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#泰国央行盯紧USDT洗钱风险：半年境外流入兑换高达5000亿至6000亿泰铢

9月12日，泰国央行行长维泰·拉塔纳功公开表示，泰国正加强对USDT、现金和黄金交易的资金追踪，堵住可能被用于洗钱和跨境转移资金的漏洞。

泰国央行掌握的数据显示，每半年约有5000亿至6000亿泰铢规模的境外USDT转入泰国，随后卖出兑换成泰铢。随着交易规模持续扩大，USDT等稳定币已成为泰国重点关注的跨境资金渠道。

泰国此前也收紧大额现金提取监管，单日提取500万泰铢及以上现金需要加强审核并说明用途。措施实施后，每月大额现金提取规模从约1000亿泰铢降至400亿泰铢。

黄金交易同样被盯紧。加强检查后，可疑黄金交易规模已从每月约200亿泰铢降至约30亿泰铢。

维泰还提出，可考虑对黄金交易征收约0.01%的低额交易税，重点不是增加税收，而是让大额黄金买卖留下申报记录，方便追踪资金来源和去向。这项黄金交易税目前只是建议，尚未正式实施。


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#泰国资讯 假警察连环设局 女大学生六次转账被骗178万泰铢

9月12日，泰国反网络诈骗中心成功解救一名22岁女大学生。诈骗团伙冒充警察，谎称其身份证被用于开设“洗钱账户”，又冒充电信人员称有人用其身份证办SIM卡。

骗子进一步以“赴美留学奖学金”为饵，要求她向父亲索要100万泰铢作“资金证明”。女子转账100万后，又被通过Telegram胁迫追加5次汇款，共计损失1,783,468.50泰铢。

受害者遭电话操控，入住巴吞他尼府一酒店。家属察觉异常后报警，警方将其寻回并展开调查。


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#全球新闻

胡塞武装完全控制曼德海峡占领佩林岛及杜哈卜市

当地时间 9 月 11 日，胡塞武装全面控制曼德海峡战略要地，占领也门西部的佩林岛与杜哈卜市，也门政府军撤至拉赫季省。

胡塞武装称已控制塔伊兹和荷台达共 6 个地区，总面积达 5400 平方公里。曼德海峡是全球航运关键通道，此举进一步加剧红海航运安全担忧，国际油价随之波动。


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马科斯抵印度出席金砖峰会并会晤莫迪

菲律宾总统马科斯于9月11日晚抵达新德里，出席第18届金砖峰会，并将会晤印度总理莫迪。随行人员包括第一夫人阿拉内塔-马科斯及多名内阁官员，专机于当地时间晚11时50分降落在帕拉姆空军基地。

峰会在9月12日至13日举行，菲律宾以“外联国家”身份受邀参加。马科斯将于13日出席公开会议，介绍菲律宾作为今年东盟轮值主席国的优先事项。他还将与莫迪审议菲印战略伙伴关系进展，讨论防务、海事、贸易、投资、卫生及数字合作等议题。


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官方辟谣出入境新规：不是闭关锁国

近日，关于9月15日起实施的出入境新规，网络上出现“普通人出境变难”“闭关锁国”等说法。

9月10日，中国网信网连续发布相关辟谣内容称，上述说法属于误读。
官方表示，新规主要针对出境从事跨境赌博、电信诈骗，以及违规向境外转移技术等违法活动，并非限制普通民众正常出行。正常旅游、探亲、留学、经商等活动不受影响。

官方同时表示，对符合相关条件的出境申请，均可正常办理；如依法需要劝阻出境，应书面说明理由，当事人也可依法提出申诉。


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#国内资讯：广西北海警方打掉虚拟货币投资诈骗团伙，现场抓获6人

北海警方9月10日通报：近日，北海市公安局海城分局成功侦破一起以投资虚拟货币为幌子的诈骗案件，打掉一诈骗犯罪团伙，现场抓获犯罪嫌疑人6名，扣押涉案笔记本电脑6台。

经查，该团伙人员在社交平台物色潜在受害人，伪装成炒币获利人员，虚构新发行虚拟货币即将大幅升值，诱骗群众投资。受害人转账投资后，团伙通过境外通讯软件报备信息，后台操控虚拟货币钱包，设置无法提现、强制爆仓。该平台仅可买入，仅团伙指定白名单账户能够卖出，以此非法侵占受害人资金。

目前，6名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。


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#柬埔寨新闻 【柬埔寨与缅甸讨论和平与不干涉内政原则】

2026年9月11日，柬埔寨国会主席昆索达莉与缅甸敏昂莱举行会面，双方就和平、不干涉内政及和平解决冲突的共同承诺进行讨论。柬埔寨国会主席办公厅主任兼发言人表示，双方遵循东盟原则及本国宪法规定的不干涉内政原则，缅甸不干涉柬埔寨内政，柬埔寨也不干涉缅甸内政。双方承诺和平解决问题、维护法治、尊重彼此主权，并认为两国可在恢复和平方面互相学习借鉴。柬方还提到其在东盟轮值主席国期间为推动五点共识所作的努力，以及2022年 Prak Sokhonn 访问缅甸的 facilitation 工作。


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#巴基斯坦资讯：9月13日，伊斯兰堡G-8区发生新的外国人绑架勒索案：

一名外国公民当天清晨在G-8遭武装人员持枪绑架，绑匪企图勒索10万美元赎金，同时还持枪抢走现场其他工作人员的现金、昂贵手机等财物；

伊斯兰堡警方随后通过技术侦查及线人情报锁定人员，在Sihala警区成功救出被绑外国人并抓获9名嫌疑人，同时追回3辆涉案车辆、被抢现金及手机，目前警方仍在审讯并调查案件全部关联。


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《新德里宣言》聚焦跨境电诈，金砖推进虚拟资产追赃合作

新华社新德里9月12日，金砖国家领导人第十八次会晤在新德里通过《新德里宣言》，摘段如下：

宣言提出，各成员国将加强联合执法、情报交换和案件协作，重点打击跨境诈骗网络，同时强化对诈骗集团犯罪所得的追踪、冻结、追缴和返还。

资金追缴是本次金砖合作的重点方向。宣言将非法虚拟资产、洗钱以及跨境诈骗资金流动纳入治理框架，要求金融情报机构、海关、执法、税务及监管部门加强协同，提升对可疑资金的识别和拦截能力。

跨境支付系统和数字金融安全也被纳入合作范畴，防范支付渠道被诈骗集团利用。宣言还支持建立金砖国家资产追回专家网络，深化跨境追赃合作。


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🇨🇳湖北武汉警方破获冒充班主任电信网络诈骗案 6名嫌疑人落网

武汉公安9月10日消息：9月2日，武汉江汉警方接到辖区一名中学班主任报警，称有人冒充其在QQ家长群实施诈骗。

调查显示，9月2日凌晨，嫌疑人潜入该中学QQ家长群，翻阅群内聊天记录，模仿班主任的语气发布通知，谎称收取体检费、保险费。团伙其他成员伪装成家长在群内接龙，营造缴费假象，共有30余名家长扫码转账，涉案金额8000余元。

接警后，江汉警方立即开展研判，依托大数据锁定犯罪团伙藏匿于广东东莞。办案人员赶赴当地开展抓捕，先后抓获6名团伙成员，追回涉案赃款6900元。


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#泰国新闻 曼谷王通兰警局突击检查8家娱乐场所

9月13日，曼谷王通兰警局开展社会治安整顿行动，由局长杰萨达率队，联合快速反应部队、巡逻队、调查组及特勤队共3支行动组，对辖区内8家知名娱乐场所同步突击检查。

被检查场所包括Plim Club、The Galaxy Club、Saeng Chan、Venita、All In、IYKYk、Dote及69 Infinity。执法人员重点检查顾客及员工证件、搜查枪支和违禁物品，并防范人口贩卖和卖淫行为。行动中随机对57名顾客进行尿液毒品检测，均未发现毒品。8家场所均未发现违法行为。警方表示将持续加强巡查力度，保障民众安全。


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东帝汶警方捣毁酒店涉诈窝点，8名中国公民4名台湾地区人员共12人落网

东帝汶媒体9月10日报道：9月9日22时，东帝汶国家警察刑事调查局联合警察情报局，在帝力Garden Beach酒店开展突击清查行动，现场抓获12名外籍涉案人员，其中8名中国公民、4名台湾地区人员。

经查，这批人员持旅游签证入境，多数签证过期滞留当地，依托酒店设立诈骗呼叫中心，同时涉嫌非法赌博。警方现场查获手机19部、笔记本电脑2台、星链设备2套及其他电子作案器材。

目前，12名涉案人员已被警方羁押，案件移交检察机关评估证据，司法程序正在推进。


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白马省涉枪案：1名中国男子被送法院，4人获释

昨天下午，柬埔寨白马省宪兵部队将36岁中国男子吴颜伟（Wu Yanwei）移送白马省初级法院。

9月9日，白马省宪兵在大象环岛附近截查一辆金边牌照黑色吉普车，抓获3中2柬共5名男女，并查获GLOCK手枪、M16及改装AK-47各1把与6部手机。经审讯及检察官批准，警方已排除其余4名同行者的涉案嫌疑并予释放；主嫌吴颜伟因涉嫌非法持有及使用枪支、随意开枪被依法扣留并移交法院审理。


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打击电诈后，柬埔寨经济如何填补空缺？

柬埔寨波贝、木牌和西港等重要经济区域，在大规模打击网络诈骗后，被观察人士认为经济活动有所降温。随着部分涉诈人员撤离，当地依赖这些群体提供餐饮、住宿等服务的居民，收入也受到影响。

有社会观察人士认为，柬埔寨需要引入合法、正规的投资，填补电诈产业退出后的经济空缺，而恢复投资者信心可能还需要2至4年时间。


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#柬埔寨资讯：21名越南籍人员涉非法务工及非法拘禁被驱逐出境

9月13日，柬埔寨移民总局通报称，21名越南籍人员因涉嫌非法入境、非法滞留务工、吸食DU品及非法拘禁等违法行为，被依法驱逐出境，其中包括8名女性。

9月11日，在副首相兼内政部部长苏速卡（Sar Sokha）指示下，移民总局通过柴桢省巴域国际口岸，将上述21人全部遣返回国。

柬方表示，将持续加强对违法外籍人员及网络科技犯罪的打击力度，对涉嫌违法犯罪人员依法查处并驱逐出境。


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