Что ЦБ РФ в грядущем 2022 нам готовит…тотально контролировать перечисления физических лиц друг другу? А в крипту и из неё можно?

Постарались собрать, что есть интересного в общедоступных источниках к настоящему моменту: https://flexndone.notion.site/52affe000713487094d7d468bfc4eb7e

#цбрф #цифровоеправо #валютноерегулирование #банковскоерегулирование

♨️ФАС РФ раскатывает картели монополистов металлообработки

Горячим окончание года выдалось не только у иностранных IT-гигантов, о чем мы сообщали ранее.

🆓 Глосса - Исполнение и прекращение обязательства.

В свободном доступе вышел последний том из Серии комментариев к гражданскому законодательству «Глосса» под редакцией А.Г. Карапетова

💰Кирилл Тремасов, директор департамента денежно-кредитной политики Банка России: о борьбе с инфляцией, адаптиции экономики к внешним факторам и о многом другом

Интервью по ссылке снизу ⬇️

​🎄Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Мы рады что вы были с нами на старте нашего проекта в 2021 году. Надеемся, что в 2022 мы будем по прежнему вместе: познавать новое, укреплять полученное, вдохновляться лучшим.

🎇С Новым Годом к новым свершениям!
__
команда Flex&Done Press ;)

💷 Рекордный штраф за нарушения «антиотмывочного» законодательства Великобритании согласилась выплатить Mishcon de Reya (известная юридическая фирма Соединённого Королевства)

Лондонская фирма согласилась выплатить штраф в размере 232 500 фунтов стерлингов плюс еще 50 000 фунтов стерлингов на покрытие расходов на расследование, которое было проведено Управлением по регулированию деятельности солиситоров (SRA).

Расследование в числе прочего базировалось на эпизодах:
🔹создание компаний в высокорисковых (с точки зрения «антиотмывочного» законодательства) юрисдикциях;
🔹совершение операций с депозит-счётом клиента в юридической фирме (клиентским счётом), не связанных непосредственно с оказанием юридических услуг (запрещено использовать для проведения текущих банковских операций)

Источник: https://www.theguardian.com/law/2022/jan/06/top-uk-law-firm-fined-record-sum-serious-money-laundering-rule-breaches-mishcon-de-reya

Влияние налоговых соглашений на международное корпоративное структурирование.

Или о том, как АвтоВАЗ заехал обратно в Россию после налогового техосмотра в Нидерландах, а также наши базовые рекомендации о действиях в условиях глобальной деофшоризации.

https://flexndone.notion.site/7ceeddba934a4b1aa4eb07d7db886aa1

Зачем бизнесу учёт факторов, связанных с состоянием окружающей среды, обществом и корпоративным управлением?

Предлагаем взглянуть на текущую ситуацию и тенденции учета в деятельности компании так называемых ESG-факторов.

#корпорации
подробнее здесь (6 минут): https://flexndone.notion.site/ESG-c6212441d888487797035fa12fc9e2cc

Ох и задачку задал Сатоши законодательной и исполнительной власти...

Следственный комитет РФ предсказуемо продолжает настаивать на тотальной идентификации владельцев цифровых валют.

Цель: хеджировать риски использования цифровой валюты в преступных целях, в частности для финансирования заказных убийств, терроризма и экстремизма…

Мнение: ЦБ РФ выступает за изгнание цифровых валют из России, СК РФ за знание о владельцах крипты…

… что-то нам подсказывает, что будет нечто среднее: кто всплывет - окажется верифицированным и отпущенным в свободное плавание за пределы нашей юрисдикции, остальным останется цифровой рубль и цифровые активы…

P.S. - Yo, Dj, common ;) - OK, bro: «See you later alligator 🐊…” (c)

https://rg.ru/2022/01/13/bastrykin-prizyvaet-vvesti-obiazatelnuiu-identifikaciiu-polzovatelej-kriptovaliut.html

#КНР 🇨🇳. Как регулировать NFT? Конечно на своей платформе.

Подробнее о рынке NFT и правилах игры в КНР читайте в нашем новом материале:
bit.ly/3GykKrV

#Кипр 🇨🇾: апдейт-2022 изменений налогового законодательства и сети международных налоговых соглашений.

Подробнее у нас: https://flexndone.notion.site/b70eeb453c3e488ea47ead658f87c652

Минфин Великобритании предлагает исключить понятие блокчейн из определения криптовалют.

Подробнее у нас: https://flexndone.notion.site/9b6440fff8aa42a1b09fd4d8d4eb3322

🤦‍♂️ Вот такой номинально-банкнотный “big fail” в деле о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам организации-должника.

Закон не предусматривает возможности освобождения от субсидиарной ответственности номинального руководителя.

Особенно если:
🤦‍♀️руководителем является сожительница бизнесмена,
🤦‍♀️номинально руководимое ей Общество было создано после банкротства Должника и незадолго до переброса на неё кредиторской задолженности к Должнику…

🙋‍♀️На все возражения ответчика-сожительницы на тему: «не знала, сидела примус починяла…»

👩‍⚖️🧑‍⚖️👨‍⚖️судом отмечено:

✍️ ответчики (сожители), будучи связанными личными отношениями, действовали во вред кредиторам совместно;

✍️ исходя из того, что, будучи дееспособным и адекватно оценивающим свои поступки, в том числе и юридически значимые, лицом, сожительница КДЛа (контролирующего должника лица или бизнесмена)

😗 не могла не знать о противоправных действиях как своих, так и такого КДЛа, направленных на нарушение интересов независимых кредиторов должника,

😑относилась к данному факту, по меньшей мере, безразлично…

Подробнее читайте в уже ставшей, с некоторых пор, классической по “big fail”-формату трагикомедии в трёх частях (инстанциях): выводы с 7 страницы судебного акта по ссылке к посту.

P.S. Вопросы зачем? и Когда все это кончится? оставим, дорогой читатель, за скобками…;)

🔥 Банк России опубликовал доклад о трендах, рисках и мерах (борьбы?) с криптовалютами

По ссылке самые интересные пункты доклада, предложения регулятора по ограничению операций с криптовалютами и ответы директора департамента финансовой стабильности ЦБ на вопросы журналистов

https://flexndone.notion.site/1a64a5d6d44749888fadd31bd9c8ad9e

🛴Подъехала статистика от ФНС РФ по налогу на профессиональный доход.

Оказывается, ежедневно в качестве самозанятых регистрируются более 7 тыс. человек…

Ссылочка здесь: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11816919/

P.S. Главное помните, что в ФНС РФ также ведётся статистика «по дроблению бизнеса» и ежегодно подводятся итоги по взысканной недоимке по налогам.

Для интересующихся ниже 👇 критерии «дробления» от Конституционного Суда РФ.

Собственно, ничего нового: дискуссии и риски )

Путин заявил, что знаком с дискуссиями по теме регулирования криптовалют в РФ

Путин также попросил правительство и ЦБ прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах.

​🤖 Мониторинг новостей на 26.01 в области искусственного интеллекта от аналитического центра при Правительстве РФ

🪢 Внебюджетные фонды страны, объединяйтесь!

Объединение двух самых «социально значимых» внебюджетных фондов. Новость? Да нет, скорее данность. Природа обязательных отчислений в указанные фонды такова, что за период своего «путешествия» из Петербурга в Москву из налогового кодекса РФ (помните, Единый социальный налог?) в отдельные федеральные законы и обратно, изменилось, условно, только название и администратор (налоговый орган 🔛 внебюджетный фонд). Сами отчисления как имели фискальную (обязательный платёж) природу, так продолжают ее сохранять. Но есть один ☝️ немаловажный момент: качество самого администрирования встало на новый «цифровой уровень». А раз так - пора заняться и централизацией фондов.

Что с того нам?
🤷‍♂️ )) Все для вас и нас: платить нам и управлять фиску полученным будет проще... потом и автоматизация прикрутится… вообщем такое все автоматическое, красивое…
🪄Если ванговать дальше, то из статьи 8 НК РФ пора убирать понятие страховых взносов и вводить обратно единый социальный налог, и… уже закончить на этом ))

🗞А На РБК сегодня детали планируемого объединения Пенсионного фонда РФ и ФСС РФ.