Практический пример действия Закона!
11 января американский DoJ 🇺🇸опубликовал DPA, согласно которому немецкая компания SAP признала нарушение положения FCPA о подкупе должностных лиц в ЮАР 🇿🇦 и Индонезии 🇮🇩. Так, с 2013 по 2017 года компания через свои посредников подкупала должностных лиц ЮАР и с 2015 по 2018 в Индонезии.
В рамках соглашения компания кроме штрафа согласилась на введения трехлетнего монитора и переработку комплаенс системы
SAP согласилась заплатить штраф $220 млн. за нарушения FCPA 11 января американский DoJ 🇺🇸опубликовал DPA, согласно которому немецкая компания SAP признала нарушение положения FCPA о подкупе должностных лиц в ЮАР 🇿🇦 и Индонезии 🇮🇩. Так, с 2013 по 2017 года компания через свои посредников подкупала должностных лиц ЮАР и с 2015 по 2018 в Индонезии.
В рамках соглашения компания кроме штрафа согласилась на введения трехлетнего монитора и переработку комплаенс системы
www.justice.gov
SAP to Pay Over $220M to Resolve Foreign Bribery Investigations
SAP SE (SAP), a publicly traded global software company based in Germany, will pay over $220 million to resolve investigations by the U.S. Justice Department and the Securities and Exchange Commission (SEC) into violations of the Foreign Corrupt Practices…
👍2
🇨🇳 Пекин усиливает антикоррупционную кампанию, которую возглавляет китайский лидер Си Цзиньпин
В Китае официально объявлена новая волна антикоррупционных чисток. Центральная комиссия по проверке дисциплины — главный орган Компартии Китая, специализирующийся на борьбе с коррупцией и злоупотреблениями в партийных рядах — сообщила, что под особый прицел проверок попадут гос.предприятия в сферах энергетики, финансов, инфраструктуры и фармацевтики.
▪️Борьба с коррупцией в Китае стала визитной карточкой Си Цзиньпина с момента прихода на пост председателя КНР более 10 лет назад. Критики, утверждают, что не смотря на то, что антикоррупционная кампания достигла некоторых результатов, в ней используются методы для чистки политических соперников и при этом не решаются корневые причины коррупции, такие как низкие зарплаты и неограниченная власть назначенных партией чиновников. Судебная система также считается независимой, что вызывает вопросы о справедливости кампании.
▪️Общественное мнение в Китае поддерживает антикоррупционные усилия, считая их необходимыми для борьбы с неэффективностью правительства и коррупцией. Общественная поддержка укрепила позицию Си Цзиньпина, даже приведя к обсуждениям о продлении его лидерского срока.
▪️Успех кампании, согласно Transparency International, отражается в улучшении позиции Китая в Индексе восприятия коррупции. Но существуют опасения, что кампания больше направлена на консолидацию власти, чем на реальное решение проблемы коррупции и рассматривается как инструмент политических маневров Си Цзиньпина, вызывая вопросы о ее основных мотивациях и влиянии на китайскую политику и общество.
Материал: Ассоциации комплаенс и деловой этики
В Китае официально объявлена новая волна антикоррупционных чисток. Центральная комиссия по проверке дисциплины — главный орган Компартии Китая, специализирующийся на борьбе с коррупцией и злоупотреблениями в партийных рядах — сообщила, что под особый прицел проверок попадут гос.предприятия в сферах энергетики, финансов, инфраструктуры и фармацевтики.
▪️Борьба с коррупцией в Китае стала визитной карточкой Си Цзиньпина с момента прихода на пост председателя КНР более 10 лет назад. Критики, утверждают, что не смотря на то, что антикоррупционная кампания достигла некоторых результатов, в ней используются методы для чистки политических соперников и при этом не решаются корневые причины коррупции, такие как низкие зарплаты и неограниченная власть назначенных партией чиновников. Судебная система также считается независимой, что вызывает вопросы о справедливости кампании.
▪️Общественное мнение в Китае поддерживает антикоррупционные усилия, считая их необходимыми для борьбы с неэффективностью правительства и коррупцией. Общественная поддержка укрепила позицию Си Цзиньпина, даже приведя к обсуждениям о продлении его лидерского срока.
▪️Успех кампании, согласно Transparency International, отражается в улучшении позиции Китая в Индексе восприятия коррупции. Но существуют опасения, что кампания больше направлена на консолидацию власти, чем на реальное решение проблемы коррупции и рассматривается как инструмент политических маневров Си Цзиньпина, вызывая вопросы о ее основных мотивациях и влиянии на китайскую политику и общество.
Материал: Ассоциации комплаенс и деловой этики
Reuters
China watchdog doubles down on vow to heed Xi's anti-graft drive
China's anti-graft watchdog doubled down on a pledge to relentlessly carry out President Xi Jinping's orders to catch corrupt and disloyal officials, state media said on Wednesday.
👍1
Forwarded from Эксплойт
Это случилось: мошенники используют нейросети, чтобы подделывать голосовые в Телеграм.
Работает просто: у жертвы крадут аккаунт и с помощью ранее отправленных голосовых генерят новые, но уже с просьбой перевести деньги.
Сгенерированные войсы улетают всем родным и знакомым, которые, не подозревая подвоха, переводят деньги. Самое безумное, что набор инструментария для такого скама стоит до 5 долларов в месяц.
Совет от редакции — прежде чем переводить кому-либо деньги, стоит позвонить и лично все уточнить.
@exploitex
Работает просто: у жертвы крадут аккаунт и с помощью ранее отправленных голосовых генерят новые, но уже с просьбой перевести деньги.
Сгенерированные войсы улетают всем родным и знакомым, которые, не подозревая подвоха, переводят деньги. Самое безумное, что набор инструментария для такого скама стоит до 5 долларов в месяц.
Совет от редакции — прежде чем переводить кому-либо деньги, стоит позвонить и лично все уточнить.
@exploitex
👍2
🧽 В ООН назвали стейблкоин USDT ведущим инструментом отмывания денег в Азии
В ООН заявляют о «параллельной банковской системе» для преступников, в создании которой не последнюю роль сыграли криптовалюты.
Стейблкоины компании Tether стали одним из самых популярных способов проведения расчетов у отмывателей денег и мошенников.
USDT активно используется в мошеннических схемах. В частности, используют так называемый «забой свиней», когда жертву тщательно обрабатывают на протяжении длительного времени.
С полным текстом отчета можно ознакомиться по ссылке.
В ООН заявляют о «параллельной банковской системе» для преступников, в создании которой не последнюю роль сыграли криптовалюты.
Стейблкоины компании Tether стали одним из самых популярных способов проведения расчетов у отмывателей денег и мошенников.
USDT активно используется в мошеннических схемах. В частности, используют так называемый «забой свиней», когда жертву тщательно обрабатывают на протяжении длительного времени.
С полным текстом отчета можно ознакомиться по ссылке.
United Nations : UNODC Regional Office for Southeast Asia and the Pacific
Casinos and cryptocurrency: major drivers of money laundering, underground banking, and cyberfraud in East and Southeast Asia
👍2
Антимонопольный комплаенс: картельный сговор
Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан выявило серьезные нарушения в закупках у ТОО "СК-Фармация".
Речь идет о манипуляциях с ценами и создании фиктивной конкуренции в секторе хранения и транспортировки лекарственных средств.
💡 Антимонопольное расследование:
▪️Мнимая конкуренция, организованная такими компаниями как «КФК «Медсервис плюс», «Акниет», «Стофарм».
▪️Нарушения включают незначительное снижение цен для выигрыша в конкурсах и отказы от долгосрочных контрактов после предложения сниженных цен.
Результат:
▪️Верховный суд подтвердил нарушения антимонопольного законодательства.
▪️Агентство принимает меры против участников сговора, и документы переданы в Агентство по финансовому мониторингу.
🔗 Подробнее о кейсе читайте по ссылке.
Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан выявило серьезные нарушения в закупках у ТОО "СК-Фармация".
Речь идет о манипуляциях с ценами и создании фиктивной конкуренции в секторе хранения и транспортировки лекарственных средств.
💡 Антимонопольное расследование:
▪️Мнимая конкуренция, организованная такими компаниями как «КФК «Медсервис плюс», «Акниет», «Стофарм».
▪️Нарушения включают незначительное снижение цен для выигрыша в конкурсах и отказы от долгосрочных контрактов после предложения сниженных цен.
Результат:
▪️Верховный суд подтвердил нарушения антимонопольного законодательства.
▪️Агентство принимает меры против участников сговора, и документы переданы в Агентство по финансовому мониторингу.
🔗 Подробнее о кейсе читайте по ссылке.
👍3🏆1
2024 ACFE Fraud Conference Europe in London, 13-15 March.
This conference is your opportunity to discover the latest tools, techniques and trends to address anti-fraud challenges faced in Europe.
This conference is your opportunity to discover the latest tools, techniques and trends to address anti-fraud challenges faced in Europe.
👍2⚡1🆒1
Провалы комплаенса в 2023 году
ICA подвела итоги 2023 года и написала про Top ethics and compliance failures of 2023
Основные кейсы:
1. Binance: Штраф в $4.3 млрд за нарушения AML.
2. Банковские крахи: Ряд крупных банков, включая Silicon Valley Bank и Signature Bank, обанкротились из-за проблем управления рисками.
3. British American Tobacco: Штраф более $635 млн за нарушение санкций США против Северной Кореи.
4. NatWest: Споры из-за закрытия счетов по политическим мотивам, что может привести к новым
регулированиям.
5. Illumina: Штраф €432 млн за нарушение закона ЕС по AML.
6. Seagate: Штраф $300 млн за продажи компанией Huawei в нарушение экспортного контроля.
7. Вторичные штрафы на банки, которые не выполняли предписания. Так, Goldman Sachs оштрафован на $30 млн за ‘culture of non-compliance.’, а Deutsche Bank - на $186 млн за нарушения предыдущего предписания по AML.
Все это из-за отсутствия или действенного внутреннего контроля!
ICA подвела итоги 2023 года и написала про Top ethics and compliance failures of 2023
Основные кейсы:
1. Binance: Штраф в $4.3 млрд за нарушения AML.
2. Банковские крахи: Ряд крупных банков, включая Silicon Valley Bank и Signature Bank, обанкротились из-за проблем управления рисками.
3. British American Tobacco: Штраф более $635 млн за нарушение санкций США против Северной Кореи.
4. NatWest: Споры из-за закрытия счетов по политическим мотивам, что может привести к новым
регулированиям.
5. Illumina: Штраф €432 млн за нарушение закона ЕС по AML.
6. Seagate: Штраф $300 млн за продажи компанией Huawei в нарушение экспортного контроля.
7. Вторичные штрафы на банки, которые не выполняли предписания. Так, Goldman Sachs оштрафован на $30 млн за ‘culture of non-compliance.’, а Deutsche Bank - на $186 млн за нарушения предыдущего предписания по AML.
Все это из-за отсутствия или действенного внутреннего контроля!
www.int-comp.org
Top ethics and compliance failures of 2023
Aaron Nicodemus reviews the worst examples of poor ethics and compliance practice from 2023.
🆒2⚡1👍1
Если в организации есть признаки корпоративного мошенничества, важно предпринять следующие меры:
1. Свяжитесь с экспертами: Обратитесь за советом к форензик компаниям, специализирующимся на финансовом расследование, чтобы получить экспертную помощь в разбирательстве ситуации.
2. Внутреннее расследование: Запустите внутреннее расследование для выявления фактов мошенничества. Это может включать аудит финансов, проверку документации и интервью с сотрудниками.
3. Принятие внутренних мер:
В зависимости от результатов расследования, примите меры в отношении виновных сотрудников. Это может включать дисциплинарные меры, увольнение или судебное преследование.
4. Усиление систем безопасности: Повысьте уровень безопасности в организации, внедрив меры ответственности, контроля и мониторинга, чтобы предотвратить будущие случаи мошенничества.
5. Подготовьтесь к судебным процессам:
Если мошенничество приводит к судебному разбирательству, обеспечьте себя подробной документацией и сотрудничеством с форензик экспертами.
1. Свяжитесь с экспертами: Обратитесь за советом к форензик компаниям, специализирующимся на финансовом расследование, чтобы получить экспертную помощь в разбирательстве ситуации.
2. Внутреннее расследование: Запустите внутреннее расследование для выявления фактов мошенничества. Это может включать аудит финансов, проверку документации и интервью с сотрудниками.
3. Принятие внутренних мер:
В зависимости от результатов расследования, примите меры в отношении виновных сотрудников. Это может включать дисциплинарные меры, увольнение или судебное преследование.
4. Усиление систем безопасности: Повысьте уровень безопасности в организации, внедрив меры ответственности, контроля и мониторинга, чтобы предотвратить будущие случаи мошенничества.
5. Подготовьтесь к судебным процессам:
Если мошенничество приводит к судебному разбирательству, обеспечьте себя подробной документацией и сотрудничеством с форензик экспертами.
Помните, что в каждой конкретной ситуации рекомендуется получение профессиональной помощи, а указанные меры могут зависеть от местных законов и обстоятельств.
👍4⚡2❤1
Шпаргалка для руководителя.pdf
15.3 MB
@forensicUK
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6⚡3🏆2
"Авантюристы (2020)"
Они дарят надежду на исцеление, выгодный брак, быстрые миллионы, но оставляют людей с пустыми карманами и в полном недоумении. Семь историй про мошенников, которые выдавали себя за богачей, учителей жизни и гениальных врачей — и смогли на этом заработать.
#субботний_вечер
@forensicUK
Они дарят надежду на исцеление, выгодный брак, быстрые миллионы, но оставляют людей с пустыми карманами и в полном недоумении. Семь историй про мошенников, которые выдавали себя за богачей, учителей жизни и гениальных врачей — и смогли на этом заработать.
#субботний_вечер
@forensicUK
❤4🔥2👍1🤩1
Одно из условий выздоровления — желание выздороветь.
Луций Анней Сенека (VIII в. до н.э.)
(Lucius Annaeus Sĕnĕca minor)
PS. Также, как важно желание выздоровления в физическом плане, в финансовом мире требуется сильное стремление обеспечить защиту от мошенничества.
@forensicUK
Луций Анней Сенека (VIII в. до н.э.)
(Lucius Annaeus Sĕnĕca minor)
@forensicUK
👍4🔥2⚡1
❗️It’s time to know❗️👇:
Немного Мировой статистки по борьбе с фродами (мошенничество):
👆 В 86 % случаев недобросовестные действия совершаются по средством незаконного отчуждения активов;
👆 В 9 % случаев, схемы по незаконному отчуждению активов наносят наименьший урон по сравнению с другими типами фродов;
👆 Фрод, который наносит наибольший ущерб компаниям по всему Миру - это манипуляции с финансовой отчётностью;
👆 В 8% кейсов, в схемы фродов вовлечены крипто валюты;
👆 В 48% - кейсов, криптовалюты использовались в качестве инструментов дачи взяток;
👆 В 43 % - криптовалюты использовались как инструмент конвертации украденных активов;
👆 В организациях с отсутствующей - (англ. WBS - whistle blowing system) - горячей линией, средний период идентификации фродов был дольше, а средний размер фрода - больше, в отличие от организаций, в которых такая система была;
👆 В 42 % случаев, о наличии фрода в компании сообщали так называемые - (англ. whistle blowers) - доносчики.
Кстати, в Западных компаниях принято поощрять доносчиков, на которых бюджетируются целые гонорары.
Так компании формируют политику нетерпимости к различного родам недобросовестным действиям.
Такой подход довольно неплох, ведь позволяет достигнуть ряд тасков:
а) укрепление внутрикорпоративной культуры, что делает компанию в лице ее сотрудников более эффективной;
b) минимизация фрод фактора, что позволяет компании не потерять активы в том или ином их выражении;
c) минимизировать возникновение внешних рисков - ухудшение (англ. company’s goodwill) компании, что для публичных компаний чревато падением ее капитализации, приход правоохранительных органов с проверками компании на предмет налоговых рисков:
d) проблемами с доступом к получению финансирования от банковских учреждений.
Выводы очевидны, просто статистика.
Немного Мировой статистки по борьбе с фродами (мошенничество):
Кстати, в Западных компаниях принято поощрять доносчиков, на которых бюджетируются целые гонорары.
Так компании формируют политику нетерпимости к различного родам недобросовестным действиям.
Такой подход довольно неплох, ведь позволяет достигнуть ряд тасков:
а) укрепление внутрикорпоративной культуры, что делает компанию в лице ее сотрудников более эффективной;
b) минимизация фрод фактора, что позволяет компании не потерять активы в том или ином их выражении;
c) минимизировать возникновение внешних рисков - ухудшение (англ. company’s goodwill) компании, что для публичных компаний чревато падением ее капитализации, приход правоохранительных органов с проверками компании на предмет налоговых рисков:
d) проблемами с доступом к получению финансирования от банковских учреждений.
Выводы очевидны, просто статистика.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3🏆2
❗️It’s time to прикол❗️:
Сегодня позвонили с незнакомого номера и суровым голосом сообщили, что закрывают мой банковский счёт.
Я, с надеждой: Ипотечный?
Сегодня позвонили с незнакомого номера и суровым голосом сообщили, что закрывают мой банковский счёт.
Я, с надеждой: Ипотечный?
😁6👍1🔥1
Бусидо — это кодекс самурая, свод правил, рекомендаций и норм поведения как в бою, так и в жизни в целом. Будучи опытными стратегами, бесстрашными бойцами и хорошими философами, самураи представляли собой наиболее успешных людей своего времени.
Справедливость. Будь всегда в своих действиях честным. Верь в справедливость не других людей, а в ту, которая в тебе. Для самурая нет градации в оценке чести и справедливости, есть только черное или белое, правда или ложь. Каждый честный человек, имеющий чистую душу, не должен бояться правды.
Мужество. Прятаться в свой панцирь, как черепаха, — значит вообще не жить. Самурай должен иметь дух героя. Это очень опасно и рискованно, но только при этом жизнь полноценна. Это не духовная слепота — самурай умен и силен. Замени свой страх уважением и осторожностью.
Добродетель. Сострадание и жалость. Интенсивная тренировка делает самурая быстрым и сильным. Он развивает силу, которую должен применять для общего блага. Если судьба не дает ему такой возможности, он находит ее сам.
Почтение. У самурая нет необходимости быть жестоким и доказывать свою силу. Даже с самым злым врагом самурай должен быть вежливым. Без этого качества мы не более чем звери. Истинная внутренняя сила проявляется в конфликтах.
Искренность. Если самурай говорит, что он что-то сделает, он должен это выполнить. Ничто в этом мире не может помешать ему. Он не должен давать слово, не должен обещать. Одно то, что он это сказал, уже является гарантией выполнения. Сказать и сделать — это одно и то же. Что примечательно, иероглиф состоит из «говорить» (言) и «становиться» (成), то есть «что сказал — то и сделал».
Честь. Для самурая существует только один судья, который может судить о его чести, — это он сам. Решения, которые он принимает и исполняет, отражают его истинное «я». Нельзя спрятаться от себя!
Преданность. Самурай отвечает за свои действия, добровольно принимая на себя ответственность за содеянное. Он абсолютно предан и верен своему начальнику и является образцом для своих подчиненных.
Справедливость. Будь всегда в своих действиях честным. Верь в справедливость не других людей, а в ту, которая в тебе. Для самурая нет градации в оценке чести и справедливости, есть только черное или белое, правда или ложь. Каждый честный человек, имеющий чистую душу, не должен бояться правды.
Мужество. Прятаться в свой панцирь, как черепаха, — значит вообще не жить. Самурай должен иметь дух героя. Это очень опасно и рискованно, но только при этом жизнь полноценна. Это не духовная слепота — самурай умен и силен. Замени свой страх уважением и осторожностью.
Добродетель. Сострадание и жалость. Интенсивная тренировка делает самурая быстрым и сильным. Он развивает силу, которую должен применять для общего блага. Если судьба не дает ему такой возможности, он находит ее сам.
Почтение. У самурая нет необходимости быть жестоким и доказывать свою силу. Даже с самым злым врагом самурай должен быть вежливым. Без этого качества мы не более чем звери. Истинная внутренняя сила проявляется в конфликтах.
Искренность. Если самурай говорит, что он что-то сделает, он должен это выполнить. Ничто в этом мире не может помешать ему. Он не должен давать слово, не должен обещать. Одно то, что он это сказал, уже является гарантией выполнения. Сказать и сделать — это одно и то же. Что примечательно, иероглиф состоит из «говорить» (言) и «становиться» (成), то есть «что сказал — то и сделал».
Честь. Для самурая существует только один судья, который может судить о его чести, — это он сам. Решения, которые он принимает и исполняет, отражают его истинное «я». Нельзя спрятаться от себя!
Преданность. Самурай отвечает за свои действия, добровольно принимая на себя ответственность за содеянное. Он абсолютно предан и верен своему начальнику и является образцом для своих подчиненных.
⚡2🔥2
🎬 Несколько лет бывший спецагент наслаждается спокойной жизнью и разводит пчел в уединенном месте. Но однажды Адаму вновь приходится вспомнить прошлое и взяться за оружие. Его знакомая по пасеке становится жертвой интернет мошенников. С помощью своих афер они выманивают у несчастной женщины все ее сбережения.
#воскресный_вечер
@forensicUK
#воскресный_вечер
@forensicUK
🔥3❤1👍1👏1🤩1🆒1
Семь лучших сайтов для самообразования:
Academic Earth — огромная библиотека бесплатных курсов обо всем на свете от ведущих специалистов мира. От обучения химии и информатике до бизнеса и психологии;
Classcentral — самый удобный поисковик по бесплатным курсам на любую тему;
Edx — тут собраны обучающие курсы от самых топовых ВУЗов мира, таких как Гарвард, Стэнфорд и Массачусетский технологический институт. Разумеется, бесплатно;
Google Garage Courses — библиотека бесплатных курсов от Google с возможностью получить карьерный сертификат от технологического гиганта;
Khanacademy — лучший сайт для углубленного изучения математики и других прикладных наук;
Udemy — для тех, кто планирует работать в «диджитале»: отличные курсы по программированию, дизайну, веб-разработке, графике и т.д.;
Treehouse — мастхэв для будущих программистов. Простые и понятные курсы по Python, Data Science, React и другим темам.
@forensicUK
Academic Earth — огромная библиотека бесплатных курсов обо всем на свете от ведущих специалистов мира. От обучения химии и информатике до бизнеса и психологии;
Classcentral — самый удобный поисковик по бесплатным курсам на любую тему;
Edx — тут собраны обучающие курсы от самых топовых ВУЗов мира, таких как Гарвард, Стэнфорд и Массачусетский технологический институт. Разумеется, бесплатно;
Google Garage Courses — библиотека бесплатных курсов от Google с возможностью получить карьерный сертификат от технологического гиганта;
Khanacademy — лучший сайт для углубленного изучения математики и других прикладных наук;
Udemy — для тех, кто планирует работать в «диджитале»: отличные курсы по программированию, дизайну, веб-разработке, графике и т.д.;
Treehouse — мастхэв для будущих программистов. Простые и понятные курсы по Python, Data Science, React и другим темам.
@forensicUK
Academic Earth
Online College Courses & Accredited Degree Programs - Academic Earth
Hundreds of online college courses from the nation's best schools. No fees, no commitment -- learn on the go with lectures and interactive courses.
👍2🏆1
Хорошая статья, про то как развивается кибермошенничество в Казахстане. Судя по тому, что перенос опыта в отличие от других сфер в мошенничестве происходит быстрее, вполне можно ожидать, что и у во многих странах действуют похожие схемы.
https://clck.ru/38aBET
@forensicUK
https://clck.ru/38aBET
@forensicUK
Bizmedia
Как мутируют финансовые мошенничества в Казахстане
По официальным данным Министерства внутренних дел Казахстана, в 2023 году зарегистрировано около 21,6 тыс. мошенничеств. Так, столичным департаментом МВД в конце 2023 года задержан гражданин, «размещавший инвестиции» 20 граждан и причинивший ущерб более чем…
👍4🏆1🆒1
📈📉Интересная статья. В марте 2021 года Smartbolla вступила попыталась вступить на "глобальную IT-арену", стремительно двигаясь вперед к своей цели (или, возможно, к чему-то вроде того). С тех пор компания "претворяет в жизнь" свои "амбициозные" проекты, предлагая "уникальные" решения и технологии…но лучше прочитайте статью.
@forensicUK
@forensicUK
Anhor.uz
В проект Smartbolla вложили сотни тысяч долларов. Что с ним стало?
Про IT-компанию Smartbolla говорят уже не так часто. Хотя в марте 2021 этот бренд стремительно старался выйти на мировой IT-рынок.
🔥4⚡1👍1😁1🏆1
📑 Каждый день мы видим в СМИ истории о мошенниках, а также их различные попытки воспользоваться инвесторами ради финансовой выгоды. Но некоторые сообщения настолько наглы и шокируют, что мы должны принять это к сведению.
📃 Каждый год ACFE вместе с Fraud Magazine отбирает те истории, которые, по их мнению, будут оставаться в дурной славе и служить ценными примерами для борцов с мошенничеством на долгие годы. Предлагаем для чтения топ 5 скандальных историй мошенничества. Серия 1 - Падение FTX.
@forensicUK
📃 Каждый год ACFE вместе с Fraud Magazine отбирает те истории, которые, по их мнению, будут оставаться в дурной славе и служить ценными примерами для борцов с мошенничеством на долгие годы. Предлагаем для чтения топ 5 скандальных историй мошенничества. Серия 1 - Падение FTX.
@forensicUK
⚡2👍2❤1