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#菲律宾新闻⚪️⚪️⚪️
新币前创始人转战皇冠担保,接收超2600万+USDT

Bitrace 发布报告称,由新币前创始人创建的“皇冠担保”近期正大量接收来自新币的商户资金。

数据显示自9月1日以来,皇冠担保已接收超过2600万USDT,最近几天资金流入速度明显加快。


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#菲律宾新闻⚪️⚪️⚪️
FBI远赴非洲端掉13个窝点

9月9号美国哥伦比亚特区联邦检察官珍妮·费里斯·皮罗 宣布,相关工作组正在把打击范围扩大到全球诈骗园区。

其中一项行动直接延伸到了非洲。美国工作组派遣人员前往东非岛国马达加斯加,协助当地执法部门取缔13处据称由中国有组织犯罪集团运营的诈骗中心。

行动中,当局处理超过3200台电子设备。官方公布的现场照片显示,大量手机被成箱收缴。

更值得注意的是,相关工作组还根据对近400名被捕人员的面谈展开进一步调查,其中至少约30名中国籍诈骗园区头目已经被遣返回中国。


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#菲律宾新闻⚪️⚪️⚪️
中柬马三方会晤 柬泰/马国家协同打击跨国非法移民与网诈

昨天,柬埔寨内政部移民总局局长宋威西那率团在中国江苏省与马达加斯加公安部高级移民警务专员萨米举行双边会谈。

双方就进一步加强移民管理协作、共享两国受害者(柬埔寨与马达加斯加公民)信息以及联合打击跨国人口贩卖与非法移民活动深入交换了意见。

柬埔寨和马达加斯加移民官员,
在中国商讨打击非法移民问题。
难道是要打击从柬埔寨跑到马达加斯加的推子?


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#菲律宾新闻⚪️⚪️⚪️
#柬埔寨资讯:金边警方捣毁网络诈骗团伙,6人被送往普雷萨尔监狱

9月5日,金边市丹哥区警方捣毁一个涉嫌从事网络诈骗的团伙,共抓获6人,其中包括5名柬埔寨籍人员和1名中国籍人员。

9月11日上午,根据法院签发的拘留令,涉案6人被押送至普雷萨尔监狱,案件后续将依法处理。


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#菲律宾新闻⚪️⚪️⚪️
东南亚电诈呈现“北清南聚”新格局 诈骗团伙大规模流窜转移至马来西亚

国内媒体报道:随着柬埔寨、缅甸等传统电诈园区遭毁灭性打击,数十万涉诈人员化整为零向南流窜。凭借华人基数大、语言无障碍及签证便捷等优势,马来西亚正成为跨境电诈的新枢纽。

与过去的集中式封闭园区不同,新窝点多隐蔽于城市公寓及写字楼,作案团队兼具成熟话术与强反侦察能力。虽然马警方已屡次展开专项清查并抓获数百名嫌犯,但分布式作案极大增加了溯源与打击难度。


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#菲律宾新闻⚪️⚪️⚪️
🇨🇳湖南一男子伪装高富帅跟“亲表姐”网恋,警方:已被刑拘!

湖南法治报9月8日报道:近日,湘乡市公安局东郊派出所接到辖区居民田某报警,称其被诈骗。接警后,在网安大队、刑侦大队协助下,民警迅速开展侦查,成功抓获犯罪嫌疑人丁某(男,28岁,湘乡市东郊乡人)。

经警方调查,2022年,丁某谎称给表姐田某介绍对象,自己却冒充“成某某”身份,将自己包装成“高富帅”,通过微信与田某建立网恋关系。在取得田某信任后,丁某以生日、生病等理由,于2022年7月至2023年12月期间,通过支付宝、微信转账等方式,先后骗取田某共计14700元。表姐怎么也没想到,屏幕那头的“优质男”竟是自己的亲表弟。

案件侦办过程中,办案民警积极追赃挽损,丁某已退还被害人15000元。

目前,丁某因涉嫌诈骗罪被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。


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#菲律宾新闻⚪️⚪️⚪️
西港警方深夜拔枪开火 破获贩毒团伙抓获8人含毒枭夫妻

昨晚9时至11日凌晨3时,西港缉毒警方在西港市第1分区展开围捕行动。行动中警方曾拔枪开火,成功抓获8名涉毒嫌疑人(含2名女性)。

警方证实,其中一对夫妻为西港活跃毒枭,曾于2024年被捕移送法办。目前所有嫌犯已被带回省警察局接受调查。警方同时呼吁公众与警方合作,踊跃举报涉毒及各类违法犯罪线索。


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#菲律宾新闻⚪️⚪️⚪️
#柬埔寨资讯:西港突查两栋公寓,查获74部手机及电脑,7名越南男子被捕

9月9日,西哈努克省当局在省长指示下,联合相关部门对西哈努克市第四分区第五村两栋公寓楼开展突查行动。

行动中,警方查获8台一体机、3台笔记本电脑及74部手机等疑似与网络诈骗有关的设备,并发现部分外国人存在居住证件无效等问题。

警方现场逮捕7名越南籍男子,其中1人无有效护照及相关证件。目前,7名嫌疑人及相关证物已被移交西哈努克省警察总部,案件正在进一步调查中。


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#菲律宾新闻
越南这项新规,9月15号正式实施。

新规落地之后,在越南开办企业、长期居留的外籍人员,住宿登记、企业印章和证件管理将会加强核查。在越南经商、务工,住宿登记属于硬性法律规定。企业公章、营业执照、个人护照这类重要证件,必须妥善保管。

如果没有按时完成住宿申报,或是随意放置、外借印章证件,一旦被查到,不仅会面临罚款,还会影响签证与居留资格。一旦证件、印章被其他人盗用,很有可能卷入各类案件,造成巨大损失。

准备前往越南做生意、工作的朋友,一定要重视这条新规,提前做好准备,遵守当地法规,规避相关风险。


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#菲律宾新闻⚪️⚪️⚪️
#新加坡新闻
新加坡六名女子被控未经许可参与公众集会游行

六名女性因涉嫌未经批准组织、参与公众集会与游行等违法行为,于周三被带上国家法院面控。案件开庭当天,超过百名民众前往国家法院旁听,法院安检入口排起长队。被告支持者挤满两层法庭空间,不少人无法进入,只能在大厅排队等候,不少支持者佩戴巴勒斯坦黑白格纹头巾。六人完成面控之后,支持者聚集在法院外空地鼓掌欢呼、拍摄大合照,辅警在门口值守维持现场秩序。新加坡民主党秘书长、社运人士及范国瀚也到场旁听本次聆讯。


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#菲律宾新闻⚪️⚪️⚪️
#马来新闻: 马中联手打击跨境诈骗,马两年多调查14.1万宗网络诈骗案

马来西亚内政部长赛夫丁9月9日在中国江苏连云港出席2026年全球公共安全合作论坛时公布,2024年至2026年5月,马来西亚共调查141,107宗网络诈骗案件,跨境诈骗为重点打击对象。

马中于2024年6月续签打击跨国犯罪合作协议,有效期延长至2034年。协议涵盖网络犯罪、非法赌博、走私等多个领域,双方将进一步加强执法合作,共同打击跨境犯罪活动。

协议实施后,两国加强情报共享、行动协调及联合调查,重点打击跨境诈骗网络。注:14.1万宗案件为马来西亚同期调查总数,非全部由马中联合调查。


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#东南亚新闻⚪️⚪️⚪️
#网友投稿 我是一名从柬埔寨西港被遣返回国的受害者,目前因偷渡罪处于取保候审。我要实名曝光一个跨境犯罪集团——新币犯罪集团部分领导管理真实信息!

2025年9月,我被初中同学刘文鸿(外号银总)诱骗,去到柬埔寨西港金贝1园区,参与电信诈骗、网络赌博平台相关工作。

后期柬埔寨当地开展严查,该犯罪团伙打算转移到其他国家。在我没有护照的情况下,他们直接把我遗弃在西港街头,置我的生死于不顾。我流落街头数月,靠吃饭店剩菜、睡酒店楼梯间艰难求生,最后被当地宪兵抓获遣送回国。

据我亲身了解,新币是一个组织严密的跨境犯罪团伙,主要从事境外电信诈骗、网络赌博,搭建newpay支付钱包,通过线下典当换汇门店,专门用来洗白犯罪赃款,整套链条完整。团伙核心人员大多是同乡、亲戚、发小关系。

团伙主要核心人员及分工:

1. 周振超(绰号超总):新币集团明面最高头目,整个团伙总负责人。

2. 刘文鸿(外号银总):新币担保部主管,也就是诱骗我出境的人,他不止骗了我一个同乡出去,至今还有不少人依旧受他控制。

3. 杨思源(绰号九总):深度参与各类黑灰产,全权运营newpay资金收付工具,负责赃款流转洗白。

4. 唐志(外号发财),负责集团线下典当换汇门店,是犯罪资金洗白变现的关键环节。

5. 冉棋材(外号阿任):先后担任newpay钱包主管,后调至担保部,管理担保群组。

6. 赵望(外号青山):担保仲裁部门,还诱骗其同学进入犯罪集团。

7. 李兴楠(外号阿楠):担保部门中层管理人员。

8. 雷神:负责newpay钱包日常运营,协助赃款洗白流转。

9. 梦飞:真名苏朝飞,负责人超总的贴身秘书,集团财务、后勤总负责人,身兼多项核心职务。

10. 向前:任职于newpay钱包。

11. 小玲:苏朝飞的妹妹,负责担保板块后勤保障。

这群家伙做着跨境电诈、赌博、洗钱的伤天害理勾当。就算团伙出现问题企图跑路,也逃不过法律的追究。


我已经把全部完整线索、身份信息、个人经历书面提交给办案公安机关,检举揭发该犯罪集团,希望警方能够重视这条线索,深挖整个新币犯罪链条,解救还被困在境外的人员,让犯罪分子接受法律制裁。

也提醒身边同乡、年轻人,不要被熟人、同学诱骗出境,境外高薪全是陷阱,一旦出去人身安全根本没有保障。


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#网友投稿刚刷到一个消息说现在有多个国家参与跨境电信诈骗联合打击,其中还提到了中国、越南、柬埔寨、缅甸、泰国、菲律宾、马来西亚、印尼等。

网传说涉及 46个国家,但目前好像还没有看到完整的官方46国名单。

东南亚这波反诈力度感觉越来越大了,形势如此艰苦了,推推们要注意安全,柬埔寨人民也越来越苦工作都没有。


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