Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан (НАПП) наложило штраф на криптобиржу Binance из-за многочисленных нарушений.
В ведомстве отметили, что торговая площадка оказывала услуги узбекистанцам, несмотря на то, что ее деятельность запрещена в Узбекистане. Также на площадке имеет место мошенническим действиям.
По данным НАПП, криптобиржа не предприняла шагов по лицензированию своей деятельности в республике.
Среди других нарушений Binance — нарушение законодательства Республики Узбекистан в сфере криптоактивов и отсутствие уставного капитала в банке на территории Узбекистана.
На основе этого торговая площадка должна заплатить штраф в размере 102 млн сумов (8 400 $).
Для информации, Binance и другие мировые криптобиржи заблокированы в Узбекистане с лета 2022 года. В соответствии с законодательством Узбекистана, операции с криптоактивами могут осуществляться только через национальных провайдеров услуг.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁3⚡1🔥1👏1😱1
"Как форензик меняет бизнес и повышает конкурентоспособность"
Журнал "MANAGEMENT" 4(68) 2023.
@forensicUK
Журнал "MANAGEMENT" 4(68) 2023.
@forensicUK
👍6🔥2⚡1🏆1
Потрясающая притча о виновнике всех наших проблем. Стоит периодически задумываться:
Шел рыцарь по пустыне. Долгим был его путь. По пути он потерял коня, шлем и доспехи. Остался только меч. Рыцарь был голоден, и его мучила жажда. Вдруг вдалеке он увидел озеро. Собрал он все оставшиеся силы и пошел к воде.
Но у самого озера сидел трехглавый дракон. Рыцарь выхватил меч и из последних сил начал сражаться с чудовищем. Сутки бился, вторые бился. Две головы дракона отрубил. На третьи сутки дракон упал без сил. Рядом упал обессиленный рыцарь, не в силах уже более стоять на ногах и держать меч.
И тогда из последних сил дракон спросил:
– Рыцарь, а ты чего хотел-то?
– Воды попить.
– Ну так и пил бы…
Мораль: не усложняйте себе жизнь сами.
Шел рыцарь по пустыне. Долгим был его путь. По пути он потерял коня, шлем и доспехи. Остался только меч. Рыцарь был голоден, и его мучила жажда. Вдруг вдалеке он увидел озеро. Собрал он все оставшиеся силы и пошел к воде.
Но у самого озера сидел трехглавый дракон. Рыцарь выхватил меч и из последних сил начал сражаться с чудовищем. Сутки бился, вторые бился. Две головы дракона отрубил. На третьи сутки дракон упал без сил. Рядом упал обессиленный рыцарь, не в силах уже более стоять на ногах и держать меч.
И тогда из последних сил дракон спросил:
– Рыцарь, а ты чего хотел-то?
– Воды попить.
– Ну так и пил бы…
Мораль: не усложняйте себе жизнь сами.
👍3⚡1😁1
Закон о предотвращении вымогательства за рубежом (FEPA), являющийся частью Закона об ассигнованиях на национальную оборону, был подписан президентом США Джо Байденом в декабре. Сторонники закона утверждают, что он послужит столь необходимым дополнением к почти 50-летнему Закону о коррупции за рубежом (FCPA), который квалифицирует как преступление дачу взяток или иное коррупционное воздействие на иностранных чиновников со стороны лиц, находящихся в США.
Правительство США регулярно выдвигает обвинения против американских компаний в коррупции за рубежом, но до сих пор возможности наказать должностных лиц, незаконно требующих или принимающих вознаграждение, были ограничены.
Эксперты в области права отмечают, что когда речь идет о трансграничной коррупции, в каждом уравнении есть две стороны: сторона «предложения», состоящая из компаний и частных лиц, готовых давать взятки, и сторона «спроса», состоящая из иностранных должностных лиц, которые просят или принимают взятки. FEPA впервые четко криминализирует сторону спроса.
Подробности: https://www.golosameriki.com/a/us-prosecutors-can-now-charge-foreign-officials-with-bribery/7429411.html
Правительство США регулярно выдвигает обвинения против американских компаний в коррупции за рубежом, но до сих пор возможности наказать должностных лиц, незаконно требующих или принимающих вознаграждение, были ограничены.
Эксперты в области права отмечают, что когда речь идет о трансграничной коррупции, в каждом уравнении есть две стороны: сторона «предложения», состоящая из компаний и частных лиц, готовых давать взятки, и сторона «спроса», состоящая из иностранных должностных лиц, которые просят или принимают взятки. FEPA впервые четко криминализирует сторону спроса.
Подробности: https://www.golosameriki.com/a/us-prosecutors-can-now-charge-foreign-officials-with-bribery/7429411.html
🏆2👍1👏1🤔1
❗️It’s time to know❗️👇:
❗️ 95 % - случаев обращений Форензик - когда фрод случился и очевиден для собственников и руководителей;
❗️ 5% - случаев - когда собственники и руководители заказывают Форензик в профилактических целях;
❗️ 100 % - организаций - нужен Форензик;
❗️ 50 % - случаев злоумышленники садятся за стол переговоров;
❗️ 100 % -случаев по итогам проектов Форензик вскрывается фрод.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3🏆1
Forwarded from ⛔️ АнтиКоррупция по ISO 37001 (Ильдар Инелеев)
Global Corruption Index - 2023
Рейтинг проводился среди 196 стран на основе результатов двух субиндексов:
▪️коррупция;
▪️преступления среди "белых воротничков» (отмывание денег, мошенничество, финансирование терроризма и т.п.).
ТОП-5 стран с наименьшим коррупционным риском:
1. Финляндия
2. Норвегия
3. Новая Зеландия
4. Швеция
5. Дания
Результаты по странам ближнего зарубежья:
43. Грузия
61. Армения
104. Молдова
112. Казахстан
126. Украина
127. Россия
135. Беларусь
143. Азербайджан
145. Узбекистан
152. Кыргызстан
155. Таджикистан
163. Туркменистан
АнтиТОП-5 стран с наивысшим коррупционным риском:
192. Йемен
193. Южный Судан
194. Конго
195. Северная Корея
196. Сирия
@anticorruption_ISO_37001
Рейтинг проводился среди 196 стран на основе результатов двух субиндексов:
▪️коррупция;
▪️преступления среди "белых воротничков» (отмывание денег, мошенничество, финансирование терроризма и т.п.).
ТОП-5 стран с наименьшим коррупционным риском:
1. Финляндия
2. Норвегия
3. Новая Зеландия
4. Швеция
5. Дания
Результаты по странам ближнего зарубежья:
43. Грузия
61. Армения
104. Молдова
112. Казахстан
126. Украина
127. Россия
135. Беларусь
143. Азербайджан
145. Узбекистан
152. Кыргызстан
155. Таджикистан
163. Туркменистан
АнтиТОП-5 стран с наивысшим коррупционным риском:
192. Йемен
193. Южный Судан
194. Конго
195. Северная Корея
196. Сирия
@anticorruption_ISO_37001
👍4🔥1😱1🏆1
Прошло 15 лет с момента первого упоминания биткоина в соцсети Х (ранее Twitter).
11 января 2009 года криптограф Хэл Финни написал, что установил ноду биткоина. Его сообщение было кратким: «Запуск биткоина». Уже на следующий день он получил первую транзакцию в размере 10 BTC от Сатоши Накамото.
Даже после смерти Финни в 2014 году администрация Х (ранее Twitter) хранит его учетную запись и публикации.
Желаем чтобы у наших подписчиков доход в этом году вырос как минимум на 10 BTC 😎
11 января 2009 года криптограф Хэл Финни написал, что установил ноду биткоина. Его сообщение было кратким: «Запуск биткоина». Уже на следующий день он получил первую транзакцию в размере 10 BTC от Сатоши Накамото.
Даже после смерти Финни в 2014 году администрация Х (ранее Twitter) хранит его учетную запись и публикации.
Желаем чтобы у наших подписчиков доход в этом году вырос как минимум на 10 BTC 😎
👍3🔥1
❗️It’s time to know❗️👇:
Аксиомы Форензик👇:
❗️ Выход из операционного контроля, равен потере бизнеса или должности;
❗️ Доверяй, но проверяй. Доверие приводит к фродам;
❗️ Нанимайте на проведение процедуры Форензик экспертов, которые физически не присутствуют в организации для осуществления - (англ. Helicopter view)- независимого взгляда на состояние дел в организации.
Аксиомы Форензик👇:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4😢1
🇺🇸 Антикоррупционный комплаенс США
22.12.23 Президент США подписал Новый закон FEPA (Foreign Extortion Prevention Act - Закон о предотвращении иностранного вымогательства), который дополняет широко известный FCPA 1977 г.
Суть нововведений FEPA:
▪️FEPA заполняет пробел в Законе о коррупции за рубежом 1977 г. (“FCPA”), который криминализирует ”сторону предложения" (лиц, дающих взятки), а не “сторону спроса” (государственных адвокатов и получателей взяток) в делах о взяточничестве за рубежом
▪️FEPA специально нацелено на иностранных должностных лиц (в закон введен новый термин: foreign officials)
▪️По FEPA на ежегодной основе Министерство Юстиции США будет готовить специальные отчеты
❗️ FEPA был принят в рамках Закона о разрешении на национальную оборону на 2024 финансовый год
❗️ FEPA был разработан при содействии Transparency International US (TI US)
Конструкция FEPA:
✔️Объект FEPA: любое иностранное должностное лицо или лицо, выбранное в качестве иностранного должностного лица (кто вымогаете взятку)
✔️Что запрещает: прямо или косвенно требовать, искать, получать, принимать или соглашаться на получение или акцептовать все, что представляет ценность лично или для любого другого физического лица или неправительственной организации
✔️Через что действует вымогатель: с использованием почты или любых средств межгосударственной торговли
✔️У кого вымогается взятка:
🇺🇸Любое лицо, находящееся на территории США
🇺🇸Любой эмитент на биржах США
🇺🇸“внутренняя компания” определяется как включающая любое физическое лицо, являющееся гражданином, подданным или резидентом Соединенных Штатов, или любую корпорацию или коммерческую организацию, которая имеет основное местонахождение в Соединенных Штатах. бизнес в Соединенных Штатах или который организован в соответствии с законами штата или территории Соединенных Штатов
✔️За что взятка:
▪️Подвергаться влиянию при выполнении любого официального действия;
▪️Быть побужденным совершить или не совершить какое-либо действие в нарушение официальных обязанностей такого иностранного должностного лица или физиономии; или
▪️Предоставление любого неправомерного преимущества в связи с получением или сохранением бизнеса для любого лица или с ним, или направление бизнеса в пользу любого лица
✅Общие рекомендации для комплаенс-систем, для которых обязательно соблюдения FCPA + теперь и FEPA:
1️⃣Обновить Политики и процедуры
2️⃣Обновить контент антикоррупционного тренинга для сотрудников и партнеров
3️⃣Провести переоценку коррупционных рисков (особенно в части взаимодействия с иностранными должностными лицами и/или международными организациями)
4️⃣По мере появления специальных ежегодных отчетов Министерства Юстиции США по FEPA – мониторить отчеты и их содержание
➡️ Полный текст Закона на национальную оборону (см. раздел SEC. 5101. PROHIBITION OF DEMAND FOR BRIBE см. стр. 796-798)
Разбор подготовлен: ComplianceCraft
22.12.23 Президент США подписал Новый закон FEPA (Foreign Extortion Prevention Act - Закон о предотвращении иностранного вымогательства), который дополняет широко известный FCPA 1977 г.
Суть нововведений FEPA:
▪️FEPA заполняет пробел в Законе о коррупции за рубежом 1977 г. (“FCPA”), который криминализирует ”сторону предложения" (лиц, дающих взятки), а не “сторону спроса” (государственных адвокатов и получателей взяток) в делах о взяточничестве за рубежом
▪️FEPA специально нацелено на иностранных должностных лиц (в закон введен новый термин: foreign officials)
▪️По FEPA на ежегодной основе Министерство Юстиции США будет готовить специальные отчеты
Конструкция FEPA:
✔️Объект FEPA: любое иностранное должностное лицо или лицо, выбранное в качестве иностранного должностного лица (кто вымогаете взятку)
✔️Что запрещает: прямо или косвенно требовать, искать, получать, принимать или соглашаться на получение или акцептовать все, что представляет ценность лично или для любого другого физического лица или неправительственной организации
✔️Через что действует вымогатель: с использованием почты или любых средств межгосударственной торговли
✔️У кого вымогается взятка:
🇺🇸Любое лицо, находящееся на территории США
🇺🇸Любой эмитент на биржах США
🇺🇸“внутренняя компания” определяется как включающая любое физическое лицо, являющееся гражданином, подданным или резидентом Соединенных Штатов, или любую корпорацию или коммерческую организацию, которая имеет основное местонахождение в Соединенных Штатах. бизнес в Соединенных Штатах или который организован в соответствии с законами штата или территории Соединенных Штатов
✔️За что взятка:
▪️Подвергаться влиянию при выполнении любого официального действия;
▪️Быть побужденным совершить или не совершить какое-либо действие в нарушение официальных обязанностей такого иностранного должностного лица или физиономии; или
▪️Предоставление любого неправомерного преимущества в связи с получением или сохранением бизнеса для любого лица или с ним, или направление бизнеса в пользу любого лица
✅Общие рекомендации для комплаенс-систем, для которых обязательно соблюдения FCPA + теперь и FEPA:
1️⃣Обновить Политики и процедуры
2️⃣Обновить контент антикоррупционного тренинга для сотрудников и партнеров
3️⃣Провести переоценку коррупционных рисков (особенно в части взаимодействия с иностранными должностными лицами и/или международными организациями)
4️⃣По мере появления специальных ежегодных отчетов Министерства Юстиции США по FEPA – мониторить отчеты и их содержание
Разбор подготовлен: ComplianceCraft
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
Практический пример действия Закона!
11 января американский DoJ 🇺🇸опубликовал DPA, согласно которому немецкая компания SAP признала нарушение положения FCPA о подкупе должностных лиц в ЮАР 🇿🇦 и Индонезии 🇮🇩. Так, с 2013 по 2017 года компания через свои посредников подкупала должностных лиц ЮАР и с 2015 по 2018 в Индонезии.
В рамках соглашения компания кроме штрафа согласилась на введения трехлетнего монитора и переработку комплаенс системы
SAP согласилась заплатить штраф $220 млн. за нарушения FCPA 11 января американский DoJ 🇺🇸опубликовал DPA, согласно которому немецкая компания SAP признала нарушение положения FCPA о подкупе должностных лиц в ЮАР 🇿🇦 и Индонезии 🇮🇩. Так, с 2013 по 2017 года компания через свои посредников подкупала должностных лиц ЮАР и с 2015 по 2018 в Индонезии.
В рамках соглашения компания кроме штрафа согласилась на введения трехлетнего монитора и переработку комплаенс системы
www.justice.gov
SAP to Pay Over $220M to Resolve Foreign Bribery Investigations
SAP SE (SAP), a publicly traded global software company based in Germany, will pay over $220 million to resolve investigations by the U.S. Justice Department and the Securities and Exchange Commission (SEC) into violations of the Foreign Corrupt Practices…
👍2
🇨🇳 Пекин усиливает антикоррупционную кампанию, которую возглавляет китайский лидер Си Цзиньпин
В Китае официально объявлена новая волна антикоррупционных чисток. Центральная комиссия по проверке дисциплины — главный орган Компартии Китая, специализирующийся на борьбе с коррупцией и злоупотреблениями в партийных рядах — сообщила, что под особый прицел проверок попадут гос.предприятия в сферах энергетики, финансов, инфраструктуры и фармацевтики.
▪️Борьба с коррупцией в Китае стала визитной карточкой Си Цзиньпина с момента прихода на пост председателя КНР более 10 лет назад. Критики, утверждают, что не смотря на то, что антикоррупционная кампания достигла некоторых результатов, в ней используются методы для чистки политических соперников и при этом не решаются корневые причины коррупции, такие как низкие зарплаты и неограниченная власть назначенных партией чиновников. Судебная система также считается независимой, что вызывает вопросы о справедливости кампании.
▪️Общественное мнение в Китае поддерживает антикоррупционные усилия, считая их необходимыми для борьбы с неэффективностью правительства и коррупцией. Общественная поддержка укрепила позицию Си Цзиньпина, даже приведя к обсуждениям о продлении его лидерского срока.
▪️Успех кампании, согласно Transparency International, отражается в улучшении позиции Китая в Индексе восприятия коррупции. Но существуют опасения, что кампания больше направлена на консолидацию власти, чем на реальное решение проблемы коррупции и рассматривается как инструмент политических маневров Си Цзиньпина, вызывая вопросы о ее основных мотивациях и влиянии на китайскую политику и общество.
Материал: Ассоциации комплаенс и деловой этики
В Китае официально объявлена новая волна антикоррупционных чисток. Центральная комиссия по проверке дисциплины — главный орган Компартии Китая, специализирующийся на борьбе с коррупцией и злоупотреблениями в партийных рядах — сообщила, что под особый прицел проверок попадут гос.предприятия в сферах энергетики, финансов, инфраструктуры и фармацевтики.
▪️Борьба с коррупцией в Китае стала визитной карточкой Си Цзиньпина с момента прихода на пост председателя КНР более 10 лет назад. Критики, утверждают, что не смотря на то, что антикоррупционная кампания достигла некоторых результатов, в ней используются методы для чистки политических соперников и при этом не решаются корневые причины коррупции, такие как низкие зарплаты и неограниченная власть назначенных партией чиновников. Судебная система также считается независимой, что вызывает вопросы о справедливости кампании.
▪️Общественное мнение в Китае поддерживает антикоррупционные усилия, считая их необходимыми для борьбы с неэффективностью правительства и коррупцией. Общественная поддержка укрепила позицию Си Цзиньпина, даже приведя к обсуждениям о продлении его лидерского срока.
▪️Успех кампании, согласно Transparency International, отражается в улучшении позиции Китая в Индексе восприятия коррупции. Но существуют опасения, что кампания больше направлена на консолидацию власти, чем на реальное решение проблемы коррупции и рассматривается как инструмент политических маневров Си Цзиньпина, вызывая вопросы о ее основных мотивациях и влиянии на китайскую политику и общество.
Материал: Ассоциации комплаенс и деловой этики
Reuters
China watchdog doubles down on vow to heed Xi's anti-graft drive
China's anti-graft watchdog doubled down on a pledge to relentlessly carry out President Xi Jinping's orders to catch corrupt and disloyal officials, state media said on Wednesday.
👍1