🎩Внимание! Остерегайтесь мошенников! Не ведитесь на разного рода «АКЦИИ», никогда не предоставляйте личную информацию или средства неизвестным лицам. Будьте бдительны и доверяйте только проверенным источникам.📲

🎩Диққат! Фирибгарлардан эҳтиёт бўлинг! Ҳар хил турдаги "АКЦИЯЛАР" га ўчманг, ҳеч қачон номаълум шахсларга шахсий маълумот ёки маблағларингизни ўтказманг. Ҳушёр бўлинг ва фақат ишончли манбаларга ишонинг.📲

@forensicUK

📣 В Узбекистане наложили штраф на Binance

Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан (НАПП) наложило штраф на криптобиржу Binance из-за многочисленных нарушений.

В ведомстве отметили, что торговая площадка оказывала услуги узбекистанцам, несмотря на то, что ее деятельность запрещена в Узбекистане. Также на площадке имеет место мошенническим действиям.

По данным НАПП, криптобиржа не предприняла шагов по лицензированию своей деятельности в республике.

Среди других нарушений Binance — нарушение законодательства Республики Узбекистан в сфере криптоактивов и отсутствие уставного капитала в банке на территории Узбекистана.

На основе этого торговая площадка должна заплатить штраф в размере 102 млн сумов (8 400 $).

Для информации, Binance и другие мировые криптобиржи заблокированы в Узбекистане с лета 2022 года. В соответствии с законодательством Узбекистана, операции с криптоактивами могут осуществляться только через национальных провайдеров услуг.

❗️It’s time to know❗️👇:

❗️95 % - случаев обращений Форензик - когда фрод случился и очевиден для собственников и руководителей;

❗️5% - случаев - когда собственники и руководители заказывают Форензик в профилактических целях;

❗️100 % - организаций - нужен Форензик;

❗️50 % - случаев злоумышленники садятся за стол переговоров;

❗️100 % -случаев по итогам проектов Форензик вскрывается фрод.

❗️It’s time to know❗️👇:

Аксиомы Форензик👇:

❗️Выход из операционного контроля, равен потере бизнеса или должности;

❗️Доверяй, но проверяй. Доверие приводит к фродам;

❗️ Нанимайте на проведение процедуры Форензик экспертов, которые физически не присутствуют в организации для осуществления - (англ. Helicopter view)- независимого взгляда на состояние дел в организации.

🇺🇸 Антикоррупционный комплаенс США

22.12.23 Президент США подписал Новый закон FEPA (Foreign Extortion Prevention Act - Закон о предотвращении иностранного вымогательства), который дополняет широко известный FCPA 1977 г.

Суть нововведений FEPA:
▪️FEPA заполняет пробел в Законе о коррупции за рубежом 1977 г. (“FCPA”), который криминализирует ”сторону предложения" (лиц, дающих взятки), а не “сторону спроса” (государственных адвокатов и получателей взяток) в делах о взяточничестве за рубежом
▪️FEPA специально нацелено на иностранных должностных лиц (в закон введен новый термин: foreign officials)
▪️По FEPA на ежегодной основе Министерство Юстиции США будет готовить специальные отчеты

❗️FEPA был принят в рамках Закона о разрешении на национальную оборону на 2024 финансовый год
❗️FEPA был разработан при содействии Transparency International US (TI US)

Конструкция FEPA:
✔️Объект FEPA: любое иностранное должностное лицо или лицо, выбранное в качестве иностранного должностного лица (кто вымогаете взятку)
✔️Что запрещает: прямо или косвенно требовать, искать, получать, принимать или соглашаться на получение или акцептовать все, что представляет ценность лично или для любого другого физического лица или неправительственной организации
✔️Через что действует вымогатель: с использованием почты или любых средств межгосударственной торговли
✔️У кого вымогается взятка:
🇺🇸Любое лицо, находящееся на территории США
🇺🇸Любой эмитент на биржах США
🇺🇸“внутренняя компания” определяется как включающая любое физическое лицо, являющееся гражданином, подданным или резидентом Соединенных Штатов, или любую корпорацию или коммерческую организацию, которая имеет основное местонахождение в Соединенных Штатах. бизнес в Соединенных Штатах или который организован в соответствии с законами штата или территории Соединенных Штатов
✔️За что взятка:
▪️Подвергаться влиянию при выполнении любого официального действия;
▪️Быть побужденным совершить или не совершить какое-либо действие в нарушение официальных обязанностей такого иностранного должностного лица или физиономии; или
▪️Предоставление любого неправомерного преимущества в связи с получением или сохранением бизнеса для любого лица или с ним, или направление бизнеса в пользу любого лица

✅Общие рекомендации для комплаенс-систем, для которых обязательно соблюдения FCPA + теперь и FEPA:
1️⃣Обновить Политики и процедуры
2️⃣Обновить контент антикоррупционного тренинга для сотрудников и партнеров
3️⃣Провести переоценку коррупционных рисков (особенно в части взаимодействия с иностранными должностными лицами и/или международными организациями)
4️⃣По мере появления специальных ежегодных отчетов Министерства Юстиции США по FEPA – мониторить отчеты и их содержание

➡️Полный текст Закона на национальную оборону (см. раздел SEC. 5101. PROHIBITION OF DEMAND FOR BRIBE см. стр. 796-798)

Разбор подготовлен: ComplianceCraft