尼泊尔破获17亿卢比加密货币诈骗案 一名中国籍嫌犯被捕

尼泊尔警方👮‍♂️近日成功破获一起重大加密货币诈骗案件，一名中国籍男子在市中心落网，涉案金额高达17亿卢比以上。

据警方通报，嫌疑人朱某（35岁）在加德满都旅游区泰美尔一带被抓获。调查显示，其通过社交媒体接触当地民众，以“高回报投资”为诱饵实施诈骗，在获取受害者信任后诱导转账，实施资金骗取。

执法部门指出，嫌疑人利用多名尼泊尔公民的银行账户进行资金中转，随后将诈骗所得转换为加密货币，并通过相关渠道进行转移和洗钱操作。目前已确认涉案金额超过17亿卢比，案件规模巨大。

在抓捕过程中，警方查获手机3部，以及多份标有“International Express”的文件，疑与资金流转及跨境操作有关。

警方表示，该案背后或存在更大规模的跨国犯罪网络，相关调查仍在深入进行中。加德满都地区警局发言人帕万·库马尔·巴塔莱透露，法院已批准对嫌疑人实施为期5天的拘留，以便进一步侦办案件。

尼泊尔已明令禁止加密货币交易，警方提醒公众提高警惕，谨防以投资名义实施的诈骗行为。

ps:柬埔寨肃清电诈之后，现在全世界都在肃清了。
#电诈 #中国籍嫌犯

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#网友分享：很多人都不知道从安置点回国后发生什么，现在我把所有认识的人回国过程告诉大家，大家好心里有个底。

到安置了不管你是自己去的还是被送去的，只要不是园区被抓到的，那么回国后就是有很多警察在飞机舱口等了200名。

然后在机场抽血，做核酸，然后分配给每个县市的公安局，做笔录，录制声纹，DNA，指纹，脚掌，掌纹，然后就是带去医院做体检，再送进去看守所，关到第三天会送换押证30天，期间不会提审，只会问机票怎么支付。

正常都是写诈骗罪名，然后30天后直接让取保候审一年，不管你是正规工作，还是偷渡，还是什么原因，只要是你通过安置点包机回归的。就是这样的整个流程，很多人都是在新闻频道上看一点点听说的，那是没回国的人，我分享的这个是最完整的流程。

所以很多人回国后失联了就是这样，大家最好跟家人说一声回国就会失联一个月，然后手机有的地方归还，有的地方不归还。

如果是偷渡的取保候审是2万，如果是做飞机的取保候审是2000。

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金边强化打击电诈 一年查处121起抓获2284人

4月2日，柬埔寨内政部国务秘书本洪在金边召开2025年“安全乡村”政策实施总结会，通报首都治安及重点犯罪治理情况。

据介绍，金边整体治安持续改善，刑事案件侦破率达96%。作为人口密集、流动性大的首都，金边治安管理压力较大，但在多部门协作和监控系统支持下，多数案件能够快速侦破，犯罪嫌疑人难以逃避法律制裁。

金边市长坤盛表示，市统一指挥委员会持续推进“安全乡村”政策，重点整治刑事犯罪、毒品犯罪、人口贩运及青少年违法行为，并将电信网络诈骗列为重点打击对象。

数据显示，2025年金边共发生刑事案件463起，同比下降10起，其中448起案件已破获，抓获嫌疑人617名，治安形势整体向好。

在电信诈骗治理方面，自2025年7月1日至2026年3月29日，相关专责委员会共检查场所12432处，排查外籍人员92950人，涉及75个国家和地区；同期查处电信网络诈骗案件121起，抓获涉案人员2284人，其中女性490人，涵盖18个国家和地区。

坤盛强调，下一步将进一步完善执法机制，强化政策执行力度，持续维护首都社会安全稳定。

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汇旺系分裂：部分储户“劫后余生”，部分资金被清零

4月3日晚，多名胖大银行储户表示，他们已拿回全部存款，甚至包括银行出现问题前的利息。在储户自发组建的群组里，消息传出后，引发一片欢呼声。

今年2月底，柬埔寨央行吊销胖大银行牌照，停止其一切业务并进入清算程序。4月2日，在清算尚未完成但部分资产已变现的情况下，银行清算人提前启动兑付程序，按名单分批次、分阶段向储户支付存款。根据4月2日至3日的情况，每天大约150名储户可现场办理取款手续。

关于兑付额度，目前流传三种不同版本：

单个账户取款上限为2万美元；
第一阶段优先考虑存款低于2万美元的账户，其次是低于5万美元的账户；
单个账户20万美元以内可全额提取，超过部分分批次发放。

上述信息来源包括首批已兑付的储户、工作人员及媒体报道，但清算公司尚未公开明确说明。首批完成兑付的储户多为本地人，且存款金额在2万美元以下，因此兑付上限尚无法证实。尽管流程稍显混乱、信息不够透明，但多数储户感到“劫后余生”，结果令人欣慰。

然而，汇旺集团旗下另一金融平台——汇旺支付的用户却面临截然不同的局面。4月3日下午，近百名汇旺支付用户前往央行维权，其中既有中国人，也有柬埔寨人。央行代表会面时表示，目前无法依据《银行和金融机构法》确认用户对汇旺支付的债权。主要原因包括：

汇旺支付牌照已于2024年9月25日被吊销，并于2025年6月19日完成清算；
加密货币交易（如USDT）在柬埔寨被禁止，相关风险需由参与者自行承担。

央行补充，用户如主张债权，可依法向法院提起诉讼，但有知情人士指出，法院可能以“明知或应知平台用于灰产资金流转仍开户”为由驳回诉讼。即便被确认为无辜受害者，举证和索赔过程也将异常漫长。

4月3日，汇旺支付用户在自发群组中表达强烈不满，认为央行的回应是“赤裸裸的推诿与甩锅”。不少用户指出，官方程序不透明，监管存在失职：汇旺支付2024年被吊销牌照，2025年完成清算，但官方未发布正式公告，平台仍继续收取资金并运营App。部分用户甚至在柬埔寨政府机构及高官社交媒体下留言，反映诉求。一位用户直言：“汇旺背后是权贵操控，普通储户的钱却被肆意掠夺。”

当前，胖大银行储户已开始拿回部分资金，汇旺支付用户仍在等待司法与监管的进一步回应，汇旺系金融资产分化明显，呈现“冰火两重天”的局面。

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#网友分析 #斯里兰卡

其实斯里兰卡的灰产只是昙花一现而已，斯里兰卡确实穷，但是并没有做灰产的土壤，本地一直有举报的传统，当地人也喜欢去举报，如果你来这边做灰产，邻居肯定会举报你

最近隔三岔五就有人被带走，也连续端了几个灰产窝点，来斯里兰卡的灰产人员，这边也只是一个过渡，时间长了也会被抓

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#网友反馈：🇰🇭西港南海的宿舍楼下有几个宪兵在那里不知道要干什么，路过的兄弟小心点

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#网友投稿：一群狗推为躲避执法部门的检查，躲在木牌当地知名夜店 Korji 69 俱乐部。

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特朗普家族被曝大发战争财！老爸打仗儿子卖武器
据美联社 4 月 3 日最新消息，特朗普两个儿子小唐纳德、埃里克持股的 Powerus 公司，正疯狂向海湾国家推销无人机拦截器，号称帮其抵御伊朗袭击
这家去年才成立的公司，背靠总统家族轻松拿下 11 亿美军大单，还完成借壳上市。前白宫道德律师直接炮轰：这是历史上首个靠战争牟暴利的总统家族！老爸在台上拱火中东局势、画 K 线，儿子们忙着收割战争财，利益冲突拉满
海湾国家为讨好美国总统疯狂下单，特朗普家族一边搅动地缘冲突，一边靠军工生意赚得盆满钵满，网友怒批：把战争做成了家族生意💰
ps:合着中东的炮火，全成了特朗普家的印钞机，这吃相也太难看了吧！

#特朗普 #发战争财 #中东局势

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