#泰国新闻:今天泰国又逮捕了44名从妙瓦底偷渡过来的推推,其中41名中国人
驻扎在达府湄索县的拉贾马努特种部队在马哈旺县班怀米村附近查获了44名非法入境的外国人。其中41人为中国籍,另有3人分别来自埃塞俄比亚、尼日利亚和马来西亚。
泰国军方官员称,这些人是从位于普帕县对面、由克伦族民主军控制的诈骗园区逃出来的。
士兵们已将他们移交给达府移民局,以便采取进一步的法律行动。同时,军方正在加强对非法移民的监控和防范。
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驻扎在达府湄索县的拉贾马努特种部队在马哈旺县班怀米村附近查获了44名非法入境的外国人。其中41人为中国籍,另有3人分别来自埃塞俄比亚、尼日利亚和马来西亚。
泰国军方官员称,这些人是从位于普帕县对面、由克伦族民主军控制的诈骗园区逃出来的。
士兵们已将他们移交给达府移民局,以便采取进一步的法律行动。同时,军方正在加强对非法移民的监控和防范。
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澜湄国家联手打击跨国人口贩运 人工智能犯罪成新威胁
#行业新闻:在第80届联合国大会人口贩卖问题会议上,澜湄区域多国代表一致发声,表示将全力打击日益严重的跨国人口贩运犯罪。柬埔寨、中国、越南等国代表就当前人口贩运的网络化、专业化趋势及应对策略阐述了各自立场。
柬埔寨代表乔切亚大使指出,犯罪网络利用人工智能和社交媒体实施贩运的情况日益频繁,呼吁全球采取行动。他同时表示柬埔寨将通过减少社会差距、促进安全移民等长期策略解决问题。中国代表傅聪强调应践行全球治理观,推动完善打击人口贩运的全球治理体系。越南代表阮黄原则呼吁国际社会加快签署《联合国打击网络犯罪公约》,以应对数字环境中的新型贩运形式。
此次会议展现了澜湄国家共同应对跨国人口贩运挑战的决心,各方承诺将共识转化为具体行动,加强国际合作,切实保护易受侵害群体。
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柬埔寨代表乔切亚大使指出,犯罪网络利用人工智能和社交媒体实施贩运的情况日益频繁,呼吁全球采取行动。他同时表示柬埔寨将通过减少社会差距、促进安全移民等长期策略解决问题。中国代表傅聪强调应践行全球治理观,推动完善打击人口贩运的全球治理体系。越南代表阮黄原则呼吁国际社会加快签署《联合国打击网络犯罪公约》,以应对数字环境中的新型贩运形式。
此次会议展现了澜湄国家共同应对跨国人口贩运挑战的决心,各方承诺将共识转化为具体行动,加强国际合作,切实保护易受侵害群体。
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#缅甸亚太 最新情况
水沟谷已检查完毕的64栋建筑,现已被确定为国家所有并实施封锁。前方检查小组正持续不断地进行突击检查,同时后面立法小组也对已完成检查、存在欺诈行为的建筑持续实施封锁。
据了解,部分人员仍滞留于水沟谷内等待复工,有些人正在重新招聘、聚集人员。切勿继续这些行为!不要心存侥幸!
军方正主导实施镇压行动,若在突击检查中被抓获,缅甸籍人员也将被逮捕,建筑将被国家没收并永久封锁。
107与御龙湾区域也将在不久后完成清理。现已全面封锁,#禁止任何人离开。军方将主导开展检查、突击及清剿行动。
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据了解,部分人员仍滞留于水沟谷内等待复工,有些人正在重新招聘、聚集人员。切勿继续这些行为!不要心存侥幸!
军方正主导实施镇压行动,若在突击检查中被抓获,缅甸籍人员也将被逮捕,建筑将被国家没收并永久封锁。
107与御龙湾区域也将在不久后完成清理。现已全面封锁,#禁止任何人离开。军方将主导开展检查、突击及清剿行动。
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新加坡诈骗投诉量创20年新高 支付卡诈骗全球第二
#行业新闻:新加坡金融业纠纷调解中心最新数据显示,2024/2025财年共接获4355起投诉,创下二十年最高纪录,较上年激增50%。 其中诈骗与欺诈纠纷达1285件,同比增长55%,占全部投诉量的近半数,反映该国面临日益严峻的全国性诈骗压力。
调解中心首席执行官Eunice Chua指出,投诉量上升源于诈骗活动持续猖獗、金融产品复杂度提高,以及公众维权意识增强。值得关注的是,多数诈骗投诉集中于账户或支付凭证被盗——64%的受害者在不知情情况下发现银行账户、卡片或电子钱包出现未授权交易。
根据国际报告 新加坡已在全球支付卡诈骗排名中升至第二位 占全球被盗卡信息的11%。此外,2025年上半年保险诈骗亦新增791起,显示诈骗形势呈现多元化与专业化发展趋势。
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#行业新闻:新加坡金融业纠纷调解中心最新数据显示,2024/2025财年共接获4355起投诉,创下二十年最高纪录,较上年激增50%。 其中诈骗与欺诈纠纷达1285件,同比增长55%,占全部投诉量的近半数,反映该国面临日益严峻的全国性诈骗压力。
调解中心首席执行官Eunice Chua指出,投诉量上升源于诈骗活动持续猖獗、金融产品复杂度提高,以及公众维权意识增强。值得关注的是,多数诈骗投诉集中于账户或支付凭证被盗——64%的受害者在不知情情况下发现银行账户、卡片或电子钱包出现未授权交易。
根据国际报告 新加坡已在全球支付卡诈骗排名中升至第二位 占全球被盗卡信息的11%。此外,2025年上半年保险诈骗亦新增791起,显示诈骗形势呈现多元化与专业化发展趋势。
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#网友求助:缅甸一个叫荣庭院的地方,被缅甸兵集中管控着,视频地图都有!
目前他被管制在那个地方, 身份信息已经被登记了, 不知道接下来会面临什么情况! 所以想通过平台,问问有不知道能知道情况的人?
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马来西亚投资诈骗集团藏酒店运作一年 8名中国人被捕
#马来西亚新闻:彭亨州直凉一家酒店被揭发暗藏诈骗联络中心。警方于11月27日下午2时15分发起突击行动,当场逮捕 8 名中国籍嫌犯(6男2女) ,年龄介于 28 至 39 岁。
此次行动由武吉阿曼商业罪案调查部、彭亨州警察总部及百乐县警区联合执行。
专骗中国人
以 Telegram 操纵虚假投资
8名嫌犯已被延扣至12月1日协助进一步侦查。
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#马来西亚新闻:彭亨州直凉一家酒店被揭发暗藏诈骗联络中心。警方于11月27日下午2时15分发起突击行动,当场逮捕 8 名中国籍嫌犯(6男2女) ,年龄介于 28 至 39 岁。
此次行动由武吉阿曼商业罪案调查部、彭亨州警察总部及百乐县警区联合执行。
专骗中国人
以 Telegram 操纵虚假投资
百乐警区主任祖基菲里警监指出,警方根据情报锁定目标,成功破获这个隐藏在酒店内的诈骗联络中心。
警方在现场起获:2 台笔记本电脑;19 部手机
初步调查显示,该团伙自 2024 年 10 月起 运营,利用 Telegram 假冒投资顾问,诱导中国受害者参与虚拟投资计划,从中骗取资金。
警方援引:刑事法典第420条文(欺骗);刑事法典第120B条文(串谋诈骗)对案件展开调查。
8名嫌犯已被延扣至12月1日协助进一步侦查。
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北京警方打掉1个“遥控车取现”团伙
#行业新闻:近日,北京朝阳警方全链条打掉北京首例线下利用遥控车转移涉诈资金的犯罪团伙,收缴赃款160万元(折合约为22.6万美元),核破案件20余起。
民警通过梳理辖区电信诈骗案件发现,多起事主被诈骗分子以“线下交易”为名,诱导至偏僻地点交付现金,交易全程由一辆四轮电动遥控车完成“零接触”交接。专案组以遥控车辆为突破口,通过蹲守成功查获作案车辆,经溯源比对找到一男子近3个月内先后5次购买同款式遥控车,其异常行为引起警方关注。
在锁定团伙成员后,专案组连夜开展抓捕行动,成功抓获9名团伙成员,起获作案用遥控车3辆、数十部摄像头和手机及大量赃款。
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民警通过梳理辖区电信诈骗案件发现,多起事主被诈骗分子以“线下交易”为名,诱导至偏僻地点交付现金,交易全程由一辆四轮电动遥控车完成“零接触”交接。专案组以遥控车辆为突破口,通过蹲守成功查获作案车辆,经溯源比对找到一男子近3个月内先后5次购买同款式遥控车,其异常行为引起警方关注。
在锁定团伙成员后,专案组连夜开展抓捕行动,成功抓获9名团伙成员,起获作案用遥控车3辆、数十部摄像头和手机及大量赃款。
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#网友提醒:泰国入境提示:近期去泰国的宝子注意!
落地走保关通道时,遇到穿「IMM POLICE」黑制服的,别犹豫,立刻绕开!!
这些是移民局调查组,专门盯保关/违规入境。一旦被拦,轻则查证件、问行程,耽误时间;重则揪着
“保关”违规点为难,搞不好还得破财消灾。
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日本警方逮捕两名中国籍嫌犯 涉股市操纵与黑客交易
#行业新闻:日本警方近日逮捕了两名中国籍人士,涉嫌利用被黑客入侵的证券账户进行市场操纵和其他违法交易行为。这是日本警方首次针对一系列未经授权的股票交易事件采取逮捕行动。
警方呼吁投资者提高警惕,妥善保护账户信息,防止类似事件再次发生。
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#行业新闻:日本警方近日逮捕了两名中国籍人士,涉嫌利用被黑客入侵的证券账户进行市场操纵和其他违法交易行为。这是日本警方首次针对一系列未经授权的股票交易事件采取逮捕行动。
据悉,二人涉嫌通过被入侵的个人证券账户及一家公司账户,对东京证券交易所标准市场上市的一家公司股票进行 “拉高出货” 操作。警方称,2025年3月17日,二人通过大量买单推动该公司股价从 84日元涨至110日元,最终通过卖出获利约 860万日元。
当局认为,两人意在通过操纵股价获取非法收益,目前正在进一步调查其具体作案手法及可能的 有组织犯罪背景。
日本金融厅数据显示,今年1月至10月,共有 9,348笔未经授权的股票交易,涉及金额约 7,110亿日元,凸显证券账户安全问题的严重性。
警方呼吁投资者提高警惕,妥善保护账户信息,防止类似事件再次发生。
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取款超5万无需登记!三部门反洗钱新规11月28日发布
#行业新闻:11 月 28 日,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,明确取消 “个人存取现金超 5 万元需登记资金来源” 的规定,与此前征求意见稿保持一致。
新规核心为 “基于风险差异化管理”:对收入稳定、交易规律的低风险客户(如每月取养老金的群体),银行仅核身份、不额外询问;对账户突现多笔跨省大额转账等异常交易的高风险情形,银行需启动 “强化调查”。办法自 2026 年 1 月 1 日起施行,旨在平衡洗钱防控与百姓金融服务便利。
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#行业新闻:11 月 28 日,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,明确取消 “个人存取现金超 5 万元需登记资金来源” 的规定,与此前征求意见稿保持一致。
新规核心为 “基于风险差异化管理”:对收入稳定、交易规律的低风险客户(如每月取养老金的群体),银行仅核身份、不额外询问;对账户突现多笔跨省大额转账等异常交易的高风险情形,银行需启动 “强化调查”。办法自 2026 年 1 月 1 日起施行,旨在平衡洗钱防控与百姓金融服务便利。
PS:意思看你穷富来定了,有钱人随便取,屁民取几千可能就被问询😂
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#马来西亚新闻:吉隆坡警方捣毁八大诈骗集团 逮捕57人
马来西亚警方近期成功捣毁在首都住宅单位内运作的八个在线诈骗呼叫中心,并在11月10日至14日展开的突击行动中逮捕了57人,其中大部分为外籍人士。
吉隆坡总警长拿督法迪尔·马尔苏斯今日发表声明指出,此次行动由商业罪案调查部主导,并在地区和州级单位的配合下进行,目的是精准打击那些以境内外民众为目标的诈骗集团窝点。法迪尔说:“我们抓获了57名嫌疑人,其中包括5名本地人和52名外籍人士,他们充当这些集团的话务员 他们利用吉隆坡周边的出租屋经营非法的呼叫中心。”
法迪尔表示,初步调查显示这些团伙涉及多种诈骗模式,包括虚假的招聘信息和不存在的加密货币投资计划,目标大多针对外国受害者。
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马来西亚警方近期成功捣毁在首都住宅单位内运作的八个在线诈骗呼叫中心,并在11月10日至14日展开的突击行动中逮捕了57人,其中大部分为外籍人士。
吉隆坡总警长拿督法迪尔·马尔苏斯今日发表声明指出,此次行动由商业罪案调查部主导,并在地区和州级单位的配合下进行,目的是精准打击那些以境内外民众为目标的诈骗集团窝点。法迪尔说:“我们抓获了57名嫌疑人,其中包括5名本地人和52名外籍人士,他们充当这些集团的话务员 他们利用吉隆坡周边的出租屋经营非法的呼叫中心。”
法迪尔表示,初步调查显示这些团伙涉及多种诈骗模式,包括虚假的招聘信息和不存在的加密货币投资计划,目标大多针对外国受害者。
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大马警方捣毁GAY淫趴!逮捕201男性,包括医生副检察司外交官
马来西亚吉隆坡警方于近日采取突击行动,成功捣毁一处藏匿于三层商业建筑内、长期从事非法同性恋活动的场所,现场抓获涉案人员201名,其中包括17名公务员。
据吉隆坡副总警长拿督莫哈末阿扎尼披露,该场所位于市中心秋杰路,表面上以健身、桑拿、按摩及浴池等业务为掩护,实则为组织男同性恋者进行非法活动的窝点。警方经过连续两周的严密布控,于当晚7时联合市政局及联邦直辖区宗教局展开联合执法。
经查,该场所已非法运营约8个月,通过社交媒体招揽顾客,实行会员制收费模式——参与者需支付10令吉终身注册费及每次35令吉入场费。营业时间从每日下午5时持续至深夜,主要面向本地及韩国、印尼、德国、中国等外国男性提供非法服务。
行动中,所有涉案人员均在被捕时处于全裸或仅裹毛巾的状态。警方在现场查获大量安全套及润滑剂等涉案物品。据统计,被捕人员年龄跨度为19至60岁,其中80名穆斯林男子因涉嫌违反联邦直辖区宗教法令被立案调查,其余人员均按马来西亚《刑事法典》第377B条(#违反自然性行为)处理。
目前,所有涉案人员已被押送至金马警区总部,案件正在进一步审理中。据悉,该场所因提供特殊服务近期已成为当地男同性恋群体中的热议地点。
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马来西亚吉隆坡警方于近日采取突击行动,成功捣毁一处藏匿于三层商业建筑内、长期从事非法同性恋活动的场所,现场抓获涉案人员201名,其中包括17名公务员。
据吉隆坡副总警长拿督莫哈末阿扎尼披露,该场所位于市中心秋杰路,表面上以健身、桑拿、按摩及浴池等业务为掩护,实则为组织男同性恋者进行非法活动的窝点。警方经过连续两周的严密布控,于当晚7时联合市政局及联邦直辖区宗教局展开联合执法。
经查,该场所已非法运营约8个月,通过社交媒体招揽顾客,实行会员制收费模式——参与者需支付10令吉终身注册费及每次35令吉入场费。营业时间从每日下午5时持续至深夜,主要面向本地及韩国、印尼、德国、中国等外国男性提供非法服务。
行动中,所有涉案人员均在被捕时处于全裸或仅裹毛巾的状态。警方在现场查获大量安全套及润滑剂等涉案物品。据统计,被捕人员年龄跨度为19至60岁,其中80名穆斯林男子因涉嫌违反联邦直辖区宗教法令被立案调查,其余人员均按马来西亚《刑事法典》第377B条(#违反自然性行为)处理。
目前,所有涉案人员已被押送至金马警区总部,案件正在进一步审理中。据悉,该场所因提供特殊服务近期已成为当地男同性恋群体中的热议地点。
PS:违反自然性行为罪,有点意思
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泰国破获9000亿美金天价骗局 假特朗普签名成最佳道具
#泰国新闻:警方近日摧毁一个跨国诈骗集团,该团伙竟手持伪造的9000亿美元银行证书及特朗普签名文件,在多地豪华酒店举办"投资项目"说明会,承诺20倍回报诱骗投资者。警方在六府同步收网,抓获6名嫌疑人。
该团伙冒充尼日利亚石油基金持有人,向受害者出示三份"重量级"文件:特朗普签名的7.838亿美元解冻证书、带防伪水印的全球黄金证书,以及一份9000亿美元汇丰银行证书。这些精心伪造的文件成功骗取受害者信任 导致资金损失超过1.5亿泰铢
调查发现,诈骗得手后资金通过22个银行账户以链式转移,最终大多转换为数字资产。目前所有嫌疑人虽否认指控,但面对伪造政府文件及跨国诈骗等重罪,将面临严厉法律制裁。
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该团伙冒充尼日利亚石油基金持有人,向受害者出示三份"重量级"文件:特朗普签名的7.838亿美元解冻证书、带防伪水印的全球黄金证书,以及一份9000亿美元汇丰银行证书。这些精心伪造的文件成功骗取受害者信任 导致资金损失超过1.5亿泰铢
调查发现,诈骗得手后资金通过22个银行账户以链式转移,最终大多转换为数字资产。目前所有嫌疑人虽否认指控,但面对伪造政府文件及跨国诈骗等重罪,将面临严厉法律制裁。
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