#网友曝光：此人贵州遵义人 真名 #童德，外号老K

长期柬埔寨缅甸，专骗身边的朋友兄弟到他公司上班，开不出业绩就卖到别的公司，给赔付都不让人走。

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欧盟就电诈防护新规达成一致 欧洲反诈第一枪

#行业新闻：欧盟理事会与欧洲议会达成新规，要求银行与支付服务商冻结可疑交易 并对因未落实反诈措施导致的客户损失承担赔偿责任

法案同时规定 网络平台若未及时下架欺诈广告需分担赔偿责任 此外，银行必须确保客户能联系到人工客服，并清晰披露支付费用。此系列规定将在正式批准后生效，以期共同构建更全面的在线支付保护体系

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澜湄国家联手打击跨国人口贩运 人工智能犯罪成新威胁

#行业新闻：在第80届联合国大会人口贩卖问题会议上，澜湄区域多国代表一致发声，表示将全力打击日益严重的跨国人口贩运犯罪。柬埔寨、中国、越南等国代表就当前人口贩运的网络化、专业化趋势及应对策略阐述了各自立场。

柬埔寨代表乔切亚大使指出，犯罪网络利用人工智能和社交媒体实施贩运的情况日益频繁，呼吁全球采取行动。他同时表示柬埔寨将通过减少社会差距、促进安全移民等长期策略解决问题。中国代表傅聪强调应践行全球治理观，推动完善打击人口贩运的全球治理体系。越南代表阮黄原则呼吁国际社会加快签署《联合国打击网络犯罪公约》，以应对数字环境中的新型贩运形式。

此次会议展现了澜湄国家共同应对跨国人口贩运挑战的决心，各方承诺将共识转化为具体行动，加强国际合作，切实保护易受侵害群体。

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新加坡诈骗投诉量创20年新高 支付卡诈骗全球第二

#行业新闻：新加坡金融业纠纷调解中心最新数据显示，2024/2025财年共接获4355起投诉，创下二十年最高纪录，较上年激增50%。 其中诈骗与欺诈纠纷达1285件，同比增长55%，占全部投诉量的近半数，反映该国面临日益严峻的全国性诈骗压力。

调解中心首席执行官Eunice Chua指出，投诉量上升源于诈骗活动持续猖獗、金融产品复杂度提高，以及公众维权意识增强。值得关注的是，多数诈骗投诉集中于账户或支付凭证被盗——64%的受害者在不知情情况下发现银行账户、卡片或电子钱包出现未授权交易。

根据国际报告 新加坡已在全球支付卡诈骗排名中升至第二位 占全球被盗卡信息的11%。此外，2025年上半年保险诈骗亦新增791起，显示诈骗形势呈现多元化与专业化发展趋势。

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马来西亚投资诈骗集团藏酒店运作一年 8名中国人被捕

#马来西亚新闻：彭亨州直凉一家酒店被揭发暗藏诈骗联络中心。警方于11月27日下午2时15分发起突击行动，当场逮捕 8 名中国籍嫌犯（6男2女） ，年龄介于 28 至 39 岁。

此次行动由武吉阿曼商业罪案调查部、彭亨州警察总部及百乐县警区联合执行。

专骗中国人
以 Telegram 操纵虚假投资

百乐警区主任祖基菲里警监指出，警方根据情报锁定目标，成功破获这个隐藏在酒店内的诈骗联络中心。

警方在现场起获：2 台笔记本电脑；19 部手机

初步调查显示，该团伙自 2024 年 10 月起 运营，利用 Telegram 假冒投资顾问，诱导中国受害者参与虚拟投资计划，从中骗取资金。

警方援引：刑事法典第420条文（欺骗）；刑事法典第120B条文（串谋诈骗）对案件展开调查。

8名嫌犯已被延扣至12月1日协助进一步侦查。

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北京警方打掉1个“遥控车取现”团伙

#行业新闻：近日，北京朝阳警方全链条打掉北京首例线下利用遥控车转移涉诈资金的犯罪团伙，收缴赃款160万元（折合约为22.6万美元），核破案件20余起。

民警通过梳理辖区电信诈骗案件发现，多起事主被诈骗分子以“线下交易”为名，诱导至偏僻地点交付现金，交易全程由一辆四轮电动遥控车完成“零接触”交接。专案组以遥控车辆为突破口，通过蹲守成功查获作案车辆，经溯源比对找到一男子近3个月内先后5次购买同款式遥控车，其异常行为引起警方关注。

在锁定团伙成员后，专案组连夜开展抓捕行动，成功抓获9名团伙成员，起获作案用遥控车3辆、数十部摄像头和手机及大量赃款。

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#网友提醒：泰国入境提示：近期去泰国的宝子注意！

落地走保关通道时，遇到穿「IMM POLICE」黑制服的，别犹豫，立刻绕开！！

这些是移民局调查组，专门盯保关/违规入境。一旦被拦，轻则查证件、问行程，耽误时间；重则揪着

“保关”违规点为难，搞不好还得破财消灾。

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日本警方逮捕两名中国籍嫌犯 涉股市操纵与黑客交易

#行业新闻：日本警方近日逮捕了两名中国籍人士，涉嫌利用被黑客入侵的证券账户进行市场操纵和其他违法交易行为。这是日本警方首次针对一系列未经授权的股票交易事件采取逮捕行动。

据悉，二人涉嫌通过被入侵的个人证券账户及一家公司账户，对东京证券交易所标准市场上市的一家公司股票进行 “拉高出货” 操作。警方称，2025年3月17日，二人通过大量买单推动该公司股价从 84日元涨至110日元，最终通过卖出获利约 860万日元。

当局认为，两人意在通过操纵股价获取非法收益，目前正在进一步调查其具体作案手法及可能的 有组织犯罪背景。

日本金融厅数据显示，今年1月至10月，共有 9,348笔未经授权的股票交易，涉及金额约 7,110亿日元，凸显证券账户安全问题的严重性。

警方呼吁投资者提高警惕，妥善保护账户信息，防止类似事件再次发生。

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取款超5万无需登记！三部门反洗钱新规11月28日发布

#行业新闻：11 月 28 日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，明确取消 “个人存取现金超 5 万元需登记资金来源” 的规定，与此前征求意见稿保持一致。

新规核心为 “基于风险差异化管理”：对收入稳定、交易规律的低风险客户（如每月取养老金的群体），银行仅核身份、不额外询问；对账户突现多笔跨省大额转账等异常交易的高风险情形，银行需启动 “强化调查”。办法自 2026 年 1 月 1 日起施行，旨在平衡洗钱防控与百姓金融服务便利。

PS：意思看你穷富来定了，有钱人随便取，屁民取几千可能就被问询😂

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