取款超5万无需登记!三部门反洗钱新规11月28日发布
#行业新闻:11 月 28 日,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,明确取消 “个人存取现金超 5 万元需登记资金来源” 的规定,与此前征求意见稿保持一致。
新规核心为 “基于风险差异化管理”:对收入稳定、交易规律的低风险客户(如每月取养老金的群体),银行仅核身份、不额外询问;对账户突现多笔跨省大额转账等异常交易的高风险情形,银行需启动 “强化调查”。办法自 2026 年 1 月 1 日起施行,旨在平衡洗钱防控与百姓金融服务便利。
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#行业新闻:11 月 28 日,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,明确取消 “个人存取现金超 5 万元需登记资金来源” 的规定,与此前征求意见稿保持一致。
新规核心为 “基于风险差异化管理”:对收入稳定、交易规律的低风险客户(如每月取养老金的群体),银行仅核身份、不额外询问;对账户突现多笔跨省大额转账等异常交易的高风险情形,银行需启动 “强化调查”。办法自 2026 年 1 月 1 日起施行,旨在平衡洗钱防控与百姓金融服务便利。
PS:意思看你穷富来定了,有钱人随便取,屁民取几千可能就被问询😂
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#马来西亚新闻:吉隆坡警方捣毁八大诈骗集团 逮捕57人
马来西亚警方近期成功捣毁在首都住宅单位内运作的八个在线诈骗呼叫中心,并在11月10日至14日展开的突击行动中逮捕了57人,其中大部分为外籍人士。
吉隆坡总警长拿督法迪尔·马尔苏斯今日发表声明指出,此次行动由商业罪案调查部主导,并在地区和州级单位的配合下进行,目的是精准打击那些以境内外民众为目标的诈骗集团窝点。法迪尔说:“我们抓获了57名嫌疑人,其中包括5名本地人和52名外籍人士,他们充当这些集团的话务员 他们利用吉隆坡周边的出租屋经营非法的呼叫中心。”
法迪尔表示,初步调查显示这些团伙涉及多种诈骗模式,包括虚假的招聘信息和不存在的加密货币投资计划,目标大多针对外国受害者。
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马来西亚警方近期成功捣毁在首都住宅单位内运作的八个在线诈骗呼叫中心,并在11月10日至14日展开的突击行动中逮捕了57人,其中大部分为外籍人士。
吉隆坡总警长拿督法迪尔·马尔苏斯今日发表声明指出,此次行动由商业罪案调查部主导,并在地区和州级单位的配合下进行,目的是精准打击那些以境内外民众为目标的诈骗集团窝点。法迪尔说:“我们抓获了57名嫌疑人,其中包括5名本地人和52名外籍人士,他们充当这些集团的话务员 他们利用吉隆坡周边的出租屋经营非法的呼叫中心。”
法迪尔表示,初步调查显示这些团伙涉及多种诈骗模式,包括虚假的招聘信息和不存在的加密货币投资计划,目标大多针对外国受害者。
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大马警方捣毁GAY淫趴!逮捕201男性,包括医生副检察司外交官
马来西亚吉隆坡警方于近日采取突击行动,成功捣毁一处藏匿于三层商业建筑内、长期从事非法同性恋活动的场所,现场抓获涉案人员201名,其中包括17名公务员。
据吉隆坡副总警长拿督莫哈末阿扎尼披露,该场所位于市中心秋杰路,表面上以健身、桑拿、按摩及浴池等业务为掩护,实则为组织男同性恋者进行非法活动的窝点。警方经过连续两周的严密布控,于当晚7时联合市政局及联邦直辖区宗教局展开联合执法。
经查,该场所已非法运营约8个月,通过社交媒体招揽顾客,实行会员制收费模式——参与者需支付10令吉终身注册费及每次35令吉入场费。营业时间从每日下午5时持续至深夜,主要面向本地及韩国、印尼、德国、中国等外国男性提供非法服务。
行动中,所有涉案人员均在被捕时处于全裸或仅裹毛巾的状态。警方在现场查获大量安全套及润滑剂等涉案物品。据统计,被捕人员年龄跨度为19至60岁,其中80名穆斯林男子因涉嫌违反联邦直辖区宗教法令被立案调查,其余人员均按马来西亚《刑事法典》第377B条(#违反自然性行为)处理。
目前,所有涉案人员已被押送至金马警区总部,案件正在进一步审理中。据悉,该场所因提供特殊服务近期已成为当地男同性恋群体中的热议地点。
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马来西亚吉隆坡警方于近日采取突击行动,成功捣毁一处藏匿于三层商业建筑内、长期从事非法同性恋活动的场所,现场抓获涉案人员201名,其中包括17名公务员。
据吉隆坡副总警长拿督莫哈末阿扎尼披露,该场所位于市中心秋杰路,表面上以健身、桑拿、按摩及浴池等业务为掩护,实则为组织男同性恋者进行非法活动的窝点。警方经过连续两周的严密布控,于当晚7时联合市政局及联邦直辖区宗教局展开联合执法。
经查,该场所已非法运营约8个月,通过社交媒体招揽顾客,实行会员制收费模式——参与者需支付10令吉终身注册费及每次35令吉入场费。营业时间从每日下午5时持续至深夜,主要面向本地及韩国、印尼、德国、中国等外国男性提供非法服务。
行动中,所有涉案人员均在被捕时处于全裸或仅裹毛巾的状态。警方在现场查获大量安全套及润滑剂等涉案物品。据统计,被捕人员年龄跨度为19至60岁,其中80名穆斯林男子因涉嫌违反联邦直辖区宗教法令被立案调查,其余人员均按马来西亚《刑事法典》第377B条(#违反自然性行为)处理。
目前,所有涉案人员已被押送至金马警区总部,案件正在进一步审理中。据悉,该场所因提供特殊服务近期已成为当地男同性恋群体中的热议地点。
PS:违反自然性行为罪,有点意思
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泰国破获9000亿美金天价骗局 假特朗普签名成最佳道具
#泰国新闻:警方近日摧毁一个跨国诈骗集团,该团伙竟手持伪造的9000亿美元银行证书及特朗普签名文件,在多地豪华酒店举办"投资项目"说明会,承诺20倍回报诱骗投资者。警方在六府同步收网,抓获6名嫌疑人。
该团伙冒充尼日利亚石油基金持有人,向受害者出示三份"重量级"文件:特朗普签名的7.838亿美元解冻证书、带防伪水印的全球黄金证书,以及一份9000亿美元汇丰银行证书。这些精心伪造的文件成功骗取受害者信任 导致资金损失超过1.5亿泰铢
调查发现,诈骗得手后资金通过22个银行账户以链式转移,最终大多转换为数字资产。目前所有嫌疑人虽否认指控,但面对伪造政府文件及跨国诈骗等重罪,将面临严厉法律制裁。
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该团伙冒充尼日利亚石油基金持有人,向受害者出示三份"重量级"文件:特朗普签名的7.838亿美元解冻证书、带防伪水印的全球黄金证书,以及一份9000亿美元汇丰银行证书。这些精心伪造的文件成功骗取受害者信任 导致资金损失超过1.5亿泰铢
调查发现,诈骗得手后资金通过22个银行账户以链式转移,最终大多转换为数字资产。目前所有嫌疑人虽否认指控,但面对伪造政府文件及跨国诈骗等重罪,将面临严厉法律制裁。
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#越南新闻:警方捣毁一网络赌博运营团伙
近期,越南岘港市警方捣毁一网络赌博运营团伙,抓获63名嫌疑人。
该团伙伪装成科技公司,设有开发、设计、测试、人事等多个部门,内部通讯通过Google Chat进行,确保信息加密,嫌疑人搭建并升级一系列赌博网站,包括vt88、soibet、tic88、mi88、zo88等。
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#小姐姐投稿:我在群里从来没有聊过骚 也不私聊别人 偶尔看见发的帖子冒个泡 结果就有一群男的开始看看腿 看看逼 要是不理就一直骚扰 要是骂回去就开始造谣是扶手 是小三 是卖逼的
东南亚的男人 狗推也好 盘总也罢 做什么都有人开脱 哪怕再无理也是有理
但东南亚的女人呢 不管是好女人还是坏女人 都是被一杆子打死 好女人也会被说成坏女人 没有什么好攻击的就开始造谣 好女人不应该被这样对待 太令人寒心
而扶手 会所的小姐姐呢 一边被你们操逼 让你们爽 一边还要被辱骂 男人敲键盘是凭本事赚钱 她们也是凭本事赚钱 有什么好嘲讽的
东南亚男人的风评就是被这一类人弄差的 我相信有实力的盘总不会说这种话 最这种事 大部分戾气太重在网上随意攻击别人的基本都是狗推
所以我有两个给各位主管盘总的建议 刚好快到年底了 某种意义上也能增加一下业绩 不过比较割裂:
1.加大电量 激励他们狠狠敲出业绩 给公司创造价值 有电力才有动力 平时还有心思在群里吹水聊骚恶心人 上班也是浑水摸鱼浪费公司资源 只有狠狠监督监管 才能让他们专心搞业绩 不会想七想八
2.给点实际性的奖励 哪怕是200一晚上的爱情也行啊 给人憋坏了 平时哪里能见到女人 除了打飞机也只能在网上意淫一下了 有些人瘾来了路边的狗看见都得夹着尾巴走 公司人性化一点 正视狗推的生理需求 保证个个键盘敲得飞起
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但东南亚的女人呢 不管是好女人还是坏女人 都是被一杆子打死 好女人也会被说成坏女人 没有什么好攻击的就开始造谣 好女人不应该被这样对待 太令人寒心
而扶手 会所的小姐姐呢 一边被你们操逼 让你们爽 一边还要被辱骂 男人敲键盘是凭本事赚钱 她们也是凭本事赚钱 有什么好嘲讽的
东南亚男人的风评就是被这一类人弄差的 我相信有实力的盘总不会说这种话 最这种事 大部分戾气太重在网上随意攻击别人的基本都是狗推
所以我有两个给各位主管盘总的建议 刚好快到年底了 某种意义上也能增加一下业绩 不过比较割裂:
1.加大电量 激励他们狠狠敲出业绩 给公司创造价值 有电力才有动力 平时还有心思在群里吹水聊骚恶心人 上班也是浑水摸鱼浪费公司资源 只有狠狠监督监管 才能让他们专心搞业绩 不会想七想八
2.给点实际性的奖励 哪怕是200一晚上的爱情也行啊 给人憋坏了 平时哪里能见到女人 除了打飞机也只能在网上意淫一下了 有些人瘾来了路边的狗看见都得夹着尾巴走 公司人性化一点 正视狗推的生理需求 保证个个键盘敲得飞起
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#网友曝光:看到有人吐槽柬埔寨财通金运1园区创大原G1,现B5B3,公司老板:#陈心 也叫钱多多,重庆人
狗推也是人,士可殺不可辱!
老板坑代理,代理坑员工,同样的戏码,每天都在上演。
没有答案,也没人给我们答案。
其实想想国内的日子,也挺好的,虽然没有钱,但是至少舒服自在,打个螺丝,不累也有收入,但在这里,全凭运气。
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我想说,太真实了!每天一睁眼压抑、谩骂、暴力充斥着整个公司,什么人都能当管理,没有什么真本事,真的是拿着鸡毛当令箭。
开不出单,只有硬逼,没有方法,因为他也不会,前三天开不出单全天站着,在不开单小黑屋伺候着!
新人三个月不给用手机也是真的,日子难熬遥遥无期。遇到好管理,日子好过点,遇到傻逼就只能打碎牙齿往肚子里咽。
我也忘记了我是怎么度过那漫长的三个月,这三个月几乎用掉了我人生三分之一的寿命。
压抑的办公室,该死的队长,连呼吸都是错的。
我不知道人究竟是可耻到什么程度,才会那么傻逼那么可恨。
狗推也是人,士可殺不可辱!
老板坑代理,代理坑员工,同样的戏码,每天都在上演。
每月500底薪,从来没拿过,根本摸不到,直接扣光了,超市贵的要死,翻倍卖,一个月抽烟吃槟榔500根本不够,发工资摸都摸不到,直接扣掉,而且大部分都不够扣,有些到结束都还不完超市的欠款,即便不怎么消费,公司罚款也是200起步,不养家糊口的,都无所谓,养家糊口的,一分都打不回去,也不是每个人都能赚到钱的,赚不到的就是死,唯一想活命的方式就是做业绩,做不出就被卖。
来这里短短几个月,换了两个盘口。第一个盘口压抑、烦闷,也是上辈子没积德行善遇到一个女队长,老骚逼一个,凭上下两个逼嘴,讨好后勤,天天耀武扬威,盘口静的连针掉地上都听得见,为何如此安静,因为这个老骚逼下一秒要怎么整你,你永远想象不到,毫无尊严和人性,给我们的感觉就是没啥真本事,一天除了吹牛逼就是炫耀,四十多岁的老女人了,我不懂她骄傲的点在哪里仗着队长的职位,跟后勤关系好,拿我们这些狗推不当人,这种傻逼真的就是狗仗人势了,一副唯你独尊的样子。在东南亚,遇到好公司,好项目,你老婆可以永远十八岁。这老骚逼家里一个公司又勾搭一个,这确实也不关别人事,但是你他妈的管不住下面的逼不要紧,你管好上面的逼。
公司的管理制度,上下都吃一套,就是捧臭脚,会舔的横着走,不会舔的活得狗都不如,想走更是不可能的事情,有钱交赔付,还得看代理放不放,没钱的交不起赔付,就熬死,做不出业绩就换一个盘继续,直到所有盘口的苦都吃一遍,所有盘口的打都挨一顿,你就可以换个园区继续了。这里没有假期,生病也要上班,无休止的加班,同胞残害同胞的事情,在这里每天都在上演,何时才是个头?
没有答案,也没人给我们答案。
其实想想国内的日子,也挺好的,虽然没有钱,但是至少舒服自在,打个螺丝,不累也有收入,但在这里,全凭运气。
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年关将至!各路匪徒开始蠢蠢欲动!
#网友透露:就在刚刚金边往72路走的方向,发生持枪抢劫,两辆车一辆丰田霸道,一辆黑色皮卡车,匪徒直接把受害者的车撞到田里,然后匪徒下车拿出枪直接抢走车内物品以及手机,随后就乘另外一辆皮卡车跑了!
我也是刚好路过看到的,被抢的哪部车,车上有两个人,一男一女,男的现在不见了,不知道是不是被绑架走了,我就看见女的在,被抢得女士说,当时车辆被匪徒暴力截停之后,看到两个匪徒持枪冲下来,一个人指着她的头!
因为我是路过,目前就了解这些,受害人现在已经去警察局了。
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#网友透露:就在刚刚金边往72路走的方向,发生持枪抢劫,两辆车一辆丰田霸道,一辆黑色皮卡车,匪徒直接把受害者的车撞到田里,然后匪徒下车拿出枪直接抢走车内物品以及手机,随后就乘另外一辆皮卡车跑了!
我也是刚好路过看到的,被抢的哪部车,车上有两个人,一男一女,男的现在不见了,不知道是不是被绑架走了,我就看见女的在,被抢得女士说,当时车辆被匪徒暴力截停之后,看到两个匪徒持枪冲下来,一个人指着她的头!
因为我是路过,目前就了解这些,受害人现在已经去警察局了。
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#狗推吐槽:美颜真害人啊!这是我当初在飞机频道上包养的一个越南妹。说好了十万猪一个月,20岁,肤白貌美。
结果到了苗瓦迪,给我送了一个村姑过来。我拒绝付款,然后他们曝光我跑路。
你妈,这不是你们先欺骗我的吗?照片那么漂亮,现实给我送个村姑,到底谁骗谁?我的定金你们也不退给我。
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结果到了苗瓦迪,给我送了一个村姑过来。我拒绝付款,然后他们曝光我跑路。
你妈,这不是你们先欺骗我的吗?照片那么漂亮,现实给我送个村姑,到底谁骗谁?我的定金你们也不退给我。
PS:这是哪个妈咪干的好事😢
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#网友曝光:金狮12楼 1201 走廊右手第一个办公室 西班牙股票盘 把人当不当人的玩 老板路易 老九 总监陈伯荣 组长橙子 从10月26号闭盘说发工资提成 再拖到11月10号 再拖一周 再说到今天月底发 还是没有 这点工资你都拖你玩什么盘?
做灰产哪里有拖工资的? 在国内当赖子当习惯了吗 这个钱我也不打算要了 你带到下面去花吧
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#中国博主非洲拒做诈骗遭同胞虐打 手脚尽断跳车亡命
近日,贵州织金县27岁自媒体博主"曾输记管家婆"在坦桑尼亚遭遇骇人事件:因拒绝参与针对国内同胞的诈骗活动,他被一名中国博主绑架并非法拘禁七天,期间遭受残酷虐待,手脚均被打断。 #在绑匪驾车欲将其杀害灭口途中曾先生冒死跳车逃生 终获当地民众救助送医。
据悉,曾先生因坚守道德底线拒绝参与诈骗而招此横祸。获救后,他紧急通过老乡发布视频,提醒粉丝谨防其被盗账号被用于实施诈骗。目前其账号安全已引发广泛关注。
此事已引起中坦两国重视。织金县政府及警方均已介入调查,坦桑尼亚当地华人也积极提供协助,共同帮助曾先生度过难关。中国驻坦桑尼亚使馆也表示正密切关注此事。
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此事已引起中坦两国重视。织金县政府及警方均已介入调查,坦桑尼亚当地华人也积极提供协助,共同帮助曾先生度过难关。中国驻坦桑尼亚使馆也表示正密切关注此事。
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