🌐 Организация объединенных наций (ООН) требует от бывшего помощника возмещения
🇺🇳 Организация объединенных наций (ООН) требует от бывшего помощника заместителя генерального секретаря, Виталия Ваншельбойма, выплатить $63,6 млн из-за неудачных инвестиций. Замгенсека Фаремо подала в отставку в 2022 году из-за этого дела. Штраф связан с решением Ваншельбойма и Фаремо вложить около $60 млн в компании, связанные с британским бизнесменом Дэвидом Кендриком. Инвестиции предназначались для проектов в области возобновляемых источников энергии и жилищного строительства, было установлено, что они завершились неудачно.
🤷‍♂️ Бывший замгенсека подал заявление о отмене увольнения и штрафа, утверждая, что его оштрафовали на годовую зарплату и велели выплатить $63,6 млн. Если деньги не будут возвращены, он потеряет право на пенсию от ООН. Виртуальное слушание по этому делу запланировано на начало следующего года. Бывшему сотруднику ООН не предъявлены обвинения, и он отказался от комментариев.
 
PS. ООН выделила $63,6 млн на урок по тому, как не следует играть в инвестиционные игры. Экс-чиновник вложил деньги в дружбу с британским бизнесменом, и теперь приходится платить за неудачные ходы.

(Источник https://www.rbc.ru)
#инвестиции
#мошенничество
@forensicUK

🇺🇿 Президент Узбекистана — о волне задержаний за коррупцию и другие преступления

Президент Узбекистана прокомментировал волну задержаний чиновников за коррупционные преступления и рейды против представителей преступных групп и «уличных банд».

«В последнее время проводятся оперативные мероприятия по борьбе с коррупцией и преступностью. Будь это преступные группы, называющие себя „улицей“, или должностные лица, погрязшие в коррупции, если кто-то будет пренебрегать законом и причинять вред государству и обществу, мы никогда не сможем стоять в стороне и смотреть на это», — сказал президент.

Источник Пресс-служба Президента.

@forensicUK

🇺🇿 Президент — коррупция ва бошқа жиноятлар учун ҳибсга олиш ҳолатлари ҳақида

Шавкат Мирзиёев коррупция жиноятлари учун мансабдор шахсларнинг ҳибсга олиниши ва жиноий гуруҳлар вакилларига қарши ўтказилаётган рейдлар бўйича изоҳ берди. «Биз бунга ҳеч қачон жим қараб туролмаймиз», — деди у.

«Ўзини „кўча“ деб атайдиган жиноий гуруҳлар бўладими, коррупцияга берилган мансабдор шахслар бўладими, ким қонунга беписанд қараб, давлат ва жамиятга зарар етказадиган бўлса, биз бунга ҳеч қачон жим қараб туролмаймиз», — деди президент.

Манба Президент Матбуот хизмати.

@forensicUK

🗂 Обзор 12-го пакета санкций Европейского Союза против России:

1. Торговые меры:
▪️Запрет на импорт российских алмазов**: Ограничения на импорт неиндустриальных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России. Эти санкции являются частью координированного запрета на алмазы G7 и нацелены на лишение России этого важного источника дохода.
▪️Запрет на импорт сырья для производства стали, обработанных алюминиевых изделий и других металлических товаров: Новые меры, ограничивающие импорт из России определенных металлических товаров.

2. Экспортные ограничения:
▪️Дополнительные ограничения на экспорт двойного назначения и продвинутых технологических и промышленных товаров: Целью этих мер является дальнейшее ослабление военных возможностей России. Включает в себя химикаты, термостаты, постоянные магниты и серводвигатели для беспилотных летательных аппаратов, станки и запчасти для машин.

3. Ужесточение обязательств по замораживанию активов:
▪️ Новый критерий включения в список: Включение лиц, получающих выгоду от принудительной передачи владения или контроля над российскими дочерними компаниями европейских компаний.
▪️Возможность оставлять умерших лиц в списке замораживания активов: Для предотвращения потенциального ослабления мер замораживания.

4. Энергетические меры:
▪️Ценовой потолок на нефть: Ужесточение международного ценового потолка на нефть, введение новых мер для более тщательного контроля за продажей танкеров третьим странам.
▪️Новый запрет на импорт сжиженного нефтяного газа (LPG): Влияет на ежегодный импорт более чем на 1 миллиард евро.

5. Меры против обхода санкций:
▪️Расширение запрета на транзит через Россию**: Включение определенных экономически значимых товаров, предназначенных для экспорта в третьи страны.
▪️Обязательство операторов контрактно запрещать реэкспорт определенных категорий чувствительных товаров в Россию.

6. Дополнительные меры:
▪️Введение новых исключений: Например, разрешение на продажу компаний ЕС, принадлежащих определенным внесенным в список лицам или организациям.

7. Санкции против лиц и организаций:
▪️Добавление 140 дополнительных лиц и организаций в список замороженных активов: Включая представителей российской военной и оборонной промышленности, IT-сектора, а также частных военных компаний.

Черный список ЕС теперь включает почти 1950 лиц и организаций, обвиняемых в связи с войной в Украине. Меры включают замораживание активов и запрет на путешествия, предотвращая въезд или транзит через территории ЕС.

Источники: Reuters, European External Action Service, https://www.eeas.europa.eu/eeas/new-package-eu-sanctions-russia-0_en

#санкционный_комплаенс

🎩Внимание! Остерегайтесь мошенников! Не ведитесь на разного рода «АКЦИИ», никогда не предоставляйте личную информацию или средства неизвестным лицам. Будьте бдительны и доверяйте только проверенным источникам.📲

🎩Диққат! Фирибгарлардан эҳтиёт бўлинг! Ҳар хил турдаги "АКЦИЯЛАР" га ўчманг, ҳеч қачон номаълум шахсларга шахсий маълумот ёки маблағларингизни ўтказманг. Ҳушёр бўлинг ва фақат ишончли манбаларга ишонинг.📲

@forensicUK

📣 В Узбекистане наложили штраф на Binance

Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан (НАПП) наложило штраф на криптобиржу Binance из-за многочисленных нарушений.

В ведомстве отметили, что торговая площадка оказывала услуги узбекистанцам, несмотря на то, что ее деятельность запрещена в Узбекистане. Также на площадке имеет место мошенническим действиям.

По данным НАПП, криптобиржа не предприняла шагов по лицензированию своей деятельности в республике.

Среди других нарушений Binance — нарушение законодательства Республики Узбекистан в сфере криптоактивов и отсутствие уставного капитала в банке на территории Узбекистана.

На основе этого торговая площадка должна заплатить штраф в размере 102 млн сумов (8 400 $).

Для информации, Binance и другие мировые криптобиржи заблокированы в Узбекистане с лета 2022 года. В соответствии с законодательством Узбекистана, операции с криптоактивами могут осуществляться только через национальных провайдеров услуг.