#菲律宾警方突袭假货窝点：中国女子落网，中国男同伙在逃，涉案金额超750万比索

4月2日深夜，菲律宾警方在帕塞展开突击行动，成功捣毁一处线上售假窝点，一名中国籍女子当场被捕。

行动由PNP主导，在刑侦部门CIDG及南部警区配合下执行。警方根据前期情报及“试买”锁定目标，最终在一处公寓内实施“诱捕行动”。

查获大量奢侈品假货

警方在现场缴获大批假冒奢侈品，总值约：750万比索

包括：高端仿冒包袋、鞋类；各类品牌服饰及配件；POS收款机、笔记本电脑；手机及监控设备（DVR）显示该团伙已形成完整线上售假链条。

另有同伙在逃

被捕嫌疑人为一名34岁中国籍女性电商卖家，主要通过网络平台销售假货。

警方透露：其一名中国籍男性同伙仍在逃，正在展开进一步追捕行动，涉嫌多项法律罪名

该案件涉及菲律宾多项法律，包括：商标及知识产权侵权，非法商业行为，网络犯罪相关条款，属于典型的“线上+实体仓储”售假模式。

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#斯里兰卡 端掉诈骗窝点！147名外籍人员被抓，其中中国人133名。#现场视频


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#缅甸大其力突袭酒店：50名泰国人被抓，跨境网赌窝点再被端

4月2日中午约12时，位于缅甸掸邦东部的执法部门展开联合行动，突袭当地一处由泰资背景运营的知名酒店，成功捣毁一个运行超过3年的跨境网络赌博窝点。

该酒店位于โป่งโล๊ะ区域一处山坡上，地处4号公路以北，距离泰国Mae Sai District边境直线距离不足3公里，地理位置隐蔽且敏感。

现场查获大量设备

执法人员在现场查获大批用于网络赌博的设备，包括：电脑显示器 236台;主机设备102台以及其他相关运营器材

初步判断，该据点具备完整的线上赌博运营能力。

50名泰国人被控制调查

行动中，共有50名泰国籍人员被带走调查，其中：男性 29人,女性 21人

目前所有人员已被分开审讯，并同步核查其入境及居留文件。

泰缅高层协作打击跨境网赌

此次行动被认为是近年来大其力地区规模较大的跨境赌博打击行动之一。

据消息人士透露，该行动是通过泰国与缅甸执法部门高层协调配合完成 目标是系统性打击跨国网络赌博网络。

背后历史：泰资长期参与

该酒店及相关项目背景复杂，可追溯至上世纪90年代：约1994–1995年，由泰国资本（包括前国会议员背景人士）最早开发，当时缅方重要人物包括军方高层，泰方则涉及当时主要政治势力

2022年2月15日：缅甸政府以违约、拖欠租金为由，终止原泰资集团的经营权，同时收回包括商业区（如San Yoma）在内的租赁资产，随后引入新一批泰资投资者，但已完全纳入缅方监管体系

这次行动释放出几个明确信号：大其力仍是跨境网赌的活跃区域，泰缅双方正在加强联合执法，历史遗留的灰色产业，正在被逐步清理

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#菲律宾NBI突袭马卡蒂诈骗窝点 投资骗局涉资1900万比索，4名印度人被捕

菲律宾执法部门近日突袭位于Makati的一处办公室，捣毁一个涉嫌网络投资诈骗的团伙，涉案金额高达1900万比索。

此次行动由NBI网络犯罪部门主导，执法人员持法院签发的搜查令，对目标办公室展开突击检查。

诱导“导师带单”，一步步加码投资

根据受害人陈述，该诈骗团伙通过线上方式运作，以“导师教学”为幌子，吸引投资者参与股票及加密货币交易。

具体套路包括：

先邀请加入“投资辅导/导师计划”
提供所谓交易指导，诱导逐步加码资金
投资金额不断扩大（以美元计价）

受害人表示，在“导师”引导下，其投入资金不断增加，最终累计达： 1900万比索

想提现却被拒，毕生积蓄被套

当账户金额看似大幅增长后，受害人尝试提现，但平台却：拒绝出金;限制账户操作

受害人称，这笔钱属于其“毕生积蓄”，目前已无法取回。

行动中，执法人员当场控制多名嫌疑人，其中包括：4名印度籍人员

同时，现场大量设备被查扣，包括电脑及相关运营工具，用于网络诈骗活动。


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#服务电诈 汇旺4年涉嫌洗钱240亿美金

汇旺董事长李雄日前被押解回中国后，汇旺被曝过去4年，涉嫌洗钱240亿美金，且主要服务对象为电诈产业。

据香港明报今日报道称，据总部在英国伦敦的区块链分析与加密货币分析公司Elliptic统计，自2021年以来，汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包已收到超过240亿美金，其主要服务对象是电骗与网络犯罪。

明报援引分析公司Elliptic的消息称，汇旺担保在去年春天之前就促成了近270亿美金的交易，尽管其中部分交易可能是合法的。Elliptic 1月发布的研究报告则显示，至少240亿美金流经汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包。

此外，报道还称，与胖大银行同为汇旺旗下的汇旺担保，被认为是汇旺集团主要的洗钱工具。

另据香港01报道称，有分析指汇旺规模超过550亿美金。汇旺支付（Huione Pay）和胖大银行（Panda Bank）表面上做平民生意，但事实上汇旺旗下的“汇旺担保”和“好旺担保”，是全球最大的暗网交易平台之一，主要靠telegram群组，公然为诈骗园区杀猪盘上的收入洗白。


PS：汇旺赚再多钱 还不是被某些国家某某某给瓜分了 不然冻结的那些是什么？而且这些钱大部分都是储蓄用户的

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#网友求助

我被当地派出所打电话喊我提供工作证明什么的，以前光听别人被问，这次轮到我了，我想问一下之前被打电话的派出所一般会问一些什么，然后我办工作证明大概需要一个月才能办下来，我找什么理由拖延一下时间提供，没这方面经验


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#韩国高利贷头目在泰落网：9,000人受害，涉案金额超3.55亿泰铢

4月3日，泰国警方在巴吞他尼府成功逮捕一名韩国籍男子，涉嫌主导跨国非法放贷集团，受害者多达9,000人。

被捕者为65岁的Tae Won Bae，是韩国通缉的重要嫌犯，因涉嫌违反金融信贷及消费者保护相关法律被追缉。

年利率高达154%，专坑“黑工”

据韩国警方此前调查，该团伙主要针对在韩国工作的外籍劳工（俗称“黑工”）放贷：收取高达154%年利率；利用借款人身份弱势进行剥削；长期非法经营

案件涉及受害者超过： 9,000人，损失约3.55亿泰铢

父子操盘，跨国运作

调查发现，该犯罪集团共6人运作，其中：主谋为Tae Won Bae，其儿子在韩国负责具体执行，父子联手操控整个放贷网络

在韩国警方展开打击行动后，该嫌犯潜逃至泰国藏匿。

国际刑警发红色通缉令

韩国警方通过INTERPOL发布红色通缉令，要求全球协助抓捕。泰国警方接获通报后展开追查，最终在当地一所韩语学校前将其逮捕。

警方表示：嫌犯已承认自己为被通缉人员
泰国方面已撤销其居留资格，正准备遣返回韩国受审

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#柬埔寨资讯 撞死6人，只愿意赔1万美元？

马德望省“3·27”特大车祸案受害者家属日前公开拒绝了肇事者父母提出的赔偿方案。受害者家属代表指出，肇事方在警察局协商时提出的赔偿金额不足1万美元，并称这笔钱“办丧事绰绰有余”，甚至以自身车辆受损和儿子入狱为由为低额赔偿辩解。

受害者家属对此深感愤怒，认为这是对死者生命的极大侮辱，直言：“我们全家人的命甚至抵不上他们一个手提包。”

肇事司机希杰西现年20岁，系卜迭棉芷省警察局副局长希索杰准将之子。事发时，他驾驶豪车冲撞两辆摩托车，导致包括一名孕妇和多名幼童在内的同家族6人惨死，另有一名男童重伤。在柬埔寨总理洪玛奈下令追捕后，希杰西最终投案自首。

目前，马德望省法院已正式起诉希杰西，罪名包括过失驾驶致多人死亡及肇事逃逸等，最高可判处5年监禁。

撞死6人，逃逸，才5年～～

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在 #斯里兰卡，我被逼成了“戒烟大使”

做灰产漂泊这么多年，跑过柬埔寨，闯过马尼拉，斯里兰卡是唯一一个让我动了戒烟念头的国家。不是因为身体抗议，而是因为这里的烟价实在太荒谬！家人们，谁懂啊？在科伦坡，一条白利群居然有人开到了 60,000 LKR。

回想起以前在菲律宾，一条烟也就 2,000 Peso左右，满大街随处可见随便都能买到。本人去年 12 月因为黑名单回不去菲，转头来了斯里兰卡，刚到时一条白利群 17,000 LKR，我忍了；前阵子柬埔寨大量国人涌入兰卡导致烟价涨到 26,000 LKR 还没货，我也认了。但现在，200 美金一条！ 就为了买一条分不清真假的白利群，要花 200 美金？这抽的哪是烟，这抽的是美金，是血汗钱！

这一次，我是彻底死心了。感谢科伦坡，让我这辈子第一次觉得：这烟，不抽也罢！

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#尼泊尔警方破获涉17亿卢比加密货币诈骗案 一名中国籍嫌犯落网

尼泊尔加德满都警方近日破获一起大规模加密货币诈骗案件，抓获一名中国籍嫌疑人，涉案金额高达17亿卢比以上。

据警方通报，现年35岁的中国籍男子朱某在加德满都泰美尔地区被捕。调查显示，其通过社交媒体接触尼泊尔公民，以高回报投资为诱饵实施诈骗，在获取受害者信任后骗取资金。

警方初步调查发现，嫌疑人利用多名尼泊尔公民的银行账户收取诈骗资金，随后将资金转换为加密货币进行转移和洗钱操作。相关交易金额已确认达到17亿卢比。

在抓捕行动中，执法人员查获手机3部，以及多份标有“International Express”的相关文件，这些文件被认为与资金转移活动有关。

尼泊尔警方表示，该案可能涉及更大规模的犯罪网络，相关调查仍在进一步展开中。

加德满都地区警局发言人帕万·库马尔·巴塔莱透露，法院已批准对嫌疑人实施为期5天的拘留，以便深入调查。

需要指出的是，加密货币交易在尼泊尔属于违法行为。警方正加紧追查该案背后的组织架构及其他涉案人员。


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#网友爆料：这一地区是在“普鲁新村被炸毁”之后形成的人员转移地。爆炸发生后，大量人员被迫转移至此。

据称当时有多名中国人在事件中遇难，但中国驻缅甸大使馆至今几乎没有实质性回应。

目前，该区域由缅甸军方扶植的武装力量控制，包括克伦边防军（现更名为KNA）以及民主克伦仁爱军（DKBA）。

这里正在发生严重的人道主义危机：

一、极端暴力控制
园区由当地武装提供所谓“武力保护”。大量人员被以高薪诱骗至此，甚至包括未成年人，被迫从事针对美国及中国内地的电信诈骗活动。

一旦无法完成业绩指标，便会遭受断食、体罚、电击等残酷折磨。
据透露，已有多名中国人被殴打致死，并以约30万泰铢的代价被秘密埋于后山。

二、人口贩卖猖獗
该区域已成为人口买卖的集散地，非法拘禁与虐待现象普遍存在。
受害者与外界几乎完全失联，长期处于被控制状态。

三、技术维持手段
尽管面临封锁，园区仍通过非法接入泰国及缅甸通信网络，或利用“星链”（Starlink）卫星设备维持诈骗运作。

四、缺乏有效干预
目前几乎没有外部力量能够提供实质性帮助。
即使驻扎在仰光的反诈相关力量，也难以实施有效行动，相关求助长期缺乏回应。

该地点真实存在，相关情况亦为持续发生。

求助人表示：其孩子目前被困其中，已完全失联，并曾遭受严重殴打，生命安全堪忧。恳请有能力、有渠道的人关注此事，协助提供线索或援助，帮助被困人员脱离险境。

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#中国男子在斯里兰卡机场被捕！走私4.8万支香烟被当场查获

4月2日，一名27岁的中国新疆籍男子 在班达拉奈克国际机场入境大厅被执法人员当场逮捕，原因是涉嫌走私大量香烟入境。

据通报，该男子从吉隆坡飞抵科伦坡，随身携带4个行李箱。执法人员检查后发现，箱内藏有 240条中国品牌香烟，共计4.8万支，估计市值约 720万斯里兰卡卢比。

目前，相关香烟已被全部扣押，嫌疑人也被依法拘留，案件仍在进一步调查中。


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#网友投稿 #重生之我在菲律宾摆地摊

在菲律宾待过的人，都懂这种落差。以前马尼拉夜市街边，商场门口全是人，糖水摊一摆，从傍晚忙到凌晨不停的。现在再看，街上冷冷清清，好多铺子都关了门，以前最热闹的夜市，也没了往日的人气。

我以前在马尼拉摆糖水摊，卖绿豆沙西米露椰奶冻，价格实惠，国人人本地人都爱来买。那时候一天下来，除去成本，赚的比现在多多了，而且自由

可现在菲律宾人流量大不如以前了，摆摊没生意，没办法只能回国，进电子厂打螺丝。每天在流水线上重复同样的动作，一站就是十个小时，枯燥又累，一天才一百多块钱，除去吃饭房租开销根本剩不下什么

每天干活的时候，我都在想，菲律宾什么时候能恢复以前的人流量？什么时候能再回去摆我的糖水摊？不是不想努力，是在国内打螺丝的日子，一眼望到头，没奔头。而在柬埔寨卖糖水，虽然辛苦，但实打实比国内赚钱

只希望菲律宾能快点恢复起来，我就能重新支起糖水摊，不用再在国内的流水线上耗着了

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#推推日记：今天又换地方了。

凌晨四点被叫醒的时候，外面一片闷热，空气压得人有点喘不过气。老大一句“收拾东西，马上走”，谁都不敢多问。行李其实也没什么好收的，一台电脑、一部手机，还有那点不敢丢的现金，命比什么都重要。

车是两辆面包车，没有开灯，连车牌都用布遮着。我们一群人挤在后面，谁也不说话，只听得到发动机低沉的声音和轮胎压过路面的轻响。有人在发抖，不知道是冷，还是怕。

最近风声太紧了。

听说附近几个点都被端了，有人被带走，有人直接“消失”。群里也开始有人不回消息，头像灰了，一整天、一整天。大家心里都明白，但没人敢说出来。

到了新地方，是一栋还没装修完的楼，水泥墙裸着，电线乱七八糟地挂着。房间没有门，窗户也没玻璃，用木板简单封着。负责人说：“先躲几天，低调点。”

低调？
我们现在连呼吸都已经够小声了。

白天不能开灯，窗帘必须拉死。手机统一管理，只能在规定时间上线“干活”。信号不好，网断断续续，有时候刚聊上一个客户，就掉线了，被骂得狗血淋头。

可这些都不算什么。

最怕的是外面的动静。

每次听到楼下有车停下，或者有人说话，大家都会瞬间安静，连键盘都不敢敲。有人把电脑直接关掉，有人把手机塞进床垫下面。那种感觉，就像随时会有人冲进来，把你按在地上。

中午吃的是泡面，一人一桶，连热水都不够，有人直接干吃。没人抱怨，因为大家都知道，现在能活着、还能吃东西，就已经算运气不错。

下午的时候，有个兄弟突然情绪崩了，说想回去，不干了。他说他妈给他发消息，说家里人都在找他。

老大没骂他，只是淡淡说了一句：“你现在走，能走去哪？”

那人沉默了。

是啊，能去哪？

证件在别人手里，路也不认识，外面查得又严。走出去，可能比待在这里更危险。

晚上轮到我值夜。

楼顶风有点热，远处零零散散的灯光亮着。这个城市其实很热闹，只是跟我们没有关系。我们像一群影子，藏在角落里，不被看见，也不敢被看见。

有时候会想，当初为什么会来。

是为了钱吧。大家都说这里赚钱快，说干一年顶国内好几年。可现在呢？钱没见多少，人倒是快被耗干了。

手机里还有以前的照片，干干净净的生活，正常的日子。现在看着，像是另一个世界。

今晚又收到消息，说可能还要转移。

不知道下一站在哪，也不知道这种日子什么时候是个头。

只知道：明天醒来，还得继续躲。

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