шокируют, что мы должны принять это к сведению.
📃 Каждый год ACFE вместе с Fraud Magazine отбирает те истории, которые, по их мнению, будут оставаться в дурной славе и служить ценными примерами для борцов с мошенничеством на долгие годы. Предлагаем для чтения топ 5 скандальных историй мошенничества. Серия 1 - Падение FTX.

@forensicUK

- С вами говорит специалист по безопасности банка. Нам необходимо защитить ваш счет от несанкционированного доступа. Возьмите, пожалуйста, карту.
- Спасибо, взял.
- Продиктуйте номер.
- 10.
- Дальше?
- Всё.
- Назовите номер на карте целиком.
- 10.
- Что у вас за карта?
- Десятка треф.

@forensicUK

​​🕵️‍♀️ 🔍 Информация со всего мира по борьбе с корпоративным мошенничеством в организации.

📑Продолжаем серию из Топ-5 Мошенничеств:
📄Серия 2 - Темная сторона заботы: Хищение средств здравоохранения.

#мошенничество

@forensicUK